20250625_BSWD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31908536_lamp2.pdf

Bankofindia @

Indonesia

Direksi:

» Jayaprakash Bharathan : Direktur Utama

» Carolina Dina Rusdiana : Direktur Operasional
» Dennis Kusuma Halim : Direktur Kepatuhan
» Chandra Sekhar Mukherjee : Direktur Bisnis

» Rahmat Hendratama : Direktur Keuangan

C. Pemegang Saham:

a. BANK OF INDIA sejumlah 3.355.488.000 saham atau mewakili 90.969:
b. PT PANCA MANTRA JAYA sejumlah 184.037.991 saham atau mewakili 4.99Yo:
C. MASYARAKAT sejumlah 52.828 saham atau mewakili 0.00Yo.

II. KETUA RAPAT

Lungguk Gultom yang telah ditunjuk sebagai Ketua Rapat berdasarkan Keputusan Rapat
Dewan Komisaris Perseroan melalui surat Nomor: 008/KP-BC/V/2025, tanggal 23 Mei 2025,
untuk memimpin pembahasan Mata Acara Rapat.

III. MATA ACARA RAPAT

L,

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 termasuk di
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan
Keuangan Tahun Buku 2024 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2024,

Perubahan dan Pengangkatan Kembali susunan Pengurus Perseroan,

Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan
Direksi,

Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk

tahun buku 2025 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik
serta persyaratan lainnya,

Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Tahun 2024,
Persetujuan atas Rencana Resolusi (Resolution Plan) Tahun 2024.

Jl. K.H. Samanhudi No. 37, Jakarta Pusat 10720, Telp. : (021) 3500007 (Hunting), Fax. : (021) 3808178
e-mail : corporate@boiindonesia.co.id, Website : www.boiindonesia.co.id, SWIFT BIC : BKIDIDJA

Bank of India
Indonesia

IV. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

VI.

Tt

2

Pemberitahuan rencana Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan surat
Perseroan No. 115/KP-BD/OJK/ALN/V/2025, tanggal 07 Mei 2025.

Pengumuman kepada para pemegang saham untuk penyelenggaran Rapat telah dilakukan
pada tanggal 16 Mei 2025 melalui media:

a) situs web penyedia e-RUPS,

b) Bursa Efek Indonesia, dan

C) situs web perseroan http://www.boiindonesia.co.id

Pemanggilan untuk Rapat telah dilakukan pada tanggal 02 Juni 2025 melalui media yang
sama dengan pengumuman tersebut.

KUORUM RAPAT

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri/diwakili 3.539.578.819 saham atau mewakili 95.95Y6 dari
3.688.866.845 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan karenanya ketentuan kuorum
sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 2.a.i. Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi.

JALANNYA RAPAT
Za dengan Tata Tertib Rapat, Ketua Rapat:

Memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara
Rapat.

Dalam kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang
disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir juga tidak
ada pemegang saham yang menyatakan abstain atau Suara tidak setuju.

. KEPUTUSAN RAPAT

Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan:

1.

Mata Acara Pertama Rapat:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, yang
meliputi antara lain laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan mengenai tugas
pengawasan dari Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024, serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge)
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan tersebut.

Mata Acara Kedua Rapat:

Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024 dibukukan sebagai Laba
Ditahan dan dipergunakan sepenuhnya untuk membantu peningkatan kinerja Perseroan.

Jl. K.H. Samanhudi No. 37, Jakarta Pusat 10710, Telp. : (021) 3500007 (Hunting), Fax. : (021) 3808178
e-mail : corporate@boiindonesia.co.id, Website : www.boiindonesia.co.id, SWIFT BIC : BKIDIDJA

Bankofindia @

Indonesia
3. Mata Acara Ketiga Rapat:

1) Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Tuan Jayaprakash Bharathan dari
jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan sebelum periode masa jabatannya
berakhir sesuai dengan surat keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor:
S-105/PB.32/2025, tanggal 16 April 2025 dan menyampaikan terima kasih serta
menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tuan Jayaprakash
Bharathan atas jasa-jasa dan kontribusi yang telah diberikan selama menjabat selaku
Direktur Utama Perseroan.

2) Menyetujui untuk mengangkat Tuan K S B Chandramouli sebagai Direktur Utama
Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak Rapat ditutup sampai dengan
penutupan RUPS Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2028, yang akan
berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan
tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3) Menyetujui untuk mengangkat kembali:
a. Nyonya Carolina Dina Rusdiana sebagai Direktur Operasional Perseroan:
b. Tuan Dennis Kusuma Halim sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan:
Cc. Tuan Chandra Sekhar Mukherjee sebagai Direktur Bisnis Perseroan:
untuk masa jabatan terhitung sejak Rapat ditutup sampai dengan penutupan RUPS
Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak
RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4) Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan Handadjaja Sulaiman sebagai Komisaris
Independen Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak Rapat ditutup sampai
dengan penutupan RUPS Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2028, dengan
tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

- Sehingga setelah Rapat ditutup, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi :
-Direktur Utama : KS B Chandramouli

(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2028)

(") berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK.
-Direktur Operasional : Carolina Dina Rusdiana

(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2028)

-Direktur Kepatuhan : Dennis Kusuma Halim

(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2028)
- Direktur Bisnis : Chandra Sekhar Mukherjee

(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2028)

$

Jl. K.H. Samanhudi No. 37, Jakarta Pusat 10720, Telp. : (021) 3500007 (Hunting), Fax. : (021) 3808178
e-mail : corporate@boiindonesia.co.id, Website : www.boiindonesia.co.id, SWIFT BIC : BKIDIDJA

&

VIII.

w

Bank of India
Indonesia

- Direktur Keuangan : Rahmat Hendratama
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2027)

Dewan Komisaris :
- Komisaris Utama : Sudhiranjan Padhi

(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2027)
- Komisaris Independen — : Handadjaja Sulaiman

(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2028)
- Komisaris Independen : Lungguk Gultom

(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2027)

Mata Acara Rapat Keempat:

Memberikan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium
dan tunjangan lainnya kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah
mendapat rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Mata Acara Rapat Kelima:

Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan
Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, dan
menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

Mata Acara Rapat Keenam:

Menyetujui rencana aksi pemulihan (recovery plan) tahun 2024 Perseroan serta perbaikan
yang telah disampaikan sebagaimana termuat dalam Rencana Aksi (recovery plan)
PT Bank of India Indonesia Tbk. tahun 2024 yang telah di catat dalam administrasi
Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor
S-20/PB.32/2025, tanggal 3 Februari 2025 perihal Rencana Aksi Pemulihan PT Bank of
India Indonesia Tbk.

Mata Acara Rapat Ketujuh:

Menyetujui Rencana Resolusi Bank (Resolution Plan) Tahun 2024, sebagaimana termuat
dalam Rencana Resolusi Bank (Resolution Plan) PT Bank of India Indonesia Tbk., yang
telah disetujui oleh Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan surat dari Lembaga
Penjamin Simpanan Nomor: S-R251/DKRB/2025, tanggal 11 Maret 2025 perihal
Persetujuan atas Rencana Resolusi Bank.

Rapat memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi, untuk
melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut
dalam akta-akta yang dibuat di hadapan notaris, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta

AA

Jl. K.H. Samanhudi No. 37, Jakarta Pusat 10710, Telp. : (021) 300007 (Hunting), Fax. : (021) 3808178
e-mail : corporate @boiindonesia.co.id, Website : www.bolindonesia.co.id, SWIFT BIC : BKIDIDJA

Bankofindia @

Indonesia

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat
serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan
yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan
pemberitahuan atas keputusan rapat dan/atau perubahan anggaran dasar, kepada instansi
yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IX. Bahwa untuk mata acara Rapat telah diambil keputusan dengan suara bulat oleh seluruh
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir sebagaimana telah diinput
dalam aplikasi Electronic General Meeting System (eASY.KSEI).

Hasil Rapat akan diumumkan hari Selasa, 24 Juni 2025 melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan
situs web Perseroan.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

k Hormat Kami,

Direktur Kepatuhan

Resume Notaris Winter Sigiro ,SH.,MH No. 9799/Not.WS/VI/2025 tanggal 24 Juni 2025 perihal: Resume RUPS
Tahunan PT Bank of India Indonesia Tbk

Tembusan :

1. Yth. Otoritas Jasa Keuangan Departemen Pengawasan Bank Swasta 2, Direktorat Pengawasan Bank
Swasta 6, Deputi Direktur Pengawasan Bank Swasta 6.3, Komplek Perkantoran Bank Indonesia,
Menara Radius Prawiro Lantai 17, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta 10350:

2. Yth. Otoritas Jasa Keuangan, Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan, Direktorat
Perizinan Perbankan 1.1, Menara Radius Prawiro, Jl. MH Thamrin No. 2 Jakarta 10350,

Jl. K.H. Samanhudi No. 37, Jakarta Pusat 10720, Telp. : (021) 3500007 (Hunting), Fax. : (021) 3808178
e-mail : corporate@boiindonesia.co.id, Website : www.bolindonesia.co.id, SWIFT BIC : BKIDIDJA