20250630_ROCK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909639_lamp1.pdf

Hasil Pemungutan Suara :                                              Voting Results :
Mata Acara Pertama                                                    First Agenda
        Jumlah suara tidak setuju :    nihil;                                    Number of votes disagree : none
        Jumlah suara abstain      : nihil;                                       Number of votes abstained : none
        Jumlah suara setuju : 1.148.148.098 suara atau sebesar                   Number of votes agree: 1.148.148.098 votes or
         100% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah                100% or more than 1/2 (one half) of the total shares
         seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.                    with voting rights present at the Meeting.

Mata Acara Kedua                                                      Second Agenda

        Jumlah suara tidak setuju :    nihil;                                      Number of votes disagree : none
        Jumlah suara abstain      : nihil;                                         Number of votes abstained : none
        Jumlah suara setuju : 1.148.148.098 suara atau sebesar                     Number of votes agree: 1.148.148.098 votes or
         100% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah                  100% or more than 1/2 (one half) of the total shares
         seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.                      with voting rights present at the Meeting.
                                                                      .

Mata Acara Ketiga                                                     Third Agenda

        Jumlah suara tidak setuju :    nihil;                                      Number of votes disagree : none
        Jumlah suara abstain      : nihil;                                         Number of votes abstained : none
        Jumlah suara setuju : 1.148.148.098 suara atau sebesar                     Number of votes agree: 1.148.148.098 votes or
         100% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah                  100% or more than 1/2 (one half) of the total shares
         seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.                      with voting rights present at the Meeting.

Mata Acara Keempat
                                                                      Fourth Agenda
        Jumlah suara tidak setuju :    nihil;
        Jumlah suara abstain      : nihil;                                         Number of votes disagree : none
        Jumlah suara setuju : 1.148.148.098 suara atau sebesar                     Number of votes abstained : none
         100% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah                 Number of votes agree: 1.148.148.098 votes or
         seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.                      100% or more than 1/2 (one half) of the total shares
                                                                                     with voting rights present at the Meeting.

Mata Acara Kelima                                                     Fifth Agenda

        Jumlah suara tidak setuju :    nihil;                                      Number of votes disagree : none
        Jumlah suara abstain      : nihil;                                         Number of votes abstained : none
        Jumlah suara setuju : 1.148.148.098 suara atau sebesar                     Number of votes agree: 1.148.148.098 votes or
         100% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah                  100% or more than 1/2 (one half) of the total shares
         seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat                       with voting rights present at the Meeting.

Keputusan Rapat :                                                     Meeting Results:
Mata Acara Pertama:                                                   First Agenda
   1.    Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan                     1.   To approve and accept the Annual Report of the
         Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh                   Company for the financial year 2024 (two thousand and
         empat), termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan                       twenty-four), including the Report on the Supervisory
         Komisaris Perseroan.                                                  Duties of the Board of Commissioners of the Company.

   2.    Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun               2.   To ratify the financial statements of the Company for
         buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember              the financial year ended December thirty-first, two
         dua ribu dua puluh empat (31-12-2024), yang telah diaudit             thousand and twenty-four (31-12-2024), which have
         oleh Akuntan Publik Ivan Kanel. dari Kantor Akuntan
                                                                               been audited by Public Accountant Ivan Kanel of
         Publik Kanel & Rekan, sebagaimana termaktub dalam
                                                                               Kanel & Rekan Public Accounting Firm, as stated in the
         Laporan         Auditor       Independen          Nomor
         00041/2.1363/AU.1/03/0968-1/1/III/2025            dengan              Independent          Auditor's          Report          No.
         pendapat menyajikan secara wajar dalam semua hal yang                 00041/2.1363/AU.1/03/0968-1/1/III/2025, with the
         material.                                                             opinion that it presents fairly in all material aspect.

     3.   Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab            3.   To release and discharge (acquit et de charge) all the
          sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota            members of the Board of Commissioners and the Board
          Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan               of Directors for their supervisory and management
          dan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku             actions carried out during the fiscal year 2024 (two
          2024 (dua ribu dua puluh empat), sepanjang tindakan                thousand and twenty-four), insofar as these actions are
          tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan              reflected in the annual report and the financial
          Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu               statements of the Company for the fiscal year 2024 (two
          dua puluh empat).
                                                                             thousand and twenty-four).

Mata Acara Kedua:                                                   Second Agenda:

Menetapkan tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2024        Decided not to pay a dividend for the fiscal year 2024 (two
(dua ribu dua puluh empat).                                         thousand and twenty-four)


Mata Acara Ketiga:                                                  Third Agenda:

Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk             Grant power and authority to the Board of Commissioners to
menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di      appoint and/or replace a Registered Public Accountant Firm at the
Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di        Financial Services Authority (including a Registered Public
Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan          Accountant at the Financial Services Authority who is a member
Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku       of the Registered Public Accounting Firm) which will
dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal   audit/review the Company's financial books for the yearbook
31 Desember 2025 serta menetapkan besarnya honorarium dan           ending on December 31, 2025, and stipulates the amount of
syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar   honorarium and other conditions regarding the appointment of a
di Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik         Registered Public Accountant Firm at the Financial Services
Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor     Authority (including a Registered Public Accountant at the
Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan             Financial Services Authority who is a member of the Registered
rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan           Public Accountant Firm) with considering the Audit Committee
yang berlaku;                                                       recommendation and applicable regulation


Mata Acara Keempat:                                                 Fourth Agenda:
1.      Memberikan wewenang kepada Pemegang Saham Utama                 1.      To authorize the Ultimate Shareholders to
        untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya                  determine the honorarium and/or other allowances
        bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun                      for members of the Company's Board of
        buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,                       Commissioners for the financial year ending on
        dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.                        December 31, 2025, taking into account the
2.      Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris                              Company's financial condition.
        Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi              2.      To authorize the Board of Commissioners of the
        anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025, dengan                 Company to determine the salaries and benefits of
        memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.                               the members of the Board of Directors of the
                                                                                Company for the financial year 2025, taking into
                                                                                account the financial condition of the Company.

Mata Acara Kelima                                                   Fifth Agenda

1.        Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi          1.          Dismiss with honor all members of the Board of
          dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan memberikan                          Directors and Board of Commissioners of the
          pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya                        Company, by granting full release and discharge
          (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan                        (acquit et de charge) for the management and
          pengawasan yang telah dilakukan selama menjabat, sejauh                   supervisory actions during their terms of office, as
          tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan                     long as reflected in the Company’s Annual Report
          Laporan Keuangan Auditan Perseroan serta sepanjang                        and Audit Financial Report and not in violation
          tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan                      with prevailing laws and regulations, as well as
          peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan seketika                   immediately reappoint the members of the Board
          itu juga menunjuk dan mengangkat kembali para anggota                     of Directors and Board of Commissioners of the
          Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa                         Company for a 5 (five) year term of office
          jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan yang

     terhitung sejak Rapat ini ditutup dengan tidak mengurangi        effective since the closing of this Meeting without
     hak dari Rapat Umum Pemegang Saham                  untuk        prejudice to the right of the General Meeting of
     memberhentikan sewaktu-waktu para anggota Direksi dan            Shareholders to dismiss at any time the members
     Dewan Komisaris Perseroan, sehingga untuk selanjutnya            of of the Board of Directors and Board of
     terhitung sejak ditutupnya Rapat ini susunan Direksi dan         Commissioners of the Company. Henceforth, as
     Anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai                 of the closing of this Meeting the composition of
     berikut:                                                         the Board of Directors and Board of
                                                                      Commissioners of the Company are as follows:

     Direksi :                                                        Board of Directors:
                 Direktur Utama:                                               President Director :
                 Tuan Po Wiwiek Purnomo                                        Mr Po Wiwiek Purnomo

                 Direktur:                                                       Director:
                 Nyonya Dewi Susanti                                             Mrs Dewi Susanti

     Dewan Komisaris                                                  Board of Commissioners
            Komisaris Utama merangkap                                           President Commissioners also serve as
            Komisaris Independen:                                               Independent Commissioners :
            Tuan Faisal Rachman                                                 Mr Faisal Rachman

                 Komisaris Independen :                                          Independent Commissioners :
                 Tuan Robert Joppy Kardinal                                      Mr Robert Joppy Kardinal


2.   Memberikan kuasa kepada masing-masing anggota               2.   Grant the power of authority to each member of
     Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk                 the Board of Directors and/or Board of
     bersama-sama maupun sendiri-sendiri menyatakan                   Commissioners of the Company collectively or
     keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu             individually to declare this resolution in a Notarial
     dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta,               Deed and appear to the Notary, sign deeds,
     dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu          documents or letters as well as necessary to
     yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas        achieve the above objectives without any
     tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan             exception as well as notify the changes of Board
     perubahan susunan pengurus ini kepada instansi yang              of Director and Board of Commissioner to the
     berwenang.                                                       competent authorities.




                 Jakarta, 30 Juni 2025                                    Jakarta, June 30, 2025
          PT Rockfields Properti Indonesia Tbk                        PT Rockfields Properti Indonesia Tbk