Back to announcement
20250625_NANO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31908631.pdf
RUPS minutes Needs review NANOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 007/DIR-NIG/OJK/VI/2025
Nama Perusahaan PT Nanotech Indonesia Global Tbk
Kode Emiten NANO
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 003/DIR-NIG/OJK/VI/2025 tanggal 02 Juni 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.081.157.240 saham atau
71,898% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 3.081.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
7.240
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024
2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono & Rekan sebagaimana dimuat
dalam Laporan Auditor Independen Nomor Drs. Bambang Sudaryono & Rekan dengan
Laporan No. 00175/2.0326/AU.1/05/0411-1/1/IV/2025 tertanggal 12 April 2025 dengan
pendapat wajar, dalam semua hal yang material
3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku 2024
4. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
decharge) kepada:
i. Para anggota Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perseroan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan baik didalam
maupun di luar Pengadilan
ii. Para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik
mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta pemberian nasihat kepada Direksi
Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi
Perseroan, yang dijalankan selama tahun buku 2024, sejauh pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan, dan
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 3.081.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
7.240
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui untuk menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024,
yaitu sebesar Rp. 1.052.087.588,- (Satu Miliar Lima Puluh Dua Juta Delapan Puluh Tujuh
Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
a. Sebesar Rp. 210.417.517,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Tujuh Belas
Ribu Lima Ratus Tujuh Belas Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
b. Sisanya, yaitu sebesar Rp. 841.670.071,- (Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta
Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah) akan dibukukan sebagai laba dan
ditahan untuk keperluan modal kerja Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan
Ya 100% 3.081.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
honorarium anggota
7.240
Dewan Komisaris
Perseroan dan
Pemberian
wewenang kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan
besarnya gaji dan
tunjangan para
anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan
Komisaris untuk honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta
besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2025.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 3.081.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
7.240
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan
Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Pasal 3
Ya 100% 3.081.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
Angaran Dasar
7.240
Perseroan mengenai
Maksud dan Tujuan
serta Kegiatan
Usaha, dengan
menambahkan
kegiatan usaha yang
akan dilakukan
Perseroan yaitu
aktifitas Kantor pusat
(KBLI 70100)
Hasil Keputusan Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menganai Maksud dan Tujuan
serta kegiatan Usaha, dengan menambahkan kegiatan usaha yang akan dilakukan
Perseroan yaitu Aktifitas Kantor Pusat (KBLI 70100).
Page 3
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 3.081.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
7.240
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Kurniawan Eko Saputro Z dan
Bapak Alfian Noviyanto dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan berlaku efektif terhitung
sejak ditutupnya Rapat, dan memberikan pelepasan dan pembebasan sepenuhnya
(algehele acquit et de charge) atas tindakan kepengurusan yang telah dijalankan oleh nya
sebagai Direktur untuk setiap dan seluruh tanggungjawab dan kewajiban yang timbul dari
setiap dan seluruh kegiatan dan aktivitas perseroan selama menjabat dalam kedudukannya
tersebut di Perseroan, setelah disetujuinya Laporan Tahunan 2024 pada Rapat ini dan
disetujui nya Laporan Tahunan 2025 pada RUPS Tahunan tahun buku 2025 dan yang akan
diselenggarakan pada tahun 2026.
2. Memberhentikan dengan hormat Bapak Radyum Ikono selaku Komisaris
Perseroan, hal mana karena yang bersangkutan akan mendapatkan tugas baru dalam
lingkungan Perseroan. Juga memberikan pelepasan dan pembebasan sepenuhnya
(algehele acquit et de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah
dijalankan oleh nya sebagai Pengawas untuk setiap dan seluruh tanggungjawab dan
kewajiban yang timbul dari setiap dan seluruh kegiatan dan aktivitas perseroan selama
menjabat dalam kedudukannya tersebut di Perseroan, setelah disetujuinya Laporan
Tahunan 2024 pada Rapat ini dan disetujui nya Laporan Tahunan 2025 pada RUPS
Tahunan tahun buku 2025 dan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026.
3. Mengangkat anggota Komisaris baru atas nama Cahyana Ahmad Jayadi
4. Mengangkat angggota Direksi baru atas nama Umar Alfaruqi Abdurrahman.
5. Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Nurul Taufiqu Rochman
Komisaris : Cahyana Ahmad Jayadi
Komisaris Independen : Bambang Setijawan
Direksi
Direktur Utama : Suryandaru
Direktur : Mochamad Arief Iskandar
Direktur : Umar Alfaruqi Abdurrahman
6. Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang baru berlaku
untuk jangka waktu sampai dengan RUPST yang akan diadakah oleh Perseroan pada tahun
2027 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
7. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk
menyatakan kembali keputusan Rapat mengenai perubahan anggota Dewan Komisaris dan
anggota Direksi Perseroan tersebut dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, dan
selanjutnya memberitahukan dan/atau mendaftarkan kepada pihak yang berwenang
sebagaimana diperlukan atas perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
tersebut serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Suryandaru DIREKTUR 08 Januari 2021 29 Juni 2027 1
UTAMA
Bapak Mochamad Arief DIREKTUR 08 Januari 2021 29 Juni 2027 1
Iskandar
Bapak Umar Alfaruqi DIREKTUR 24 Juni 2025 29 Juni 2027 1
Abdurrahman
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Nurul Taufiqu KOMISARIS 08 Januari 2021 29 Juni 2027 1
Rochman UTAMA
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Bambang KOMISARIS 29 Mei 2024 29 Juni 2027 1
X
Setijawan
Bapak Cahyana Ahmad KOMISARIS 29 Mei 2024 29 Juni 2027 1
Jayadi
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Nanotech Indonesia Global Tbk
Ahmad Fathoni
Corporate Secretary
PT Nanotech Indonesia Global Tbk
Gedung Nanoplex
Telepon : (021) 7568 1294, Fax : (021) 7568 1294, www.nig.co.id
Nama Pengirim Ahmad Fathoni
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 25-06-2025 16:15
Lampiran 1. (2025) - Ringkasan Risalah RUPST NANO.pdf
2. (2025) - Resume AGMS NANO.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Nanotech Indonesia Global Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Nanotech Indonesia Global Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 007/DIR-NIG/OJK/VI/2025
Issuer Name PT Nanotech Indonesia Global Tbk
Issuer Code NANO
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 003/DIR-NIG/OJK/VI/2025 Date 02 June 2025, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 24 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.081.157.240 shares or 71,898%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 3.081.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
7.240
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approve the Companys Annual Report for the financial year 2024
2. Ratify the Companys Financial Statements for the financial year 2024, which have
been audited by the Public Accounting Firm Drs. Bambang Sudaryono & Partners as stated
in the Independent Auditors Report No. 00175/2.0326/AU.1/05/0411-1/1/IV/2025 dated April
12, 2025, with an present fairly in all material respects
3. Ratify the Board of Commissioners supervisory duties report for the financial year
2024
4. Grant full release and discharge (acquit et decharge) to:
i. The members of the Board of Directors for the performance of their duties and
responsibilities in managing the Company in the interest of the Company in accordance with
the purposes and objectives of the Company, and for representing the Company both in and
out of court; and
ii. The members of the Board of Commissioners for the performance of their duties
and responsibilities in supervising the management policies, the general course of
management of the Company and its business, as well as providing advice to and assisting
the Board of Directors, and granting approvals to the Board of Directors, all of which were
carried out during the financial year 2024, to the extent such duties and responsibilities are
reflected in the annual report, the annual financial statements, and the Board of
Commissioners supervisory report for the financial year 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 3.081.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
7.240
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approve the allocation of the Companys net profit for the financial year 2024, amounting to
IDR 1,052,087,588 (One Billion Fifty-Two Million Eighty-Seven Thousand Five Hundred
Eighty-Eight Rupiah), with the following details:
a. An amount of IDR 210,417,517 (Two Hundred Ten Million Four Hundred Seventeen
Thousand Five Hundred Seventeen Rupiah) shall be allocated as a reserve fund in
accordance with the provisions of the Companys Articles of Association and Article 70 of the
Indonesian Company Law;
b. The remaining amount of IDR 841,670,071 (Eight Hundred Forty-One Million Six
Hundred Seventy Thousand Seventy-One Rupiah) shall be recorded as retained earnings to
be used for the Companys working capital purposes.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan
Ya 100% 3.081.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
honorarium anggota
7.240
Dewan Komisaris
Perseroan dan
Pemberian
wewenang kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan
besarnya gaji dan
tunjangan para
anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Approve the delegation of authority from the General Meeting of Shareholders to the Board
of Commissioners to determine the honorarium and allowances for members of the Board of
Commissioners, as well as the amount of salary and allowances for members of the Board of
Directors for the financial year 2025.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 3.081.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
7.240
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approve the delegation of authority from the General Meeting of Shareholders to the Board
of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to audit the Companys Financial
Statements for the financial year ending on December 31, 2025, and to determine the
honorarium for the Public Accounting Firm.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Pasal 3
Ya 100% 3.081.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
Angaran Dasar
7.240
Perseroan mengenai
Maksud dan Tujuan
serta Kegiatan
Usaha, dengan
menambahkan
kegiatan usaha yang
akan dilakukan
Perseroan yaitu
aktifitas Kantor pusat
(KBLI 70100)
Hasil Keputusan Approve the amendment of Article 3 of the Companys Articles of Association regarding the
Purpose and Objectives as well as Business Activities by adding a new business activity to
be conducted by the Company, namely Head Office Activities (KBLI 70100).
Page 7
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 3.081.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
7.240
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Accept and approve the resignation of Mr. Kurniawan Eko Saputro Z and Mr. Alfian
Noviyanto from their positions as Directors of the Company, effective as of the closing of the
Meeting, and grant full release and discharge (algehele acquit et de charge) from all
management actions carried out in their capacity as Directors, for any and all responsibilities
and obligations arising from all activities and operations of the Company during their tenure,
after the approval of the 2024 Annual Report at this Meeting and the approval of the 2025
Annual Report at the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2025 to be held
in 2026;
2. Respectfully dismiss Mr. Radyum Ikono from his position as Commissioner of the
Company, in connection with his upcoming assignment within the Companys group. The
Meeting also granted full release and discharge (algehele acquit et de charge) from all
supervisory and governance actions carried out during his tenure as Commissioner, for any
and all responsibilities and obligations arising from all activities and operations of the
Company during his term, after the approval of the 2024 Annual Report at this Meeting and
the approval of the 2025 Annual Report at the Annual General Meeting of Shareholders for
fiscal year 2025 to be held in 2026;
3. Appoint Mr. Cahyana Ahmad Jayadi as a new member of the Board of
Commissioners;
4. Appoint Mr. Umar Alfaruqi Abdurrahman as a new member of the Board of
Directors;
5. Therefore, as of the closing of this Meeting, the composition of the Companys
Board of Commissioners and Board of Directors shall be as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Nurul Taufiqu Rochman
Commissioner : Cahyana Ahmad Jayadi
Independent Commissioner : Bambang Setijawan
Board of Directors
President Director : Suryandaru
Director : Mochamad Arief Iskandar
Director : Umar Alfaruqi Abdurrahman
6. The appointments of the new members of the Board of Directors and Board of
Commissioners shall be valid until the Annual General Meeting of Shareholders to be held in
2027, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them
at any time;
7. Authorize the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to
restate the resolutions of the Meeting regarding the changes in the composition of the Board
of Commissioners and Board of Directors in a separate notarial deed, and subsequently to
notify and/or register such changes with the relevant authorities as required, and to carry out
all necessary actions related thereto.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Suryandaru PRESIDENT 08 January 2021 29 June 2027 1
DIRECTOR
Bapak Mochamad Arief DIRECTOR 08 January 2021 29 June 2027 1
Iskandar
Bapak Umar Alfaruqi DIRECTOR 24 June 2025 29 June 2027 1
Abdurrahman
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Nurul Taufiqu PRESIDENT 08 January 2021 29 June 2027 1
Rochman COMMISSIONER
Bapak Bambang COMMISSIONER 29 May 2024 29 June 2027 1
X
Setijawan
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Cahyana Ahmad COMMISSIONER 29 May 2024 29 June 2027 1
Jayadi
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Nanotech Indonesia Global Tbk
Ahmad Fathoni
Corporate Secretary
PT Nanotech Indonesia Global Tbk
Gedung Nanoplex
Phone : (021) 7568 1294, Fax : (021) 7568 1294, www.nig.co.id
Sender Name Ahmad Fathoni
Function Corporate Secretary
Date and Time 25-06-2025 16:15
Attachment 1. (2025) - Ringkasan Risalah RUPST NANO.pdf
2. (2025) - Resume AGMS NANO.pdf
This is an official document of PT Nanotech Indonesia Global Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Nanotech Indonesia Global Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono
p.1
unresolved
person
Drs. Bambang Sudaryono
p.1 ×3
unresolved
org
Laporan Auditor Independen Nomor Drs. Bambang Sudaryono & Rekan
p.1
unresolved
person
Radyum Ikono
· Komisaris
p.3 ×2
unresolved
person
Suryandaru
· Direktur Utama
p.3 ×4
unresolved
person
Ahmad Fathoni
· Corporate Secretary
p.4 ×2
unresolved
org
Public Accounting Firm Drs. Bambang Sudaryono & Partners
p.5
unresolved
person
Umar Alfaruqi Abdurrahman
· Director
p.7 ×7
unresolved
person
Nurul Taufiqu Rochman
· President Commissioner
p.7 ×6
unresolved
person
Mochamad Arief Iskandar
· Director
p.7 ×5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
843 ms
12 Sep 2026 22:38
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '71.898',
'shares_present': '3081157240'}