Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20250629_CBPE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909313_lamp3.pdf

RUPS minutes Parsed CBPE

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 3

Page 1 
                                       RINGKASAN
                          RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SAHAM
                          TAHUNAN PT CITRA BUANA PRASIDA Tbk.

Direksi PT Citra Buana Prasida Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan
kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) dengan pokok-pokok sebagai berikut :

A. Jadwal dan Agenda Rapat
    - Hari/Tanggal             : Rabu, 25 Juni 2025
   - Waktu                     : Pukul 10.12 - 11.18 WIB.
   - Tempat                    : Favehotel Paskal Hyper Square, Bandung.

   Dengan Mata Acara :
   1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
      pada tanggal 31 Desember 2024, yang didalamnya termasuk Laporan Direksi, Laporan
      Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
      tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
      sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
   2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
      Desember 2024.
   3. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit Laporan Keuangan untuk
      tahun buku yang akan berakhir pada 31 Desember 2025.
   4. Pemberian kuasa kepada Wakil Pemegang Saham untuk menetapkan honorarium anggota
      Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
      menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan.
   5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Perdana Saham.

B. Dewan Komisaris yang hadir fisik pada saat rapat :
   Komisaris Utama              :Thomas Aquinas Pramukuswala
   Komisaris Independen         : Melissa Cresentia Kurniawan
   Anggota Direksi yang hadir fisik pada saat rapat :
   Direktur Utama               : Didi Omara
   Direktur                     : Linna Widjaja

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 1.085.005.600 (satu miliar delapan puluh lima juta lima ribu
   enam ratus) Saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 80,00 %
   dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
   pendapat terkait setiap mata acara rapat.

E. Pada mata acara rapat ke-1 sampai dengan ke-5 tidak terdapat pertanyaan atau pendapat dari
    para Pemegang Saham atau Kuasanya.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
   Keputusan rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk
   mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan rapat yang dilakukan pada mata acara rapat ke-1 sampai dengan
Page 2 
   mata acara rapat ke-4 diadakan pemungutan suara (voting) dengan hasil pengambilan
   keputusan sebagai berikut :

       Mata Acara                  Setuju                 Tidak Setuju                Abstain

  Mata Acara Rapat ke-1     1.085.005.600 saham        0 saham atau 0 %          0 saham atau 0 %

                                 atau 100%



       Mata Acara                  Setuju                 Tidak Setuju                Abstain

  Mata Acara Rapat ke-2     1.085.005.300 saham        0 saham atau 0 %           300 saham atau
                                                                                    0,000028 %
                              atau 99,999972%



          Mata Acara               Setuju                 Tidak Setuju                Abstain

  Mata Acara Rapat ke-      1.085.005.600 saham        0 saham atau 0 %          0 saham atau 0 %
                     3
                                 atau 100%



       Mata Acara                  Setuju                 Tidak Setuju                Abstain

  Mata Acara Rapat ke-4     1.085.005.300 saham        0 saham atau 0 %           300 saham atau
                                                                                    0,000028 %
                              atau 99,999972%



Untuk mata acara rapat ke-5 ini bersifat laporan, maka tidak dilakukan voting atau pengambilan
suara.

H. Keputusan rapat adalah sebagai berikut :
   Mata Acara Rapat ke-1
 1. Menyetujui, menerima baik dan mengesahkan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
     buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk laporan tahunan Direksi dan
     Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
 2. Menyetujui, menerima baik dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
     buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
     Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali, sebagaimana tercantum dalam laporannya
     Nomor: 00014/3.0271/AU.1/03/0353-2/1/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 dengan pendapat
     wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Citra Buana Prasida Tbk tanggal 31
     Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal
     tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Dengan demikian
     membebaskan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala
     tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
     mereka jalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum
     dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
     pada tanggal 31 Desember 2024.
Page 3 
Mata Acara Rapat ke-2
1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2024 berjumlah Rp 55.829.123.425 (lima
   puluh lima miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu empat
   ratus dua puluh lima Rupiah) sebagai berikut:
       a) Sejumlah Rp 1.356.250.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus
          lima puluh ribu Rupiah), dari Laba Bersih dibagikan sebagai dividen tunai kepada para
          pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai
          sebesar Rp 1 (satu Rupiah) dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang
          berlaku;
       b) Sisa laba bersih Perseroan tahun 2024 setelah dikurangi dividen berjumlah Rp.
          54.472.873.425 (Limapuluh empat miliar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan
          ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua puluh lima Rupiah) digunakan untuk
          keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai laba ditahan.
   Alokasi dividen tunai yang diusulkan Perseroan, memperhatikan hasil usaha dan arus kas,
   perkiraan kinerja keuangan dan kebutuhan modal kerja, prospek usaha, rencana investasi dan
   pengembangan Perseroan, serta kondisi ekonomi dan usaha secara umum dan faktor-faktor
   lainnya yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan serta ketentuan pembatasan mengenai
   pembayaran dividen berdasarkan peraturan terkait.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk
   menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut serta
   mengumumkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mata Acara Rapat ke-3
1. Menyetujui menunjuk Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto,
   Dadang & Ali untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku
   2025;
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
   memproses penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk
   yaitu Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali dan Rekan sesuai
   prosedur yang berlaku;
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
   Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan honorarium
   serta persyaratan lainnya apabila Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang,
   Sulistiyanto, Dadang & Ali berhalangan untuk melakukan audit Informasi Keuangan Historis
   Tahunan 2025.

Mata Acara Rapat Ke-4
1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Pemegang Saham Perseroan yaitu PT Sandhi
   Parama Nusa untuk menentukan besarnya honorarium dan Tunjangan Lain kepada masing-
   masing anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai
   dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham pada Tahun 2026.
2. Mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan
   Komisaris Perseroan untuk menetapkan Gaji, Uang Jasa, dan Tunjangan Lainnya bagi setiap
   Anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.

Mata Acara Rapat ke-5
Laporan realisasi penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
- Untuk mata acara rapat ini tidak dilakukan pengambilan suara (voting) karena bersifat laporan.

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.16 MB
Published30 Jun 2025
Pages3
Characters8,835
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

RUPS extracted from this filing

Emiten
CBPEPT Citra Buana Prasida Tbk
TypeRUPS Tahunan
Held25 Jun 2025 · 10:12–11:18
Present1,085,005,600 (80.00%)
Chair—
Agenda 1 approved
For
1,085,005,600
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 2 approved
For
1,085,005,300
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
300
0.00%
Agenda 3 approved
For
1,085,005,600
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 4 approved
For
1,085,005,300
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
300
0.00%
RUPS detail

Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org CITRA BUANA PRASIDA Tbk. p.1 ×8
linked org PT Sandhi Parama Nusa p.3
unresolved org Kantor Akuntan Publik Doli p.3 ×3
unresolved org Ali dan Rekan p.3

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 0.889 481 ms 12 Sep 2026 22:37
Raw output 
{'agenda': [{'approved': True,
             'pct_abstain': '0',
             'pct_against': '0',
             'pct_for': '100',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 1,
             'title': 'Mata Acara Rapat ke-1',
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '1085005600'},
            {'approved': True,
             'pct_abstain': '0.000028',
             'pct_against': '0',
             'pct_for': '99.999972',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 2,
             'title': 'Mata Acara Rapat ke-2',
             'votes_abstain': '300',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '1085005300'},
            {'approved': True,
             'pct_abstain': '0',
             'pct_against': '0',
             'pct_for': '100',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 3,
             'title': 'Mata Acara Rapat ke- 3',
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '1085005600'},
            {'approved': True,
             'pct_abstain': '0.000028',
             'pct_against': '0',
             'pct_for': '99.999972',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 4,
             'title': 'Mata Acara Rapat ke-4 Untuk mata acara rapat ke-5 '
                      'suara.',
             'votes_abstain': '300',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '1085005300'}],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2025-06-25',
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '80.00',
 'shares_present': '1085005600',
 'time_end': '11:18:00',
 'time_start': '10:12:00',
 'venue': 'Favehotel Paskal Hyper Square, Bandung. Dengan'}

Other files in this announcement 3

20250629_CBPE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909313.pdf done
20250629_CBPE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909313_lamp1.pdf done
20250629_CBPE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909313_lamp2.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result