20250630_INAF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909768_lamp1.pdf

indofarma

! Biofarma Group

Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), untuk Tahun Buku 2024
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, maka Rapat Umum Pemegang Saham
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) kepada
seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan
Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku
2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, kecuali untuk penyebab opini “wajar
dengan pengecualian”, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana
dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur hukum yang
berlaku, dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

Keputusan Mata Acara II:
Menyetujui tidak ada penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan karena Perseroan
mengalami rugi bersih pada Tahun Buku 2024.

Keputusan Mata Acara III:

Menyetujui Penetapan Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus Tahun Buku 2024, Gaji untuk
Direksi dan Honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk
Tahun 2025, akan ditetapkan secara tersendiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Keputusan Mata Acara IV:

1. Memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris setelah terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK) Tahun Buku 2025, termasuk laporan lainnya pada Tahun 2025. .

2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran
imbalan jasa audit Kantor Akuntan Publik yang telah disetujui pada keputusan angka 1) di
atas dan penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang
wajar bagi KAP tersebut.

3. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris setelah terlebih dahulu mendapatkan
persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menetapkan:

a. KAP pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan
atau melaksanakan tugas karena sebab apapun: dan
b. Kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium KAP pengganti.

Keputusan Mata Acara V:

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris
PT INDOFARMA Tbk, sebagai berikut:
a. Ibu YELIANDRIANI sebagai Direktur Utama:
b. Bapak TEDDY WIBISANA sebagai Komisaris Independen:
Cc. Bapak Dr. DIDI AGUS MINTADI sebagai Komisaris.
terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan tahun ini, dengan ucapan terima kasih atas
sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat masing-masing sebagai
anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT INDOFARMA Tbk.

2. Menyetujui pengangkatan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi dan
Dewan Komisaris PT INDOFARMA Tbk, sebagai berikut:
a. Bapak SAHAT SIHOMBING sebagai Direktur Utama,
b. Bapak Dr. DIDI AGUS MINTADI sebagai Komisaris untuk periode kedua.

2
PT Indofarma Tbk Ph. 62-21-88323971/75 Email: headoffice@indofarma.id
Jl. Indofarma No.1, Cikarang Barat Fx. 62-21-88323972/73 » www.indofarma.id

Bekasi 17530 - Indonesia

(/
indofarma

£ Biofarma Group

3. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud
pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS
untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan
Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas, maka susunan keanggotaan
Dewan Komisaris dan Direksi PT INDOFARMA Tbk menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

No | Posisi Nama
1 | Komisaris Utama - |
2 | Komisaris Didi Agus Mintadi
Direksi
No Posisi Nama
1 Direktur Utama Sahat Sihombing
2 | Direktur Operasional Andi Prazos

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Indofarma Tbk £

' Sahat|Sihombing

Tembusan:
1. PT Bursa Efek Indonesia,
2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia,

3. Menteri BUMN,

4. Wakil Menteri BUMN I:

5. Asisten Deputi Bidang Industri Kesehatan Kementerian BUMN,

6. Direktur Utama PT Bio Farma (Persero),

7. Dewan Komisaris Perseroan

3

PT Indofarma Tbk Ph. 62-21-88323971/75 Email: headoffice@indofarma.id
Jl. Indofarma No.1, Cikarang Barat Fx. 62-21-88323972/73 « www.indofarma.id

Bekasi 17530 - Indonesia