Back to announcement
20250626_BRRC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909005.pdf
RUPS minutes Needs review BRRCSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat CSC/RRC/06/2025/0164
Nama Perusahaan PT Raja Roti Cemerlang Tbk
Kode Emiten BRRC
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor CSC/RRC/05/2025/0149 tanggal 23 Mei 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 680.439.300 saham atau 70,04%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 70,04% 680.439. 99,99% 100 0,01% 100 0,01% Setuju
Laporan Keuangan
100
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh empat) serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit
et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat)
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 70,04% 680.439. 99,99% 100 0,01% 100 0,01% Setuju
Bersih
100
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh
empat), sebagai berikut:
a. Tidak membagikan dividen.
b. Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) disisihkan dan dibukukan
sebagai dana cadangan Perseroan.
c. Sisa laba bersih Perseroan sebesar Rp1.075.704.964,00 (satu miliar tujuh puluh
lima juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) dibukukan sebagai
laba ditahan yang akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan
semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 70,04% 680.439. 99,99% 100 0,01% 100 0,01% Setuju
Publik dan/atau
100
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk dalam Akuntan Publik Terdaftar
yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) adalah Kantor
Akuntan Publik ANWAR & Rekan, setelah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris
Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan
Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana
karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik
yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris
untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat
penunjukannya.
Agenda 4 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 70,04% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan Tidak ada pengambilan keputusan dalam mata acara kelima karena bersifat penyampaian
laporan.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 70,04% 680.439. 99,99% 100 0,01% 100 0,01% Setuju
Honorarium atau Gaji
100
dan Tunjangan bagi
anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
Tahun Buku 2025
Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji serta tunjangan
lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025
(dua ribu dua puluh lima) serta pemberian insentif kepada pengurus atas kinerja tahun buku
2024 (dua ribu dua puluh empat).
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ari Sudarsono DIREKTUR 30 Agustus 2024 30 Juni 2029 1
UTAMA
Bapak Dicky Chandra DIREKTUR 30 Agustus 2024 30 Juni 2029 1
X
Hermawan
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Afiful Mahis KOMISARIS 30 Agustus 2024 30 Juni 2029 1
UTAMA
Ibu Rosyita Rachmi KOMISARIS 30 Agustus 2024 30 Juni 2029 1
Sholihah
Bapak Leo Herlambang KOMISARIS 30 Agustus 2024 30 Juni 2029 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Raja Roti Cemerlang Tbk
Page 3
Nurjihan Khairunisa
Corporate Secretary
PT Raja Roti Cemerlang Tbk
Kampung Pulo Kendal RT002/RW003, Kel. Setia Asih,
Telepon : 021-29084611, Fax : , www.rajaroticemerlang.com
Nama Pengirim Nurjihan Khairunisa
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 26-06-2025 16:19
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST_BRRC_24 Juni 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Raja Roti Cemerlang Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Raja Roti Cemerlang Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. CSC/RRC/06/2025/0164
Issuer Name PT Raja Roti Cemerlang Tbk
Issuer Code BRRC
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number CSC/RRC/05/2025/0149 Date 23 May 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 24 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 680.439.300 shares or 70,04%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 70,04% 680.439. 99,99% 100 0,01% 100 0,01% Setuju
Laporan Keuangan
100
Tahunan
Hasil Keputusan Approve the Company's Annual Report and ratify the Company's Financial Statements for
the financial year ending on December 31, 2024, and grant full release and discharge (acquit
et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for
the management and supervisory actions performed during the financial year ending on
December 31, 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 70,04% 680.439. 99,99% 100 0,01% 100 0,01% Setuju
Bersih
100
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approve and determine the use of the Company's net profit for the financial year ending
on December 31, 2024, as follows:
a. No dividends shall be distributed.
b. An amount of IDR 100,000,000 (one hundred million Rupiah) shall be allocated and
recorded as the Company's reserve fund.
c. The remaining net profit of IDR 1,075,704,964 (one billion seventy-five million seven
hundred four thousand nine hundred sixty-four Rupiah) shall be recorded as retained
earnings and used to strengthen the Company's working capital.
2. Authorize and grant power to the Board of Directors of the Company to take any and all
necessary actions in relation to the above resolutions, in accordance with applicable laws
and regulations.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 70,04% 680.439. 99,99% 100 0,01% 100 0,01% Setuju
Publik dan/atau
100
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. To appoint the Registered Public Accounting Firm (including the Registered Public
Accountants within the Registered Public Accounting Firm) that will audit the Company's
Financial Statements for the 2025 fiscal year as the Public Accounting Firm ANWAR &
Partners, after considering the recommendation from the Company's Board of
Commissioners.
2. To grant authority and power to the Board of Commissioners to appoint a replacement
Public Accountant or to dismiss the appointed Public Accountant, in the event that, for any
reason and pursuant to Indonesian Capital Market regulations, the appointed Public
Accountant is unable to perform or complete its duties.
3. To grant authority and power to the Board of Directors, with the approval of the Board of
Commissioners, to determine the honorarium of the Public Accountant and the terms and
conditions of the appointment.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 70,04% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan No resolution was made under the fifth agenda item as it was for reporting purposes only.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 70,04% 680.439. 99,99% 100 0,01% 100 0,01% Setuju
Honorarium atau Gaji
100
dan Tunjangan bagi
anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
Tahun Buku 2025
Hasil Keputusan To grant authority to the Board of Commissioners to determine the salary and other benefits
for the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company
for the 2025 fiscal year, as well as to grant incentives to management based on the
performance of the 2024 fiscal year.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ari Sudarsono PRESIDENT 30 August 2024 30 June 2029 1
DIRECTOR
Bapak Dicky Chandra DIRECTOR 30 August 2024 30 June 2029 1
X
Hermawan
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Afiful Mahis PRESIDENT 30 August 2024 30 June 2029 1
COMMISSIONER
Ibu Rosyita Rachmi COMMISSIONER 30 August 2024 30 June 2029 1
Sholihah
Bapak Leo Herlambang COMMISSIONER 30 August 2024 30 June 2029 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Raja Roti Cemerlang Tbk
Nurjihan Khairunisa
Corporate Secretary
PT Raja Roti Cemerlang Tbk
Kampung Pulo Kendal RT002/RW003, Kel. Setia Asih,
Phone : 021-29084611, Fax : , www.rajaroticemerlang.com
Sender Name Nurjihan Khairunisa
Function Corporate Secretary
Date and Time 26-06-2025 16:19
Page 6
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST_BRRC_24 Juni 2025.pdf
This is an official document of PT Raja Roti Cemerlang Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Raja Roti Cemerlang Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik ANWAR & Rekan
p.2
unresolved
person
Dicky Chandra
· DIREKTUR
p.2
unresolved
org
Public Accounting Firm ANWAR & Partners
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
590 ms
12 Sep 2026 22:38
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '70.04',
'shares_present': '680439300'}