Back to announcement
20250623_ASSA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31907478_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review ASSASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1 OCR 0.939
& KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM RII No: AHU-0009S.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.coiid & jimmytanal@gmailcom SURAT KETERANGAN No. 28 / CN-NOT / JT / VI / 2025 -Yang bertanda tangan di bawah ini : JIMMY TANAL, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan -Dengan ini menerangkan : — Bahwa pada hari ini, Selasa, tanggal 24 Juni 2024, bertempat di Harris Hotel Kelapa Gading & Convention — Smiley Room Lantai 5, Jalan Boulevard Barat Raya Nomor 13, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Adi Sarana Armada Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Utara, yang dimulai pada pukul 14.20 WIB dan ditutup pada pukul 14.54 WIB dengan agenda Rapat sebagai berikut : 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan, 2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan pembagian dividen tunai dengan memperhatikan tata cara pembagian dividen sesuai dengan ketentuan di bidang pasar modal,
Page 2 OCR 0.940
“, KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. SK. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom 3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya, 4. Persetujuan atas penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. — Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh : a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut : DIREKSI Presiden Direktur : Tuan Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati Direktur : Tuan Jany Candra Direktur : Tuan Tjoeng Suyanto Direktur : Tuan Jerry Fandy Tunjungan DEWAN KOMISARIS Presiden Komisaris : Nyonya Erida Komisaris : Tuan Hertanto Mangkusasono b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 2.876.000.305 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima) saham atau mewakili 77,9164 Yo (tujuh puluh tujuh koma sembilan satu enam empat) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar 3.691.137.517 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tujuh belas) saham. — Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan agenda Rapat.
Page 3 OCR 0.942
& KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom Bahwa dalam Rapat tersebut tidak terdapat pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Bahwa untuk pengambilan Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan PT RAYA SAHAM REGISTRA, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat. Untuk pemungutan suara pada Rapat fisik dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara abstain di mohon untuk mengangkat tangan. b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk mengangkat tangan. Bahwa dalam pengambilan keputusan-keputusan tersebut, pemegang saham/kuasanya memberikan suara dalam agenda Rapat, sebagai berikut : 1. Dalam pengambilan keputusan agenda Pertama Rapat, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara abstain sebesar 58.696.516 (lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus enam belas) suara, suara tidak setuju sebesar 0 (nol) suara, dan suara setuju sebesar 2.817.303.789 (dua miliar delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) suara. Pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak, sehingga jumlah total suara setuju sebesar 2.876.000.305 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima) suara atau sebesar 100”o (seratus persen).
Page 4 OCR 0.942
Ka KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom 2. Dalam pengambilan keputusan agenda Kedua Rapat, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara abstain sebesar 154.850.516 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus enam belas) suara, suara tidak setuju sebesar 0 (nol) suara, dan suara setuju sebesar 2.721.149.789 (dua miliar tujuh ratus dua puluh satu juta seratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) suara. Pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak, sehingga jumlah total suara setuju sebesar 2.876.000.305 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima) suara atau sebesar 100”4 (seratus persen). 3. Dalam pengambilan keputusan agenda Ketiga Rapat, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara abstain sebesar 57.406.616 (lima puluh tujuh juta empat ratus enam ribu enam ratus enam belas) suara, suara tidak setuju sebesar 87.532.194 (delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan puluh empat) suara, dan suara setuju sebesar 2.731.061.495 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima) suara. Pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak, sehingga jumlah total suara setuju sebesar 2.788.468.111 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus sebelas) suara atau sebesar 96,9564”9 (sembilan puluh enam koma sembilan lima enam empat persen). 4. Dalam pengambilan keputusan agenda Keempat Rapat, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara abstain sebesar 154.850.516 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus enam belas) suara, suara tidak setuju sebesar 0 (nol) suara, dan suara setuju sebesar 2.721.149.789 (dua miliar tujuh ratus dua puluh satu juta seratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) suara. Pemegang
Page 5 OCR 0.939
4 KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019, Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak, sehingga jumlah total suara setuju sebesar 2.876.000.305 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima) suara atau sebesar 100Y4 (seratus persen). — Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut: 1. Agenda Pertama Rapat : 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana termaktub dalam Laporan Auditor Independen No. 00369/2.1032/AU.1/10/0698-4/1/111/2025 tertanggal 26 Maret 2025 dengan pendapat laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024 serta kinerja keuangan dan arus kas konsilidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de Charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2024.
Page 6 OCR 0.937
&
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.
SK. Menteri Hukum dan HAM RII No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: jimmy78@yahoo.coiid & jimmytanal@gmailcom
2.
Agenda Kedua Rapat :
1:
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 sebesar
Rp.243.744.788.064,- (dua ratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh
empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam puluh empat Rupiah) dengan
rincian sebagai berikut:
a
sebesar Rp.73.822.750.340,- (tujuh puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh dua
juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh Rupiah) atau Rp.20,- (dua
puluh Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai interim yang telah
dibayarkan kepada para pemegang saham yang berhak pada tanggal 22 November
2024:
sebesar Rp.110.734.125.510,- (seratus sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh empat
juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus sepuluh rupiah) atau Rp.30,- (tiga
puluh Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai tahun buku 2024
kepada para pemegang saham Perseroan,
sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) sebagai cadangan umum sesuai
dengan ketentuan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-
Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dan
sisanya akan digunakan sebagai laba ditahan sebesar Rp.58.187.912.214,- (lima
puluh delapan miliar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas
ribu dua ratus empat belas rupiah)
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih
lanjut mengenai tata cara pembagian dividen tersebut dengan memperhatikan
peraturan Bursa Efek Indonesia.
Page 7 OCR 0.941
& KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019, SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Met 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom 3. Agenda Ketiga Rapat : Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk: Menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat. 4. Agenda Keempat Rapat : 1: Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris yang saat ini juga menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi, untuk menetapkan honorarium, tantiem dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan maksimum sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris yang saat ini juga menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji, tantiem dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
Page 8 OCR 0.909
& KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. SK. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019, Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said KavC.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940, Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom — Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 24 Juni 2025 Nomor 182, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut masih dalam proses penyelesaian. Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 24 Juni 2025 AN di Jakarta Selatan TANAL, S.H., M.Kn.
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL
p.1 ×9
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM RII
p.1 ×2
unresolved
org
Menteri Agraria dan Tata Ruang
p.1 ×8
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM RI
p.2 ×6
unresolved
person
Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati
· Presiden Direktur
p.2 ×3
unresolved
person
Jerry Fandy Tunjungan
· Direktur
p.2
unresolved
person
Hertanto Mangkusasono
· Komisaris
p.2
unresolved
org
PT RAYA SAHAM REGISTRA
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.5
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.7 ×4
unresolved
person
Selatan TANAL
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
166 ms
13 Sep 2026 15:08
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-24',
'meeting_type': 'AGM',
'time_start': '14:20:00'}