Back to announcement
20250630_PWON_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909870.pdf
RUPS minutes Needs review PWONSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 34/PJ-CS/VI/2025
Nama Perusahaan Pakuwon Jati Tbk
Kode Emiten PWON
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 29/PJ-CS/VI/2025 tanggal 03 Juni 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 42.664.750.395 saham atau
88,59% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertama Tahunan dan
Ya 88,59% 41.968.4 98,37% 593.600 0% 695.686. 1,63% Setuju
Laporan Keuangan
70.631 164
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk menerima dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban
Direksi mengenai kegiatan dan jalannya Perusahaan yang telah dilakukan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Menyetujui untuk menerima dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris mengenai kegiatan dan pelaksanaan jalannya Perusahaan oleh Direksi
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Menyetujui untuk menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan yang telah
diaudit oleh Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024.
4. Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit
et de charge) kepada seluruh anggota Direksi untuk tindakan-tindakan kepengurusan dan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tindakan-tindakan pengawasan yang telah mereka
lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kedua Penggunaan Laba
Ya 88,59% 41.947.6 98,32% 36.006.0 0,08% 681.065. 1,6% Setuju
Bersih
79.113 18 264
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah disahkan dalam acara pertama RUPS Tahunan,
dimana Perseroan telah memperoleh laba bersih sebesar Rp2.421.707.853.000 (dua triliun
empat ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu
Rupiah). Dari laba bersih tersebut yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar
Rp2.074.731.029.000 (dua triliun tujuh puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta dua
puluh sembilan ribu Rupiah) disahkan untuk dipergunakan sebagai berikut:
1. Dibagikan sebagai dividen tunai kepada Para Pemegang Saham dengan nilai
masing-masing sebesar masing-masing sebesar Rp13 (tiga belas Rupiah) per saham atau
total seluruhnya sebesar Rp626.074.831.200 (enam ratus dua puluh enam miliar tujuh puluh
empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus Rupiah).
2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk pada
saatnya nanti melaksanakan pembagian dividen final dengan mekanisme dan tata cara
pembayaran dividen final sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Menyisihkan dana sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) sebagai dana
cadangan sebagaimana ditentukan pada Pasal 70 Undang-undang No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas.
4. Sisa dari Laba Bersih tersebut akan dimasukkan sebagai laba yang ditahan
Page 2
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ketiga Pengangkatan
Ya 88,59% 34.660.5 81,24% 7.115.81 16,68% 888.401. 2,08% Setuju
Kembali / Perubahan
29.729 8.802 864
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode masa
jabatan tahun 2025 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham pada tahun
2028 adalah sebagai berikut :
Direksi
-Presiden Direktur : ALEXANDER STEFANUS RIDWAN SUHENDRA
- Direktur : SUTANDI PURNOMOSIDI
- Direktur : WONG BOON SIEW IVY
- Direktur : Dra. LAUW, SYANE WAHYUNI LOEKITO
- Direktur : Drs. MINARTO
- Direktur : LUSIANA
Dewan Komisaris
-Presiden Komisaris : ALEXANDER TEDJA
- Komisaris : Ir. RICHARD ADISASTRA
- Komisaris (Independen) : DR. DYAH PRADNYAPARAMITA DUARSA, MM. MSi.
- Komisaris : IRENE TEDJA
2. Memberi kuasa kepada Direksi dengan hak untuk memindahkannya kepada pihak lain,
untuk menyatakan dan menegaskan kembali keputusan Rapat ini dalam sebuah akta
tersendiri di hadapan Notaris yang berwenang, kemudian melaporkan dan/atau
memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta
melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini, tidak ada
yang dikecualikan
Agenda Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keempat Remunerasi
Ya 88,59% 41.945.3 98,31% 38.367.2 0,09% 681.065. 1,6% Setuju
(gaji/honorarium,
17.613 18 564
fasilitas dan
tunjangan) untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan besaran Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan)
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 bagi Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi remunerasi sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 3
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kelima Penunjukkan Akuntan
Ya 88,59% 40.492.0 94,9% 1.491.63 3,5% 681.065. 1,6% Setuju
Publik dan/atau
48.308 6.523 564
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik guna mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
dengan kriteria sekurang-kurangnya sebagai berikut:
a. terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
b. profesional dan mempunyai pengalaman sebagai Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik pada perusahaan terbuka.
c. mempunyai afiliasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam skala internasional
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak A. Stefanus Ridwan PRESIDEN 25 Juni 2025 28 Juni 2028 4
Suhendra DIREKTUR
Bapak Sutandi DIREKTUR 25 Juni 2025 25 Juni 2028 5
Purnomosidi
Ibu Wong Boon Siew DIREKTUR 25 Juni 2025 25 Juni 2028 6
Ivy
Ibu Dra. Lauw, Syane DIREKTUR 25 Juni 2025 25 Juni 2028 4
Wahyuni Loekito
Bapak Drs. Minarto DIREKTUR 25 Juni 2025 25 Juni 2028 9
Ibu Lusiana DIREKTUR 25 Juni 2025 25 Juni 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Alexander Tedja PRESIDEN 25 Juni 2025 25 Juni 2028 12
KOMISARIS
Bapak Ir. Richard KOMISARIS 25 Juni 2025 25 Juni 2028 4
Adisastra
Ibu Dr. Dyah KOMISARIS 25 Juni 2025 25 Juni 2028 7
Pradnyaparamita X
D., MM., MSi
Ibu Irene Tedja KOMISARIS 25 Juni 2025 28 Juni 2028 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Pakuwon Jati Tbk
Minarto
Direktur
Pakuwon Jati Tbk
Pakuwon City Mall Lantai 5 Jl. Kejawan Putih Mutiara No.17 Surabaya 60211
Telepon : (031) 99218800, Fax : -, www.pakuwonjati.com
Page 4
Nama Pengirim Minarto
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 30-06-2025 18:23
Lampiran 1. RINGKASAN RISALAH RUPST 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Pakuwon Jati Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Pakuwon Jati Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 34/PJ-CS/VI/2025
Issuer Name Pakuwon Jati Tbk
Issuer Code PWON
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 29/PJ-CS/VI/2025 Date 03 June 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 25 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 42.664.750.395 shares or 88,59%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertama Tahunan dan
Ya 88,59% 41.968.4 98,37% 593.600 0% 695.686. 1,63% Setuju
Laporan Keuangan
70.631 164
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved to accept and ratify Board of Directors Accountability Report regarding the
activities and operations of the Company for the financial year ended on December 31,
2024.
2. Approved to accept and ratify Board of Commissioners Supervisory Report on the
activities and implementation of the Companys operations by Board of Directors for the
financial year ended on December 31, 2024.
3. Approved to accept and ratify the Financial Statements audited by a Public Accountant for
the financial year ended December 31, 2024.
4. Approved to grant a release and discharge (acquit et de charge) to all members of Board
of Directors for their management actions and to Board of Commissioners for their
supervisory actions they carried out during the financial year ended December 31, 2024.
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kedua Penggunaan Laba
Ya 88,59% 41.947.6 98,32% 36.006.0 0,08% 681.065. 1,6% Setuju
Bersih
79.113 18 264
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved and determine the use of the Companys Net Profit for the financial year ended
December 31, 2024, which has been ratified in the first agenda of the Annual General
Meeting of Shareholders, whereby the Company has obtained a net profit of IDR
2,421,707,853,000 (two trillion four hundred twenty-one billion seven hundred seven million
eight hundred fifty-three thousand Rupiah). Of the net profit attributable to the parent entity of
IDR 2,074,731,029,000 (two trillion seventy-four billion seven hundred thirty-one million
twenty-nine thousand Rupiah), was approved to be used as follows:
1. Distributed as cash dividends to the Shareholders with a value of Rp13 (thirteen Rupiah)
per share or a total of IDR 626,074,831,200 (six hundred twenty-six billion seventy-four
million eight hundred thirty-one thousand two hundred Rupiah).
2. To grant power and authority to Board of Directors of the Company to distribute the final
dividend at a later date with the mechanism and procedures for payment of the final dividend
in accordance with applicable regulations.
3. To allocate IDR 1,000,000,000 (one billion Rupiah) as a reserve fund in accordance with
Article 70 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
4. The remaining balance of the Net Profit will be included as retained earnings.
Page 6
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ketiga Pengangkatan
Ya 88,59% 34.660.5 81,24% 7.115.81 16,68% 888.401. 2,08% Setuju
Kembali / Perubahan
29.729 8.802 864
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Appointed of Companys members of Board of Commissioners and Board of Directors for
the term of office 2025 until the closing of the General Meeting of Shareholders in 2028, as
follows:
Board of Directors
-President Director : ALEXANDER STEFANUS RIDWAN SUHENDRA
-Director : SUTANDI PURNOMOSIDI
-Director : WONG BOON SIEW IVY
-Direktur : Dra. LAUW, SYANE WAHYUNI LOEKITO
-Direktur : Drs. MINARTO
-Direktur : LUSIANA
Board of Commissioners
-President Commissioner : ALEXANDER TEDJA
-Commissioner : Ir. RICHARD ADISASTRA
-Commissioner (Independent) : DR. DYAH PRADNYAPARAMITA DUARSA, MM. MSi.
-Commissioner : IRENE TEDJA
2. Granted power and authority to Board of Directors, with the right to delegate such power
to another party, to declare and restate the resolutions of this Meeting in a separate notarial
deed before an authorized Notary, and to subsequently report and/or notify and register the
resolutions of this Meeting with the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia and other relevant authorities, to take any and all actions necessary deemed and
useful in accordance with the applicable laws and regulations to implement the resolutions of
this Meeting, nothing is excluded.
Agenda Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keempat Remunerasi
Ya 88,59% 41.945.3 98,31% 38.367.2 0,09% 681.065. 1,6% Setuju
(gaji/honorarium,
17.613 18 564
fasilitas dan
tunjangan) untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved to delegate authority and power to the Company's Board of Commissioners to
determine the amount of Remuneration (salary/honorarium, facilities and allowances) for the
Financial Year ending on December 31, 2025 for the Company's Directors and Board of
Commissioners.
2. Authorized Board of Commissioners to take all actions necessary to carry out the
remuneration function as regulated in the applicable laws and regulations.
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kelima Penunjukkan Akuntan
Ya 88,59% 40.492.0 94,9% 1.491.63 3,5% 681.065. 1,6% Setuju
Publik dan/atau
48.308 6.523 564
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to delegate authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a
Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Report for
the financial year ending on December 31, 2025 with the minimum criteria as folows:
a.registered with the Financial Services Authority (OJK).
b.professional and have experience as a Public Accountant and/or Public Accounting Firm in
a public company.
c.has an affiliation with the Public Accounting Firm on an international scale.
X Board of Director
Page 7
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak A. Stefanus Ridwan PRESIDENT 25 June 2025 28 June 2028 4
Suhendra DIRECTOR
Bapak Sutandi DIRECTOR 25 June 2025 25 June 2028 5
Purnomosidi
Ibu Wong Boon Siew DIRECTOR 25 June 2025 25 June 2028 6
Ivy
Ibu Dra. Lauw, Syane DIRECTOR 25 June 2025 25 June 2028 4
Wahyuni Loekito
Bapak Drs. Minarto DIRECTOR 25 June 2025 25 June 2028 9
Ibu Lusiana DIRECTOR 25 June 2025 25 June 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Alexander Tedja PRESIDENT 25 June 2025 25 June 2028 12
COMMINSSIONER
Bapak Ir. Richard COMMISSIONER 25 June 2025 25 June 2028 4
Adisastra
Ibu Dr. Dyah COMMISSIONER 25 June 2025 25 June 2028 7
Pradnyaparamita X
D., MM., MSi
Ibu Irene Tedja COMMISSIONER 25 June 2025 28 June 2028 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Pakuwon Jati Tbk
Minarto
Direktur
Pakuwon Jati Tbk
Pakuwon City Mall Lantai 5 Jl. Kejawan Putih Mutiara No.17 Surabaya 60211
Phone : (031) 99218800, Fax : -, www.pakuwonjati.com
Sender Name Minarto
Function Direktur
Date and Time 30-06-2025 18:23
Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RUPST 2025.pdf
This is an official document of Pakuwon Jati Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Pakuwon Jati Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
ALEXANDER STEFANUS RIDWAN SUHENDRA
· Presiden Direktur
p.2 ×4
unresolved
person
Dra. LAUW
· Direktur
p.2 ×5
unresolved
person
DR. DYAH PRADNYAPARAMITA DUARSA
p.2 ×4
unresolved
org
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
person
Sutandi
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Ir. Richard
· KOMISARIS
p.3 ×2
unresolved
person
Dr. Dyah
· KOMISARIS
p.3 ×2
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.6
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
person
Function
· Direktur
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1646 ms
12 Sep 2026 22:37
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_against': '13',
'votes_for': '2074731029000'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.6',
'pct_against': '0.09',
'pct_for': '88.59',
'seq': 4,
'votes_abstain': '681065',
'votes_against': '38367',
'votes_for': '41945'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_abstain': '564',
'votes_against': '18',
'votes_for': '17613'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.6',
'pct_against': '0.09',
'pct_for': '88.59',
'seq': 7,
'votes_abstain': '681065',
'votes_against': '38367',
'votes_for': '41945'},
{'approved': True,
'seq': 8,
'votes_abstain': '564',
'votes_against': '18',
'votes_for': '17613'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '88.59',
'shares_present': '42664750395'}