Back to announcement
20250630_HITS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909828_lamp4.pdf
RUPS minutes Needs review HITSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
PENGUMUMAN ANNOUNCEMENT
RINGKASAN RISALAH HASIL THE SUMMARY OF MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ANNUAL GENERAL MEETING OF
TAHUNAN SHAREHOLDERS OF SHAREHOLDERS
PT HUMPUSS INTERMODA PT HUMPUSS INTERMODA
TRANSPORTASI Tbk. TRANSPORTASI Tbk.
Direksi PT HUMPUSS INTERMODA The Board of Directors of PT HUMPUSS
TRANSPORTASI Tbk. (“Perseroan”) dengan INTERMODA TRANSPORTASI Tbk., (The
ini mengumumkan kepada para Pemegang “Company”), hereby announces to the
Saham bahwa Perseroan telah Shareholders that the Company has held an
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Annual General Meeting of Shareholders
Saham Tahunan (”RUPST”) pada hari Kamis, (“AGMS”) held on Thursday, June 26, 2025,
tanggal 26 Juni 2025, Pukul 14.23 s.d 15.22 time 14.23 until 15.22 WIB, located at
WIB yang bertempat di Mangkuluhur City Mangkuluhur City Tower One lt. 26, Jalan
Tower One lt. 26, Jalan Jenderal Gatot Subroto Jenderal Gatot Subroto Kavling 1-3, with the
Kavling 1-3, dengan Ringkasan Risalah Rapat following details:
sebagai berikut :
A. Mata Acara RUPST A. Agenda of the AGMS
Rapat diselenggarakan dengan mata acara The Meeting is held with the following
sebagai berikut: agenda:
1. Persetujuan dan pengesahan atas 1. Approval and ratification of the Board
laporan Direksi mengenai jalannya of Directors' report regarding the
usaha Perseroan dan tata usaha Company's business operations and
keuangan Perseroan untuk tahun buku financial administration for the financial
yang berakhir pada tanggal 31 year ending on December 31, 2024, as
Desember 2024, serta persetujuan dan well as approval and ratification of the
pengesahan atas laporan keuangan Company's financial statements,
Perseroan termasuk di dalamnya including the balance sheet and
neraca dan perhitungan laba/rugi profit/loss statement for the financial
Perseroan untuk tahun buku yang year ending on December 31, 2024,
berakhir pada tanggal 31 Desember which have been audited by an
2024 yang telah diaudit oleh akuntan independent public accountant, and
publik independen, dan persetujuan atas approval of the Company's annual
laporan tahunan Perseroan, laporan report, including the supervisory report
tugas pengawasan Dewan Komisaris of the Board of Commissioners for the
Perseroan untuk tahun buku yang financial year ending on December 31,
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, and the granting of full release
2024, serta pemberian pelunasan dan and discharge (acquit et de charge) to
pembebasan tanggung jawab all members of the Board of Directors
sepenuhnya (acquit et de charge) and Board of Commissioners for the
kepada seluruh anggota Direksi dan management and supervision carried
Dewan Komisaris Perseroan atas out during the financial year ending on
tindakan pengurusan dan pengawasan December 31, 2024.
Page 2
yang telah dilakukan dalam tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih 2. Determination of the appropriation of
Perseroan untuk Tahun Buku yang the Company’s Net Profit for the
berakhir pada tanggal 31 Desember Financial Year ending on December, 31
2024. 2024.
3. Persetujuan penunjukan akuntan publik 3. Approval of the appointment of a
independen terdaftar (termasuk akuntan registered independent public
publik terdaftar yang tergabung dalam accountant (including a registered
kantor akuntan publik independen public accountant affiliated with a
terdaftar) yang akan melakukan audit registered public accounting firm) to
atas buku-buku Perseroan untuk tahun audit the Company's books for the
buku yang berakhir pada tanggal 31 financial year ending December, 31
Desember 2025 dan pemberian 2025, and the granting of authority to
wewenang kepada Dewan Komisaris the Company's Board of
Perseroan untuk menetapkan jumlah Commissioners to determine the
honorarium akuntan publik independen amount of the honorarium of such
tersebut serta persyaratan lain independent public accountant and
penunjukannya. other terms of the appointment.
4. Persetujuan penetapan gaji, honorarium 4. Approval of the determination of salary,
dan tunjangan bagi anggota Direksi dan honorarium, and allowances for Board
Dewan Komisaris Perseroan untuk members in the financial year 2025.
tahun buku 2025.
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi B. Members of the Board of
yang hadir pada saat RUPST: Commissioners and Board of Directors
attended at AGMS:
Dewan Komisaris: Board of Commissioners:
1. Darwin Fernandes Manurung, Komisaris 1. Darwin Fernandes Manurung, as
Utama. President Commissioner.
2. Agus Riyanto, Komisaris Independen 2. Agus Riyanto as Independent
Commissioner.
Direksi: Board of Directors:
1. Setiawan T. Widjojo, Direktur Utama 1. Setiawan T. Widjojo, as President
2. Indra Yurana Sugiarto, Direktur Director
2. Indra Yurana Sugiarto, as Director
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang C. Attendance Quorum of Shareholders
Saham
1. Berdasarkan Pasal 23 Ayat 1.a (i) 1. Pursuant to Article 23 clause 1.a (i) the
Anggaran Dasar Perseroan, Company's Articles of Association, the
mensyaratkan dalam RUPS paling General Meeting of Shareholders
Page 3
sedikit ½ (satu perdua) bagian dari (GMS) requires the presence or
jumlah seluruh saham dengan hak representation of at least ½ (one-half)
suara hadir atau diwakili. of the total shares with valid voting
rights.
2. Berdasarkan Daftar Pemegang Saham 2. Based on the Shareholders Register
yang disusun oleh PT EDI INDONESIA, prepared by PT EDI INDONESIA, as
selaku Biro Administrasi Efek, the Company's Securities
Perseroan (untuk selanjutnya disebut Administration Bureau (hereinafter
“BAE”) dan daftar hadir para pemegang referred to as "BAE") and based on the
saham dan kuasa pemegang Saham attendance list of the shareholders and
serta memeriksa keabsahan dari surat- their proxies as well as verification of
surat kuasa yang diberikan, ternyata the validity of the powers of attorney
saham yang hadir atau diwakili dalam submitted, it is confirmed that
RUPST ini berjumlah 5.922.717.248 5.922.717.248 shares were present or
saham atau mewakili 83,41% dari total represented at this AGMS, representing
7.101.084.801 saham yang telah 83,41% of the total 7.101.084.801
dikeluarkan oleh Perseroan. shares issued by the Company.
3. Dengan demikian persyaratan kuorum 3. Therefore, the attendance quorum
kehadiran RUPST TELAH requirement for the AGMS has been
TERPENUHI, dan karenanya, RUPST FULFILLED, and the AGMS is validly
sah untuk dilakukan dan mengambil convened and authorized to adopt a
keputusan yang sah dan mengikat. legal and binding resolutions.
D. Kesempatan Tanya Jawab D. Question and Answer Session
Sebelum pengambilan keputusan, pimpinan Before the resolutions were passed, the
RUPST memberikan kesempatan kepada chairperson of the AGMS provided an
pemegang saham dan/atau kuasa opportunity for the shareholders and/or
pemegang saham yang hadir secara their proxies, both those attending in
langsung maupun yang hadir melalui media person and those attending electronically
elektronik untuk mengajukan pertanyaan to rise questions and/or express opinions
dan/atau pendapat atas agenda RUPST regarding the AGMS agenda. Questions
dengan cara mengajukan pertanyaan and/or opinions could be submitted
dan/atau memberikan pendapat pada through the chat column on the KSEI
kolom chat di situs web KSEI ataupun website or sending an email to
mengirimkan pertanyaan melalui email corpsec@hits.co.id.
corpsec@hits.co.id.
Pada RUPST, tidak terdapat pemegang During the AGMS, no shareholders-either
saham yang mengajukan pertanyaan baik those attending in person or those
pemegang saham yang hadir secara attending electronically through the chat
langsung maupun yang hadir melalui media column on the KSEI website-submitted
elektronik via kolom chat di situs web KSEI any questions or comments to the
kepada Perseroan untuk mata acara Company for agenda one through four.
pertama hingga mata acara keempat.
Page 4
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan E. Voting Mechanism
Pengambilan keputusan dilaksanakan Resolutions are adopted by deliberation to
dengan cara musyawarah untuk mufakat. reach consensus. In the event that any
Jika terdapat pemegang saham atau shareholders or their proxies disagree or
kuasanya yang tidak menyetujui atau casts an abstain/blank vote, decisions
memberikan suara abstain/blanko, maka shall be made through voting, whereby the
keputusan diambil dengan cara resolution is passed with the affirmative
pemungutan suara berdasarkan suara votes of more than ½ (one-half) of the total
setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian votes legally cast at the AGMS.
dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
Pengambilan Keputusan dilaksanakan The voting process is carried out by first
dengan mempersilakan para pemegang allowing shareholders or their proxies
saham atau kuasanya yang hadir secara attending electronically to cast their votes,
elektronik untuk memberikan suara, diikuti followed by those attending physically.
oleh pemegang saham atau kuasanya yang
hadir secara fisik.
F. Hasil Pemungutan Suara dalam RUPS F. Voting Result in GMS
Keputusan diambil secara musyawarah Resolutions were adopted by deliberation
untuk mufakat. Pemegang saham dengan to reach consensus. Shareholders with
hak suara yang sah yang hadir secara valid voting rights who attend
elektronik namun tidak menggunakan hak electronically but do not exercise their
suaranya atau "Abstain”, dianggap voting rights or choose to abstain shall be
memberikan suara yang sama dengan deemed to have cast the same vote as the
suara mayoritas pemegang saham majority of shareholders, and their votes
sehingga menambahkan suara dimaksud shall be added to the majority vote.
pada suara mayoritas pemegang saham.
RUPST/AGMS:
Mata Acara/Agenda Setuju/Agree Abstain/Abstain Tidak Setuju/Not
Agree
Mata Acara Pertama/ 5.922.717.248 0 saham atau 0% 0 Saham atau 0%
First Agenda saham atau 100% dari jumlah suara dari jumlah suara
dari jumlah suara yang hadir dalam yang hadir dalam
yang hadir dalam RUPST. RUPST.
RUPST.
5.922.717.248 shares 0 shares or 0% of 0 shares or 0% of
or 100% of the total the total votes the total votes
votes present at the present at the present at the
AGMS AGMS. AGMS
Page 5
Mata Acara Kedua/ 5.922.717.248 0 saham atau 0% 0 Saham atau 0%
Second Agenda saham atau 100% dari jumlah suara dari jumlah suara
dari jumlah suara yang hadir dalam yang hadir dalam
yang hadir dalam RUPST. RUPST.
RUPST.
5.922.717.248 shares 0 shares or 0% of 0 shares or 0% of
or 100% of the total the total votes the total votes
votes present at the present at the present at the
AGMS AGMS. AGMS
Mata Acara Ketiga/ 5.922.717.248 0 saham atau 0% 0 Saham atau 0%
Third Agenda saham atau 100% dari jumlah suara dari jumlah suara
dari jumlah suara yang hadir dalam yang hadir dalam
yang hadir dalam RUPST. RUPST.
RUPST.
5.922.717.248 shares 0 shares or 0% of 0 shares or 0% of
or 100% of the total the total votes the total votes
votes present at the present at the present at the
AGMS AGMS. AGMS
Mata Acara Keempat/ 5.922.717.248 0 saham atau 0% 0 Saham atau 0%
Forth Agenda saham atau 100% dari jumlah suara dari jumlah suara
dari jumlah suara yang hadir dalam yang hadir dalam
yang hadir dalam RUPST. RUPST.
RUPST.
5.922.717.248 shares 0 shares or 0% of 0 shares or 0% of
or 100% of the total the total votes the total votes
votes present at the present at the present at the
AGMS AGMS. AGMS
G. Hasil Keputusan RUPST G. AGMS Decision Results:
Adapun keputusan yang diambil dalam The decisions taken at the AGMS are as
RUPST adalah sebagai berikut: follows:
Mata Acara Pertama First Agenda
1. Menyetujui Laporan Tahunan 1. To approve the Company's Annual
Perseroan untuk tahun buku yang Report for the financial year ending
berakhir pada tanggal 31 Desember on December 31, 2024, which
2024, dimana didalamnya terdapat includes the Audited Consolidated
Page 6
Laporan Keuangan Konsolidasian Financial Statements for 2024, the Teraudit 2024, laporan mengenai report on the Company’s activities kegiatan dan jalannya usaha and business operations during Perseroan tahun 2024, termasuk 2024, as well as the Supervisory Laporan Pengawasan yang Report of the Company's Board of dilakukan oleh Dewan Komisaris Commissioners. Perseroan. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan 2. To ratify the Company’s Audited Konsolidasian Teraudit Perseroan Consolidated Financial Statements untuk tahun buku yang berakhir for the financial year ending on tanggal 31 Desember 2024 yang December 31, 2024, which were telah diaudit oleh Kantor Akuntan audited by the Public Accounting Publik Purwantono, Sungkoro dan Firm Purwantono, Sungkoro and Surja (Ernst & Young) sebagaimana Surja (Ernst & Young) as stated in termuat dalam laporan No. report No. 01652/2.1032/AU.1/06/1294- 01652/2.1032/AU.1/06/1294- 4/1/VI/2025 tanggal 19 Juni 2025 4/1/VI/2025 dated June, 19, 2025, dengan pendapat “Laporan with the opinion "The Consolidated Keuangan Konsolidasian Financial Statements present fairly menyajikan secara Wajar dengan with exceptions, the consolidated pengecualian, posisi keuangan financial position of PT Humpuss konsolidasian PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk, and its Intermoda Transportasi Tbk., dan subsidiaries as of December 31, entitas anaknya tanggal 31 2024, as well as their consolidated Desember 2024, serta kinerja financial performance and cash keuangan dan arus kas flows for the year then ended, in konsolidasiannya untuk tahun yang accordance with Indonesian berakhir pada tanggal tersebut, Financial Accounting Standards". sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”. 3. Memberikan pembebasan dan 3. To grant full release and discharge pelunasan sepenuhnya (acquit et de (acquit et de charge) to all members charge) kepada para anggota of the Board of Directors and the Direksi dan para anggota Dewan Board of Commissioners for the Komisaris Perseroan atas tindakan management and supervisory kepengurusan dan pengawasan actions carried out during the yang telah dilakukan pada tahun financial year 2024, to the extent buku 2024, sepanjang tindakan such actions are reflected in the kepengurusan dan pengawasan Company's Annual Report for the tersebut tercermin dalam Laporan year ending December 31, 2024. Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024.
Page 7
Mata Acara Kedua Second Agenda
Menyetujui penetapan penggunaan laba To approved the appropriation of net
bersih untuk tahun buku yang berakhir profit for the financial year ending on
pada 31 Desember 2024 sebesar USD December 31, 2024, in the amount of
82.641 dengan akumulasi saldo laba USD 82.641, with an accumulated
positif yang belum ditentukan positive retained earnings balance of
penggunaannya sampai dengan akhir USD 31.963.414 as of the end of 2024,
tahun 2024 sebesar USD 31.963.414 to be allocated as follows:
untuk dipergunakan sebagai berikut: 1. To be set aside as a statutory
1. Disisihkan sebagai dana cadangan reserve of the Company in the
Perseroan sebesar USD 10.000 amount of USD 10,000 in
sebagaimana diatur dalam UUPT. accordance with the Indonesian
Company Law.
2. Sisa Laba Bersih Perseroan setelah 2. The remaining net profit of the
dikurangi cadangan akan dicatat Company, after deducting the
dalam Saldo Laba Ditahan sebesar statutory reserve, in the amount of
USD 72.641 untuk membiayai USD 72.641 shall be recorded as
kegiatan usaha Perseroan retained earnings to finance the
Company’s business activities.
Mata Acara Ketiga Third Agenda
1. Memberikan kewenangan kepada 1. To authorize the Board of
Dewan Komisaris Perseroan untuk Commissioners to appoint a Public
menunjuk Akuntan Publik ("AP") Accountant ("AP") and/or
dan/atau Kantor Akuntan Publik Independent Public Accounting Firm
("KAP") Independen untuk ("KAP") to audit the Company's
melakukan audit atas laporan financial statements for the financial
keuangan Perseroan untuk tahun year ending December, 31 2025,
buku yang berakhir pada tanggal 31 taking into account the
Desember 2025 dengan recommendations of the Audit
memperhatikan rekomendasi Committee, and upon prior
Komite Audit dengan berkonsultasi consultation with and approval from
terlebih dahulu dan mendapat the majority shareholders. This
persetujuan pemegang saham authorization is granted given that, as
utama. Pemberian wewenang ini of the date of this Meeting, the
diambil mengingat hingga recommendation from the
penyelenggaraan Rapat ini masih Company's Audit Committee is still in
dilakukan proses penyelesaian the process of being finalized.
penyusunan Rekomendasi dari
Komite Audit Perseroan.
Rekomendasi Akuntan Publik The recommendation for the Public
dan/atau Kantor Akuntan Publik Accountant and/or Public Accounting
Perseroan akan didasarkan pada Firm will be based on the following
kriteria, antara lain : criteria, among others:
Page 8
• Telah terdaftar pada Otoritas Jasa • Must be registered with the
Keuangan, Financial Services Authority,
• Memenuhi syarat independensi • Must meet the independence
AP, KAP, dan orang dalam KAP requirements for the AP, KAP,
sesuai aturan yang berlaku, and personnel within the KAP, in
accordance with prevailing
regulations,
• Ruang lingkup audit meliputi • The audit scope must include an
pemeriksaan atas pembukuan independent review of the
Perseroan yang dilakukan secara Company's books in accordance
independen sesuai dengan with generally accepted
Standar Akuntansi yang berlaku Accounting Standards in
umum di Indonesia serta Indonesia, as well as provide
rekomendasi sehubungan recommendations regarding
dengan pengendalian intern internal accounting controls and
akuntansi dan memahami demonstrate an understanding of
kompleksitas Grup Perseroan. the complexity of the Company’s
Group.
2. Memberikan kuasa dan wewenang 2. To grant power and authority to the
kepada Dewan Komisaris Perseroan Board of Commissioners to
untuk menetapkan besarnya determine the amount of honorarium
honorarium dan persyaratan lainnya, and other terms and conditions
sehubungan dengan penunjukan related to the appointment of the
Akuntan Publik dan/atau Kantor Public Accountant and/or Public
Akuntan Publik tersebut dengan Accounting Firm, with due regard to
memperhatikan rekomendasi dari the Audit Committee
Komite Audit. recommendation.
3. Dalam hal Akuntan Publik dan/atau 3. In the event that the appointed Public
Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk Accountant and/or Public Accounting
tersebut karena sesuatu alasan tidak Firm is, for any reason, unable to
dapat melaksanakan tugasnya, carry out its duties, the Board of
memberikan wewenang kepada Commissioners is authorized with to
Dewan Komisaris untuk menunjuk appoint another Public Accountant
Akuntan Publik dan/atau Kantor and/or Public Accounting Firm with
Akuntan Publik lain yang memiliki the necessary competence and
kompetensi dan pengalaman dalam experience in the Company's line of
bisnis Perseroan dan terdaftar di business and is registered with the
OJK. OJK.
Mata Acara Keempat Fourth Agenda
1. Memberikan wewenang dan kuasa 1. To authorize the Board of
kepada Dewan Komisaris Perseroan Commissioners of the Company to
untuk menetapkan remunerasi determine the remuneration of the
Direksi Perseroan untuk tahun buku Board of Directors for the financial
yang berakhir pada tanggal 31 year ending on December 31, 2025.
Desember 2025.
Page 9
2. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan 2. To determine the salary and/or other
lainnya bagi anggota Dewan benefits for members of the Board of
Komisaris Perseroan secara Commissioners of the Company for
keseluruhan untuk tahun buku 2025 the financial year 2025, in proportion
mengikuti proporsional remunerasi to the remuneration of the Board of
Direksi Perseroan, dengan Directors, taking into account the
memperhatikan rekomendasi recommendation of the Company’s
Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration
Perseroan dengan berkonsultasi Committee and upon prior
terlebih dahulu dengan pemegang consultation with the majority
saham utama. shareholders.
Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini Announcement of Summary of Minutes of
merupakan pemenuhan atas Peraturan Meeting is a fulfillment of Financial Services
Otoritas Jasa Keuangan No. Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan concerning the Plan and Implementation of
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang the General Meeting of Shareholders of a
Saham Perusahaan Terbuka. Public Company.
Direksi / Board of Directors
30 Juni 2025/June 30, 2025
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
TRANSPORTASI Tbk.
p.1
unresolved
org
INTERMODA TRANSPORTASI Tbk.
p.1 ×3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
810 ms
12 Sep 2026 22:37
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Mata Acara Pertama/ First Agenda',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5922717248'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '83.41',
'shares_present': '5922717248',
'time_end': '15:22:00',
'time_start': '14:23:00'}