Back to announcement
20250630_OMED_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909633_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review OMEDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.926
8 Bk Dki: Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn. NOTARIS DI KOTA SURABAYA Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226 Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com Kota Surabaya, 26 Juni 2025 Nomor : 13/NOT/SK/VI/2025 Kepada Yth. Hal ? Ringkasan Risalah Rapat Direksi PT. Jayamas Medica Umum Pemegang Saham Luar Industri Tbk Biasa PT. Jayamas Medica Selatan Jalan By Pass Krian, Industri Tbk Kabupaten Sidoarjo Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Jayamas Medica Industri Tbk, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo dan berkantor pusat di Selatan Jalan By Pass Krian, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga Ol, Kelurahan Sidomojo, Kecamatan Krian, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut: RUPS LUAR BIASA A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat, Mekanisme, dan Mata Acara RUPS Luar Biasa Hari / Tanggal : Kamis / 26 Juni 2025 Waktu $? 10.47 -— 10.55 WIB Tempat : Shangri-La Surabaya, Jalan Mayjen Jenderal Sungkono 120, Surabaya 60256, Indonesia Mekanisme #2 RUPS Luar Biasa diselenggarakan secara fisik dan elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut: Persetujuan atas Pembelian Kembali (Buyback) Saham Perseroan B. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang hadir dalam RUPS Luar Biasa DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama Komisaris Komisaris independen YACOBUS JEMMY HARTANTO SIANE SOETANTO DAVID ALLEN WORTH“ DIREKSI Direktur Utama : Doktoranda HERLIEN SRI ARIANI, Apoteker Direktur 2 LEONARD HARIADI HARTANTO Direktur 2 LOUIS KRISNADI HARTANTO Direktur 2 EKA SUWIGNYOO “) Hadir dalam Rapat secara elektronik media telekonferensi (webinar zoom @ASY.KSEI) C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Luar Biasa RUPS Luar Biasa tersebut telah dihadiri sejumlah 23.986.666.697 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) saham yang memiliki hak Suara yang sah atau 88,65678 (delapan puluh delapan koma enam lima enam tujuh persen) dari 27.058.850.000 (dua puluh tujuh miliar lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Page 2 OCR 0.938
Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn. NOTARIS DI KOTA SURABAYA Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226 Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Dalam RUPS Luar Biasa tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Luar Biasa. E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Luar Biasa Keputusan RUPS Luar Biasa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara. F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Luar Biasa Mata Tidak , 5 4 El Meta" Setuju Sea Abstain Total Setuju ertanyaan 1 23.974.497.297 0 12.169.400 23.986. 666.697 ai “Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan Suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. G. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa MATA ACARA RAPAT I. Menyetujui Perseroan untuk melakukan pembelian Kembali (buyback) saham Perseroan senilai maksimal Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dari kas internal. Dana ini mencakup seluruh biaya pelaksanaan buyback yang akan berlangsung dari 27 Juni 2025 hingga 27 Juni 2026 yang bertujuan untuk memperkuat keyakinan terhadap nilai dan prospek jangka panjang perusahaan, menjaga keharmonisan antara pasar dan fundamental, serta mempertahankan kepercayaan pemangku kepentingan untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Selain itu, saham yang dibeli kembali akan dialokasikan untuk program kepemilikan saham bagi pegawai, yang diharapkan dapat meningkatkan engagement dan kinerja jangka panjang. II.Menyetujui untuk memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan Rapat sebagaimana dimaksud dalam butir I di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk menetapkan syarat pelaksanaan dan ketentuan lainnya atas pembelian kembali saham Perseroan dan/atau menyatakan keputusan tersendiri dengan akta tersendiri di hadapan Notaris, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian laporan saya. Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Jayamas Medica Umum Pemegang Saham Luar Industri Tbk
p.1 ×2
unresolved
org
PT. Jayamas Medica Selatan
p.1
unresolved
org
Industri Tbk
p.1
unresolved
person
Doktoranda HERLIEN SRI ARIANI
· Direktur Utama
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
127 ms
13 Sep 2026 15:08
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-26',
'meeting_type': 'EGM',
'venue': 'Shangri-La Surabaya, Jalan Mayjen Jenderal Sungkono 120, Surabaya '
'60256, Indonesia Mekanisme #2 RUPS Luar Biasa diselenggarakan '
'secara fisik dan elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI Dengan'}