Back to announcement
20250630_OLIV_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909650_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed OLIVSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA Tbk PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA Tbk
(“PERSEROAN”) (“COMPANY”)
Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No.
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the
Terbuka (“POJK 15/2020”), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK 15/2020"),
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan the Board of Directors of the Company hereby announce the Summary of
(“Rapat”) sebagai berikut: Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders
("Meeting") as follows:
A. Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada: A. The Meeting of the Company has been held on:
Hari/Tanggal : Rabu, 25 Juni 2025; Day / Date : Wednesday, June 25, 2025;
Waktu : 10.40’ WIB s/d 11.08’ WIB; Time : 10.40’ WIB until 11.08’ WIB;
Tempat : - Swiss Belinn Hotel Jakarta, Ruang Atlantic Lt. Venue : - Swiss Belinn Hotel Jakarta, Atlantic Meting
3, Jl. Letjen M.T. Haryono, RT. 001, RW. 006, Room 3rd Floor, Jl. Letjen M.T. Haryono,
Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat jati, Kota RT. 001, RW. 006, Kelurahan Cawang,
Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kecamatan Kramat jati, East Jakarta City,
13630; dan Special Capital Region of Jakarta 13630; and
- Video Conference melalui aplikasi eASY.KSEI. - Video Conference melalui aplikasi eASY.KSEI.
B. Mata acara Rapat adalah sebagai berikut: B. Agenda of the Meeting are as follows:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun 1. Approval and ratification of the Annual Report for the financial
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang year ended December 31, 2024, which consists of:
didalamnya terdiri dari: a. Report on the management of the Company by the
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi Board of Directors and the Report on the supervision of
dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh the Company by the Board of Commissioners for the
1
Page 2
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada financial year ended on December 31, 2024;
tanggal 31 Desember 2024;
b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta b. Financial Statements and ratification of the balance
perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir sheet as well as the calculation of profit and loss for the
pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian dan financial year ended on December 31, 2024 as well as
pembebasan serta pelunasan (acquit et de charge) granting and release and full acquittal (acquit et de
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota charge) to all members of the Board of Directors and
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan members of the Board of Commissioners of the
dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk Company for the management and supervision actions
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember they have taken for the financial year ended on
2024. December 31, 2024.
2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang 2. Determination of the Company's profit and loss for the
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. financial year ended on December 31, 2024.
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota 3. Determination of the amount of salary and other benefits for
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. members of the Board of Directors and members of the Board
of Commissioners of the Company.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan 4. Appointment of Public Accountant who will audit the
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada Company's financial statements for the financial year ended
tanggal 31 Desember 2025. on December 31, 2025.
C. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat C. The Board of Commissioners and Board of Directors the Company
ini adalah sebagai berikut: present at this Meeting are as follows:
2
Page 3
DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS:
- Komisaris Utama / President Commissioner : REZA WIBISANA SUBEKTI;
- Komisaris / Commissioner : HIOE MIE TJEN;
- Komisaris Independen / Independent Commissioner : IR. VALENTINO DANNY LUMANTO.
DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS:
- Direktur Utama / President Director : HENDRO JAP;
- Direktur / Director : SISCA ADRIANA;
- Direktur / Director : STEPHANIE ANDRIANA SUHANDA.
D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat D. Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting,
jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah the recorded number of shares present or represented in the
sebanyak 1.501.779.200 saham, yang merupakan 79,0380% dari Meeting is 1.501.779.200 shares, which constitute 79,0380% from
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang the total amount of shares that have been issued by the Company,
mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan which have valid voting rights as required by the Company's
Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020. articles of association and POJK 15/2020.
E. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang E. The Company has provided opportunities for the shareholders and
saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan the proxy of shareholders to raised questions and/or provide
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum opinions prior to the adoption of resolution for each agenda item of
dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara the Meeting.
Rapat.
F. Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa F. During the Meeting, there were no shareholders or proxy of
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau shareholders who raised questions and/or provided opinions
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. regarding each agenda item of the Meeting.
3
Page 4
G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat: G. The mechanism of adopting resolution of Meeting:
1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara 1. The mechanism of adopting resolution of Meeting was
musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah conducted in amicable manner. If no amicable resolution is
untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan reached, voting system is implemented in the Meeting
dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara through open voting system.
(voting) secara terbuka.
2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara 2. Shareholders were allowed to vote through Electronic General
melalui Electronic General Meeting System KSEI Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided by
(eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).
SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).
3. Berdasarkan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham 3. Based on Article 47 of POJK 15/2020, shareholders with
dengan hak suara yang sah dan telah hadir, baik secara fisik valid voting rights and have been present, both physically
maupun secara elektronik dalam Rapat, namun tidak and electronically at the Meeting, but have not exercised
menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah their voting rights or abstained, are considered valid to
menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan attend the Meeting and cast the same vote as the majority
suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara of the voting shareholders by adding the said vote to the
dengan menambahkan suara dimaksud pada suara votes of the majority of the voting shareholders.
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
H. Hasil pemungutan suara: H. Voting results:
Pada saat pengambilan keputusan untuk seluruh usulan At the time of adopting the resolution for the entire proposed
keputusan mata acara Rapat, tidak terdapat pemegang saham dan resolutions on the agenda of the Meeting, there were no
kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak shareholders and proxy of shareholders who raised objections
setuju) atau memberikan suara abstain, sehingga seluruh (disagree) or abstained, therefore resolutions for all agenda of
keputusan mata acara Rapat disetujui berdasarkan suara bulat. the Meeting were approved based on a unanimous vote.
4
Page 5
I. Hasil keputusan Rapat: I. Resolutions of the Meeting:
MATA ACARA PERTAMA RAPAT: FIRST AGENDA OF THE MEETING:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku Approved and ratified the Annual Report for the financial year
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang di dalamnya ended on December 31, 2024, which consists of:
terdiri dari: a. Report on the management of the Company by the Board
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan of Directors and Report on the course of supervision of the
Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Company by the Board of Commissioners during the
Komisaris selama tahun buku 2024; financial year of 2024;
b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi b. Financial Statements and Balance Sheet and calculation of
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember profit and loss for the financial year ended on December 31,
2024; 2024;
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan thereby agree to grant full release and settlement (acquit et de
pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya charge) to the members of the Board of Directors and members
kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan of the Board of Commissioners of the Company for the
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka management and supervisory actions they have taken during the
lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 financial year ended on December 31, 2024 as long as the
Desember 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin actions are reflected in the Company's Annual Report and
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Financial Statements ended on December 31, 2024.
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
MATA ACARA KEDUA RAPAT: SECOND AGENDA OF THE MEETING:
Menetapkan Perseroan tidak mempunyai saldo laba yang positif dan Determined that the Company does not have positive retained
tidak terdapat laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir earnings and there is no net profit of the Company for the financial
pada tanggal 31 Desember 2024, sehingga tidak terdapat penyisihan year ended on December 31, 2024, therefore there shall be no
dana cadangan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 allocation for general reserve funds in accordance with the
Undang-Undang Perseroan Terbatas. provision of Article 70 of the Limited Liability Company Law.
5
Page 6
MATA ACARA KETIGA RAPAT: THIRD AGENDA OF THE MEETING:
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Grant authority and power to the Board of Commissioners of the
Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau Company to determine the salary and/or honorarium and/or other
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan allowances for members of the Board of Directors and members
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, yang of the Board of Commissioners of the Company for the financial
pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang year of 2025, the implementation of which will be adjusted to the
berlaku. applicable regulations.
MATA ACARA KEEMPAT RAPAT: FOURTH AGENDA OF THE MEETING:
1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik 1. Delegate the authority to appoint a Public Accountant who
yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk will audit the Company's financial statements for the
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, financial year ending on December 31, 2025, to the Board
kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka of Commissioners of the Company in order to comply with
memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan applicable regulations and obtain a suitable Public
Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik Accountant, provided that the criteria for Public Accountants
yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang terdaftar di who can be appointed are Public Accountants who
Otoritas Jasa Keuangan, memiliki pengalaman audit di registered in the Financial Services Authority, have audit
bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya experience in the Company's business activities, have
Manusia yang memadai dan memiliki independensi. adequate Human Resources and have independency.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris 2. Approved the granting of authority to the Board of
untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang Commissioners to determine the honorarium and other
wajar bagi Akuntan Publik tersebut. reasonable requirements for the Public Accountant.
Jakarta, 25 Juni / June 2025
PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA Tbk
Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company
6
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 25 Jun 2025 · – |
| Present | 1,501,779,200 (79.04%) |
| Chair | — |
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×2
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
677 ms
12 Sep 2026 22:37
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-25',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '79.0380',
'shares_present': '1501779200',
'venue': '- Swiss Belinn Hotel Jakarta, Ruang Atlantic Lt. rd 3, Jl. Letjen '
'M.T. Haryono, RT. 001, RW. 006, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat '
'jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13630; dan '
'- Video Conference melalui aplikasi eASY.KSEI. B.'}