Back to announcement
20250626_BYAN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909034_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review BYANSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1 OCR 0.939
MALA MUKTI, S.H., LL.M. NOTARIS DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Nomor : 120/Srt/VI/2025 Jakarta, 25 Juni 2025 Hal — : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BAYAN RESOURCES Tbk Kepada Yth: PT BAYAN RESOURCES Tbk Gedung Office 8 Lantai 37 Jalan Senopati No. 8B, Senayan, Kebayoran Baru Jakarta 12190 Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) PT BAYAN RESOURCES Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada: Hari/tanggal — : Rabu, 25 Juni 2025 Waktu 1 Pukul 14.13 W.I.B. s/d 15.28 W.LB. Tempat : Jade Room, Fairmont Hotel Lantai 2, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta 10270, Indonesia Mata Acara Rapat: 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024: 2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024: Persetujuan Penetapan Paket Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025, 4. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, 5. Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan, w Rapat dihadiri oleh: a. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui platform eASY.KSEI sejumlah 33.129.481.340 (tiga puluh tiga miliar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh) saham atau mewakili 99,38849o (sembilan puluh sembilan koma tiga delapan delapan empat persen) dari 33.333.335.000 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada AXA Tower Lantai 27 # 06, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940, Telp. (021) 3005 6229, Fax. (021) 3005 6373
Page 2 OCR 0.924
hari Senin, tanggal 2 Juni 2025 yang ditutup pada pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir secara fisik, adalah sebagai berikut: -Dewan Komisaris: -Komisaris Utama : Tuan HENDARMAN, S.H. Independen -Komisaris : Tuan LIFRANSYAH GUMAY, S.E., Ak. M.M: -Komisaris : Tuan MOERMAHADI SOERJA DJANEGARA, -Komisaris Independen : Tuan TIMUR PRADOPO, -Direksi: -Direktur Utama: : Tuan Dato” Dr. LOW TUCK KWONG, -Direktur : Tuan LIM CHAI HOCK, -Direktur : Nyonya JENNY OUANTERO, -Direktur : Tuan LOW YI NGO: -Direktur : Tuan RUSSELL JOHN NEIL: -Direktur : Tuan ALASTAIR GORDON CHRISTOPHER MCLEOD: -Direktur : Tuan OLIVER KHAW KAR HENG, -Direktur : Tuan ALEXANDER ERY WIBOWO, S.H., LL.M.: -Direktur : Tuan LEE MINHYUNG, -Direktur : Nyonya ULINA FITRIANI. Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2, Pasal 10 ayat 4 dan Pasal 10 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagai berikut: Pemberitahuan rencana akan diselenggarakannya Rapat beserta mata acaranya kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) berdasarkan Surat Perseroan Nomor: 197/BR-OJK/V/2025 tanggal 7 Mei 2025 perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BAYAN RESOURCES Tbk (“Pemberitahuan”): Pengumuman kepada pemegang saham tentang akan diselenggarakannya Rapat berdasarkan Surat Perseroan Nomor: 212/BR-OJK/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 telah diumumkan dalam situs web PT Bursa Efek Indonesia (“Bursa Efek Indonesia”), e-ASY KSEI, dan situs web Perseroan pada tanggal 19 Mei 2025 (“Pengumuman”), Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai Rapat berdasarkan Surat Perseroan Nomor: 237/BR-OJK/VI/2025 tanggal 3 Juni 2025 telah diumumkan dalam situs web Bursa Efek Indonesia, e-ASY KSEI, dan situs web Perseroan pada tanggal 3 Juni 2025 (“Pemanggilan”). »w
Page 3 OCR 0.948
Dalam setiap mata acara Rapat, pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait mata acara Rapat. Tidak terdapat pertanyaan pada setiap mata acara Rapat. Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut: a Untuk semua Mata Acara Rapat, sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. b. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut: 1. Dalam mata acara Pertama: a. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain, b. Sebanyak 200 (dua ratus) saham atau mewakili 0,000000674 (nol koma nol nol nol nol nol nol enam persen) menyatakan tidak setuju: c. Sebanyak 33.129.481.140 (tiga puluh tiga miliar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh) saham atau mewakili 99,9999994Y6 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan empat persen) menyatakan setuju, Maka dalam Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak 33.129.481.140 (tiga puluh tiga miliar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh) saham atau mewakili 99,9999994Y6 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan empat persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: Il. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik RINTIS, JUMADI, RIANTO & REKAN sebagaimana tertera dalam Laporannya tertanggal 28 Februari 2025. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acguit et decharge) kepada para anggota Dewan Komisaris dari tanggung jawab 3 u
Page 4 OCR 0.954
1. atas tindakan-tindakan pengawasan dan para anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku. Dalam mata acara Kedua: Tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain, Sebanyak 200 (dua ratus) saham atau mewakili 0,0000006Y6 (nol koma nol nol nol nol nol nol enam persen) menyatakan tidak setuju, Sebanyak 33.129.481.140 (tiga puluh tiga miliar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh) saham atau mewakili 99,9999994”5 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan empat persen) menyatakan setuju, Maka dalam Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak 33.129.481.140 (tiga puluh tiga miliar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh) saham atau mewakili 99,9999994Y6 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan empat persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: 1. Menyetujui penetapan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2024 sebesar US$922.642.869,00 (sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus enam puluh sembilan dolar Amerika Serikat) digunakan sebagai berikut: a. sebesar US$700.000.035,00 (tujuh ratus juta tiga puluh lima dolar Amerika Serikat) untuk pembayaran dividen tunai final tahun buku 2024, di mana sebesar US$300.000.015,00 (tiga ratus juta lima belas dolar Amerika Serikat) atau setara dengan US$0,009 (nol koma nol nol sembilan dolar Amerika Serikat) per saham telah dibayarkan dan diterima oleh pemegang saham sebagai dividen tunai interim pada tanggal 8 Januari 2025 dan sisanya sebesar US$400.000.020,00 (empat ratus juta dua puluh dolar Amerika Serikat) atau setara dengan US$0,012 (nol koma nol satu dua dolar Amerika Serikat) per saham akan dibayarkan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan. b. sisanya sebesar US$222.642.834,00 (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh empat dolar Amerika Serikat) akan dimasukkan sebagai laba ditahan.
Page 5 OCR 0.943
II. 2. Memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembayaran sisa dividen tunai final dimaksud, antara lain: a. Menetapkan daftar pemegang saham yang berhak atas dividen tunai final: b. Menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai dengan ketentuan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai dimaksud akan diumumkan dalam web site PT BURSA EFEK INDONESIA, system eASY.KSEI dan website Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, c. Melakukan segala tindakan yang diperlukan lainnya terkait dengan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam mata acara Ketiga: a. Sebanyak 2.000 (dua ribu) saham atau mewakili 0,000006046 (nol koma nol nol nol nol nol enam nol empat persen) menyatakan abstain, Sebanyak 200 (dua ratus) saham atau mewakili 0,0000006Y46 (nol koma nol nol nol nol nol nol enam persen) menyatakan tidak setuju, Sebanyak 33.129.479.140 (tiga puluh tiga miliar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus empat puluh) saham atau mewakili 99,9999994”5 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan empat persen) menyatakan setuju, Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak 33.129.481.140 (tiga puluh tiga miliar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh) saham atau mewakili 99,9999994”o (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan empat persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: 1. » Menyetujui penetapan total remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2025 yaitu maksimum sejumlah US$100.000.000,00 (seratus juta dolar Amerika Serikat): Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan mengacu pada peraturan yang berlaku di Republik Indonesia untuk menentukan besarnya remunerasi bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2025.
Page 6 OCR 0.950
IV. Dalam mata acara Keempat: a. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain, b. Sebanyak 200 (dua ratus) saham atau mewakili 0,0000006”4 (nol koma nol nol nol nol nol nol enam persen) menyatakan tidak setuju, c. Sebanyak 33.129.481.140 (tiga puluh tiga miliar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh) saham atau mewakili 99,9999994/6 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan empat persen) menyatakan setuju: Maka dalam Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak 33.129.481.140 (tiga puluh tiga miliar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh) saham atau mewakili 99,9999994Yo (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan empat persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan dan/atau pemberhentian Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk menentukan honorarium dan persyaratan lainnya dengan ketentuan bahwa Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dan memiliki reputasi yang baik serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan. Dalam mata acara Kelima: a. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain, b. Sebanyak 200 (dua ratus) saham atau mewakili 0.0000006Y6 (nol koma nol nol nol nol nol nol enam persen) menyatakan tidak setuju, c. Sebanyak 33.129.481.140 (tiga puluh tiga miliar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh) saham atau mewakili 99,9999994/4 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan empat persen) menyatakan setuju, Maka dalam Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak 33.129.481.140 (tiga puluh tiga miliar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh) saham atau mewakili 99,9999994Y0 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan
Page 7 OCR 0.910
sembilan sembilan empat persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: 1. Menyetujui pengunduran diri Tuan LEE MINHYUNG dari jabatan selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acguit et decharge) dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan Perseroan hingga akhir masa jabatannya, sepanjang tindakannya tercermin dalam tahun buku Perseroan serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku. Menyetujui pengangkatan Nyonya SIYOUNG PARK sebagai Direktur yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan di tahun 2026. -Sehingga selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi Perseroan menjadi, sebagai berikut: -Direktur Utama 1. Tuan LOW TUCK KWONG (Dato” Dr. LOW TUCK KWONG) -Direktur £. Nyonya JENNY OUANTERO: -Direktur 1 Tuan LIM CHAI HOCK, -Direktur 1 Tuan LOW YINGO: -Direktur 1. Tuan RUSSELL JOHN NEIL: -Direktur 1. Tuan ALASTAIR GORDON CHRISTOPHER MCLEOD, -Direktur ». Tuan OLIVER KHAW KAR HENG, -Direktur : Tuan ALEXANDER ERY WIBOWO, S.E, LL.M.: -Direktur 1. Nyonya MERLIN: -Direktur 1. Nyonya ULINA FITRIANI, -Direktur 1. Nyonya SIYOUNG PARK: dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan di tahun 2026. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan mata acara Kelima Rapat, termasuk menyatakan kembali keputusan mata acara Kelima Rapat di hadapan notaris dan instansi yang berwenang, mempersiapkan dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dan untuk menyampaikan permohonan dan/atau pemberitahuan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia serta mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 8 OCR 0.959
Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dibuat oleh saya. Notaris, pada tanggal 25 Juni 2025, Akta Nomor 85 yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan. Hormat saya,
Names mentioned 26 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
MALA MUKTI
p.1
unresolved
person
Persetujuan Penetapan Paket Remunerasi
· Komisaris
p.1
unresolved
person
HENDARMAN
· Komisaris Utama
p.2
unresolved
person
JENNY OUANTERO
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
OLIVER KHAW KAR HENG
· Direktur
p.2 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik RINTIS
p.3
unresolved
org
RIANTO & REKAN
p.3
unresolved
person
SIYOUNG PARK
· Direktur
p.7 ×2
unresolved
person
LOW YINGO
p.7
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
219 ms
13 Sep 2026 15:08
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-25',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Jade Room, Fairmont Hotel Lantai 2, Jalan Asia Afrika Nomor 8, '
'Jakarta 10270, Indonesia'}