20250625_BSWD_Penyampaian Bukti Iklan_31908708_lamp3.pdf

Bankofindia “@

HASIL

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK OF INDIA INDONESIA TBK.

Direksi PT Bank of India Indonesia Tbk. (“Perseroan”) berkedudukan
di Jakarta, menyampaikan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (“Rapat”) yang telah diselenggarakan pada :

Hari /tanggal : Selasa, 24 Juni 2024

Waktu :10:25 WIB s/d 11:25 WIB
Tempat: PT Bank of India Indonesia Tbk.
Jl. KH Samanhudi No. 37,
Jakarta Pusat
1. KEHADIRAN
& DEWAN KOMISARIS :
1. Handadjaja Sulaiman, Komisaris Independen
2. lungguk Gultom, Komisaris Independen

«DEWAN DIREKSI
1. Jayaprakash Bharathan, Direktur Utama
2. Carolina Dina Rusdiana, Direktur Operasional
3. Dennis Kusuma Halim, Direktur Kepatuhan
4. Chandra Sekhar Mukherjee, Direktur Bisnis
5. Rahmat Hendratama, Direktur Keuangan

@ Turut Hadir:

1. Kantor Notaris Winter Sigiro, SH., MH., dalam hal ini
diwakili oleh Bpk. Winter Sigiro SH., MH.

2. Biro Administrasi Efek, PT. Adimitra Jasa Korpora diwakili
Bapak Ray Mizard

3. Auditor, Kantor Akuntan Publik KAP Kanaka Puradiredja
Suhartono (Member of Nexia International) diwakili oleh
Bapak Bornardo dan Bapak Nofamatoro

& PEMEGANG SAHAM
a. BANK OF INDIA sejumlah 3.355.488.000 saham atau
mewakili 90.967:
b. PT PANCA MANTRA JAYA sejumlah 184.037.991 saham
atau mewakili 4.9996:
c. MASYARAKAT sejumlah 52.828 saham atau mewakili
0.0096.

II. MATA ACARA RAPAT
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan

Tahun Buku 2024 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan
Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan
laporan Keuangan Tahun Buku 2024 serta pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acguit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan,

2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2024:

3. Perubahan dan Pengangkatan kembali Susunan Pengurus
Perseroan,

4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan
pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium
Akuntan Publik serta persyaratan lainnya:

6. Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan)
Tahun 2024:

7. Persetujuan atas Rencana Resolusi (Resolution Plan)
Tahun 2024.

TI. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK

PENYELENGGARAAN RAPAT
1. Pemberitahuan rencana rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai
dengan surat Perseroan No.115/KP-BD/OIK/ALN/V/2025, tanggal 07 Mei
2025:
2. Pengumuman kepada para pemegang saham tanggal 16 Mei 2025 melalui
a. situs web penyedia e-RUPS :
b. Bursa Efek Indonesia dan
c. situs web Perseroan, yaitu www.boiindonesia.co.id,
3. Pemanggilan untuk Rapat telah dilakukan pada tanggal 02 Juni 2025
melalui media yang sama dengan pengumuman tersebut.
IV. KEPUTUSAN RAPAT

1. Mata Acara Pertama Rapat:

Rapat secara Musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata
Acara Rapat, yaitu :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
2024, yang meliputi antara lain laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan
mengenai tugas pengawasan dari Dewan Komisaris, Laporan Keuangan
Perseroan tahun buku 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan tersebut.

2. Mata Acara Kedua Rapat:

Rapat secara Musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata
Acara Kedua, yaitu :

Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024 dibukukan
sebagai Laba Ditahan dan dipergunakan sepenuhnya untuk membantu
peningkatan kinerja Perseroan

3. Mata Acara Ketiga Rapat:
1) Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Tuan Jayaprakash

Bharathan dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan sebelum
periode masa jabatannya berakhir sesuai dengan surat keputusan dari
Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-105/PB.32/2025, tanggal 16 April 2025
dan menyampaikan terima kasih serta menyatakan penghargaan yang
setinggi-tingginya kepada Tuan Jayaprakash Bharathan atas jasa-jasa dan
kontribusi yang telah diberikan selama menjabat selaku Direktur Utama
Perseroan.
2) Menyetujui untuk mengangkat Tuan K S B Chandramouli sebagai Direktur
Utama Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak Rapat ditutup sampai
dengan penutupan RUPS Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2028,
yang akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa
Keuangan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan
sewaktu-waktu
3) Menyetujui untuk mengangkat kembali:

a. Nyonya Carolina Dina Rusdiana sebagai Direktur Operasional

Perseroan,

b. Tuan Dennis Kusuma Halim sebagai Direktur Kepatuhan
Perseroan:

c. Tuan Chandra Sekhar Mukherjee sebagai Direktur Bisnis

Perseroanjuntuk masa jabatan terhitung sejak Rapat ditutup
sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang
dilaksanakan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak
RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

akan

Jl. K.H. Samanhudi No. 37, Jakarta Pusat 10710, Telp. : (021) 3500007 (Hunting), Fax. : (021) 3808178

e-mai

: corporate @boiindonesia.co.id, Website : www.boiindonesia.co.id, SWIFT BIC : BKIDIDJA