Back to announcement
20250623_ASSA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31907478.pdf
RUPS minutes Needs review ASSASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 13
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 030/ASSA-CORSEC/VI/2025
Nama Perusahaan Adi Sarana Armada Tbk
Kode Emiten ASSA
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 020/ASSA-CORSEC/V/2025 tanggal 02 Juni 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni
2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.876.000.305 saham atau
77,916% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 2.817.30 97,959% 0 0% 58.696.5 2,04% Setuju
Laporan Keuangan
3.789 16
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024,
termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat (31-12- 2024), yang telah
diaudit oleh Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagaimana termaktub dalam
Laporan Auditor Independen No. 00369/2.1032/AU. 1/10/0698-4/1/III/2025 tertanggal 26
Maret 2025 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan
konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024 serta kinerja keuangan dan arus kas
konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan
dan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan tahun buku 2024.
Page 2
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 100% 2.721.14 94,615% 0 0% 154.850. 5,384% Setuju
bersih tahun buku
9.789 516
yang berakhir pada
31 Desember 2024
dan pembagian
dividen tunai dengan
memperhatikan tata
cara pembagian
dividen sesuai
dengan ketentuan di
bidang pasar modal
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 sebesar
Rp.243.744.788.064,- (dua ratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh empat juta
tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam puluh empat Rupiah) dengan rincian sebagai
berikut:
a. sebesar Rp.73.822.750.340,- (tujuh puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh dua juta
tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh Rupiah) atau Rp.20 (dua puluh Rupiah) per
saham dibagikan sebagai dividen tunai interim yang telah dibayarkan kepada Para
Pemegang Saham yang berhak pada tanggal 22 November 2024.
b. sebesar Rp.110.734.125.510,- (seratus sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta
seratus dua puluh lima ribu lima ratus sepuluh rupiah) atau Rp.30,- (tiga puluh Rupiah) per
saham dibagikan sebagai dividen tunai tahun buku 2024 kepada para pemegang saham
Perseroan.
c. sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) sebagai cadangan umum sesuai dengan
ketentuan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
d. sisanya akan digunakan sebagai laba ditahan sebesar Rp.58.187.912.214,- (lima puluh
delapan miliar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu dua ratus
empat belas rupiah).
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut
mengenai tata cara pembagian dividen tersebut dengan memperhatikan peraturan Bursa
Efek Indonesia.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 2.731.06 94,96% 87.532.1 3,043% 57.406.6 1,996% Setuju
Publik dan/atau
1.495 94 16
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk:
1. Menunjuk dan atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung
dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit memeriksa buku dan
catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta
menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan
Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang undangan yang
berlaku.
2. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul
diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.
Page 3
Agenda 4 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penentuan gaji,
Ya 100% 2.721.14 94,615% 0 0% 154.850. 5,384% Setuju
honorarium dan
9.789 516
tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Hasil Keputusan 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris yang saat ini juga menjalankan fungsi
Nominasi dan Remunerasi, untuk menetapkan honorarium, tantiem dan/atau tunjangan
lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan
maksimum sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah).
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris yang saat ini juga menjalankan fungsi
Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji, tantiem dan atau tunjangan
lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
2.868.139.905 saham atau 77,703% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
jaminan sebagian
Ya 100% 2.837.85 98,944%27.267.8 0,95% 3.014.50 0,105% Setuju
besar atau seluruh
7.511 94 0
aset Perseroan
termasuk namun
tidak terbatas pada
tanah bangunan, unit
kendaraan dan
piutang usaha untuk
mendapatkan
pinjaman dari
Lembaga Keuangan,
berikut penambahan-
penambahan
pinjaman di masa
mendatang untuk
Perseroan dan
semua unit usaha
Perseroan dengan
nilai penjaminan serta
syarat dan ketentuan
yang dipandang baik
oleh Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan termasuk
namun tidak terbatas pada tanah bangunan, unit kendaraan dan piutang usaha untuk
mendapatkan pinjaman dari Lembaga Keuangan, berikut penambahanpenambahan
pinjaman di masa mendatang untuk Perseroan dan semua unit usaha Perseroan dengan
nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan
setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu atau baik dan dipersyaratkan dalam rangka
melaksanakan rencana transaksi termasuk namun tidak terbatas dengan menandatangani
setiap dokumen, membuat perubahan dan atau penambahan dokumen dalam bentuk
apapun secara wajar yang diperlukan, menyerahkan dan menandatangani semua
permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan, dan melakukan tindakan lain yang
mungkin diperlukan yang terkait dengan rencana transaksi.
Page 4
Agenda 2 Pembahasan studi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kelayakan atas dasar
Ya 100% 2.767.68 96,497% 0 0% 100.458. 3,502% Setuju
penambahan
1.505 400
kegiatan usaha
Perseroan serta
mengubah Pasal 3
Anggaran Dasar
Perseroan
sehubungan dengan
penambahan
kegiatan usaha
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menerima studi kelayakan tentang rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan,
sebagaimana ternyata dari Laporan Studi Kelayakan atas rencana penambahan kegiatan
usaha dalam bidang Pergudangan dan Penyimpanan serta Aktivitas Pengepakan yang
dibuat KJPP Ruky, Safrudin, dan Rekan;
2. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan
Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan menjadi sebagai berikut:
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
Pasal 3
Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan
Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan menjadi sebagai berikut:
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
a. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan
Sejenisnya (KBLI No. 77100).
b. Perdagangan Besar Mobil Bekas (KBLI No. 45102).
c. Angkutan Bermotor untuk Barang Umum (KBLI No. 49431).
d. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat
Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih (KBLI No. 77311).
e. Aktivitas Konsultansi Transportasi (KBLI No. 70202).
f. Reparasi Mobil (KBLI No. 45201).
g. Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (KBLI
78300).
h. Pergudangan dan Penyimpanan (KBLI 52101).
i. Aktivitas Pengepakan (KBLI 82920).
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan
kegiatan usaha sebagai berikut:
a. Kegiatan usaha utama :
- kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) semua
jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek.
- perdagangan besar mobil bekas, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan,
mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi trailer dan berbagai
kendaraan pengangkut bermotor lainnya.
- operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih
dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup
(box).
- kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) semua
jenis alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor roda empat atau lebih (mobil, bis,
truk dan sejenisnya) tanpa operatornya, seperti sepeda motor, caravan, camper, railroad
vehicle dan sejenisnya. Kelompok ini juga mencakup usaha persewaan peti kemas
(container).
- kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan
akhir, dengan tujuan komersil.
b. Kegiatan usaha penunjang :
- kegiatan konsultansi transportasi, antara lain penyampaian pandangan, saran,
penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, manajemen dan penelitian di
bidang transportasi baik darat, laut, maupun udara. Termasuk manajemen keamanan
pelabuhan.
- usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik,
reparasi sistem injeksi elektronik, servis regular, reparasi badan mobil, reparasi bagian
Page 5
96,497% 0% 3,502% kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor, termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesori yang bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha perawatan lainnya. - kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan jasa manajemen sumber daya manusia untuk pemberi kerja. Kegiatan ini dikhususkan untuk menyelenggarakan sumber daya manusia dan tugas manajemen personil. Kegiatan ini menyajikan riwayat kerja pekerja dalam hal yang berhubungan dengan upah, pajak dan masalah keuangan dan sumber daya lainnya termasuk penyedia jasa pekerja atau buruh. - usaha jasa pengepakan atau pengemasan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, baik menggunakan atau tidak suatu proses otomatis, termasuk pembotolan minuman dan makanan, pengemasan benda padat (blister packaging, pembungkusan dengan alumunium foil dan lain lain), pengemasan obat dan bahan obat obatan, pelabelan, pembubuhan perangko dan pemberian cap, pengemasan parsel atau bingkisan dan pembungkusan hadiah, termasuk pengalengan dan sejenisnya. 3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk mengubah isi Pasal 3 Anggaran Dasar serta menyatakan kembali isi Pasal Pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, menandatangani dokumen dokumen atau surat surat, menyatakan dan atau menuangkan keputusan Rapat dalam suatu akta notaris serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dengan tidak ada satupun yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 2.767.68 96,497% 0 0% 100.458. 3,502% Setuju
Kembali / Perubahan
1.505 400
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Hertanto Mangkusasono dari
jabatannya selaku Komisaris Perseroan, terhitung sejak tanggal 28 Mei 2025, sekaligus
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) sepenuhnya
atas segala tindakan dalam jabatannya tersebut sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin
dalam laporan keuangan Perseroan dan mengucapkan terima kasih atas pengabdiannya
selama menjabat.
2. Mengangkat Bapak Hindra Tanujaya, selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan Bapak Hertanto
Mangkusasono sebagai Komisaris Perseroan yang digantikannya. Sehingga terhitung sejak
Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
pada tahun 2027, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi
sebagai berikut:
*Direksi:*
- Presiden Direktur: Bapak Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati
- Direktur : Bapak Jany Candra
- Direktur : Bapak Tjoeng Suyanto
- Direktur : Bapak Jerry Fandy Tunjungan
*Dewan Komisaris:*
- Presiden Komisaris : Ibu Erida
- Komisaris : Bapak Hindra Tanujaya
- Komisaris Independen: Ibu Lindawati Gani
- Komisaris Independen: Ibu Shanti Lasminingsih Poesposoetjipto
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan
mengenai susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas
pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta
yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang
serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan
lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Drs. Prodjo PRESIDEN 27 Juli 2012 21 Juli 2027 3
Sunarjanto Sekar DIREKTUR
Pantjawati
Bapak Jerry Fandy DIREKTUR 21 Juli 2022 21 Juli 2027 1
Tunjungan
Bapak Jany Candra DIREKTUR 27 Juli 2012 21 Juli 2027 3
Bapak Tjoeng Suyanto DIREKTUR 30 Mei 2018 21 Juli 2027 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Erida PRESIDEN 06 Juni 2016 21 Juli 2027 3
KOMISARIS
Bapak Hindra Tanujaya KOMISARIS 24 Juni 2020 21 Juli 2027 1
Ibu Prof. Dr. Lindawati KOMISARIS 19 Agustus 2020 21 Juli 2027 2
Gani, Ak., CA,
X
FCMA, CGMA,
FCPA
Page 7
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Shanti KOMISARIS 21 Juli 2022 21 Juli 2027 1
X
Lasminingsih P
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Adi Sarana Armada Tbk
Jerry Fandy Tunjungan
Direktur Keuangan
Adi Sarana Armada Tbk
Gedung Samudera Kirana Lt. 6, Jl. Yos Sudarso No. 88, Sunter, Jakarta Utara 14350
Telepon : 6530 8811, Fax : 6530 8822, www.assarent.co.id
Nama Pengirim Jerry Fandy Tunjungan
Jabatan Direktur Keuangan
Tanggal dan Waktu 26-06-2025 08:43
Lampiran 1. Corsec 030 Surat Keterangan Risalah RUPS.pdf
2. 28 - CN RUPST ASSA.pdf
3. 29 - CN RUPSLB ASSA.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Adi Sarana Armada Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Adi Sarana Armada Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 8
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 030/ASSA-CORSEC/VI/2025
Issuer Name Adi Sarana Armada Tbk
Issuer Code ASSA
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 020/ASSA-CORSEC/V/2025 Date 02 June 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 24 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.876.000.305 shares or 77,916%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 2.817.30 97,959% 0 0% 58.696.5 2,04% Setuju
Laporan Keuangan
3.789 16
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved and accepted the Company Annual Report for the financial year 2024, including
the Board of Commissioners Supervisory Report.
2. To ratify the Company Financial Statements for the financial year ended on December
thirty one, two thousand and twenty four (31-12-2024), which have been audited by Public
Accountant Purwantono, Sungkoro & Surja as stated in the Independent Auditor Report No.
00369/2.1032/AU. 1/10/0698-4/1/III/2025 dated March 26, 2025 with a fair opinion, in all
material respects, of the Group consolidated financial position as at December 31, 2024 and
its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance
with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. To grant full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of
Commissioners and the Board of Directors for their supervisory and management actions
carried out during the financial year 2024, to the extent that such actions are reflected in the
Company Annual Report and Consolidated Financial Statements for the financial year 2024.
Page 9
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 100% 2.721.14 94,615% 0 0% 154.850. 5,384% Setuju
bersih tahun buku
9.789 516
yang berakhir pada
31 Desember 2024
dan pembagian
dividen tunai dengan
memperhatikan tata
cara pembagian
dividen sesuai
dengan ketentuan di
bidang pasar modal
Hasil Keputusan 1. Approve the use of the Company net profit for the fiscal year 2024 amounting to
Rp.243,744,788,064,- (two hundred forty three billion seven hundred forty four million seven
hundred eighty-eight thousand sixty four Rupiah) with details as follows:
a. amounting to Rp.73.822.750.340,- (seventy three billion eight hundred twenty two million
seven hundred fifty thousand three hundred forty Rupiah) or Rp.20 (twenty Rupiah) per
share distributed as interim cash dividend to the shareholders of the Company.
b. amounting to Rp.110.734.125.510,- (one hundred ten billion seven hundred thirty four
million one hundred twenty five thousand five hundred ten Rupiah) or Rp.30 (thirty Rupiah)
per share distributed as cash dividend for the financial year 2024 to the shareholders of the
Company.
c. the amount of Rp.1.000.000.000, - (one billion Rupiah) as general reserve in accordance
with the provisions of Article 26 of the Company Articles of Association and Article 70 of Law
No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies (Company Law).
d. the balance will be used as retained earnings amounting to Rp.58.187.912.214,- (fifty
eight billion one hundred eighty seven million nine hundred twelve thousand two hundred
fourteen Rupiah).
2. To grant power and authority to the Board of Directors of the Company to further regulate
the procedures for the distribution of dividends with due observance of the regulations of the
Indonesia Stock Exchange.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 2.731.06 94,96% 87.532.1 3,043% 57.406.6 1,996% Setuju
Publik dan/atau
1.495 94 16
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Delegate authority and power to the Board of Commissioners to:
1. Appoint and or replace the Registered Public Accountant Office at the Financial Services
Authority (including the Registered Public Accountant at the Financial Services Authority who
is a member of the Registered Public Accountant Office) who will audit examine the
Company books and records for the financial year ending on December 31, 2025, and
determine the amount of honorarium and other conditions regarding the appointment of the
Registered Public Accountant Office at the Financial Services Authority (including the
Registered Public Accountant at the Financial Services Authority who is a member of the
Registered Public Accountant Office) by taking into account the recommendations of the
Audit Committee and applicable laws and regulations.
2. Resolving that such power and authority shall be effective as of the date on which the
proposal put forward under this point is approved by the Meeting.
Agenda 4 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penentuan gaji,
Ya 100% 2.721.14 94,615% 0 0% 154.850. 5,384% Setuju
honorarium dan
9.789 516
tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Hasil Keputusan 1. To authorize the Board of Commissioners, which currently also carries out the Nomination
and Remuneration function, to determine the honorarium, tantiem and or other benefits for
members of the Company Board of Commissioners for the financial year 2025 with a
maximum amount of Rp.1,000,000,000,- (one billion Rupiah).
2. To authorize the Board of Commissioners, which currently also carries out the Nomination
and Remuneration function of the Company, to determine the salary, tantiem and or other
benefits for members of the Board of Directors of the Company.
Page 10
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
2.868.139.905 share of 77,703% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
jaminan sebagian
Ya 100% 2.837.85 98,944%27.267.8 0,95% 3.014.50 0,105% Setuju
besar atau seluruh
7.511 94 0
aset Perseroan
termasuk namun
tidak terbatas pada
tanah bangunan, unit
kendaraan dan
piutang usaha untuk
mendapatkan
pinjaman dari
Lembaga Keuangan,
berikut penambahan-
penambahan
pinjaman di masa
mendatang untuk
Perseroan dan
semua unit usaha
Perseroan dengan
nilai penjaminan serta
syarat dan ketentuan
yang dipandang baik
oleh Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approve to pledge most or all of the Company assets including but not limited to land,
buildings, vehicles and trade receivables to obtain loans from Financial Institutions, as well
as additional loans in the future for the Company and all of the Company business units with
a guarantee value and terms and conditions deemed favorable by the Board of Directors of
the Company.
2. Approved to authorize the Board of Directors of the Company to carry out any necessary,
deemed necessary good and required actions in order to implement the transaction plan
including but not limited to signing any documents, making changes and or additions to
documents in any form reasonably required, submitting and signing all applications and other
documents required, and taking other actions that may be required related to the transaction
plan.
Page 11
Agenda 2 Pembahasan studi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kelayakan atas dasar
Ya 100% 2.767.68 96,497% 0 0% 100.458. 3,502% Setuju
penambahan
1.505 400
kegiatan usaha
Perseroan serta
mengubah Pasal 3
Anggaran Dasar
Perseroan
sehubungan dengan
penambahan
kegiatan usaha
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Receive a feasibility study on the plan to increase the Company business activities, as
evident from the Feasibility Study Report on the plan to increase business activities in the
field of Warehousing and Storage and Packing Activities made by KJPP Ruky, Safrudin, and
Partners;
2. Approved to amend Article 3 of the Company Articles of Association regarding the
Purpose and Objectives and Business Activities of the Company as follows:
PURPOSE AND OBJECTIVES AND BUSINESS ACTIVITIES
Article 3
Approved to amend Article 3 of the Company Articles of Association regarding the Purpose
and Objectives and Business Activities of the Company as follows:
1. The purpose and objective of the Company is to do business in the field of:
a. Rental and Leasing Activities without Option Rights of Cars, Buses, Trucks and the like
(KBLI No. 77100).
b. Wholesale Trading of Used Cars (KBLI No. 45102).
c. Motorized Transportation of Public Goods (KBLI No. 49431).
d. Rental and Leasing Activities without Option Rights of Land Transportation Equipment Not
Motorized Vehicles with Four or More Wheels (KBLI No. 77311).
e. Transportation Consultancy Activities (KBLI No. 70202).
f. Car Repair (KBLI No. 45201).
g. Provision of Human Resources and Management of Human Resources Functions (KBLI
78300).
h. Warehousing and Storage (KBLI 52101).
i. Packing Activities (KBLI 82920).
2. To achieve the aforementioned purposes and objectives, the Company may carry out the
following business activities:
a. Main business activities:
- rental and leasing activities without option rights (operational leasing) of all types of land
transportation equipment without operators such as cars, trucks and towing cars.
- wholesale trade in used cars, including special cars (such as ambulances, caravans,
microbuses, fire engines, etc.), lorries, trailers, semi trailers and various other motorized
transport vehicles.
- freight transportation operations with motorized vehicles and can transport more than
one type of goods, such as transportation with trucks, pick ups and boxes.
- In the event that you're looking to get a new home, you'll want to make sure that you've
got a good idea of the kind of home you're looking for and the type of home you want. It's
also worth noting that this is the most effective way to get the most out of your time and
effort.
- In the event that you're looking to get a new home, you'll want to look at a few of the
options available.
b. Supporting business activities:
- transportation consulting activities, including the delivery of views, suggestions,
preparation of feasibility studies, planning, supervision, management and research in the
field of transportation both land, sea and air. Including port security management.
- Automobile repair and maintenance business, such as mechanical repair, electrical repair,
electronic injection system repair, regular service, car body repair, motor vehicle parts repair,
spraying and painting, glass and window repair and motor vehicle seat repair. Including
repair, installation or replacement of tires and pipes, anti rust treatment, installation of parts
and accessories that are not part of the manufacturing process and other maintenance
Page 12
96,497% 0% 3,502%
businesses.
- activities of providing human resources and human resource management services to
employers. This activity is devoted to organizing human resources and personnel
management tasks. This activity provides employment history of workers in matters related
to wages, taxes and other financial and resource matters including labor service providers.
- The business of packing or packaging services on a fee or contract basis, whether or not
an automated process is used, including bottling of beverages and food, blister packaging,
aluminum foil wrapping, etc., packaging of drugs and pharmaceutical ingredients, labeling,
affixing stamps and stamping, parcel or gift packaging and gift wrapping, including canning
and the like.
3. Approved to authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution
to take all necessary actions in connection with the amendment, including but not limited to
amending the contents of Article 3 of the Articles of Association and restating the contents of
the Articles in the Articles of Association of the Company, signing documents letters, stating
and or pouring the resolutions of the Meeting in a notarial deed and subsequently taking all
actions deemed necessary with none of which are excluded in accordance with applicable
laws and regulations.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 2.767.68 96,497% 0 0% 100.458. 3,502% Setuju
Kembali / Perubahan
1.505 400
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. To accept and approve the resignation of Mr. Hertanto Mangkusasono from his position as
Commissioner of the Company, effective May 28, 2025, and to release and discharge him
from all responsibilities (acquit et decharge) for all actions in his position to the extent that
such actions are reflected in the Company financial statements and to thank him for his
service.
2. To appoint Mr. Hindra Tanujaya, as Commissioner of the Company as of the closing of
this Meeting with the term of office continuing the remaining term of office of Mr. Hertanto
Mangkusasono as Commissioner of the Company whom he replaced. So that as of the
closing of this Meeting until the closing of the Company Annual General Meeting of
Shareholders in 2027, the composition of the Company Board of Directors and Board of
Commissioners will be as follows:
*Directors:*
* President Director: Mr. Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati
* Director: Mr. Jany Candra
* Director: Mr. Tjoeng Suyanto
* Director: Mr. Jerry Fandy Tunjungan
*Board of Commissioners:*
* President Commissioner : Mrs. Erida
* Commissioner: Mr. Hindra Tanujaya
* Independent Commissioner: Mrs. Lindawati Gani
* Independent Commissioner: Mrs. Shanti Lasminingsih Poesposoetjipto
3. Approved to grant authority and power with the right of substitution to the Board of
Directors of the Company to take all actions in connection with the resolution regarding the
composition of the Board of Commissioners of the Company, including but not limited to
making or requesting to be made and signing all deeds made before a Notary, and to notify
the authorized parties and take all and every action required in connection with the resolution
in accordance with the applicable laws and regulations, one and another without any
exception.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Drs. Prodjo PRESIDENT 27 July 2012 21 July 2027 3
Sunarjanto Sekar DIRECTOR
Pantjawati
Page 13
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Jerry Fandy DIRECTOR 21 July 2022 21 July 2027 1
Tunjungan
Bapak Jany Candra DIRECTOR 27 July 2012 21 July 2027 3
Bapak Tjoeng Suyanto DIRECTOR 30 May 2018 21 July 2027 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Erida PRESIDENT 06 June 2016 21 July 2027 3
COMMINSSIONER
Bapak Hindra Tanujaya COMMISSIONER 24 June 2020 21 July 2027 1
Ibu Prof. Dr. Lindawati COMMISSIONER 19 August 2020 21 July 2027 2
Gani, Ak., CA,
X
FCMA, CGMA,
FCPA
Ibu Shanti COMMISSIONER 21 July 2022 21 July 2027 1
X
Lasminingsih P
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Adi Sarana Armada Tbk
Jerry Fandy Tunjungan
Direktur Keuangan
Adi Sarana Armada Tbk
Gedung Samudera Kirana Lt. 6, Jl. Yos Sudarso No. 88, Sunter, Jakarta Utara 14350
Phone : 6530 8811, Fax : 6530 8822, www.assarent.co.id
Sender Name Jerry Fandy Tunjungan
Function Direktur Keuangan
Date and Time 26-06-2025 08:43
Attachment 1. Corsec 030 Surat Keterangan Risalah RUPS.pdf
2. 28 - CN RUPST ASSA.pdf
3. 29 - CN RUPSLB ASSA.pdf
This is an official document of Adi Sarana Armada Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Adi Sarana Armada Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 22 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2 ×3
unresolved
org
KJPP Ruky
p.4 ×2
unresolved
person
Hertanto Mangkusasono
· Komisaris
p.6 ×5
unresolved
person
Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati
· Presiden Direktur
p.6 ×9
unresolved
person
Jerry Fandy Tunjungan
· Direktur
p.6 ×5
unresolved
person
Drs. Prodjo
· PRESIDEN
p.6 ×2
unresolved
person
Shanti
· KOMISARIS
p.7
unresolved
org
Fandy Tunjungan
p.7 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.9
unresolved
org
Financial Services Authority
p.9 ×4
unresolved
person
Function
· Direktur
p.13
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
804 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '5.384',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'title': 'bersih tahun buku',
'votes_abstain': '154850',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2721'},
{'seq': 3,
'title': 'yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan pembagian',
'votes_abstain': '516',
'votes_for': '9789'},
{'pct_for': '77.703',
'seq': 4,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '2868139905'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '3.502',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'votes_abstain': '100458',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2767'},
{'seq': 6, 'votes_abstain': '400', 'votes_for': '1505'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '5.384',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 8,
'title': 'bersih tahun buku',
'votes_abstain': '154850',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2721'},
{'seq': 9,
'title': 'yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan pembagian',
'votes_abstain': '516',
'votes_for': '9789'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '3.502',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 10,
'votes_abstain': '100458',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2767'},
{'seq': 11, 'votes_abstain': '400', 'votes_for': '1505'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '77.916',
'shares_present': '2876000305'}