Back to announcement
20250626_WICO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31908814.pdf
RUPS minutes Needs review WICOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 011/WICO/Corsec/VI/2025
Nama Perusahaan Wicaksana Overseas International Tbk
Kode Emiten WICO
Lampiran 0
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 005/WICO/Corsec/V/2025 tanggal 03 Juni 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.286.096.732 saham atau
95,50432% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 95,504%1.935.95 84,684%350.145. 15,316% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.067 665
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan
jalannya Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai
selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 serta memberikan
persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Gani, Sigiro & Handayani (member of Grant Thornton)
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 95,504%2.286.09 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
6.732
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui dan menetapkan untuk tidak menyisihkan cadangan dan tidak membagikan
dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 95,504%2.286.09 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
6.732
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui memberi kuasa dan/atau wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas
buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik
Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki reputasi yang baik
dan sesuai dengan kriteria dalam ketentuan POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan
Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
2. Melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada
menetapkan besaran honorarium profesional, menandatangani dokumen-dokumen, dan
atau menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti yang terdaftar di OJK apabila karena satu
dan lain hal Kantor Akuntan Publik diatas tidak dapat melaksanakan tugasnya dan/atau
alasan lainnya
Agenda 4 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Presiden Direktur
Ya 95,504%350.145. 15,316%1.935.95 84,684% 0 0% Tidak Setuju
Perseroan
665 1.067
Hasil Keputusan Rapat tidak menyetujui usulan agenda keempat
Page 2
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengunduran diri
Ya 95,504%2.286.09 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bapak Roni Setiawan
6.732
dari jabatannya
selaku Direktur
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima baik pengunduran diri Tuan Roni Setiawan, selaku Direktur
Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab (accquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah
dilakukannya selama menjabat, sepanjang tercermin dalam pembukuan Perseroan.
2. Mengangkat Tuan Andika Laksmana Putra sebagai Direktur Perseroan yang baru
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, untuk sisa masa jabatan Direksi, yaitu sampai dengan
tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun buku 2027 yang
dilaksanakan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan
mereka sewaktu-waktu
Agenda 6 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan/atau
Ya 95,504%2.286.09 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
6.732
Perseroan serta
penetapan
remunerasi bagi
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
untuk tahun 2025
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Tahun Buku 2027 yang dilaksanakan pada tahun 2028 dengan tidak mengurangi hak RUPS
untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
Direksi
Direktur : Tn. Andika Laksmana Putra
Direktur : Tn. Eka Hadi Djaja
Direktur : Tn. Benhard Adolf Ramot Saragi
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Tn. Djajadi Djaja
Komisaris : Nn. Retno Palupi Dian Hariarti
Komisaris : Ny. Yosie Ampang Kuranji
Komisaris Independen : Ny. Arini Imamawati
Komisaris Independen : Tn. Agustinus Nicholas Lumban Tobing
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta gaji atau honorarium
dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan atas usulan dari Komite Nominasi
dan Remunerasi Perseroan untuk tahun buku 2025
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Wicaksana Overseas International Tbk
Nadia Efanie Y Barus
Corporate Secretary
Wicaksana Overseas International Tbk
Jl. Ancol Barat VII Blok A5D No. 2 Jakarta Utara
Telepon : 021-629 7293; 690 9244, Fax : 021-690 9436; 692 7766, www.wicaksana.
Page 3
Nama Pengirim Nadia Efanie Y Barus
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 26-06-2025 07:34
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Wicaksana Overseas International Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Wicaksana Overseas International Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 011/WICO/Corsec/VI/2025
Issuer Name Wicaksana Overseas International Tbk
Issuer Code WICO
Attachment 0
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 005/WICO/Corsec/V/2025 Date 03 June 2025, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 25 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.286.096.732 shares or
95,50432% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and
regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 95,504%1.935.95 84,684%350.145. 15,316% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.067 665
Tahunan
Hasil Keputusan Approving and accepting the Company's Board of Directors' Annual Report on the activities
and operations of the Company, including but not limited to the achievements made during
the fiscal year ending on December 31, 2024, the Supervisory Board of Commissioners'
Supervisory Report for the 2024 fiscal year, and granting approval and ratification of the
Company's Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2024, which
have been audited by the Public Accounting Firm Gani, Sigiro & Handayani (member of
Grant Thornton)
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 95,504%2.286.09 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
6.732
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approving and deciding not to allocate reserves and not to distribute dividends for the fiscal
year ending on December 31, 2024
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 95,504%2.286.09 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
6.732
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approving to grant authority and/or power to the Company's Board of Commissioners to:
Appoint an Independent Public Accounting Firm to conduct the audit of the Company's
books for the fiscal year ending on December 31, 2025, with the condition that the appointed
Public Accounting Firm is an Independent Public Accounting Firm registered with the
Financial Services Authority (OJK), has a good reputation, and meets the criteria set forth in
OJK Regulation No. 9 of 2023 regarding the Use of Public Accounting Services and Public
Accounting Firms in Financial Services Activities.
Take actions and manage matters, including but not limited to determining the amount of
professional fees, signing documents, and/or appointing a replacement Public Accounting
Firm registered with OJK, if for any reason the aforementioned Public Accounting Firm is
unable to carry out its duties and/or for other reasons.
Page 5
Agenda 4 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Presiden Direktur
Ya 95,504%350.145. 15,316%1.935.95 84,684% 0 0% Tidak Setuju
Perseroan
665 1.067
Hasil Keputusan The meeting did not approve the proposal for the fourth agenda item
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengunduran diri
Ya 95,504%2.286.09 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bapak Roni Setiawan
6.732
dari jabatannya
selaku Direktur
Perseroan
Hasil Keputusan Approving and accepting the resignation of Mr. Roni Setiawan, as Director of the Company,
effective as of the closing of this meeting, and granting him discharge and acquittal (acquit et
de charge) for the supervisory actions he has taken during his tenure, as reflected in the
Company records.
Appointing Mr. Andika Laksmana Putra as the new Director of the Company, effective as of
the closing of this meeting, for the remainder of the Director's term, which is until the closing
of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2027, to be held in 2028,
without prejudice to the rights of the AGM to dismiss him at any time
Agenda 6 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan/atau
Ya 95,504%2.286.09 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
6.732
Perseroan serta
penetapan
remunerasi bagi
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
untuk tahun 2025
Hasil Keputusan Approving the changes in the composition of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company, effective from the closing of this meeting until the end of
the term of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners at the
closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2027, to be held in
2028, without prejudice to the rights of the AGM to dismiss them at any time, as follows:
Board of Directors
Director: Mr. Andika Laksmana Putra
Director: Mr. Eka Hadi Djaja
Director: Mr. Benhard Adolf Ramot Saragi
Board of Commissioners
President Commissioner: Mr. Djajadi Djaja
Commissioner: Ms. Retno Palupi Dian Hariarti
Commissioner: Mrs. Yosie Ampang Kuranji
Independent Commissioner: Mrs. Arini Imamawati
Independent Commissioner: Mr. Agustinus Nicholas Lumban Tobing
Approving to grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine the
salaries and allowances for the members of the Board of Directors, as well as the salaries or
honoraria and allowances for the members of the Board of Commissioners, based on the
proposal from the Company's Nomination and Remuneration Committee for the fiscal year
2025
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Wicaksana Overseas International Tbk
Page 6
Nadia Efanie Y Barus
Corporate Secretary
Wicaksana Overseas International Tbk
Jl. Ancol Barat VII Blok A5D No. 2 Jakarta Utara
Phone : 021-629 7293; 690 9244, Fax : 021-690 9436; 692 7766, www.wicaksana.co.
Sender Name Nadia Efanie Y Barus
Function Corporate Secretary
Date and Time 26-06-2025 07:34
This is an official document of Wicaksana Overseas International Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Wicaksana Overseas International Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Gani
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.1 ×2
unresolved
org
Y Barus
p.2 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
unresolved
person
Yosie Ampang Kuranji Independent
· Commissioner
p.5 ×3
unresolved
person
Arini Imamawati Independent
· Commissioner
p.5 ×3
unresolved
person
Agustinus Nicholas Lumban Tobing Approving
· Commissioner
p.5 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1002 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '15.316',
'pct_for': '95.504',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1935',
'votes_for': '350145'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '95.504',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2286'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '15.316',
'pct_for': '95.504',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1935',
'votes_for': '350145'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '95.504',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2286'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '95.50432',
'shares_present': '2286096732'}