Back to announcement
20250626_IRSX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909033.pdf
RUPS minutes Needs review IRSXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 0259/IRSX/VI/2025
Nama Perusahaan PT Aviana Sinar Abadi Tbk
Kode Emiten IRSX
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 0246/IRSX/VI/2025 tanggal 02 Juni 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.020.535.260 saham atau
80,404% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80,404%4.020.53 99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
5.160
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2024.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku
2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan sebagaimana
tercantum dalam Laporan Audit Nomor 00185/2.1035/AU.1/05/1674-1/1/III/2025 tertanggal 9
April 2025, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion).
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang
tindakan tersebut telah tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Perseroan, tidak merupakan tindak pidana, dan tidak bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 80,404%4.020.53 99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Bersih
5.160
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui bahwa atas pemaparan yang telah disampaikan tersebut diatas, Perseroan tidak
membagikan dividen kepada para Pemegang Saham.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80,404%4.020.53 99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
5.160
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan guna
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025;
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
kriteria pemilihan Kantor Akuntan Publik tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; serta
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besaran
honorarium dan persyaratan lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan jasa audit
oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan gaji atau
Ya 80,404%4.020.53 99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
honorarium dan
5.160
tunjangan lainnya
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Tahun Buku 2025
Hasil Keputusan Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menetapkan
besaran gaji, honorarium, serta tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi
Perseroan untuk tahun buku 2025.
Selanjutnya, merujuk pada ketentuan Pasal 113 UUPT serta Pasal 14 ayat (6) Anggaran
Dasar Perseroan, honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris juga ditetapkan oleh
Rapat Umum Pemegang Saham.
Sehubungan dengan hal tersebut, dan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi
dan Remunerasi, maka:
Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris dalam menetapkan gaji,
honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 80,404%4.020.53 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
5.260
Hasil Keputusan Hanya Bersifat Laporan atas Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan
Konversi Waran Seri I.
Page 3
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 80,404%4.020.53 99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Direksi dan/atau
5.160
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Fajar Indrayanto dari
jabatannya sebagai Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini, disertai
ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatan. Perseroan juga
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge)
atas seluruh tindakan pengurusan yang dijalankan oleh beliau terhitung sejak 1 Januari 2025
sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Keuangan Perseroan.
2. Menyetujui untuk tidak menunjuk pengganti atas jabatan Direktur Komersial yang
ditinggalkan, dan dengan demikian jabatan tersebut tidak akan diisi untuk saat ini.
3. Sehubungan dengan keputusan pada butir 1 dan 2 di atas, maka susunan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru, terhitung sejak tanggal ditutupnya
Rapat ini dan berlaku hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Ricardo Mandala Putra
Komisaris Independen : Nathaniel Kwai
Direksi
Direktur Utama : Gusti Ngurah Komang Panji Pramana
Direktur : Hendri
Direktur : Piki Purwanto
4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan perubahan
susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud, termasuk tetapi tidak
terbatas pada pembuatan dan penandatanganan akta Notaris, serta penyampaian
pemberitahuan kepada instansi berwenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Gusti Ngurah DIREKTUR 24 Juni 2025 24 Juni 2028 1
Komang Panji UTAMA
Pramana
Bapak Piki Purwanto DIREKTUR 24 Juni 2025 24 Juni 2028 1
Bapak Hendri DIREKTUR 24 Juni 2025 24 Juni 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ricardo Mandala KOMISARIS 24 Juni 2025 24 Juni 2028 1
Putra UTAMA
Bapak Nathaniel Kwai KOMISARIS 24 Juni 2025 24 Juni 2028 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Aviana Sinar Abadi Tbk
Page 4
Fajar Indrayanto
Corporate Secretary
PT Aviana Sinar Abadi Tbk
Jl. Alaydrus Lt. 3 No. 66 BC Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130
Telepon : 021 - 6317523, Fax : , www.aviana.co.id
Nama Pengirim Fajar Indrayanto
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 26-06-2025 14:57
Lampiran 1. RISALAH RUPST- PT AVIANA SINAR ABADI Tbk-24062025.pdf
2. Penyampaian Risalah RUPST - 24 Juni 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Aviana Sinar Abadi Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Aviana Sinar Abadi Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0259/IRSX/VI/2025
Issuer Name PT Aviana Sinar Abadi Tbk
Issuer Code IRSX
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 0246/IRSX/VI/2025 Date 02 June 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 24 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.020.535.260 shares or 80,404%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80,404%4.020.53 99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
5.160
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Accept and approve the Company's Annual Report for the financial year ending on
December 31, 2024 including the Board of Directors' Report and the Board of
Commissioners' Supervisory Report for the financial year 2024.
2. Approve and ratify the Company's Financial Report for the Financial Year 2024, which has
been audited by the Public Accounting Firm Anwar & Rekan as stated in the Audit Report
Number 00185/2.1035/AU.1/05/1674-1/1/III/2025 dated April 9, 2025, with an Unqualified
Opinion.
3. Provide full release and discharge (acquit et decharge) to all members of the Company's
Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision
actions carried out during the Financial Year 2024, as long as these actions are reflected in
the Company's Annual Report and Financial Report, do not constitute a criminal act, and do
not conflict with the provisions of applicable laws and regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 80,404%4.020.53 99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Bersih
5.160
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Agree that based on the explanation given above, the Company will not distribute dividends
to Shareholders.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80,404%4.020.53 99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
5.160
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approve the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to appoint
a Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority (OJK) to audit the
Company's Financial Statements for the 2025 financial year;
2. Grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine the criteria for
selecting the Public Accounting Firm, in accordance with the provisions of applicable laws
and regulations; and
3. Grant authority to the Company's Board of Directors to determine the amount of
honorarium and other requirements required in the implementation of audit services by the
appointed Public Accounting Firm.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan gaji atau
Ya 80,404%4.020.53 99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
honorarium dan
5.160
tunjangan lainnya
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Tahun Buku 2025
Hasil Keputusan Approve the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners in
determining the amount of salary, honorarium, and other allowances for each member of the
Company's Board of Directors for the 2025 financial year.
Furthermore, referring to the provisions of Article 113 of the UUPT and Article 14 paragraph
(6) of the Company's Articles of Association, the honorarium and allowances for the Board of
Commissioners are also determined by the General Meeting of Shareholders.
In connection with this, and taking into account the recommendations of the Nomination and
Remuneration Committee, then:
Approve the delegation of authority to the Board of Commissioners in determining the salary,
honorarium, and other allowances for members of the Board of Commissioners for the 2025
financial year.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 80,404%4.020.53 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
5.260
Hasil Keputusan Only a Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering and
Conversion of Series I Warrants.
Page 7
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 80,404%4.020.53 99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Direksi dan/atau
5.160
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approve and ratify the resignation of Mr. Fajar Indrayanto from his position as Director of
the Company, effective as of the closing of this Meeting, accompanied by an expression of
gratitude for his contributions and thoughts during his term of office. The Company also
provides full release and discharge (acquit et decharge) for all management actions carried
out by him as of January 1, 2025 until the closing date of this Meeting, as long as such
actions are reflected in the Company's Financial Report.
2. Approve not to appoint a replacement for the position of Commercial Director who was
left, and thus the position will not be filled for the time being.
3. In connection with the decisions in points 1 and 2 above, the composition of the new
members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, effective
as of the closing date of this Meeting and valid until the closing of the Company's Annual
General Meeting of Shareholders to be held in 2028, is as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner: Ricardo Mandala Putra
Independent Commissioner: Nathaniel Kwai
Board of Directors
President Director: Gusti Ngurah Komang Panji Pramana
Director: Hendri
Director: Piki Purwanto
4. Granting power and authority with substitution rights to the Company's Board of Directors
to take all necessary actions related to changes in the composition of the Board of Directors
and/or Board of Commissioners as referred to, including but not limited to the preparation
and signing of Notarial deeds, and submission of notifications to authorized agencies, in
accordance with the provisions of applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Gusti Ngurah PRESIDENT 24 June 2025 24 June 2028 1
Komang Panji DIRECTOR
Pramana
Bapak Piki Purwanto DIRECTOR 24 June 2025 24 June 2028 1
Bapak Hendri DIRECTOR 24 June 2025 24 June 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ricardo Mandala PRESIDENT 24 June 2025 24 June 2028 1
Putra COMMISSIONER
Bapak Nathaniel Kwai COMMISSIONER 24 June 2025 24 June 2028 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Aviana Sinar Abadi Tbk
Fajar Indrayanto
Page 8
Corporate Secretary
PT Aviana Sinar Abadi Tbk
Jl. Alaydrus Lt. 3 No. 66 BC Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130
Phone : 021 - 6317523, Fax : , www.aviana.co.id
Sender Name Fajar Indrayanto
Function Corporate Secretary
Date and Time 26-06-2025 14:57
Attachment 1. RISALAH RUPST- PT AVIANA SINAR ABADI Tbk-24062025.pdf
2. Penyampaian Risalah RUPST - 24 Juni 2025.pdf
This is an official document of PT Aviana Sinar Abadi Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Aviana Sinar Abadi Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Aviana Sinar Abadi Tbk
· Nama Perusahaan
p.1 ×25
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar
p.1
unresolved
org
Public Accounting Firm Anwar & Rekan
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
person
Ricardo Mandala Putra
· President Commissioner
p.7 ×3
unresolved
person
Gusti Ngurah Komang Panji Pramana
· President Director
p.7 ×5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
753 ms
12 Sep 2026 22:38
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80.404',
'shares_present': '4020535260'}