20250625_BPII_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31908767_lamp2.pdf

NOTARIS / PPAT
Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,

JL. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi,
Kota Administrasi Jakarta an, Provinsi DKI Jakarta, 12020,
: 021-23092269. Hp : 04877-82508180
: notaris@drputrahutomo.com

—————:z$5$#i ———— www

Kehadiran Pemegang Saham :
-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang

saham yang mewakili 8.881.734.000 saham atau mewakili 89,864 dari
9.884.153.240 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara
yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah
saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat,
namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan

musyawarah untuk mufakat, daiam hal musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
- “Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Keempat:

-Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat,
yang memberikan suara blanko/abstain:

"Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat,
yang memberikan suara tidak setuju:

-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat
memberikan suara setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk
mufakat

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan tahun
buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata,
Hanny, Erwin, dan Sumargo berdasarkan Laporan Auditor Independen
tanggal 27 Maret 2025, serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang mereka lakukan dalam tahun buku 2024, sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :
a. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan tahun buku

2024 sebagai berikut:

i. sebesar Rp116.138.800.570,00 (seratus enam belas miliar seratus tiga
puluh delapan juta delapan ratus ribu lima ratus tujuh puluh rupiah)
akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada Para Pemegang Saham
dengan ketentuan bahwa atas dividen tunai tersebut akan
diperhitungkan dengan jumlah dividen interim Tahun Buku 2024
sebesar Rp44.972.897.242,00 (empat puluh empat miliar sembilan

NOTARIS / PPAT
Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,

JI. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920
Telp : 021-23092269, Hp : 0877-82508180
Email : notaris @drputrahutomo.com

aw !?)?:-:-:-:

ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua
ratus empat puluh dua rupiah) yang telah dibayarkan oleh Perseroan
kepada Para Pemegang Saham pada tanggal 20 September 2024,
sehingga sisa dividen tunai Tahun Buku 2024 yang akan dibayarkan
adalah sebesar Rp71.165.903.328,00 (tujuh puluh satu miliar seratus
enam puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh
delapan rupiah) dengan memperhatikan Peraturan Perpajakan yang
berlaku,

ii. sisanya laba bersih tersebut dimasukkan dan dibukukan sebagai laba
ditahan untuk menambah modal kerja Perseroan.

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga:

- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan kriteria
Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, oleh
karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk
menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya, termasuk
penggantian maupun pemberhentiannya.

Keputusan Mata Acara Keempat:

a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan
lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan
untuk tahun buku 2025, maksimum sebesar sama dengan tahun buku
2024, dengan kenaikan tidak melebihi 2596 dari tahun buku 2024, dan
memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk
menetapkan alokasinya.

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota
Direksi Perseroan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana
perlu.

Jakarta, 24 Juni 2025. e
Notaris di Kota Administrasi Jakarta

"PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.