Back to announcement
20250630_BINO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909667_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review BINOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.940
NOTARIS AUDREY TEDJA, S.H., M.Kn. SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-002.AH.02.02-Tahun 2013 TANGGAL 16 JANUARI 2013 & Jakarta, 26 Juni 2025 No :002/VI/U/AT/2025 Kepada Yth: Hal : Ringkasan Rapat Umum PT PERMA PLASINDO Tbk. Pemegang Saham Tahunan Jl. Raya Boulevard Barat Blok LC.VI No. 23 PT PERMA PLASINDO Tbk. Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “Rapat”) dari “PT PERMA PLASINDO Tbk”, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Kamis/26 Juni 2025 Waktu 111.22'”— 12.06” WIB Tempat : Santika Hotel Lt. 5, Kelapa Gading Mahaka Sguare, Jalan Raya Kelapa Nias Blok HF3, RT. 008, Rw. 006, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240 Mata Acara Rapat: 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024, 3. Persetujuan dan penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota Direksi Perseroan, penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta tantiem dan bonus bagi Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan, 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan, 5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham atau Initial Public Offering (IPO) Perseroan. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Bapak WHANG ZHONGMING, Komisaris : Bapak CHRIS HARJANTO, Komisaris Independen : Bapak Ir. WILLIANTO ISMADI, Komisaris Independen : Bapak HENGKY TANER Direksi Direktur Utama : Bapak HONG ZHISHAN, Direktur : Bapak LIE FONDA, Direktur : Bapak ARMAN DHARMA LAKSANA. Korum Kehadiran: Rapat telah dihadiri/diwakili oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili Jl. Tanjung Duren Selatan No. 40, Jakarta Barat 11470 Telp./Fax. 462 215687090
Page 2 OCR 0.941
NOTARIS AUDREY TEDJA, S.H., M.Kn. SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-002.AH.02.02-Tahun 2013 TANGGAL 16 JANUARI 2013 « 2.138.844.500 saham dengan hak suara yang sah, atau sejumlah 94,0021 X dari 2.275.316.111 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Mekanisme Rapat: 1. Telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat dan dalam mata acara Rapat tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. 2. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Keputusan Rapat: 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju 2.138.844.500 : . 2.138.844.500 (100 96) 2. Menerima dan menyetujui menetapkan rugi bersih Perseroan sebesar — Rp 42,42 Miliar dibukukan seluruhnya sebagai rugi ditahan dan tidak ada penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024, yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju 2.138.844.500 2 2.138.844.500 (100 94) 3. Menerima dan menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan/atau remunerasi anggota Direksi Perseroan, honorarium dan/atau remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025, serta tantiem dan bonus bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan untuk Tahun Buku 2024. Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju 2.138.844.500 - 2.138.844.500 (100 6) 4. Menerima dan menyetujui penunjukkan Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dan Akuntan Publik Soaduon Tampubolon, CPA, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menindaklanjuti penunjukkan Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dan Akuntan Publik Soaduon Tampubolon, CPA, untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun buku 2025 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan. Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju 2.138.844.500 - ka 2.138.844.500 (100 94) 5. Menerima dan menyetujui Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham atau (IPO) Jl. Tanjung Duren Selatan No. 40, Jakarta Barat 11470 Telp./Fax. #62 215687090
Page 3 OCR 0.954
NOTARIS AUDREY TEDJA, S.H., M.Kn. SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-002.AH.02.02-Tahun 2013 TANGGAL 16 JANUARI 2013 Perseroan sebesar Rp 60,03 miliar serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris, sehubungan dengan pelaksanaan konversi Waran. Sesuai dengan rencana awal untuk penggunaan dana sebesar Rp 60,03 miliar, didistribusikan sebagai berikut: No | Tujuan Penggunaan Rencana Realisasi A | Biaya Penawaran Umum Rp 4,2 miliar Rp 4,2 miliar B Pelunasan Hutang Pihak Ke-3 Rp 38 miliar Rp 38 miliar Cc Pembelian Mesin Pada Entitas Anak Pt Rp 4,5 miliar Rp 4,5 miliar BATARA INDAH D | Pembelian Aset Tanah Rp 2,85 miliar Rp 1,52 miliar E Modal Kerja pada Entitas Anak PT BINO Rp 7,83 miliar Rp 7,83 Miliar MITRA SEJATI F Pinjaman Modal Kerja Bino Digital Solutions | Rp 2,55 miliar Rp 2,55 miliar Pte.Ltd G Operasional Perseroan Rp 100 juta Rp 100 juta Total Rp 60,03 miliar Rp 58,7 miliar Dan untuk Sisa Dana Hasil Penawaran Umum (IPO) PT PERMA PLASINDO Tbk ditempatkan di BCA Kantor Cabang Pembantu Kelapa Gading Villa berupa deposito atas nama PT PERMA PLASINDO Tbk sebesar Rp 1,5 miliar Rupiah, dengan bunga 3,54 per tahun. Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju 2.138.844.500 - - 2.138.844. 38.844.500 (100 96) Keputusan-keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PERMA PLASINDO Tbk, tertanggal 26 Juni 2025 Nomor 30, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikianlah ringkasan ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan. Jl. Tanjung Duren Selatan No. 40, Jakarta Barat 11470 Telp./Fax. 462 215687090
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 26 Jun 2025 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
2,138,844,500
—
Against
—
—
Abstain
31
—
Agenda 2
approved
For
2,138,844,500
—
Against
2
—
Abstain
—
—
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
AUDREY TEDJA
p.1 ×3
unresolved
org
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-
p.1 ×3
unresolved
person
WHANG ZHONGMING
· Komisaris Utama
p.1
unresolved
person
CHRIS HARJANTO
· Komisaris
p.1
unresolved
person
ARMAN DHARMA LAKSANA. Korum Kehadiran
· Direktur
p.1 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar
p.2 ×2
unresolved
person
Akuntan Publik Soaduon Tampubolon
p.2 ×2
unresolved
org
PT BINO Rp
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.444
143 ms
13 Sep 2026 15:08
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'seq': 1,
'title': 'Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan '
'Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk Laporan Keuangan '
'Perseroan Tahun Buku 2024, Laporan Tugas Pengawasan '
'Dewan Komisaris dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota '
'Direksi dan Dewan Komisaris, 2. Penetapan penggunaan '
'Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024, 3. Persetujuan '
'dan penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota '
'Direksi Perseroan, penetapan hono',
'votes_abstain': '31',
'votes_for': '2138844500',
'votes_in_favor_total': '100'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_against': '2',
'votes_for': '2138844500',
'votes_in_favor_total': '100'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-26',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Santika Hotel Lt. 5, Kelapa Gading Mahaka Sguare, Jalan Raya Kelapa '
'Nias Blok HF3, RT. 008, Rw. 006, Kelurahan Kelapa Gading Barat, '
'Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240'}