Back to announcement
20250626_IRSX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909033_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed IRSXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 11
Page 1
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT AVIANA SINAR ABADI Tbk ("Perseroan")
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020
Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK No. 15”),
Direksi PT AVIANA SINAR ABADI Tbk (selanjutnya disebut
“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang
saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:
Pada :
Hari/Tanggal : Selasa, tanggal 24 Juni 2025,
Waktu : Pukul 11.16 WIB
Tempat : Hotel Amaris Tebet, Jl. DR. Soepomo, SH No. 33.
Tebet, Jakarta Selatan.
A. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya
Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku
2025.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
dan Konversi Waran Seri I.
Page 2
6. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris
Perseroan.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Dewan Komisaris :
- Komisaris Utama Bapak RICARDO MANDALA PUTRA
- Komisaris Independen Bapak NATHANIEL KWAI
Direksi :
- Direktur Utama Bapak GUSTI NGURAH KOMANG PANJI PRAMANA
- Direktur Bapak FAJAR INDRAYANTO
- Direktur Bapak HENDRI
- Direktur Bapak PIKI PURWANTO
C. Kehadiran Pemegang Saham: Rapat dihadiri oleh pemegang
saham atau kuasa pemegang saham yang secara keseluruhan
mewakili 4.020.535.260 (empat miliar dua puluh juta lima ratus
tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh) saham atau 80,404%
dari total 5.000.368.613 (lima miliar tiga ratus enam puluh
delapan ribu enam ratus tiga belas) saham dengan hak suara sah
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
D. Kuorum dan Legalitas Rapat :
Jumlah kehadiran tersebut telah memenuhi ketentuan kuorum
kehadiran dan pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam
Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 15/POJK.04/2020.
E. Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya
diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait mata acara Rapat
F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat :
Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat. Jika
tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara. Seluruh proses voting
difasilitasi melalui sistem eASY.KSEI dan pemungutan suara secara
fisik.
Page 3
G. Tata cara mengajukan pertanyaan atau pendapat :
Pada setiap mata acara Rapat, pemegang saham diberikan
kesempatan untuk bertanya. Tidak terdapat pertanyaan yang
diajukan oleh pemegang saham.
H. Mata Acara I : tidak ada pertanyaan.
Mata Acara II : tidak ada pertanyaan.
Mata Acara III : tidak ada pertanyaan.
Mata Acara IV : tidak ada pertanyaan.
Mata Acara V : tidak ada pertanyaan.
Mata Acara VI : tidak ada pertanyaan.
H. Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan Rapat:
Mata Acara Pertama:
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya
Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Hasil perhitungan suara :
Setuju Abstain Tidak Setuju
4.020.535.160 suara 0 suara atau 100 suara atau
atau 99,99% dari 0% dari seluruh saham 0,01% dari seluruh
seluruh saham dengan
dengan hak suara yang saham dengan hak
hak suara yang hadir
dalam Rapat. hadir dalam Rapat. suara yang hadir
dalam Rapat.
Dengan demikian, Rapat dengan pengambilan suara terbanyak yaitu
4.020.535.160 saham, Disetujui oleh 99,99% dari seluruh saham
yang hadir secara sah, memutuskan :
Menyetujui :
1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 termasuk Laporan Direksi dan Laporan
Page 4
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama
tahun buku 2024.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku 2024, yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan sebagaimana
tercantum dalam Laporan Audit Nomor
00185/2.1035/AU.1/05/1674-1/1/III/2025 tertanggal 9
April 2025, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian
(Unqualified Opinion).
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang
tindakan tersebut telah tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan, tidak
merupakan tindak pidana, dan tidak bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Mata Acara Kedua
Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Hasil perhitungan suara :
Setuju Abstain Tidak Setuju
4.020.535.160 suara 0 suara atau 100 suara atau
atau 99,99% dari 0% dari seluruh saham 0,01% dari seluruh
seluruh saham dengan
dengan hak suara yang saham dengan hak
hak suara yang hadir
dalam Rapat. hadir dalam Rapat. suara yang hadir
dalam Rapat.
Page 5
Dengan demikian, Rapat dengan pengambilan suara terbanyak yaitu
4.020.535.160 saham, Disetujui oleh 99,99% dari seluruh saham
yang hadir secara sah, memutuskan :
Menyetujui bahwa atas pemaparan yang telah disampaikan tersebut
diatas, Perseroan tidak membagikan dividen kepada para Pemegang
Saham.
Mata Acara Ketiga :
Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan
Perseroan tahun buku 2025.
Hasil perhitungan suara :
Setuju Abstain Tidak Setuju
4.020.535.160 suara 0 suara atau 100 suara atau
atau 99,99% dari 0% dari seluruh saham 0,01% dari seluruh
seluruh saham dengan
dengan hak suara yang saham dengan hak
hak suara yang hadir
dalam Rapat. hadir dalam Rapat. suara yang hadir
dalam Rapat.
Dengan demikian, Rapat dengan pengambilan suara terbanyak yaitu
4.020.535.160 saham, Disetujui oleh 99,99% dari seluruh saham
yang hadir secara sah, memutuskan :
1. Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan guna menunjuk Kantor Akuntan Publik yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025;
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan kriteria pemilihan Kantor Akuntan Publik
tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; serta
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan besaran honorarium dan persyaratan lainnya yang
diperlukan dalam rangka pelaksanaan jasa audit oleh Kantor
Akuntan Publik yang ditunjuk.
Mata Acara Keempat :
Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
Page 6
Hasil perhitungan suara :
Setuju Abstain Tidak Setuju
4.020.535.160 suara 0 suara atau 100 suara atau
atau 99,99% dari 0% dari seluruh saham 0,01% dari seluruh
seluruh saham dengan
dengan hak suara yang saham dengan hak
hak suara yang hadir
dalam Rapat. hadir dalam Rapat. suara yang hadir
dalam Rapat.
Dengan demikian, Rapat dengan pengambilan suara terbanyak yaitu
4.020.535.160 saham, Disetujui oleh 99,99% dari seluruh saham
yang hadir secara sah, memutuskan :
Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan dalam menetapkan besaran gaji, honorarium, serta
tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan
untuk tahun buku 2025.
Selanjutnya, merujuk pada ketentuan Pasal 113 UUPT serta Pasal 14
ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, honorarium dan tunjangan bagi
Dewan Komisaris juga ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham.
Sehubungan dengan hal tersebut, dan memperhatikan rekomendasi
dari Komite Nominasi dan Remunerasi, maka:
Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris dalam
menetapkan gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota
Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025.
Mata Acara Kelima :
(Hanya Bersifat Laporan)
I. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan
Konversi Waran Seri I.
Perseroan telah melaksanakan Penawaran Umum Perdana
Saham (IPO) pada tanggal 7 Februari 2023, dengan jumlah
sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) lembar saham biasa atas
nama, dengan nilai nominal Rp15,- per saham dan harga
penawaran sebesar Rp101,- per saham.
Dari aksi korporasi tersebut, Perseroan berhasil menghimpun
Page 7
dana bruto sebesar Rp101.000.000.000,- (seratus satu miliar
Rupiah).
Pada kesempatan ini, kami menyampaikan laporan realisasi
penggunaan dana hasil IPO, dengan periode pelaporan yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sebagaimana telah
disampaikan dalam prospektus dan dilaporkan secara berkala
kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek
Indonesia (BEI).
Dari total dana yang dihimpun, Perseroan telah mengeluarkan
Biaya Penawaran Umum sebesar Rp2.703.404.999,- (dua miliar
tujuh ratus tiga juta empat ratus empat ribu sembilan ratus
sembilan puluh sembilan Rupiah), yang mencakup biaya jasa
penjamin emisi efek, profesi pasar modal, biaya pencatatan,
serta biaya administratif lainnya.
Dengan demikian, dana bersih yang diterima Perseroan
berjumlah Rp98.296.595.001,- (sembilan puluh delapan miliar
dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh
lima ribu satu Rupiah).
Dana bersih tersebut telah direalisasikan sepenuhnya (100%)
sesuai rencana dalam prospektus IPO, dengan rincian sebagai
berikut:
1. Pengembangan usaha utama (belanja operasional dan
belanja modal melalui entitas anak Perseroan): sebesar
Rp78.000.000.000,- (tujuh puluh delapan miliar Rupiah).
2. Modal kerja Perseroan (OPEX & CAPEX) sebesar
Rp20.296.595.001,- (dua puluh miliar dua ratus
sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh
lima ribu satu Rupiah).
Dengan demikian, total realisasi penggunaan dana telah
mencapai Rp98.296.595.001,- (sembilan puluh delapan miliar
dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh
lima ribu satu Rupiah), atau 100% (seratus persern) dari dana
bersih yang diperoleh, dan seluruh penggunaan tersebut telah
dilakukan sesuai rencana penggunaan dana dalam prospektus.
Ditegaskan bahwa seluruh penggunaan dana telah:
• Diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, dan
Page 8
• Dilaporkan secara berkala kepada OJK dan BEI sebagai
bentuk kepatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pasar modal.
II. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Pelaksanaan Waran
Seri I
Selanjutnya, Direksi menyampaikan laporan realisasi
penggunaan dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri
I, dengan periode pelaporan yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024, sebagai berikut:
1. Penerbitan Waran
Berdasarkan prospektus dalam rangka Penawaran Umum
Terbatas, Perseroan telah menerbitkan sebanyak 1.400.000.000
(satu miliar empat ratus juta) Waran Seri I, sebagaimana
tercantum dalam prospektus dalam rangka Penawaran Umum
Terbatas.
Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk
membeli saham baru Perseroan dengan harga pelaksanaan
sebesar Rp91,- (sembilan puluh satu rupiah) per saham.
Periode pelaksanaan Waran dimulai pada tanggal 7 Agustus
2023 dan akan berakhir pada tanggal 7 Agustus 2025.
2. Realisasi Konversi
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, jumlah Waran Seri I
yang telah dikonversi menjadi saham adalah sebanyak 353.976
(tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh
enam) waran.
Dari pelaksanaan konversi tersebut, Perseroan telah menerima
dana sebesar Rp32.211.816,- (tiga puluh dua juta dua ratus
sebelas ribu delapan ratus enam belas rupiah).
Page 9
3. Realisasi Penggunaan Dana
Seluruh dana hasil pelaksanaan Waran Seri I tersebut telah
direalisasikan sepenuhnya, yaitu sebesar 100% (seratus
persen), dan digunakan untuk mendukung modal kerja
Perseroan, guna menunjang kegiatan operasional yang
berkelanjutan.
4. Pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Dana yang diperoleh dari hasil konversi Waran tersebut telah
direalisasikan sepenuhnya, dan penggunaannya telah
dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat resmi
Perseroan tertanggal 15 Januari 2025 dengan nomor surat
0219/IRSX/I/2025.
Demikian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran
Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Waran Seri I kami
sampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini.
Perseroan senantiasa berkomitmen untuk menjalankan prinsip
keterbukaan informasi, akuntabilitas, dan tata kelola
perusahaan yang baik (GCG) dalam seluruh kegiatan korporasi.
Tidak dilakukan pengambilan keputusan, karena agenda ini bersifat
laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Mata Acara Keenam :
Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
Hasil perhitungan suara :
Page 10
Setuju Abstain Tidak Setuju
4.020.535.160 suara 0 suara atau 100 suara atau
atau 99,99% dari 0% dari seluruh saham 0,01% dari seluruh
seluruh saham dengan
dengan hak suara yang saham dengan hak
hak suara yang hadir
dalam Rapat. hadir dalam Rapat. suara yang hadir
dalam Rapat.
Dengan demikian, Rapat dengan pengambilan suara terbanyak yaitu
4.020.535.160 saham, Disetujui oleh 99,99% dari seluruh saham
yang hadir secara sah, memutuskan :
1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Fajar
Indrayanto dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan,
terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini, disertai ucapan
terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama masa
jabatan.
Perseroan juga memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas
seluruh tindakan pengurusan yang dijalankan oleh beliau
terhitung sejak 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal
ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Keuangan Perseroan.
2. Menyetujui untuk tidak menunjuk pengganti atas jabatan
Direktur Komersial yang ditinggalkan, dan dengan demikian
jabatan tersebut tidak akan diisi untuk saat ini.
3. Sehubungan dengan keputusan pada butir 1 dan 2 di atas,
maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan yang baru, terhitung sejak tanggal ditutupnya
Rapat ini dan berlaku hingga penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan
diselenggarakan pada tahun 2028, menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
• Komisaris Utama : Ricardo Mandala Putra
• Komisaris Independen : Nathaniel Kwai
Page 11
Direksi
• Direktur Utama : Gusti Ngurah Komang Panji
Pramana
• Direktur : Hendri
• Direktur : Piki Purwanto
4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi
kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan
yang diperlukan terkait dengan perubahan susunan Direksi
dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud,
termasuk tetapi tidak terbatas pada pembuatan dan
penandatanganan akta Notaris, serta penyampaian
pemberitahuan kepada instansi berwenang, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
I. Penutupan
Rapat ditutup pada pukul 12.12 WIB oleh Pimpinan Rapat.
Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat untuk memenuhi
ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (3) dan ayat (6) Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka.
Jakarta, 24 Juni 2025
Direksi Perseroan
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 24 Jun 2025 · – |
| Present | 4,020,535,260 (80.40%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
4,020,535,160
99.99%
Against
100
0.01%
Abstain
0
0.00%
Agenda 2
approved
For
4,020,535,160
99.99%
Against
100
0.01%
Abstain
0
0.00%
Agenda 3
approved
For
4,020,535,160
99.99%
Against
100
0.01%
Abstain
0
0.00%
Agenda 4
approved
For
4,020,535,160
99.99%
Against
100
0.01%
Abstain
0
0.00%
Agenda 5
approved
For
4,020,535,160
99.99%
Against
100
0.01%
Abstain
0
0.00%
- Diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, dan
- Dilaporkan secara berkala kepada OJK dan BEI sebagai
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
AVIANA SINAR ABADI Tbk
p.1 ×4
unresolved
person
DR. Soepomo
p.1 ×2
unresolved
person
RICARDO MANDALA PUTRA
· Komisaris Utama
p.2
unresolved
person
GUSTI NGURAH KOMANG PANJI PRAMANA
p.2 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan
p.4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
763 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '99.99',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di '
'dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas '
'Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan '
'Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2024. 2. Persetujuan penggunaan '
'Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2024. 3. Penunjukan Kantor Akuntan '
'Publik untuk mengaudit Laporan Keu',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '4020535160'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '99.99',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '4020535160'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '99.99',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '4020535160'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '99.99',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '4020535160'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '99.99',
'resolution_items': ['Diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, dan',
'Dilaporkan secara berkala kepada OJK dan '
'BEI sebagai'],
'resolution_text': 'laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '4020535160'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-24',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80.404',
'shares_present': '4020535260',
'venue': 'Hotel Amaris Tebet, Jl. DR. Soepomo, SH No. 33. Tebet, Jakarta '
'Selatan. A.'}