20250625_BSWD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31908536_lamp1.pdf

11.

III.

Bankofindia “@

B. Direksi:
» Jayaprakash Bharathan — : Direktur Utama
» Carolina Dina Rusdiana — : Direktur Operasional
» Dennis Kusuma Halim : Direktur Kepatuhan
» Chandra Sekhar Mukherjee: Direktur Bisnis
» Rahmat Hendratama : Direktur Keuangan

C. Pemegang Saham:
a. BANK OF INDIA sejumlah 3.355.488.000 saham atau mewakili 90.969:
b. PT PANCA MANTRA JAYA sejumlah 184.037.991 saham atau mewakili
4.99Yo
C. MASYARAKAT sejumlah 52.828 saham atau mewakili 0.00Y6.

KETUA RAPAT

- Lungguk Gultom yang telah ditunjuk sebagai Ketua Rapat berdasarkan Keputusan
Rapat Dewan Komisaris Perseroan melalui surat Nomor: 008/KP-BC/V/2025, tanggal
23 Mei 2025, untuk memimpin pembahasan Mata Acara Rapat.

MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 serta pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan,

Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2024:
Perubahan dan Pengangkatan Kembali susunan Pengurus Perseroan:

4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
dan Direksi,

5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2025 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium
Akuntan Publik serta persyaratan lainnya,

Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Tahun 2024:
7. Persetujuan atas Rencana Resolusi (Resolution Plan) Tahun 2024.

ks

Jl. K.H. Samanhudi No. 37, Jakarta Pusat 10710, Telp. : (021) 3500007 (Hunting), Fax. : (021) 3808178
e-mail : corporate@boiindonesia.co.id, Website : www.boiindonesia.co.id, SWIFT BIC : BKIDIDJA

Bank of India
Indonesia

IV. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

VII.

Rs

Pemberitahuan rencana Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan surat
Perseroan No. 115/KP-BD/OJK/ALN/V/2025, tanggal 07 Mei 2025.

Pengumuman kepada para pemegang saham untuk penyelenggaran Rapat telah
dilakukan pada tanggal 16 Mei 2025 melalui media:

a) situs web penyedia e-RUPS,

b) Bursa Efek Indonesia: dan

C) situs web perseroan http://www.bolindonesia.co.id

Pemanggilan untuk Rapat telah dilakukan pada tanggal 02 Juni 2025 melalui media
yang sama dengan pengumuman tersebut.

KUORUM RAPAT

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri/diwakili 3.539.578.819 saham atau mewakili
95.95Y6 dari 3.688.866.845 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan
karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 2.a.i. Anggaran
Dasar Perseroan telah dipenuhi.

JALANNYA RAPAT
Sesuai dengan Tata Tertib Rapat, Ketua Rapat:

Memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham
yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait
dengan Mata Acara Rapat.

Dalam kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat
yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
hadir juga tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain atau suara tidak
setuju.

KEPUTUSAN RAPAT
Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan:

ds

Mata Acara Pertama Rapat:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024,
yang meliputi antara lain laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan mengenai
tugas pengawasan dari Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan tahun buku
2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acguit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas

2

Jl. K.H. Samanhudi No. 37, Jakarta Pusat 10710, Telp. : (021) 3500007 (Hunting), Fax. : (021) 3808178
e-mail : corporate@boiindonesia.co.id, Website : www.bolindonesia.co.id, SWIFT BIC : BKIDIDJA

Bank of India
Indonesia

tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

2. Mata Acara Kedua Rapat:

Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024 dibukukan sebagai
Laba Ditahan dan dipergunakan sepenuhnya untuk membantu peningkatan kinerja
Perseroan.

3. Mata Acara Ketiga Rapat:

1) Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Tuan Jayaprakash Bharathan
dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan sebelum periode masa
jabatannya berakhir sesuai dengan surat keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan
Nomor: S-105/PB.32/2025, tanggal 16 April 2025 dan menyampaikan terima
kasih serta menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tuan
Jayaprakash Bharathan atas jasa-jasa dan kontribusi yang telah diberikan
selama menjabat selaku Direktur Utama Perseroan.

2) Menyetujui untuk mengangkat Tuan K S B Chandramouli sebagai Direktur
Utama Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak Rapat ditutup sampai
dengan penutupan RUPS Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2028,
yang akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa
Keuangan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-
waktu.

3) Menyetujui untuk mengangkat kembali:
a. Nyonya Carolina Dina Rusdiana sebagai Direktur Operasional Perseroan:
b. Tuan Dennis Kusuma Halim sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan:
C. Tuan Chandra Sekhar Mukherjee sebagai Direktur Bisnis Perseroan:
untuk masa jabatan terhitung sejak Rapat ditutup sampai dengan penutupan
RUPS Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2028, dengan tidak
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4) Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan Handadjaja Sulaiman sebagai
Komisaris Independen Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak Rapat
ditutup sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang akan dilaksanakan pada
tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan
sewaktu-waktu.

-

4

Jl. K.H. Samanhudi No. 37, Jakarta Pusat 10710, Telp. : (021) 3500007 (Hunting), Fax. : (021) 3808178
e-mail : corporate @boiindonesia.co.id, Website : www. bolindonesia.co.id, SWIFT BIC : BKIDIDJA

Bankof india “@

Indonesia

- Sehingga setelah Rapat ditutup, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi :
- Direktur Utama : KS B Chandramouli
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2028)
(#) berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari
OJK.
- Direktur Operasional : Carolina Dina Rusdiana
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2028)
- Direktur Kepatuhan — : Dennis Kusuma Halim
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2028)
-— Direktur Bisnis : Chandra Sekhar Mukherjee
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2028)
- Direktur Keuangan : Rahmat Hendratama
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2027)

Dewan Komisaris :
- Komisaris Utama : Sudhiranjan Padhi

(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2027)
- Komisaris Independen : Handadjaja Sulaiman

(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2028)
— Komisaris Independen : Lungguk Gultom

(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2027)

4. Mata Acara Rapat Keempat:

Memberikan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji,
honorarium dan tunjangan lainnya kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan setelah mendapat rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

5. Mata Acara Rapat Kelima:

Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2025, dan menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

Jl. K.H. Samanhudi No. 37, Jakarta Pusat 10710, Telp. : (021) 3500007 (Hunting), Fax. : (021) 3808178
e-mail : corporate@boiindonesia.co.id, Website : www.bolindonesia.co.id, SWIFT BIC : BKIDIDJA

Bank of India ”“@.,

Indonesia

6. Mata Acara Rapat Keenam:

Menyetujui rencana aksi pemulihan (recovery plan) tahun 2024 Perseroan serta
perbaikan yang telah disampaikan sebagaimana termuat dalam Rencana Aksi
(Recovery Plan) PT Bank of India Indonesia Tbk. tahun 2024 yang telah di catat
dalam administrasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat dari
Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-20/PB.32/2025, tanggal 3 Februari 2025 perihal
Rencana Aksi Pemulihan PT Bank of India Indonesia Tbk.

7. Mata Acara Rapat Ketujuh:

Menyetujui Rencana Resolusi Bank (Resolution Plan) Tahun 2024, sebagaimana
termuat dalam Rencana Resolusi Bank (Resolution Plan) PT Bank of India Indonesia
Tbk., yang telah disetujui oleh Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan surat dari
Lembaga Penjamin Simpanan Nomor: S-R251/DKRB/2025, tanggal 11 Maret 2025
perihal Persetujuan atas Rencana Resolusi Bank.

VIII. Rapat memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
subtitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas — untuk
menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di
hadapan notaris, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta
menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan
yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan
pemberitahuan atas keputusan rapat dan/atau perubahan anggaran dasar, kepada
instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IX. Bahwa untuk mata acara Rapat telah diambil keputusan dengan suara bulat oleh
seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir sebagaimana
telah diinput dalam aplikasi Electronic General Meeting System (eASY.KSEI).

N

& Yr

Jl. K.H. Samanhudi No. 37, Jakarta Pusat 10720, Telp. : (021) 3500007 (Hunting), Fax. : (021) 3808178
e-mail : corporate@boiindonesia.co.id, Website : www.boiindonesia.co.id, SWIFT BIC : BKIDIDJA

Bank of India ”““@

Indonesia

Hasil Rapat akan diumumkan hari Selasa, 24 Juni 2025 melalui situs web Bursa Efek
Indonesia dan situs web Perseroan.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Direktur Operasional Direktur Kepatuhan

Lampiran :
Resume Notaris Winter Sigiro ,SH.,MH No. 9799/Not.WS/VI/2025 tanggal 24 Juni 2025 perihal: Resume RUPS
Tahunan PT Bank of India Indonesia Tbk

Tembusan :
- Yth. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I, Lt. 5, Jl. Jend

Sudriman kav. 52-53, Jakarta 12190.

Jl. K.H, Samanhudi No. 37, Jakarta Pusat 10710, Telp. : (021) 3500007 (Hunting), Fax. : (021) 3808178
e-mail : corporate@boiindonesia.co.id, Website : www.boiindonesia.co.id, SWIFT BIC : BKIDIDJA