Back to announcement
20250629_SRTG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909309.pdf
RUPS minutes Needs review SRTGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 14
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 024/CorpSec-SRTG/VI/2025
Nama Perusahaan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.
Kode Emiten SRTG
Lampiran 5
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 021/CorpSec-SRTG/VI/2025 tanggal 03 Juni 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni
2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 12.435.045.250 saham atau
91,8086% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 91,809%12.401.7 99,732% 1.600 0% 33.332.5 0,268% Setuju
Laporan Keuangan
11.150 00
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku 2024, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan
mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik
Harry Widjaja, S.E., CPA dari Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (firma
anggota jaringan global KPMG) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 00061/2.
1005/AU.I/05/1214-5/1/III/2025 tertanggal 11 Maret 2025 dengan pendapat Wajar Tanpa
Pengecualian.
2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024,
termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta disahkannya
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, maka dengan demikian memberikan
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge)
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan
pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan bukan merupakan
tindak pidana atau suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 91,809%12.404.1 99,752% 0 0% 30.845.4 0,248% Setuju
Bersih
99.850 00
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik
Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar Rp3.290.000.000.000 (tiga triliun dua ratus
sembilan puluh miliar Rupiah), untuk hal-hal sebagai berikut:
a. Sebesar Rp5.000.0000.000 (lima miliar Rupiah) disisihkan sebagai cadangan wajib
Perseroan;
b. Sebanyak-banyaknya sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) atau
sebesar Rp14,75 (empat belas koma tujuh lima) per lembar saham akan dibayarkan sebagai
dividen tunai final kepada para pemegang saham Perseroan; dan
c. Sisanya akan dialokasikan untuk menambah saldo laba atau Retained Earning Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur
tata cara pembayaran dividen tunai final dimaksud, termasuk tetapi tidak terbatas pada
menetapkan jadwal pembayaran, serta untuk melakukan segala tindakan lain yang
diperlukan sehubungan dengan pembayaran dividen tunai final sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 91,809%12.379.0 99,55% 25.177.6 0,202% 30.847.9 0,248% Setuju
Publik dan/atau
19.662 88 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, dan audit
lain yang dibutuhkan Perseroan serta menetapkan honorarium serta persyaratan
penunjukan lainnya, dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menunjuk kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik pengganti, apabila Akuntan
Publik yang ditunjuk tidak dapat menjalankan tugasnya karena alasan apapun, dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
Agenda 4 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji,
Ya 91,809%12.397.5 99,699%6.629.68 0,053% 30.847.9 0,248% Setuju
honorarium dan
67.662 8 00
tunjangan serta
fasilitas lainnya bagi
para anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
untuk tahun buku
2025
Hasil Keputusan 1. Dengan memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi
dan Remunerasi Perseroan, menetapkan remunerasi bagi seluruh anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 sebesar-besarnya Rp17.000.000.000 (tujuh
belas miliar Rupiah).
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besaran gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi
Perseroan sesuai dengan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi berdasarkan
kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025, dengan memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi
dan Remunerasi Perseroan.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Pasal 16
Ya 91,809%12.404.1 99,752% 3.500 0% 30.847.9 0,248% Setuju
ayat (2) dan Pasal 19
93.850 00
ayat (2) Anggaran
Dasar Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar
Perseroan, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16 ayat (2)
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak
pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan kelima, dengan tidak mengurangi hak
RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
Pasal 19 ayat (2)
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak
pengangkatannya sampai dengan penutupan RUPS tahunan yang kelima, dengan tidak
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak subsitusi kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan Keputusan Rapat ini, termasuk
namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan,
memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan atas
perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum Republik Indonesia maupun instansi
berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat
maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir dihadapan
Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan
dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat
terealisasinya/terwujudnya Keputusan Rapat.
Page 4
Agenda 6 Pelaporan atas hasil Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pelaksanaan Program
Ya 91,809%12.403.9 99,75% 247.000 0,002% 30.847.9 0,248% Setuju
Insentif Jangka
50.350 00
Panjang (Long Term
Incentive Program)
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menyetujui untuk:
i. Mengangkat Bapak Aria Kanaka dan Bapak Stephanus Harjanto T selaku
Komisaris Independen Perseroan yang baru, dengan masa jabatan sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar yang berlaku, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan tahun 2025.
ii. Mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai
berikut:
Presiden Direktur : Michael William P. Soeryadjaya
Direktur : Lany Djuwita Wong
Direktur : Devin Wirawan
Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya
Komisaris : Joyce Soeryadjaya Kerr
Komisaris : Indra Cahya Uno
Sehingga setelah pengangkatan tersebut, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan, dengan masa jabatan sesuai dengan Anggaran Dasar yang berlaku, efektif
terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025 adalah
sebagai berikut:
Presiden Direktur : Michael William P. Soeryadjaya
Direktur : Lany Djuwita Wong
Direktur : Devin Wirawan
Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya
Komisaris : Joyce Soeryadjaya Kerr
Komisaris : Indra Cahya Uno
Komisaris Independen : Aria Kanaka
Komisaris Independen : Stephanus Harjanto T
3. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak subsitusi kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan Keputusan Rapat ini, termasuk
namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan,
memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas
pengangkatan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum
Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau
menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang
diperlukan atau dianggap perlu, hadir dihadapan Notaris untuk dibuatkan dan
menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal
lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya/terwujudnya
Keputusan Rapat.
Page 5
Agenda 6 Pelaporan atas hasil Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pelaksanaan Program
Ya 91,809%12.403.9 99,75% 247.000 0,002% 30.847.9 0,248% Setuju
Insentif Jangka
50.350 00
Panjang (Long Term
Incentive Program)
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menyetujui untuk:
i. Mengangkat Bapak Aria Kanaka dan Bapak Stephanus Harjanto T selaku
Komisaris Independen Perseroan yang baru, dengan masa jabatan sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar yang berlaku, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan tahun 2025.
ii. Mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai
berikut:
Presiden Direktur : Michael William P. Soeryadjaya
Direktur : Lany Djuwita Wong
Direktur : Devin Wirawan
Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya
Komisaris : Joyce Soeryadjaya Kerr
Komisaris : Indra Cahya Uno
Sehingga setelah pengangkatan tersebut, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan, dengan masa jabatan sesuai dengan Anggaran Dasar yang berlaku, efektif
terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025 adalah
sebagai berikut:
Presiden Direktur : Michael William P. Soeryadjaya
Direktur : Lany Djuwita Wong
Direktur : Devin Wirawan
Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya
Komisaris : Joyce Soeryadjaya Kerr
Komisaris : Indra Cahya Uno
Komisaris Independen : Aria Kanaka
Komisaris Independen : Stephanus Harjanto T
3. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak subsitusi kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan Keputusan Rapat ini, termasuk
namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan,
memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas
pengangkatan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum
Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau
menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang
diperlukan atau dianggap perlu, hadir dihadapan Notaris untuk dibuatkan dan
menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal
lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya/terwujudnya
Keputusan Rapat.
Page 6
Agenda 7 Pelaporan atas hasil Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pelaksanaan Program
Ya 91,809% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Insentif Jangka
Panjang (Long Term
Incentive Program)
Perseroan
Hasil Keputusan Oleh karena hanya bersifat laporan, maka dalam Mata Acara Rapat ini tidak diambil
keputusan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
12.434.392.150 saham atau 91,8038% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan saham
Ya 91,804%12.302.2 98,938%119.949. 0,965% 12.148.5 0,098% Setuju
treasuri yang telah
93.823 827 00
dimiliki Perseroan
sampai dengan
RUPSLB tertanggal
16 Mei 2024 untuk
Program Insentif
Jangka Panjang
(Long Term Incentive
Program) Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengalokasikan sebanyak-banyaknya 5.500.000 (lima juta lima
ratus ribu) lembar saham treasuri untuk dibagikan kepada anggota Direksi dan karyawan
Perseroan di tahun 2025, dalam rangka pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang,
dengan menggunakan saham treasuri yang berasal dari pembelian kembali saham yang
dilakukan oleh Perseroan selama periode sampai dengan RUPSLB tertanggal 16 Mei 2024.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
mengambil dan/atau melakukan segala tindakan dan segala pengurusan yang diperlukan
dan/atau disyaratkan untuk merealisasikan pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang
atau Long Term Incentive Program (LTIP) tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Michael W.P. PRESIDEN 21 April 2022 30 Juni 2030 2
Soeryadjaya DIREKTUR
Ibu Lany Djuwita Wong DIREKTUR 21 April 2022 30 Juni 2030 2
Bapak Devin Wirawan DIREKTUR 21 April 2022 30 Juni 2030 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Edwin Soeryadjaya PRESIDEN 21 April 2022 30 Juni 2030 2
KOMISARIS
Ibu Joyce Soeryadjaya KOMISARIS 21 April 2022 30 Juni 2030 2
Kerr
Bapak Indra Cahya Uno KOMISARIS 21 April 2022 30 Juni 2030 2
Bapak Aria Kanaka KOMISARIS 25 Juni 2025 30 Juni 2030 1 X
Bapak Stephanus KOMISARIS 25 Juni 2025 30 Juni 2030 1
X
Harjanto T
Demikian untuk diketahui.
Page 7
Hormat Kami,
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.
Sandi Rahaju
Corporate Secretary
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.
Menara Karya Lantai 15, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta Selatan
Telepon : 021 57944355, Fax : 021 57944781, www.http://saratoga-investama.com
Nama Pengirim Sandi Rahaju
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 30-06-2025 19:45
Lampiran 1. 024Corpsec - Lap Ringkasan Risalah RUPST LB 2025.pdf
2. SRTG - RINGKASAN RISALAH RUPST 2025.pdf
3. SRTG - SUMMARY OF AGMS 2025.pdf
4. SRTG - RINGKASAN RISALAH RUPSLB 2025.pdf
5. SRTG - SUMMARY OF EGMS 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 8
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 024/CorpSec-SRTG/VI/2025
Issuer Name PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.
Issuer Code SRTG
Attachment 5
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 021/CorpSec-SRTG/VI/2025 Date 03 June 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 25 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 12.435.045.250 shares or
91,8086% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 91,809%12.401.7 99,732% 1.600 0% 33.332.5 0,268% Setuju
Laporan Keuangan
11.150 00
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approving and accepting the Company's Annual Report for the financial year of
2024, including the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners of the
Company, and ratifying the Consolidated Financial Statements of the Company and its
Subsidiaries for financial year ended as of 31 December 2024 that was audited by Public
Accountant Harry Widjaja, SE , CPA of the Public Accounting Firm Siddharta Widjaja &
Rekan (a member of global network KPMG) as described in its report No. 00061/2.1005/AU.
I/05/1214-5/1/III/2025 dated 11 March 2025 with Unqualified opinion.
2. Upon the approval of the Company's Annual Report for the financial year of 2024
including the supervisory report of the Board of Commissioners of the Company, as well as
the ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries
for the financial year ended as of 31 December 2024, thus, granting the full release and
acquittal discharge (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors
and the Board of Commissioners of the Company from their management and supervisory
duties during the financial year of 2024, as long as such actions are reflected in the Annual
Report and the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries for
the financial year ended on 31 December 2024 and is not a criminal offense or a breach of
the prevailing laws and regulations.
Page 9
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 91,809%12.404.1 99,752% 0 0% 30.845.4 0,248% Setuju
Bersih
99.850 00
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approving the use of profit attributable to the owners of the Company for the
financial year of 2024 amounting to IDR3,290,000,000,000 (three trillion two hundred ninety
billion Rupiah), for the following matters:
a. A total of IDR5,000,000,000 (five billion Rupiah) is set aside as the mandatory
reserve of the Company;
b. A maximum of IDR200,000,000,000 (two hundred billion Rupiah) or IDR14.75
(fourteen point seven five) per share will be paid as final cash dividend to the shareholders of
the Company; and
c. The remaining amount will be allocated to increase the Retained Earning of the
Company.
2. Approving to grant power and authority to the Board of Directors to arrange the
procedure for payment of the final cash dividend, including but not limited to determining the
payment schedule, as well as to take all other necessary actions in relation to the payment
of the final cash dividend in accordance with the prevailing laws and regulations.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 91,809%12.379.0 99,55% 25.177.6 0,202% 30.847.9 0,248% Setuju
Publik dan/atau
19.662 88 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approving to authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint Public
Accounting Firm and Public Accountant to audit the Financial Statement of the Company for
the financial year ended on 31 December 2025 and other audits required by the Company,
and determining the honorarium and other appointment requirements and to authorize the
Board of Commissioners of the Company to appoint a substitution of Public Accounting Firm
and Public Accountant if the appointed Public Accountant is unable to carry out his/her
duties for any reason, by taking into account the recommendations from the Audit
Committee.
Agenda 4 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji,
Ya 91,809%12.397.5 99,699%6.629.68 0,053% 30.847.9 0,248% Setuju
honorarium dan
67.662 8 00
tunjangan serta
fasilitas lainnya bagi
para anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
untuk tahun buku
2025
Hasil Keputusan 1. By taking into account the suggestions and opinions given by the Nomination and
Remuneration Committee of the Company, determining that the remuneration for all
members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2025 is in
the maximum amount of IDR17,000,000,000 (seventeen billion Rupiah).
2. Granting power and authority to the Board of Commissioners of the Company to
determine the amount of salary, bonus and other allowances for members of the Board of
Directors of the Company in accordance with the structure, policy and amount of
remuneration based on the remuneration policy of the Company for the financial year ended
on 31 December 2025, by taking into account the suggestions and opinions given by the
Nomination and Remuneration Committee of the Company.
Page 10
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Pasal 16
Ya 91,809%12.404.1 99,752% 3.500 0% 30.847.9 0,248% Setuju
ayat (2) dan Pasal 19
93.850 00
ayat (2) Anggaran
Dasar Perseroan
Hasil Keputusan 1. To approve the amendment to Article 16 paragraph (2) and Article 19 paragraph (2)
of the Articles of Association of the Company, so that they read as follows:
Article 16 paragraph (2)
2. Members of the Board of Directors shall be appointed by a GMS, each for a period
as from their appointment until the closing of the fifth annual GMS, without prejudice to the
rights of the GMS to dismiss them at any time.
Article 19 paragraph (2)
2. Members of the Board of Commissioners shall be appointed by a GMS for a period
as from their appointment until the closing of the fifth annual GMS, without prejudice to the
rights of the GMS to dismiss them at any time.
2. To appoint and grant power with the right of substitution to the Board of Directors of
the Company to do any acts related to the Meeting Resolutions, including but not limited to
appearing before the authorities, having discussion, giving and/or asking for information,
submitting a request for approval for changes to the Articles of Association to the Minister of
Law of the Republic of Indonesia as well as other related competent institutions, drawing up
and/ or signing deeds and letters or other documents that are required or deemed
necessary, appearing before a Notary to have the deed of statement of Meeting resolutions
of the Company drawn up and signed and doing other matters that shall and/or may be done
to realize/implement the Meeting Resolutions.
Page 11
Agenda 6 Pelaporan atas hasil Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pelaksanaan Program
Ya 91,809%12.403.9 99,75% 247.000 0,002% 30.847.9 0,248% Setuju
Insentif Jangka
50.350 00
Panjang (Long Term
Incentive Program)
Perseroan
Hasil Keputusan 1. To Approve the expiration of the term of office of all members of the Board of
Directors and Board of Commissioners of the Company as of the closing of the Meeting.
2. To Approve:
i. To appoint Aria Kanaka and Stephanus Harjanto T as the new Independent
Commissioners of the Company, with a term of office in accordance with the provisions of
the applicable Articles of Association, effective from the closing of the Annual General
Meeting of Shareholders in 2025.
ii. To reappoint the members of the Board of Directors and Board of Commissioners
of the Company as follows:
President Director : Michael William P. Soeryadjaya
Director : Lany Djuwita Wong
Director : Devin Wirawan
President Commissioner : Edwin Soeryadjaya
Commissioner : Joyce Soeryadjaya Kerr
Commissioner : Indra Cahya Uno
So that after the appointment, the composition of the members of the Board of Directors and
Board of Commissioners of the Company, with a term of office in accordance with the
provisions of the applicable Articles of Association, effective from the closing of the Annual
General Meeting of Shareholders in 2025 is as follows:
President Director : Michael William P. Soeryadjaya
Director : Lany Djuwita Wong
Director : Devin Wirawan
President Commissioner : Edwin Soeryadjaya
Commissioner : Joyce Soeryadjaya Kerr
Commissioner : Indra Cahya Uno
Independent Commissioner : Aria Kanaka
Independent Commissioner : Stephanus Harjanto T
3. To appoint and grant power with the right of substitution to the Board of
Directors of the Company to do any acts related to the Meeting Resolutions, including but
not limited to appearing before the authorities, having discussion, giving and/or asking for
information, submitting notification on the appointment of the Company's Board of Directors
and the Board of Commissioners to the Minister of Law of the Republic of Indonesia as well
as other related competent institutions, drawing up and/ or signing deeds and letters or other
documents that are required or deemed necessary, appearing before a Notary to have the
deed of statement of Meeting resolutions of the Company drawn up and signed and doing
other matters that shall and/or may be done to realize/implement the Meeting Resolutions.
Page 12
Agenda 6 Pelaporan atas hasil Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pelaksanaan Program
Ya 91,809%12.403.9 99,75% 247.000 0,002% 30.847.9 0,248% Setuju
Insentif Jangka
50.350 00
Panjang (Long Term
Incentive Program)
Perseroan
Hasil Keputusan 1. To Approve the expiration of the term of office of all members of the Board of
Directors and Board of Commissioners of the Company as of the closing of the Meeting.
2. To Approve:
i. To appoint Aria Kanaka and Stephanus Harjanto T as the new Independent
Commissioners of the Company, with a term of office in accordance with the provisions of
the applicable Articles of Association, effective from the closing of the Annual General
Meeting of Shareholders in 2025.
ii. To reappoint the members of the Board of Directors and Board of Commissioners
of the Company as follows:
President Director : Michael William P. Soeryadjaya
Director : Lany Djuwita Wong
Director : Devin Wirawan
President Commissioner : Edwin Soeryadjaya
Commissioner : Joyce Soeryadjaya Kerr
Commissioner : Indra Cahya Uno
So that after the appointment, the composition of the members of the Board of Directors and
Board of Commissioners of the Company, with a term of office in accordance with the
provisions of the applicable Articles of Association, effective from the closing of the Annual
General Meeting of Shareholders in 2025 is as follows:
President Director : Michael William P. Soeryadjaya
Director : Lany Djuwita Wong
Director : Devin Wirawan
President Commissioner : Edwin Soeryadjaya
Commissioner : Joyce Soeryadjaya Kerr
Commissioner : Indra Cahya Uno
Independent Commissioner : Aria Kanaka
Independent Commissioner : Stephanus Harjanto T
3. To appoint and grant power with the right of substitution to the Board of
Directors of the Company to do any acts related to the Meeting Resolutions, including but
not limited to appearing before the authorities, having discussion, giving and/or asking for
information, submitting notification on the appointment of the Company's Board of Directors
and the Board of Commissioners to the Minister of Law of the Republic of Indonesia as well
as other related competent institutions, drawing up and/ or signing deeds and letters or other
documents that are required or deemed necessary, appearing before a Notary to have the
deed of statement of Meeting resolutions of the Company drawn up and signed and doing
other matters that shall and/or may be done to realize/implement the Meeting Resolutions.
Agenda 7 Pelaporan atas hasil Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pelaksanaan Program
Ya 91,809% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Insentif Jangka
Panjang (Long Term
Incentive Program)
Perseroan
Hasil Keputusan Since this is only a report, no resolution has been made in this Agenda.
Extra ordinary general meeting result
Page 13
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
12.434.392.150 share of 91,8038% from all the shares with company’s valid authority in accordance with
company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan saham
Ya 91,804%12.302.2 98,938%119.949. 0,965% 12.148.5 0,098% Setuju
treasuri yang telah
93.823 827 00
dimiliki Perseroan
sampai dengan
RUPSLB tertanggal
16 Mei 2024 untuk
Program Insentif
Jangka Panjang
(Long Term Incentive
Program) Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Approving to allocate up to 5,500,000 (five million five hundred thousand) shares for
distribution to members of the Board of Directors and employees of the Company in 2025,
for the implementation of the Long-Term Incentive Program (LTIP), using the treasury shares
which originated from the buyback of shares conducted by the Company during the period
until the EGMS dated 16 May 2024.
2. Approving the granting of authority and power to the Board of Directors of the
Company to take any actions and/or carry out any actions and dealings as necessary and/or
required to realize the implementation of the Long Term Incentive Program (LTIP), in
accordance with the prevailing law and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Michael W.P. PRESIDENT 21 April 2022 30 June 2030 2
Soeryadjaya DIRECTOR
Ibu Lany Djuwita Wong DIRECTOR 21 April 2022 30 June 2030 2
Bapak Devin Wirawan DIRECTOR 21 April 2022 30 June 2030 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Edwin Soeryadjaya PRESIDENT 21 April 2022 30 June 2030 2
COMMINSSIONER
Ibu Joyce Soeryadjaya COMMISSIONER 21 April 2022 30 June 2030 2
Kerr
Bapak Indra Cahya Uno COMMISSIONER 21 April 2022 30 June 2030 2
Bapak Aria Kanaka COMMISSIONER 25 June 2025 30 June 2030 1 X
Bapak Stephanus COMMISSIONER 25 June 2025 30 June 2030 1
X
Harjanto T
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.
Sandi Rahaju
Corporate Secretary
Page 14
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.
Menara Karya Lantai 15, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta Selatan
Phone : 021 57944355, Fax : 021 57944781, www.http://saratoga-investama.com
Sender Name Sandi Rahaju
Function Corporate Secretary
Date and Time 30-06-2025 19:45
Attachment 1. 024Corpsec - Lap Ringkasan Risalah RUPST LB 2025.pdf
2. SRTG - RINGKASAN RISALAH RUPST 2025.pdf
3. SRTG - SUMMARY OF AGMS 2025.pdf
4. SRTG - RINGKASAN RISALAH RUPSLB 2025.pdf
5. SRTG - SUMMARY OF EGMS 2025.pdf
This is an official document of PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Akuntan Publik Harry Widjaja
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.3 ×3
unresolved
person
Stephanus Harjanto T
· Komisaris Independen
p.4 ×3
unresolved
person
Michael W.P.
· PRESIDEN
p.6
unresolved
person
Soeryadjaya
· DIREKTUR
p.6
unresolved
person
Lany Djuwita Wong
· DIREKTUR
p.6 ×11
unresolved
person
Stephanus
· KOMISARIS
p.6
unresolved
person
Sandi Rahaju
· Corporate Secretary
p.7 ×2
unresolved
person
Public Accountant Harry Widjaja
p.8
unresolved
org
Public Accounting Firm Siddharta Widjaja & Rekan
p.8
unresolved
org
Minister of Law
p.10 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
2239 ms
12 Sep 2026 22:37
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.248',
'pct_against': '0.002',
'pct_for': '91.809',
'seq': 2,
'votes_abstain': '30847',
'votes_against': '247000',
'votes_for': '12403'},
{'seq': 3, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '50350'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.248',
'pct_against': '0.002',
'pct_for': '91.809',
'seq': 4,
'votes_abstain': '30847',
'votes_against': '247000',
'votes_for': '12403'},
{'seq': 5, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '50350'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.248',
'pct_against': '0.002',
'pct_for': '91.809',
'seq': 7,
'votes_abstain': '30847',
'votes_against': '247000',
'votes_for': '12403'},
{'seq': 8, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '50350'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.248',
'pct_against': '0.002',
'pct_for': '91.809',
'seq': 9,
'votes_abstain': '30847',
'votes_against': '247000',
'votes_for': '12403'},
{'seq': 10, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '50350'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '91.8086',
'shares_present': '12435045250'}