Back to announcement
20250630_PWON_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909870_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed PWONSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
BERKEDUDUKAN HUKUM DI SURABAYA
Pakuwon City Mall Lantai 5
Jl. Kejawan Putih Mutiara 17, Surabaya 60112
Telp 031-99218800
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PAKUWON JATI Tbk
Direksi PT Pakuwon Jati Tbk (selanjutnya disebut ”Perseroan”) dengan ini mengumumkan bahwa
Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut ”Rapat”)
dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :
A. Pelaksanaan
Hari & tanggal : Rabu, 25 Juni 2025
Pukul : 10.22 – 11.45 WIB
Tempat : The Westin Surabaya
Jl. Raya Lontar No.2, Lontar, Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur 60216
Mata Acara :
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 beserta Laporan Direksi
dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.
3. Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
B. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat
Rapat ini dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut:
Direksi
Presiden Direktur : ALEXANDER STEFANUS RIDWAN SUHENDRA
Direktur : SUTANDI PURNOMOSIDI
Direktur : EIFFEL TEDJA
Direktur : WONG BOON SIEW IVY
Direktur : Dra. LAUW, SYANE WAHYUNI LOEKITO
Direktur : Drs. MINARTO
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : ALEXANDER TEDJA
Komisaris : Ir. RICHARD ADISASTRA
Komisaris : DR. DYAH PRADNYAPARAMITA DUARSA, MM. MSi.
Page 2
C. Jumlah Saham yang hadir dalam Rapat
Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili oleh 42.664.750.395 saham atau 88,59% dari
48.159.602.400 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan
D. Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau usulan
Pemegang saham atau Kuasanya diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan, mengajukan
pertanyaan dan/atau usulan atas setiap agenda Rapat yang disampaikan :
Mata Acara Jumlah Tanggapan/Usulan Jumlah Pertanyaan
Pertama Tidak Ada 2 Pertanyaan
Kedua Tidak Ada 1 Pertanyaan
Ketiga Tidak Ada Tidak Ada
Keempat Tidak Ada Tidak Ada
Kelima Tidak Ada Tidak Ada
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
Pemungutan suara dan pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
Untuk keputusan mata acara pertama, kedua dan ketiga diambil dengan pemungutan suara
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam Rapat.
F. Hasil Pemungutan Suara adalah sebagai berikut:
Mata Acara Jumlah Suara
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
Kesatu 593.600 41.968.470.631 695.686.164 42.664.156.795
0% 98,37% 1,63% 100%
Kedua 36.006.018 41.947.679.113 681.065.264 42.628.744.377
0,08% 98,32% 1,60% 99,92%
Ketiga 7.115.818.802 34.660.529.729 888.401.864 35.548.931.593
16,68% 81,24% 2,08% 83,32%
Keempat 38.367.218 41.945.317.613 681.065.564 42.626.383.177
0,09% 98,31% 1,60% 99,91%
Kelima 1.491.636.523 40.492.048.308 681.065.564 41.173.113.872
3,50% 94,90% 1,60% 96,50%
G. Hasil Keputusan Rapat
Hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut :
Mata Acara Pertama
1. Menyetujui untuk menerima dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Direksi
mengenai kegiatan dan jalannya Perusahaan yang telah dilakukan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Menyetujui untuk menerima dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris mengenai kegiatan dan pelaksanaan jalannya Perusahaan oleh Direksi untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Menyetujui untuk menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh
Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi untuk tindakan-tindakan kepengurusan dan Dewan
Page 3
Komisaris Perseroan untuk tindakan-tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan
selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Mata Acara Kedua
--Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 yang telah disahkan dalam acara pertama RUPS Tahunan, dimana
Perseroan telah memperoleh laba bersih sebesar Rp2.421.707.853.000 (dua triliun empat ratus
dua puluh satu miliar tujuh ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu Rupiah). Dari laba
bersih tersebut yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp2.074.731.029.000 (dua
triliun tujuh puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta dua puluh sembilan ribu Rupiah)
disahkan untuk dipergunakan sebagai berikut:
1. Dibagikan sebagai dividen tunai kepada Para Pemegang Saham dengan nilai masing-masing
sebesar masing-masing sebesar Rp13 (tiga belas Rupiah) per saham atau total seluruhnya
sebesar Rp626.074.831.200 (enam ratus dua puluh enam miliar tujuh puluh empat juta
delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus Rupiah).
2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk pada saatnya nanti
melaksanakan pembagian dividen final dengan mekanisme dan tata cara pembayaran
dividen final sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Menyisihkan dana sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) sebagai dana cadangan
sebagaimana ditentukan pada Pasal 70 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.
4. Sisa dari Laba Bersih tersebut akan dimasukkan sebagai laba yang ditahan
Mata Acara Ketiga
1. Mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode masa jabatan
tahun 2025 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham pada tahun 2028
adalah sebagai berikut :
Direksi
- Presiden Direktur : ALEXANDER STEFANUS RIDWAN SUHENDRA
- Direktur : SUTANDI PURNOMOSIDI
- Direktur : WONG BOON SIEW IVY
- Direktur : Dra. LAUW, SYANE WAHYUNI LOEKITO
- Direktur : Drs. MINARTO
- Direktur : LUSIANA
Dewan Komisaris
- Presiden Komisaris : ALEXANDER TEDJA
- Komisaris : Ir. RICHARD ADISASTRA
- Komisaris (Independen) : DR. DYAH PRADNYAPARAMITA DUARSA, MM. MSi.
- Komisaris : IRENE TEDJA
2. Memberi kuasa kepada Direksi dengan hak untuk memindahkannya kepada pihak lain, untuk
menyatakan dan menegaskan kembali keputusan Rapat ini dalam sebuah akta tersendiri di
hadapan Notaris yang berwenang, kemudian melaporkan dan/atau memberitahukan serta
mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang
dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
melaksanakan keputusan Rapat ini, tidak ada yang dikecualikan.
Mata Acara Keempat
1. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan besaran Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 bagi Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan.
Page 4
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan untuk menjalankan fungsi remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Mata Acara Kelima
--Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik guna mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan kriteria
sekurang-kurangnya sebagai berikut:
a. terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
b. profesional dan mempunyai pengalaman sebagai Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik pada perusahaan terbuka.
c. mempunyai afiliasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam skala internasional
Surabaya, 30 Juni 2025
PT PAKUWON JATI Tbk
Direksi
Page 5
LEGAL DOMICILE IN SURABAYA
Pakuwon City Mall 5th Floor
Jl. Kejawan Putih Mutiara 17, Surabaya 60112
Phone 031-99218800
SUMMARY MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT PAKUWON JATI Tbk
Board of Directors of PT Pakuwon Jati Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby
announces that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter
referred to as the "Meeting") with a Summary Minutes of Meeting as follows :
A. The Convening of the Meeting
Date & Time : Wednesday, June 25, 2025
Time : 10.22 – 11.45 Western Indonesian Time
Venue : The Westin Surabaya
Jl. Raya Lontar No.2, Lontar, Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur 60216
Meeting Agendas :
1. Approval and Ratification of the Company’s Annual Report including Financial Report for
financial year ended December 31, 2024 and Board of Directors Report and Board of
Commissioners Supervisory Report.
2. Determination of the Use of Net Profit for the financial year ended December 31, 2024.
3. Reappointment/Changes of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners.
4. Determination of Remuneration (salary/ honorarium, facilities and allowances) for the
financial year ending on December 31, 2025 for Board of Directors and Board of
Commissioners.
5. Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm to conduct an audit on
Company’s Financial Report for the financial year ending on December 31, 2025.
B. Company’s Board of Directors and Board of Commissioner attended in the Meeting
Meeting was attended by Company's Board of Directors and Board of Commissioners members, as
follows:
Board of Directors
President Director : ALEXANDER STEFANUS RIDWAN SUHENDRA
Director : SUTANDI PURNOMOSIDI
Director : EIFFEL TEDJA
Director : WONG BOON SIEW IVY
Director : Dra. LAUW, SYANE WAHYUNI LOEKITO
Director : Drs. MINARTO
Board of Commissioners
President Commissioner : ALEXANDER TEDJA
Commissioner : Ir. RICHARD ADISASTRA
Commissioner : DR. DYAH PRADNYAPARAMITA DUARSA, MM. MSi.
Page 6
C. Number of Shares present at the Meeting
The meeting was attended and/or represented by 42.664.750.395 shares or 88,59% of the
48.159.602.400 shares which constitute with valid voting rights, issued by the Company
D. Shareholders who raise questions and/or suggestions
Shareholders or their proxies are given the opportunity to provide responses, ask questions
and/or make suggestions regarding each Meeting agenda submitted:
Agenda Number of Responses/Suggestions Number of Questions
First None 2 Questions
Second None 1 Question
Third None None
Fourth None None
Fifth None None
E. Decision Mechanism
Voting and decision making shall be based on deliberation to reach consensus. In the event that a
resolution based on deliberation cannot be reached, the resolution of General Meeting of
Shareholders shall be valid if approved by more than ½ (one half) of the total number of shares
with voting rights present at the General Meeting of Shareholders.
F. The Voting results are as follows:
Agenda Number of Votes
Disagree Agree Abstain Total Votes Agree
First 593.600 41.968.470.631 695.686.164 42.664.156.795
0% 98,37% 1,63% 100%
Second 36.006.018 41.947.679.113 681.065.264 42.628.744.377
0,08% 98,32% 1,60% 99,92%
Thrid 7.115.818.802 34.660.529.729 888.401.864 35.548.931.593
16,68% 81,24% 2,08% 83,32%
Fourth 38.367.218 41.945.317.613 681.065.564 42.626.383.177
0,09% 98,31% 1,60% 99,91%
Fifth 1.491.636.523 40.492.048.308 681.065.564 41.173.113.872
3,50% 94,90% 1,60% 96,50%
G. Meeting Resolutions
The resolutions of the Meeting are as follows:
First Agenda
1. Approved to accept and ratify Board of Directors' Accountability Report regarding the
activities and operations of the Company for the financial year ended on December 31, 2024.
2. Approved to accept and ratify Board of Commissioners’ Supervisory Report on the activities
and implementation of the Company's operations by Board of Directors for the financial
year ended on December 31, 2024.
3. Approved to accept and ratify the Financial Statements audited by a Public Accountant for
the financial year ended December 31, 2024.
Page 7
4. Approved to grant a release and discharge (acquit et de charge) to all members of Board of
Directors for their management actions and to Board of Commissioners for their supervisory
actions they carried out during the financial year ended December 31, 2024.
Second Agenda
-- Approved and determine the use of the Company’s Net Profit for the financial year ended
December 31, 2024, which has been ratified in the first agenda of the Annual General Meeting of
Shareholders, whereby the Company has obtained a net profit of IDR 2,421,707,853,000 (two
trillion four hundred twenty-one billion seven hundred seven million eight hundred fifty-three
thousand Rupiah). Of the net profit attributable to the parent entity of IDR 2,074,731,029,000
(two trillion seventy-four billion seven hundred thirty-one million twenty-nine thousand Rupiah),
was approved to be used as follows:
1 Distributed as cash dividends to the Shareholders with a value of Rp13 (thirteen Rupiah) per
share or a total of IDR 626,074,831,200 (six hundred twenty-six billion seventy-four million
eight hundred thirty-one thousand two hundred Rupiah).
2 To grant power and authority to Board of Directors of the Company to distribute the final
dividend at a later date with the mechanism and procedures for payment of the final
dividend in accordance with applicable regulations.
3 To allocate IDR 1,000,000,000 (one billion Rupiah) as a reserve fund in accordance with
Article 70 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
4 The remaining balance of the Net Profit will be included as retained earnings.
Third Agenda
1. Appointed of Company’s members of Board of Commissioners and Board of Directors for the
term of office 2025 until the closing of the General Meeting of Shareholders in 2028, as
follows:
Board of Directors
- President Director : ALEXANDER STEFANUS RIDWAN SUHENDRA
- Director : SUTANDI PURNOMOSIDI
- Director : WONG BOON SIEW IVY
- Director : Dra. LAUW, SYANE WAHYUNI LOEKITO
- Director : Drs. MINARTO
- Director : LUSIANA
Board of Commissioners
- President Commissioner : ALEXANDER TEDJA
- Commissioner : Ir. RICHARD ADISASTRA
- Commissioner (Independent) : DR. DYAH PRADNYAPARAMITA DUARSA, MM. MSi.
- Commissioner : IRENE TEDJA
2. Granted power and authority to Board of Directors, with the right to delegate such power to
another party, to declare and restate the resolutions of this Meeting in a separate notarial
deed before an authorized Notary, and to subsequently report and/or notify and register the
resolutions of this Meeting with the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia and other relevant authorities, to take any and all actions necessary deemed and
useful in accordance with the applicable laws and regulations to implement the resolutions
of this Meeting, nothing is excluded.
Fourth Agenda
1. Approved to delegate authority and power to the Company's Board of Commissioners to
determine the amount of Remuneration (salary/honorarium, facilities and allowances) for the
Financial Year ending on December 31, 2025 for the Company's Directors and Board of
Commissioners.
Page 8
2. Authorized Board of Commissioners to take all actions necessary to carry out the
remuneration function as regulated in the applicable laws and regulations.
Fifth Agenda
Approved to delegate authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public
Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Report for the
financial year ending on December 31, 2025 with the minimum criteria as folows:
a. registered with the Financial Services Authority (OJK).
b. professional and have experience as a Public Accountant and/or Public Accounting Firm in a
public company.
c. has an affiliation with the Public Accounting Firm on an international scale.
Surabaya, June 30, 2025
PT PAKUWON JATI Tbk
Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 25 Jun 2025 · 10:22–11:45 |
| Present | 42,664,750,395 (88.59%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
41,968,470,631
98.37%
Against
593,600
0.00%
Abstain
695,686,164
1.63%
Agenda 2
approved
For
41,947,679,113
98.32%
Against
36,006,018
0.08%
Abstain
681,065,264
1.60%
Agenda 3
approved
For
34,660,529,729
81.24%
Against
7,115,818,802
16.68%
Abstain
888,401,864
2.08%
Agenda 4
approved
For
41,945,317,613
98.31%
Against
38,367,218
0.09%
Abstain
681,065,564
1.60%
Agenda 5
approved
For
40,492,048,308
94.90%
Against
1,491,636,523
3.50%
Abstain
681,065,564
1.60%
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
ALEXANDER STEFANUS RIDWAN SUHENDRA
· Presiden Direktur
p.1 ×2
unresolved
person
Dra. LAUW
p.1 ×4
unresolved
person
DR. DYAH PRADNYAPARAMITA DUARSA
p.1 ×8
unresolved
org
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.7
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
1558 ms
12 Sep 2026 22:37
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '1.63',
'pct_against': '0',
'pct_for': '98.37',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '695686164',
'votes_against': '593600',
'votes_for': '41968470631',
'votes_in_favor_total': '42664156795'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.60',
'pct_against': '0.08',
'pct_for': '98.32',
'pct_in_favor_total': '99.92',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '681065264',
'votes_against': '36006018',
'votes_for': '41947679113',
'votes_in_favor_total': '42628744377'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '2.08',
'pct_against': '16.68',
'pct_for': '81.24',
'pct_in_favor_total': '83.32',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'di hadapan Notaris yang berwenang, kemudian '
'melaporkan dan/atau memberitahukan serta '
'mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada '
'Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia '
'Republik Indonesia dan instansi-instansi '
'terkait lainnya serta melakukan segala '
'tindakan yang dianggap perlu dan berguna '
'sesuai dengan peraturan perundang-undangan '
'yang berlaku untuk melaksanakan keputusan '
'Rapat ini, tidak ada yang dikecualikan.',
'seq': 3,
'votes_abstain': '888401864',
'votes_against': '7115818802',
'votes_for': '34660529729',
'votes_in_favor_total': '35548931593'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.60',
'pct_against': '0.09',
'pct_for': '98.31',
'pct_in_favor_total': '99.91',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '681065564',
'votes_against': '38367218',
'votes_for': '41945317613',
'votes_in_favor_total': '42626383177'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.60',
'pct_against': '3.50',
'pct_for': '94.90',
'pct_in_favor_total': '96.50',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 5,
'votes_abstain': '681065564',
'votes_against': '1491636523',
'votes_for': '40492048308',
'votes_in_favor_total': '41173113872'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-25',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '88.59',
'shares_present': '42664750395',
'shares_total_voting': '48159602400',
'time_end': '11:45:00',
'time_start': '10:22:00',
'venue': 'The Westin Surabaya Jl. Raya Lontar No.2, Lontar, Sambikerep, '
'Surabaya, Jawa Timur 60216'}