Back to announcement
20250630_ROCK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909639.pdf
RUPS minutes Needs review ROCKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 013/RPI/DIR/VI/2025
Nama Perusahaan PT Rockfields Properti Indonesia Tbk.
Kode Emiten ROCK
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 011/RPI/DIR/VI/2026 tanggal 04 Juni 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.148.148.098 saham atau 80%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.148.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.098
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
2024 (dua ribu dua puluh empat), termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat (31-12-2024), yang telah diaudit
oleh Akuntan Publik Ivan Kanel. dari Kantor Akuntan Publik Kanel & Rekan, sebagaimana
termaktub dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00041/2.1363/AU.1/03/0968-
1/1/III/2025 dengan pendapat menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024 (dua ribu dua
puluh empat), sepanjang tindakan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.148.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
8.098
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menetapkan tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh
empat)
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.148.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
8.098
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau
mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan
Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik
Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta menetapkan besarnya
honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku
Page 2
Agenda 4 Penetapan Gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium Direksi
Ya 100% 1.148.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan Dewan Komisaris
8.098
Hasil Keputusan 1. Memberikan wewenang kepada Pemegang Saham Utama untuk menetapkan
honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dengan memperhatikan kondisi
keuangan Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025, dengan
memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 1.148.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
8.098
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan, dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan
selama menjabat, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Auditan Perseroan serta sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan seketika itu juga
menunjuk dan mengangkat kembali para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
dengan masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan yang terhitung sejak Rapat
ini ditutup dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikan sewaktu-waktu para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini susunan Direksi dan
Anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Direksi :
Direktur Utama:
Tuan Po Wiwiek Purnomo
Direktur:
Nyonya Dewi Susanti
Dewan Komisaris
Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen:
Tuan Faisal Rachman
Komisaris Independen :
Tuan Robert Joppy Kardinal
2. Memberikan kuasa kepada masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri menyatakan keputusan
ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani
akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk
tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus
memberitahukan perubahan susunan pengurus ini kepada instansi yang berwenang.
Page 3
Agenda null Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 1.148.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
8.098
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan, dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan
selama menjabat, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Auditan Perseroan serta sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan seketika itu juga
menunjuk dan mengangkat kembali para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
dengan masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan yang terhitung sejak Rapat
ini ditutup dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikan sewaktu-waktu para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini susunan Direksi dan
Anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Direksi :
Direktur Utama:
Tuan Po Wiwiek Purnomo
Direktur:
Nyonya Dewi Susanti
Dewan Komisaris
Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen:
Tuan Faisal Rachman
Komisaris Independen :
Tuan Robert Joppy Kardinal
2. Memberikan kuasa kepada masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri menyatakan keputusan
ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani
akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk
tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus
memberitahukan perubahan susunan pengurus ini kepada instansi yang berwenang.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Po Wiwiek DIREKTUR 26 Juni 2025 25 Juni 2030 2
Purnomo UTAMA
Ibu Dewi Susanti DIREKTUR 26 Juni 2025 25 Juni 2030 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Faisal Rachman KOMISARIS 26 Juni 2025 25 Juni 2030 2
X
UTAMA
Bapak Robert Joppy KOMISARIS 26 Juni 2025 25 Juni 2030 2
X
Kardinal
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Rockfields Properti Indonesia Tbk.
Page 4
Robert
Manager
PT Rockfields Properti Indonesia Tbk.
Gedung Noble House Lantai 35, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav E.4.2 No. 2,
Telepon : +62 21 2978 3000, Fax : +62 21 2978 3001, www.rockfields.co.id
Nama Pengirim Robert
Jabatan Manager
Tanggal dan Waktu 30-06-2025 14:39
Lampiran 1. Hasil RUPS Tahunan 2025 ROCK .pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Rockfields Properti Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Rockfields Properti Indonesia Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 013/RPI/DIR/VI/2025
Issuer Name PT Rockfields Properti Indonesia Tbk.
Issuer Code ROCK
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 011/RPI/DIR/VI/2026 Date 04 June 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 26 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.148.148.098 shares or 80%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.148.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.098
Tahunan
Hasil Keputusan 1. To approve and accept the Annual Report of the Company for the financial year
2024 (two thousand and twenty-four), including the Report on the Supervisory Duties of the
Board of Commissioners of the Company.
2. To ratify the financial statements of the Company for the financial year ended
December thirty-first, two thousand and twenty-four (31-12-2024), which have been audited
by Public Accountant Ivan Kanel of Kanel & Rekan Public Accounting Firm, as stated in the
Independent Auditor's Report No. 00041/2.1363/AU.1/03/0968-1/1/III/2025, with the opinion
that it presents fairly in all material aspect.
3. To release and discharge (acquit et de charge) all the members of the Board of
Commissioners and the Board of Directors for their supervisory and management actions
carried out during the fiscal year 2024 (two thousand and twenty-four), insofar as these
actions are reflected in the annual report and the financial statements of the Company for the
fiscal year 2024 (two thousand and twenty-four)
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.148.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
8.098
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Decided not to pay a dividend for the fiscal year 2024 (two thousand and twenty-four)
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.148.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
8.098
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Grant power and authority to the Board of Commissioners to appoint and/or replace a
Registered Public Accountant Firm at the Financial Services Authority (including a
Registered Public Accountant at the Financial Services Authority who is a member of the
Registered Public Accounting Firm) which will audit/review the Company's financial books for
the yearbook ending on December 31, 2025, and stipulates the amount of honorarium and
other conditions regarding the appointment of a Registered Public Accountant Firm at the
Financial Services Authority (including a Registered Public Accountant at the Financial
Services Authority who is a member of the Registered Public Accountant Firm) with
considering the Audit Committee recommendation and applicable regulation
Page 6
Agenda 4 Penetapan Gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium Direksi
Ya 100% 1.148.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan Dewan Komisaris
8.098
Hasil Keputusan 1. To authorize the Ultimate Shareholders to determine the honorarium and/or other
allowances for members of the Company's Board of Commissioners for the financial year
ending on December 31, 2025, taking into account the Company's financial condition.
2. To authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the salaries
and benefits of the members of the Board of Directors of the Company for the financial year
2025, taking into account the financial condition of the Company
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 1.148.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
8.098
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Dismiss with honor all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of
the Company, by granting full release and discharge (acquit et de charge) for the
management and supervisory action during their terms of office, as long as reflected in the
Company's Annual Report and Audited Financial Report and not in violation with prevailing
laws and regulations, as well as immediately reappoint the member oft he Board of Directors
and Board of Commissioners of the Company for a 5 (five) year term of office effective since
the closing of this Meeting without prejudice to the rights of General Meeting of Shareholders
to dismiss at any time the members of the Board of Directors and Board of Commissioners
of the Company. Henceforth, as the closing of this Meeting the composition of the Board of
Directors and Board of Commissioners of the Company are as follows:
Board of Director:
President Director :
Mr. Po Wiwiek Purnomo
Director
Mrs Dewi Susanti
Board of Commissioners
President Commissioner-Independent Commissioner
Mr. Faisal Rachman
Independent Commissioner:
Mr. Robert Joppy Kardinal
2. Grant the power of authority to each member of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company collectively or individually to declare this resolution in a
notarial deed and appear to the Notary, sign deeds, documents or letter as well as
necessary to achieve the above objectives without any exception as well as notify the
changes of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company to the
competent authorities.
Page 7
Agenda null Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 1.148.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
8.098
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Dismiss with honor all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of
the Company, by granting full release and discharge (acquit et de charge) for the
management and supervisory action during their terms of office, as long as reflected in the
Company's Annual Report and Audited Financial Report and not in violation with prevailing
laws and regulations, as well as immediately reappoint the member oft he Board of Directors
and Board of Commissioners of the Company for a 5 (five) year term of office effective since
the closing of this Meeting without prejudice to the rights of General Meeting of Shareholders
to dismiss at any time the members of the Board of Directors and Board of Commissioners
of the Company. Henceforth, as the closing of this Meeting the composition of the Board of
Directors and Board of Commissioners of the Company are as follows:
Board of Director:
President Director :
Mr. Po Wiwiek Purnomo
Director
Mrs Dewi Susanti
Board of Commissioners
President Commissioner-Independent Commissioner
Mr. Faisal Rachman
Independent Commissioner:
Mr. Robert Joppy Kardinal
2. Grant the power of authority to each member of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company collectively or individually to declare this resolution in a
notarial deed and appear to the Notary, sign deeds, documents or letter as well as
necessary to achieve the above objectives without any exception as well as notify the
changes of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company to the
competent authorities.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Po Wiwiek PRESIDENT 26 June 2025 25 June 2030 2
Purnomo DIRECTOR
Ibu Dewi Susanti DIRECTOR 26 June 2025 25 June 2030 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Faisal Rachman PRESIDENT 26 June 2025 25 June 2030 2
X
COMMISSIONER
Bapak Robert Joppy COMMISSIONER 26 June 2025 25 June 2030 2
X
Kardinal
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Rockfields Properti Indonesia Tbk.
Robert
Manager
Page 8
PT Rockfields Properti Indonesia Tbk.
Gedung Noble House Lantai 35, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav E.4.2 No. 2,
Phone : +62 21 2978 3000, Fax : +62 21 2978 3001, www.rockfields.co.id
Sender Name Robert
Function Manager
Date and Time 30-06-2025 14:39
Attachment 1. Hasil RUPS Tahunan 2025 ROCK .pdf
This is an official document of PT Rockfields Properti Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Rockfields Properti Indonesia Tbk. is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanel & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanel
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1 ×4
unresolved
person
Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
p.4 ×2
unresolved
—
Robert
· Manager
p.4 ×2
unresolved
org
Kanel & Rekan
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×4
unresolved
person
Po Wiwiek Purnomo Director Mrs Dewi Susanti
· DIREKTUR
p.6 ×15
unresolved
person
Faisal Rachman Independent
· KOMISARIS
p.6 ×9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1284 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'title': 'dan Dewan Komisaris',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1148'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'title': 'dan Dewan Komisaris',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1148'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80',
'shares_present': '1148148098'}