Back to announcement
20250630_KOPI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909748_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed KOPISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MITRA ENERGI PERSADA TBK
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
(selanjutnya disebut POJK No. 3152), Direksi PT MITRA ENERGI PERSADA Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”)
dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut Rapat) yaitu:
(A). Pada :
Hari/Tanggal : Rabu, 25 Juni 2025
Waktu : 10.25 WIB sd 10.55 WIB
Tempat : Goodrich Suites Jakarta, Jalan Pangeran Antasari Nomor 60, Cipete Utara, Jakarta
Selatan, DKI Jakarta 12150
Mata acara Rapat : 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024 dan Pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian (audited) untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024
2. Penetapan Penggunaan Keuntungan Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku
Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku
Perseroan Tahun Buku 2025, dan penetapan honorarium bagi Akuntan
Publik tersebut serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan
tersebut.
4. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
5. Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan
Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
(B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
DIREKSI
Direktur Utama : Said August Putra;
Direktur : Husni Heron;
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama/
Komisaris Independen : Ir. Bambang Hermiyanto Priyadi;
Komisaris : Hirotaka Kaneda*)
*) Hadir melalui media video telekonferensi
(C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 606.678.298 saham yang memiliki hak suara yang sah atau
87,01 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
(D). Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
(E). Agenda I : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
Agenda II : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
Agenda III : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
1
Page 2
Agenda IV : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
Agenda V : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
(F). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
(G). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :
Agenda I
Setuju Abstain Tidak Setuju
606.678.298 suara atau 100% dari
seluruh saham dengan hak suara - -
yang hadir dalam Rapat
Keputusan Agenda Kesatu :
a. Mengesahkan dan menerima baik Laporan Direksi dan Laporan Komisaris mengenai jalannya
usaha Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan serta Persetujuan
atas Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
(audited) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan.
b. Memberikan pembebasan tanggung jawab dan pelunasan sepenuhnya kepada anggota Direksi
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan yang mereka lakukan dan
memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 (volledig acquit et de charge) sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang disetujui dan yang
disahkan.
Agenda II
Setuju Abstain Tidak Setuju
606.678.298 suara atau 100% dari
seluruh saham dengan hak suara - -
yang hadir dalam Rapat
Keputusan Agenda Kedua :
Menyetujui untuk tidak membagikan Dividen untuk tahun buku 2024
Agenda III
2
Page 3
Setuju Abstain Tidak Setuju
606.678.298 suara atau 100% dari
seluruh saham dengan hak suara - -
yang hadir dalam Rapat
Keputusan Agenda Ketiga :
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan, yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,
sebagai auditor eksternal Perseroan untuk melaksanakan jasa audit atas informasi keuangan
historis tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025
2. Memberikan kewenangan penuh dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk:
a. Dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, menunjuk KAP lain
sebagai auditor eksternal pengganti apabila KAP yang telah ditunjuk berdasarkan
keputusan RUPS, karena alasan apapun juga tidak dapat melaksanakan atau
menyelesaikan tugasnya;
b. Menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya untuk Kantor
Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS atau Kantor Akuntan Publik penggantinya
(apabila ada).
Agenda IV
Setuju Abstain Tidak Setuju
606.678.298 suara atau 100% dari
seluruh saham dengan hak suara - -
yang hadir dalam Rapat
Keputusan Agenda Keempat :
1. Menerima pengunduran diri Bapak Hirotaka Kaneda sebagai Komisaris Perseroan
terhitung efektif sejak ditutupnya RUPST tanggal 25 Juni 2025;
2. Mengangkat Bapak Akira Tsuji sebagai Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak
ditutupnya RUPST tanggal 25 Juni 2025;
Dan oleh karenanya, setelah pengunduran Komisaris dan pengangkatan Komisaris baru
tersebut, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya
Rapat ini menjadi sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama : Bapak Said August Putra
Direktur : Bapak Husni Heron
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama dan
Komisaris Independen : Bapak Ir. Bambang Hermiyanto Priyadi
Komisaris : Bapak Akira Tsuji
3
Page 4
3. Meratifikasi segala tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehubungan dengan
tugas pengurusan dan pengawasan terhadap Perseroan sejak tanggal pengangkatannya
sampai dengan ditutupnya RUPS ini.
4. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan
hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka
pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat
Keempat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau
seluruh hal di atas ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada
pihak/pejabat yang berwenang dan melakukan pemberitahuan atas pengangkatan
kembali susunan pengurus kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
Keputusan Agenda Kelima :
1. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besar
dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
Jakarta, 30 Juni 2025
PT MITRA ENERGI PERSADA TBK
Direksi
4
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 25 Jun 2025 · 10:25–10:55 |
| Present | 606,678,298 (87.01%) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
606,678,298
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Agenda 2
For
606,678,298
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Agenda 3
For
606,678,298
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Agenda 4
For
606,678,298
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo
p.2 ×2
unresolved
person
Akira Tsuji
· Komisaris
p.3 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
1225 ms
12 Sep 2026 22:37
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '100',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024 '
'dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian (audited) '
'untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember '
'2024 2. Penetapan Penggunaan Keuntungan Bersih '
'Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal '
'31 Desember 2024. 3. Persetujuan Penunjukan Akuntan '
'Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan Tahun '
'Buku 2025, dan penetapan ho',
'votes_for': '606678298'},
{'pct_for': '100', 'seq': 2, 'votes_for': '606678298'},
{'pct_for': '100', 'seq': 3, 'votes_for': '606678298'},
{'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada '
'Dewan Komisaris untuk menetapkan besar dan '
'jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi '
'anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Jakarta, '
'30 Juni 2025 PT MITRA ENERGI PERSADA TBK '
'Direksi 4',
'seq': 4,
'votes_for': '606678298'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-25',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '87.01',
'shares_present': '606678298',
'time_end': '10:55:00',
'time_start': '10:25:00',
'venue': 'Goodrich Suites Jakarta, Jalan Pangeran Antasari Nomor 60, Cipete '
'Utara, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12150'}