Back to announcement
20250630_MYTX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909467_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review MYTXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.944
00) PT Asia Pacific INVESTAMA Tbk PT ASIA PACIFIC INVESTAMA Tbk (“Perseroan”) RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) (selanjutnya RUPS Tahunan disebut sebagai “Rapat”) yaitu pada: Hari, Tanggal : Rabu, 25 Juni 2025 Waktu : Pukul 14.00 WIB s/d selesai Tempat : Hotel Aryaduta Lippo Village 401 Boulevard Jendral Sudirman, Lippo Village 1300, Tangerang, Banten Rapat diadakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksaaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”), dengan KSEI sebagai penyedia sistem e-RUPS. A. MATA ACARA RAPAT RUPS Tahunan 1. w» Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024. Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang telah Dilakukan dalam Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024. Penetapan Penggunaan Laba (Rugi) Perseroan pada Tahun Buku 2024. Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025. Jl Pajajaran 14 No. 62, Gandasari - Jatiuwung, Tangerang 15137 - Indonesia Phone : (462-21) 556 688 88 Fax : (#62-21) 556 678 33
Page 2 OCR 0.930
B. 00) PT Asia Pacific INVESTAMA Tbk KEHADIRAN. Kehadiran dalam RUPST dan RUPSLB, adalah sebagai berikut: Il. Hadir secara langsung dalam Rapat Dewan Komisaris Jolmny Pesik 1 Presiden Komisaris Benny Soctrisno : Komisaris Sintong Panjaitan : Komisaris Independen Direksi Ivan Pesik : Presiden Direktur Kristina Bay Maca 2 Direktur Pemegang Saham PT Indah Jaya Investama PT Prima Graha Hiburan PT Indah Jaya Textile Industry Masyarakat Il. Hadir secara elektonik dalam Rapat Pemegang Saham Masyarakat RUPS Tahunan telah dihadiri oleh 7.336.970.856 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 94,70Y6 dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat dengan cara mengajukannya secara langsung maupun secara elektronik. Namun, tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan selama Rapat. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Pada RUPST, tidak ada pemegang saham yang abstain dan tidak setuju. HASIL KEPUTUSAN RAPAT RUPS Tahunan: Mata Acara Pertama dengan hasil keputusan sebagai berikut: Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2024 serta Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut dan La po ran Audi tor Independen atas Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono 2 5137 - Indonesia Jl. Pajajaran 14 No. 62, Gandasari - Jatiuwung, Tange
Page 3 OCR 0.944
0D PT Asia Pacific A4 INVESTAMA Tbk sebagaimana ternyata dari laporannya nomor : 00182/3.0357/A0.1/04/1821-5/1/111/2025 tanggal 25 Maret 2025 Mata Acara Kedua dengan Hasil keputusan sebagai berikut: Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit er de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Mata Acara Ketiga dengan hasil keputusan sebagai berikut: Menyetujui penetapan atas penggunaan Laba (Rugi) usaha Perseroan untuk tahun buku 2024. Mata Acara Keempat dengan hasil keputusan sebagai berikut: Memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025, dan Mata Acara Kelima dengan hasil keputusan sebagai berikut: Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk Tahun Buku 2025. Tangerang, 26 Juni 2025 Direksi PT ASIA PACIFIC INVESTAMA Tbk Ik: Jl. Pajajaran 14 No. 62, Gandasari - Jatiuwung, Tangerang 15137 - Indonesia
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Prima Graha Hiburan
p.2
unresolved
org
PT Indah Jaya Textile Industry Masyarakat Il. Hadir
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja
p.2
unresolved
org
PT Asia Pacific A
p.3
unresolved
org
INVESTAMA Tbk
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
94 ms
13 Sep 2026 15:07
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-25',
'meeting_type': 'AGM'}