Back to announcement
20250626_BYAN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909034.pdf
RUPS minutes Needs review BYANSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 317/BR-OJK/VI/2025
Nama Perusahaan Bayan Resources Tbk
Kode Emiten BYAN
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 237/BR-OJK/VI/2025 tanggal 03 Juni 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 33.129.481.340 saham atau
99,3884% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 99,388%33.129.4 100% 200 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
81.140
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
RINTIS, JUMADI, RIANTO & REKAN sebagaimana tertera dalam Laporannya tertanggal 28
Februari 2025.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para
anggota Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengawasan dan
para anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan Perseroan,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta
tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 99,388%33.129.4 100% 200 0% 0 0% Setuju
Bersih
81.140
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penetapan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik
entitas induk tahun buku 2024 sebesar US$922.642.869,00 (sembilan ratus dua puluh dua
juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus enam puluh sembilan dolar Amerika
Serikat) digunakan sebagai berikut:
a. sebesar US$700.000.035,00 (tujuh ratus juta tiga puluh lima dolar Amerika Serikat)
untuk pembayaran dividen tunai final tahun buku 2024, di mana sebesar
US$300.000.015,00 (tiga ratus juta lima belas dolar Amerika Serikat) atau setara dengan
US$0,009 (nol koma nol nol sembilan dolar Amerika Serikat) per saham telah dibayarkan
dan diterima oleh pemegang saham sebagai dividen tunai interim pada tanggal 8 Januari
2025 dan sisanya sebesar US$400.000.020,00 (empat ratus juta dua puluh dolar Amerika
Serikat) atau setara dengan US$0,012 (nol koma nol satu dua dolar Amerika Serikat) per
saham akan dibayarkan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan.
b. sisanya sebesar US$222.642.834,00 (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus
empat puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh empat dolar Amerika Serikat) akan
dimasukkan sebagai laba ditahan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi untuk melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembayaran sisa
dividen tunai final dimaksud, antara lain:
a. Menetapkan daftar pemegang saham yang berhak atas dividen tunai final;
b. Menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai dengan ketentuan
jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai dimaksud akan diumumkan dalam web site
PT BURSA EFEK INDONESIA, system eASY.KSEI dan website Perseroan dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Melakukan segala tindakan yang diperlukan lainnya terkait dengan pelaksanaan
pembagian dividen tunai tersebut dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan Paket
Ya 99,388%33.129.4 100% 200 0% 2.000 0% Setuju
Remunerasi Dewan
79.140
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun 2025
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penetapan total remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
untuk tahun 2025 yaitu maksimum sejumlah US$100.000.000,00 (seratus juta dolar Amerika
Serikat);
2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan mengacu pada
peraturan yang berlaku di Republik Indonesia untuk menentukan besarnya remunerasi bagi
masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2025.
Page 3
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 99,388%33.129.4 100% 200 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
81.140
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan
dan/atau pemberhentian Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan mengaudit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025, termasuk menentukan honorarium dan persyaratan lainnya dengan ketentuan bahwa
Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik
dan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dan memiliki reputasi yang baik serta tidak
memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 99,388%33.129.4 100% 200 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
81.140
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1 Menyetujui pengunduran diri Tuan LEE MINHYUNG dari jabatan Direktur Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat serta memberikan pembebasan dan pelunasan
sepenuhnya acquit et decharge dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan
Perseroan hingga akhir masa jabatannya, sepanjang tindakannya tercermin dalam tahun
buku Perseroan serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan
hukum yang berlaku
2 Menyetujui pengangkatan Nyonya SIYOUNG PARK sebagai Direktur yang berlaku efektif
sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan di tahun 2026
Sehingga selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat susunan anggota Direksi Perseroan
menjadi sebagai berikut:
1 Direktur Utama Tuan LOW TUCK KWONG
2 Direktur Nyonya JENNY QUANTERO
3 Direktur Tuan LIM CHAI HOCK
4 Direktur Tuan LOW YI NGO
5 Direktur Tuan RUSSELL JOHN NEIL
6 Direktur Tuan ALASTAIR GORDON CHRISTOPHER MCLEOD
7 Direktur Tuan OLIVER KHAW KAR HENG
8 Direktur Tuan ALEXANDER ERY WIBOWO SH LLM
9 Direktur Nyonya MERLIN
10 Direktur Nyonya ULINA FITRIANI
11 Direktur Nyonya SIYOUNG PARK
dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan yang akan diselenggarakan di tahun 2026.
3 Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi,
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan
keputusan mata acara Kelima Rapat, termasuk menyatakan kembali keputusan mata acara
Kelima Rapat di hadapan notaris dan instansi yang berwenang, mempersiapkan dan
menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dan untuk menyampaikan
permohonan dan/atau pemberitahuan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia serta
mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Dato' Dr. Low Tuck DIREKTUR 10 Januari 2018 30 Juni 2026 3
Kwong UTAMA
Ibu Jenny Quantero DIREKTUR 07 Oktober 2004 30 Juni 2026 4
Bapak Lim Chai Hock DIREKTUR 26 Juli 2006 30 Juni 2026 4
Page 4
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Low Yi Ngo DIREKTUR 26 Juli 2006 30 Juni 2026 4
Bapak Russell John Neil DIREKTUR 18 Maret 2008 30 Juni 2026 4
Bapak Alastair Gordon DIREKTUR 18 Maret 2008 30 Juni 2026 4
Christopher Mcleod
Bapak Alexander Ery DIREKTUR 18 Mei 2022 30 Juni 2026 2
Wibowo
Bapak Oliver Khaw Kar DIREKTUR 18 Mei 2022 30 Juni 2026 2
Heng
Ibu Merlin DIREKTUR 27 April 2023 30 Juni 2026 1
Ibu Ulina Fitriani DIREKTUR 27 April 2023 30 Juni 2026 1
Ibu Siyoung Park DIREKTUR 25 Juni 2025 30 Juni 2026 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Bayan Resources Tbk
JENNY QUANTERO
Corporate Secretary
Bayan Resources Tbk
Gedung Office 8, Lantai 37 Unit A-H Jl. Senopati No. 8B, Senayan, Kebayoran Baru,
Telepon : 021-2935 6888, Fax : 021-2935 6999, www.bayan.com.sg
Nama Pengirim JENNY QUANTERO
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 30-06-2025 17:50
Lampiran 1. RESUME RUPST BYAN 25062025.pdf
2. CL Resume RUPST BYAN 250625.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bayan Resources Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bayan Resources Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 317/BR-OJK/VI/2025
Issuer Name Bayan Resources Tbk
Issuer Code BYAN
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 237/BR-OJK/VI/2025 Date 03 June 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 25 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 33.129.481.340 shares or
99,3884% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 99,388%33.129.4 100% 200 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
81.140
Tahunan
Hasil Keputusan 1 Approving the Annual Report of the Company including the Report of Supervisory Duties
of the Board of Commissioners for the financial year ended 31 December 2024
2 Ratifying the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year
ended 31 December 2024 that were audited by the Public Accounting Firm of RINTIS
JUMADI RIANTO dan REKAN as stated in the Report on 28 February 2025
3 Provide full release and discharge or acquit et decharge to members of the Board of
Commissioners from the responsibility for supervisory actions and members of the Board of
Directors from the responsibility for the actions of the management of the Company provided
that these actions were reflected in the Annual Report and Financial Statements of the
Company for the financial year ended 31 December 2024 and did not conflict with the
prevailing laws and regulations
Page 6
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 99,388%33.129.4 100% 200 0% 0 0% Setuju
Bersih
81.140
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approving the determination of the use of net profit for the year attributable to
owners of the parent entity for the financial year of 2024 amounting to US$922,642,869 or
nine hundred twenty two million six hundred forty two thousand eight hundred sixty nine
United States dollars as follows
a. A total of US$700,000,035 or seven hundred million thirty five United States dollars
for the payment of final cash dividend in the financial year of 2024 which the amount of
US$300,000,015 or three hundred million fifteen United States dollars or the equivalent of
US$0.009 or zero point zero zero nine United States dollars per share had been paid and
received by the shareholders as interim cash dividend on 8 January 2025 and the remaining
amount of US$400,000,020 or four hundred million twenty United States dollars or the
equivalent of US$0.012 or zero point zero one two United States dollars per share will be
paid to the shareholders whose name are listed in the Register of Shareholders of the
Company on the date that will be determined by the Board of Directors of the Company
b. The remaining US$222,642,834 or two hundred twenty two million six hundred forty
two thousand eight hundred thirty four will be included as retained earnings
2. Granting full authority and power to the Board of Directors of the Company with
substitution rights to take all necessary actions related to the payment of the remaining final
cash dividend including
a. To determine a list of shareholders entitled to final cash dividends
b. To determine the schedule and procedures for the payment of cash dividends
provided that the schedule and procedures for the cash dividend payment will be announced
in the website of PT BURSA EFEK INDONESIA eASYKSEI system and the website of the
Company with due observance of the prevailing laws and regulations
c. Take all necessary actions related to the implementation of the distribution of cash
dividends by referring to the prevailing laws and regulations
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan Paket
Ya 99,388%33.129.4 100% 200 0% 2.000 0% Setuju
Remunerasi Dewan
79.140
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun 2025
Hasil Keputusan 1. Approving the determination of the total remuneration of the Board of
Commissioners and Board of Directors of the Company for the Financial Year of 2025 of a
maximum of US$100,000,000 or one hundred million United States dollars
2. Delegating the authority to the Board of Commissioners with reference to the
prevailing regulations in the Republic of Indonesia to determine the amount of remuneration
for each member of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for
the financial year of 2025
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 99,388%33.129.4 100% 200 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
81.140
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Granting authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint and or
terminate the Public Accounting Firm and Public Accountant who will audit the financial
statements of the Company for the financial year ended 31 December 2025 including
determining the honorarium and other requirements provided that the Public Accounting Firm
and Public Accountant appointed is a Public Accounting Firm and Public Accountant who are
registered with the Financial Services Authority and has good reputation as well as does not
have any conflict of interest with the Company
Page 7
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 99,388%33.129.4 100% 200 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
81.140
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Approving the resignation of Mr LEE MINHYUNG from his position as a Director of
the Company since the closing of the Meeting and provide full release and discharge acquit
et decharge from the responsibility for the actions of the management of the Company until
the end of his term of office provided that these actions were reflected in the financial year of
the Company and did not conflict with the prevailing laws and regulations
2. Approving the appointment of Mrs SIYOUNG PARK as a Director effectively as of
the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of
the Company held in 2026
Henceforth effective since the closing of the Meeting the composition of members of the
Board of Directors of the Company is as follows
-President Director Mr LOW TUCK KWONG or Dato Dr LOW TUCK KWONG
-Director Nyonya JENNY QUANTERO
-Director Mr LIM CHAI HOCK
-Director Mr LOW YI NGO
-Director Mr RUSSELL JOHN NEIL
-Director Mr ALASTAIR GORDON CHRISTOPHER MCLEOD
-Director Mr OLIVER KHAW KAR HENG
-Director Mr ALEXANDER ERY WIBOWO SH LLM
-Director Mrs MERLIN
-Director Mrs ULINA FITRIANI
-Director Mrs SIYOUNG PARK
with the term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders or
AGMS of the Company held in 2026
3. Granting authority and power to the Board of Directors of the Company with
substitution rights to take all necessary actions related to the implementation of the
resolution of the Fifth Meeting agenda including to restate the resolutions of the Fifth Meeting
agenda before a notary and the authorized institutions to prepare and sign the documents
needed and to submit application and or notification to the Ministry of Law of the Republic of
Indonesia, as well as to register it in the Company Register at the Company Registration
Office in accordance with the prevailing laws and regulations
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Dato' Dr. Low Tuck PRESIDENT 10 January 2018 30 June 2026 3
Kwong DIRECTOR
Ibu Jenny Quantero DIRECTOR 07 October 2004 30 June 2026 4
Bapak Lim Chai Hock DIRECTOR 26 July 2006 30 June 2026 4
Bapak Low Yi Ngo DIRECTOR 26 July 2006 30 June 2026 4
Bapak Russell John Neil DIRECTOR 18 March 2008 30 June 2026 4
Bapak Alastair Gordon DIRECTOR 18 March 2008 30 June 2026 4
Christopher Mcleod
Bapak Alexander Ery DIRECTOR 18 May 2022 30 June 2026 2
Wibowo
Bapak Oliver Khaw Kar DIRECTOR 18 May 2022 30 June 2026 2
Heng
Ibu Merlin DIRECTOR 27 April 2023 30 June 2026 1
Ibu Ulina Fitriani DIRECTOR 27 April 2023 30 June 2026 1
Page 8
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Siyoung Park DIRECTOR 25 June 2025 30 June 2026 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Bayan Resources Tbk
JENNY QUANTERO
Corporate Secretary
Bayan Resources Tbk
Gedung Office 8, Lantai 37 Unit A-H Jl. Senopati No. 8B, Senayan, Kebayoran Baru,
Phone : 021-2935 6888, Fax : 021-2935 6999, www.bayan.com.sg
Sender Name JENNY QUANTERO
Function Corporate Secretary
Date and Time 30-06-2025 17:50
Attachment 1. RESUME RUPST BYAN 25062025.pdf
2. CL Resume RUPST BYAN 250625.pdf
This is an official document of Bayan Resources Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Bayan Resources Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik RINTIS
p.1
unresolved
org
RIANTO & REKAN
p.1
unresolved
person
SIYOUNG PARK
· Direktur
p.3 ×6
unresolved
person
OLIVER KHAW KAR HENG
· Direktur
p.3 ×6
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
RINTIS JUMADI RIANTO dan REKAN
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
org
Ministry of Law
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
607 ms
12 Sep 2026 22:37
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '99.3884',
'shares_present': '33129481340'}