Back to announcement
20250630_HILL_Perubahan Pengurus_31909464_lamp2.pdf
Board change Needs review HILLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 15
Page 1
24 Juni 2025
42
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT HILLCON Tbk.
PT. MULIA BOA RAYA Tbk.
Page 2
R6’25/PKR-HILL PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
(Dirkom)
PT HILLCON Tbk.
Nomor: 42
Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh empat ---
Juni dua ribu dua puluh lima (24-6-2025), pukul --
11:05 WIB (sebelas lewat lima menit Waktu---------
Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, --------
LIESTIANI WANG, Sarjana Hukum, Magister ----------
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta
Selatan, penghadap yang akan disebut berikut ini,
dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan ----
disebut dalam akhir akta ini.---------------------
Tuan HERSAN QIU, lahir di Metro, pada tanggal ----
12 (dua belas) Mei 1967 (seribu sembilan ratus
enam puluh tujuh), Direktur Utama dari -------
perseroan terbatas yang akan disebut di bawah
ini, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----
Kintamani II Nomor 10, Rukun Tetangga --------
003/Rukun Warga 007, Kelurahan Kelapa Gading -
Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: ---------
3175061205670004, Warga Negara Indonesia;-----
Penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal ----
sebagai berikut :---------------------------------
- bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 (dua puluh --
empat) Juni 2025 (dua ribu dua puluh lima), ------
bertempat di Harris Hotel & Convention, Jalan ----
Boulevard Kelapa Gading Blok M, Jakarta Utara, ---
telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar ----
Biasa dari PT HILLCON Tbk., suatu perseroan -
1
Page 3
terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan --
Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di -
Jakarta Timur dan beralamat di Taman Modern Blok -
R.2 Nomor 19, Ujung Menteng, Cakung, yang anggaran
dasarnya dan perubahannya sebagaimana dimuat -----
dalam: -------------------------------------------
- akta tanggal 15 (lima belas) Mei 2008 (dua ribu
delapan) Nomor 2, yang dibuat dihadapan RACHMAD --
UMAR, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang ----
telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---------
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya ----
tanggal 20 (dua puluh) Juni 2008 (dua ribu -------
delapan) Nomor: AHU-34895.AH.01.01.Tahun 2008;----
- akta tanggal 25 (dua puluh lima) Oktober 2011 --
(dua ribu sebelas) Nomor 5, yang dibuat dihadapan
Notaris RACHMAD UMAR, Sarjana Hukum tersebut, yang
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum -
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---------
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya ----
tanggal 12 (dua belas) Januari 2012 (dua ribu dua
belas) Nomor: AHU-01945.AH.01.02.Tahun 2012;------
- akta tanggal 6 (enam) September 2019 (dua ribu -
sembilan belas) Nomor 07, yang dibuat dihadapan --
ERAWATI ROSSANTI, Sarjana Hukum, Magister --------
Kenotariatan, Notaris di Jakarta selatan, yang ---
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum -
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---------
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya ----
tanggal 7 (tujuh) September 2019 (dua ribu -------
2
Page 4
sembilan belas) Nomor: ---------------------------
AHU-0066495.AH.01.02.TAHUN 2019;------------------
- akta tanggal 2 (dua) Maret 2020 (dua ribu dua --
puluh) Nomor 01, yang dibuat dihadapan Notaris ---
ERAWATI ROSSANTI, Sarjana Hukum, Magister --------
Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan-----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak -----------
AsasiManusia Republik Indonesia sebagaimana ------
ternyata dalam Surat Keputusannya tanggal 3 (tiga)
Maret 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor: -----------
AHU-0018792.AH.01.02.TAHUN 2020;------------------
- akta tanggal 13 (tiga belas) Agustus 2020 (dua -
ribu dua puluh) Nomor 40, yang dibuat dihadapan --
SUGIH HARYATI, Sarjana Hukum, Magister -----------
Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang, yang ----
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum -
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---------
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya ----
tanggal 19 (sembilan belas) Agustus 2020 (dua ribu
dua puluh) Nomor:---------------------------------
AHU-0056972.AH.01.02.TAHUN 2020;------------------
- akta tanggal 12 (dua belas) Juli 2021 (dua ribu-
dua puluh satu) Nomor 4, yang dibuat dihadapan ---
SUZANNA KAONANG, Sarjana Hukum, Notaris di -------
Kabupaten Bogor, yang telah telah diberitahukan---
pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -------
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-
tanggal 14 (empat belas) Juli 2021 (dua ribu -----
duapuluh satu) Nomor: AHU-AH.01.03-0428380;-------
3
Page 5
- akta saya, Notaris tanggal 31 (tiga puluh satu)-
Juli 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 29, yang
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum -
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---------
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya ----
tanggal 24 (dua puluh empat) Agustus 2021 (dua ---
ribu dua puluh satu) Nomor: ----------------------
AHU-0045439.AH.01.02.TAHUN 2021, dan telah telah -
diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan ----
Perubahan Anggaran Dasar tanggal 24 (dua puluh ---
empat) Agustus 2021 (dua ribu dua puluh satu) ----
Nomor: AHU-AH.01.03-0439931;----------------------
- akta saya, Notaris tanggal 24 (dua puluh empat)
September 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 89,
yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya ----
tanggal 27 (dua puluh tujuh) September 2021 (dua -
ribu dua puluh satu) Nomor: ----------------------
AHU-0052519.AH.01.02.TAHUN 2021, dan telah -------
diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak- --
Asasi Manusia Republik Indonesia -----------------
sebagaimanaternyata dalam Surat Penerimaan -------
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 27
(dua puluh tujuh) September 2021 (dua ribu dua ---
puluh satu) Nomor: AHU-AH.01.03-0453143;----------
- akta saya, Notaris tanggal 21 (dua puluh satu) -
Februari 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 23, -
4
Page 6
yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya ----
tanggal 21 (dua puluh satu) Februari- 2022 (dua --
ribu dua puluh dua) Nomor: -----------------------
AHU-0012715.AH.01.02.TAHUN 2022, dan telah -------
diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan- ---
Perubahan Anggaran Dasar tanggal 21 (dua puluh ---
satu) Februari 2022 (dua ribu dua puluh dua) -----
Nomor: AHU-AH.01.03-0112427;----------------------
- akta saya, Notaris tanggal 21 (dua puluh satu) -
Februari 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 24, -
yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya ----
tanggal 24 (dua puluh empat) Februari 2022 (dua --
ribu dua puluh dua) Nomor: -----------------------
AHU-0014164.AH.01.02.TAHUN 2022, dan telah -------
diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan- ---
Perubahan Anggaran Dasar tanggal 24 (dua puluh ---
empat) Februari 2022 (dua ribu dua puluh dua)- ---
Nomor: AHU-AH.01.03-0127555;----------------------
- akta saya, Notaris tanggal 8 (delapan) April ---
2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 15, yang telah
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
5
Page 7
ternyata dalam Surat Keputusannya tanggal 8 ------
(delapan) April 2022 (dua ribu dua puluh dua) ----
Nomor: AHU-0025555.AH.01.02.TAHUN 2022;-----------
- akta saya, Notaris tanggal 4 (empat) Agustus ---
2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 4, yang telah
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
ternyata dalam Surat Keputusannya tanggal 11 -----
(sebelas) Agustus 2022 (dua ribu dua puluh dua) --
Nomor: AHU-0056954.AH.01.02.TAHUN 2022;-----------
- akta saya, Notaris tanggal 12 (dua belas) ------
September 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 26,
yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya ----
tanggal 12 (dua belas) September 2022 (dua ribu --
dua puluh dua) Nomor: ----------------------------
AHU-0065481.AH.01.02.TAHUN 2022, dan telah -------
diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan ----
Perubahan Anggaran Dasar tanggal 12 (dua belas) --
September 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor: ---
AHU-AH.01.03-0290411;-----------------------------
- akta saya, Notaris tanggal 6 (enam) April 2023 -
(dua ribu dua puluh tiga) Nomor 7, yang telah ----
diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan- ---
Perubahan Anggaran Dasar tanggal 10 (sepuluh) -
6
Page 8
April 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor: ------
AHU-AH.01.03-0051135;-----------------------------
- akta saya, Notaris tanggal 14 (empat belas) Juni
2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 15, yang ----
telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -
ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan ----
Perubahan Anggaran Dasar tanggal 15 (lima belas) -
Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor: -------
AHU-AH.01.03-0077863;-----------------------------
- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana --
dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 3 (tiga) -
Maret 2025 (dua ribu dua puluh lima) Nomor 2, yang
telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum -----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam ----
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar tanggal 3 (tiga) Maret 2025 (dua ribu dua --
puluh lima) Nomor: AHU-AH.01.03-0065168;----------
- perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris --
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, -----
Notaris tanggal 30 (tiga puluh) November 2022 ----
(dua- ribu dua puluh dua) Nomor 50;---------------
- untuk selanjutnya akan disebut juga ------------
“Perseroan’;--------------------------------------
- Berita Acara Rapatnya sebagaimana dimuat dalam -
akta saya, Notaris tanggal hari ini Nomor 41;-----
- untuk selanjutnya akan disebut juga ”Rapat”;----
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ---
Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang -
berlaku, termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal,
7
Page 9
Direksi Perseroan Perseroan telah melakukan hal---
hal sebagai berikut:------------------------------
a. Memberitahukan mengenai rencana akan ----------
diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) pada tanggal 7 (tujuh) Mei 2025
(dua ribu dua puluh lima) dengan surat -------
Perseroan Nomor 042/H/DIR/V/2025;-------------
b. Melakukan pemberitahuan pengumuman kepada para
pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan
Rapat dengan cara mengumumkan melalui situs --
web Bursa Efek, situs web Perseroan ----------
www.hillcon.co.id, dan situs web KSEI yaitu --
pada tanggal 16 (enam belas) Mei 2025 (dua ---
ribu dua puluh lima).-------------------------
c. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang ----
saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat ---
dengan cara mengumumkan melalui situs web ----
Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan ----
www.hillcon.co.id, dan situs web KSEI yaitu --
pada tanggal 2 (dua) Juni 2025 (dua ribu dua -
puluh lima).----------------------------------
- Bahwa dalam Rapat tersebut, telah --------------
dihadiri/diwakili sebanyak 13.485.197.800 (tiga---
belas miliar empat ratus delapan puluh lima juta--
seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus---
saham atau merupakan 91,477% (sembilan puluh satu-
koma empat tujuh tujuh persen) dari seluruh jumlah
saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara-
yang sah yaitu sebanyak 14.741.500.000 (empat-----
belas miliar tujuh ratus empat puluh satu juta----
8
Page 10
lima ratus ribu) saham;---------------------------
Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan ---
dalam Pasal 12 ayat (3) huruf (a) Anggaran Dasar -
Perseroan, Rapat tersebut adalah sah susunannya --
dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah
mengenai segala hal yang dibicarakan dalam Rapat -
sesuai dengan agenda Rapat.-----------------------
- Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan ---
telah diberi kuasa dengan hak substitusi untuk ---
menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu --
akta Notaris.-------------------------------------
Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana ----
tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa -
dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan -----
antara lain sebagai berikut :---------------------
Menyetujui pengunduran diri Tuan Rudi Santoso
dari posisinya sebagai Direktur Perseroan pada
tanggal 14 (empat belas) April 2025 (dua ribu
dua puluh lima).------------------------------
Setelah pengunduran diri Tuan Rudi Santoso, --
susunan pengurus Perseroan adalah sebagai ----
berikut:--------------------------------------
Dewan Komisaris-------------------------------
Komisaris Utama dan : Tuan Tan Tjoe -----
Liang--------------
Komisaris Independen--------------------------
Komisaris : Nyonya Caecilia ---
Sulistiowati-------
Direksi---------------------------------------
Direktur Utama : Hersan Qiu---------
9
Page 11
Direktur : Hermansyah---------
Direktur : Jaya Angdika-------
Direktur : Stanley Qiu--------
Berhubung dengan keputusan tersebut diatas, maka -
susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ----
menjadi sebagai berikut: -------------------------
DIREKSI:------------------------------------------
Direktur Utama : Tuan HERSAN QIU ------
tersebut;-------------
Direktur : Tuan HERMANSYAH,------
lahir di Medan, pada -
tanggal 8 (delapan) --
Agustus 1969 (seribu -
sembilan ratus enam --
puluh sembilan), -----
Wiraswasta, bertempat
tinggal di Kota ------
Bekasi, Jalan Taman --
Agave Blok H.4/5, ----
Rukun Tetangga -------
006/Rukun Warga 014, -
Kelurahan Jaka Setia,
Kecamatan Bekasi -----
Selatan, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk -
Nomor: ---------------
3275040808690018, ----
Warga Negara ---------
Indonesia;------------
Direktur : Tuan JAYA ANGDIKA, ---
10
Page 12
lahir di Jakarta, pada
tanggal 18 (delapan --
belas) April 1974 ----
(seribu sembilan ratus
tujuh puluh empat), --
Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal di -
Jakarta, Jalan Pluit -
Samudra 6 Nomor 12 A,
Rukun Tetangga -------
010/Rukun Warga 006, -
Kelurahan Pluit, -----
Kecamatan Penjaringan,
Jakarta Utara, -------
pemegegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : -----
3171021804740003, ----
Warga Negara ---------
Indonesia;------------
Direktur : Tuan STANLEY QIU, ----
lahir di Jakarta, pada
tanggal 7 (tujuh) ----
Januari 2000 (dua ----
ribu), Swasta, -------
bertempat tinggal di -
Jakarta, Jalan -------
Kintamani II Nomor 10,
Rukun Tetangga -------
003/Rukun Warga 007, -
Kelurahan Kelapa -----
11
Page 13
Gading Barat, --------
Kecamatan Kelapa -----
Gading, Jakarta Utara,
pemegang Kartu Tanda -
Penduduk Nomor: ------
3175060701000004, ----
Warga Negara ---------
Indonesia;------------
DEWAN KOMISARIS:----------------------------------
Komisaris Utama/ : Tuan TAN TJOE LIANG, -
Komisaris Independen lahir di Surabaya, ---
pada tanggal 29 (dua -
puluh sembilan) Juli -
1957 (seribu sembilan
ratus lima puluh -----
tujuh), Karyawan -----
Swasta, bertempat ----
tinggal di Jakarta, --
Jalan Kelapa Puan Tmr
IV-NB 5/33, Rukun ----
Tetangga 004/Rukun ---
Warga 012, Kelurahan -
Pegangsaan Dua, ------
Kecamatan Kelapa -----
Gading, Jakarta Utara,
pemegang Kartu Tanda -
Penduduk Nomor: ------
3172062907570004, ----
Warga Negara ---------
Indonesia;------------
12
Page 14
Komisaris : Nyonya CAECILIA ------
SULISTIOWATI, lahir –-
di Cirebon, pada -----
tanggal 16 (enam -----
belas) Januari 1968 --
(seribu sembilan ratus
enam puluh delapan), -
Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal di -
Jakarta, Jalan -------
Kintamani II Nomor 10,
Rukun Tetangga -------
003/Rukun Warga 007, -
Kelurahan Kelapa -----
Gading Barat, --------
Kecamatan Kelapa -----
Gading, Jakarta Utara,
pemegang Kartu Tanda -
Penduduk Nomor: ------
3175065601680004, ----
Warga Negara ---------
Indonesia;------------
Penghadap saya, Notaris kenal.--------------------
-------------- DEMIKIANLAH AKTA INI --------------
dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta
Selatan, pada hari dan tanggal tersebut dalam ----
kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:------------
1. Nona ALIFIA ANNISAA, lahir di Jakarta, pada -
tanggal 12 (dua belas) Januari 1994 (seribu -
sembilan ratus sembilan puluh empat), -------
13
Page 15
Karyawan Notaris, bertempat tinggal di ------
Kabupaten Bekasi, Graha Prima Blok AC Nomor -
37, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 016, -----
Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Tambun ------
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
3216065201940024, Warga Negara Indonesia, ---
untuk sementara berada di Jakarta; ----------
2. Nona SITI MUKAROMAH, lahir di Sriwaylangsep,
pada tanggal 8 (delapan) Agustus 1995 (seribu
sembilan ratus sembilan puluh lima), Karyawan
Notaris, bertempat tinggal di Lampung, Dusun
V, Rukun Tetangga 011/Rukun Warga 006, ------
Kelurahan Sri Way Langsep, Kecamatan --------
Kalirejo, Lampung Tengah, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk Nomor: 1802014808950005, Warga
Negara Indonesia, untuk sementara berada di -
Jakarta;-------------------------------------
- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi.----
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada ----
penghadap dan saksi-saksi, akta ini ditandatangani
oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.----
Dilangsungkan dengan dua perubahan, yaitu karena--
dua penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan.---
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ----
sempurna.-----------------------------------------
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----
Notaris di Kota Jakarta Selatan,
(LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.)
14
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
MULIA BOA RAYA Tbk.
p.1 ×2
unresolved
org
Menteri
p.3 ×5
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak
p.4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik- Indonesia
p.4 ×3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak
p.5 ×6
unresolved
org
Kementerian
p.8 ×2
unresolved
person
Caecilia
p.10 ×2
unresolved
person
ALIFIA ANNISAA
p.14
unresolved
person
SITI MUKAROMAH
p.15
unresolved
person
LIESTIANI WANG
p.15
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
362 ms
12 Sep 2026 22:37
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT HILLCON Tbk.\n\n\n\n\n PT. MULIA BOA RAYA Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': ''}