Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20250626_TAMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31908902_lamp2.pdf

RUPS minutes Parsed TAMA

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 4

Page 1 
                                         RINGKASAN RISALAH
                            RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                            PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk (”PERSEROAN”)


Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan informasi sehubungan degan pelaksanaan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (”RUPST”) Perseroan, sebagai berikut :

A. RUPST (selanjutnya disebut ”Rapat”) telah diselenggarakan pada:
   Hari/Tanggal       : Selasa, 24 Juni 2024
   Waktu              : 10.17 WIB – 10.36 WIB
   Tempat             : Graha Pakubuwono
                        Jl. Pakubuwono VI No. 71, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120


     Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
     1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas
        Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
        2024 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada
        anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan
        yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
     2. Penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan
        Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
     3. Penentuan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Komisaris Perseroan serta pemberian kuasa
        kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan
        untuk tahun buku 2025.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

                     DEWAN KOMISARIS                                    DIREKSI
         Komisaris Utama      Djaja Julia Supena         Direktur Utama      Alex Widjaja
         Komisaris Independen Amir Tohar                 Direktur            Kathrin Widjaja


C.   RUPST dihadiri oleh 751.257.534 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 62,60% dari
     seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat tersebut para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham diberikan kesempatan
   untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat sebagai berikut :
   Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang
   saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan memberikan suara tidak setuju, abstain maka diminta
   Ketua Rapat untuk mengangkat tangan. jika ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara
   elektronik dan memberikan suara tidak setuju, abstain dihitung berdasarkan suara yang diberikan dalam
   sistem eASY.KSEI.
Page 2 
F. Jumlah para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
   dan/atau pendapat serta hasil pemungutan suara pada setiap mata acara RUPST adalah sebagai berikut:

                Jumlah Para Pemegang Saham dan/atau                   Hasil Pemungutan Suara
       Mata
                   Kuasa Para Pemegang Saham Yang                               Tidak
       Acara                                                     Setuju                  Abstain/Blangko
               Bertanya Dan/Atau Memberikan Pendapat                            Setuju
         1                       0                             751.257.534        0            0
         2                       0                             751.257.534        0            0
         3                       0                             751.257.534        0            0


G. Hasil Keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :

   Mata Acara Pertama Rapat:

   a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
      Desember 2024, yang diantaranya meliputi Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas
      Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor
      Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (KPS);

   b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
      Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang
      mereka lakukan pada Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sepanjang
      tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.


   Mata Acara Kedua Rapat:

   Menunjuk Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono yang akan memeriksa Laporan
   Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan periode-periode lainnya
   dalam tahun buku 2025 (apabila diperlukan) dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris
   Perseroan untuk menetapkan honorarium untuk jasa tersebut untuk Tahun Buku 2025 dan menetapkan
   Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat
   melaksanakan tugasnya.


   Mata Acara Ketiga Rapat:

   a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan
       secara keseluruhan untuk Tahun Buku 2025 dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan
       Komisaris untuk menetapkan alokasinya ;

   b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau
       tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.



                                              Jakarta, 24 Juni 2025
                                           PT Lancartama Sejati Tbk,
                                                     Direksi
Page 3 
                          ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF THE MINUTES OF
                             ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
                               PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk ("COMPANY")



The Board of Directors hereby informs that the Company has held Annual General Meeting of Shareholders
("AGMS") of the Company, as follows:

A. AGMS (hereinafter referred to as the “Meeting”) have been held on:
   Day / Date : Tuesday, June 24, 2025
   Time       : 10.17 WIB - 10.36 WIB
   Place      : Graha Pakubuwono
                Jl. Pakubuwono VI No. 71, Kebayoran Baru , South Jakarta 12120

     Meeting Agenda as follows:
       1. Approval of annual reports including the Company's Financial Statements and Task Reports
           Supervision of the Company's Board of Commissioners for the financial year ended on the 31st
           December 2024 and the granting of repayment and release of responsibility (acquit et decharge)
           to members of the Board of Directors for management actions and to the Board of
           Commissioners for supervisory actions taken during the financial year ended on the 31st
           December 2024;
       2. Appointment of public accountants and/ public accountant firms to audit the Company's financial
           statements for the financial year ended December 31, 2025;
       3. The determination of salary and allowance of the Company’s Board of Commissioners and the
           authorization to the Board of Commissioners to determine the salary and allowance of the Board
           of Directors for the financial year of 2025.

B. Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company who attend the
   Meeting:

                          BOARD OF COMMISSIONERS                             BOARD OF DIRECTORS
                President Commissioner    Djaja Julia Supena          President Director Alex Widjaja
                Independent Commissioner  Amir Tohar                  Director           Kathrin Widjaja

C.   The AGMS was attended by 751.257.534 shares with valid voting rights or equivalent to 62,60%
     of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

D. In the Meeting, the shareholders and the proxy of the shareholders were given the opportunity to ask
   questions and/or give opinions related to any of the agenda of the Meeting.

E. The mechanism of the Meeting Resolution as follows:
   Decision making is carried out by means of deliberation to reach consensus, if there are shareholders or
   their proxies who are physically present and vote against, abstain then the Chairperson of the Meeting
   is asked to raise their hands. if there are shareholders or their proxies who are present electronically
   and vote against, abstain is calculated based on the votes cast in the eASY.KSEI system.
Page 4 
F.   The number of shareholders and/or the proxy of shareholders who submit questions and/or opinions as
     well as the results of the vote in each agenda item of the AGMS are as follows:

                     Number Of Shareholders and/or                       Voting Results
       Agenda     The Proxy Of Shareholders Who Raised                           Not
                    Question And / Or Giving Opinion            Agree                     Abstain
                                                                                Agree
          1                         0                       751.257.534           0         0
          2                         0                       751.257.534           0         0
          3                         0                       751.257.534           0         0

G. Resolution of AGMS are as follows :

     First Agenda of the Meeting:

     a. Approve and granting the Annual Report for the Financial Year ending on December 31, 2024, which
        includes the Annual Report of the Company's Board of Directors, the Supervisory Report of the
        Board of Commissioners and the Company's Financial Report which has been audited by the Public
        Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono (KPS);

     b. Granting and discharge (acquit et de charge) to the Company's Board of Directors and Board of
        Commissioners for the management and supervisory actions they have taken in the Financial Year
        ending on December 31, 2024 as long as these actions are reflected in the Annual Report.

     Second Agenda of the Meeting:

     Appointing the Kanaka Puradiredja, Suhartono Public Accounting Firm to audit the Financial Statements
     for the Financial Year ending on December 31, 2025 and other periods in the 2025 financial year (if
     necessary) and granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the
     honorarium for such services for the 2025 Financial Year and to appoint a replacement Public
     Accounting Firm if the appointed Public Accounting Firm is unable to carry out its duties.


     Third Agenda of the Meeting:

     a. Determining the honorarium and/or other allowances for the members of the Company's Board of
        Commissioners as a whole for the 2025 Financial Year and granting authority to the Board of
        Commissioners Meeting to determine its allocation;

     b. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the salary and/or
        allowances for the members of the Company's Board of Directors.




                                               Jakarta, June 24, 2025
                                             PT Lancartama Sejati Tbk,
                                              The Board of Directors

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.59 MB
Published26 Jun 2025
Pages4
Characters11,236
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

RUPS extracted from this filing

Emiten
TAMALANCARTAMA SEJATI Tbk, PT
TypeRUPS Tahunan
Held24 Jun 2024 · 10:17–10:36
Present751,257,534 (62.60%)
Chair—
Agenda 1 approved
For
751,257,534
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 2 approved
For
751,257,534
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 3 approved
For
751,257,534
—
Against
0
—
Abstain
0
—
RUPS detail

Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org LANCARTAMA SEJATI Tbk p.1 ×11
linked person Alex Widjaja · Direktur Utama p.1 ×2
linked person Kathrin Widjaja · Direktur p.1 ×3
possible person Kanaka Puradiredja p.2 ×4
unresolved person Djaja Julia Supena · Komisaris Utama p.1 ×4
unresolved person Amir Tohar · Direktur p.1
unresolved org Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja p.2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 1.000 417 ms 12 Sep 2026 22:38
Raw output 
{'agenda': [{'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 1,
             'title': 'Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan '
                      'Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan '
                      'Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
                      'tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian pelunasan dan '
                      'pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada '
                      'anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada '
                      'Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan '
                      'selama tahun buku yang',
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '751257534'},
            {'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 2,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '751257534'},
            {'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 3,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '751257534'}],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2024-06-24',
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '62.60',
 'shares_present': '751257534',
 'time_end': '10:36:00',
 'time_start': '10:17:00',
 'venue': 'Graha Pakubuwono Jl. Pakubuwono VI No. 71, Kebayoran Baru, Jakarta '
          'Selatan 12120'}

Other files in this announcement 2

20250626_TAMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31908902.pdf done
20250626_TAMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31908902_lamp1.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result