Back to announcement
20250625_AMAN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31908563.pdf
RUPS minutes Needs review AMANSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 283/Ext/MBA-DIR/VI/2025
Nama Perusahaan PT Makmur Berkah Amanda Tbk.
Kode Emiten AMAN
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI)
Mengoreksi surat kami nomor : 269/Ext/MBA-DIR/VI/2025 tanggal 12 Juni 2025 perihal Ringkasan Risalah Rapat
Umum Para Pemegang Saham Tahunan, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:
Merujuk pada surat Perseroan nomor 229/Ext/MBA-DIR/V/2025 tanggal 19 Mei 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.338.993.400 saham atau
86,2009% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 3.338.88 99,99% 110.000 0% 560.000 0,01% Setuju
Laporan Keuangan
3.400
Tahunan
Hasil Keputusan A. Menerima baik laporan tahunan Direki untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan
Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan tahun buku 2024 yang telah diperiksa
Kantor Akuntan Publik Drs. Heroe, Pramono & Rekan dengan pendapat: Wajar tanpa
pengecualian, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
B. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku
2024.
C. Dengan diterimanya Laporan Tahunan Direksi serta disahkannya Laporan Posisi
Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, maka dengan demikian
berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de'charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan
yang mereka jalankan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan
dan pengawasn tersebut tercermin dalam Laporan Posisi
Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 3.338.88 99,99% 110.000 0% 560.000 0,01% Setuju
Bersih
3.400
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui menggunakan Laba Bersih sebesar Rp. 60.249.046.023,- sebagai berikut:
a. Sebesar Rp. 19.135.097.000,- digunakan untuk akusisi lahan.
b. Sebesar Rp. 22.346.377.140,- digunakan untuk penyelesaian pembangunan hotel
Fourpoint di Pontianak.
c. Sebesar Rp. 14.894.071.883,- digunakan untuk membangun bangunan gudang siap
pakai.
d. Sebesar Rp. 3.873.500.000,- digunakan sebagai penyisihan atau cadangan laba bersih
tahun berjalan perseroan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 3.338.89 99,99% 100.000 0% 560.000 0,01% Setuju
Publik dan/atau
3.400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Heroe, Pramono & Rekan untuk
melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku
2025.
b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
- menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika
KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya
karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
- memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau
besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP
tersebut.
Agenda 4 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan Menerima baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana IPO telah direalisasikan sepenuhnya
per 31 Desember 2024, sebagai berikut:
-Sebesar Rp.36.427.000.000,- digunakan untuk akuisisi lahan.
-Sebesar Rp.22.785.310.000,- digunakan untuk modal kerja Perseroan.
-Sebesar Rp.1.500.000.000,- digunakan untuk modal kerja entitas anak PT. Makmur Berkah
Amanda Hotel.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Adi Saputra Tedja DIREKTUR 07 Agustus 2020 24 Juni 2029 2
Surya UTAMA
Bapak Richard B. T. DIREKTUR 07 Agustus 2020 24 Juni 2029 2
Malessy
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Johan Tedja Surya KOMISARIS 07 Agustus 2020 24 Juni 2029 2
UTAMA
Ibu Siauw Jennice KOMISARIS 25 Juni 2024 24 Juni 2029 1
Maria
Bapak Madsuki Baidlowi KOMISARIS 25 Juni 2024 24 Juni 2029 1 X
Bapak Achmad Zaini KOMISARIS 25 Juni 2024 24 Juni 2029 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Makmur Berkah Amanda Tbk.
Adi Saputra Tedja Surya
Direktur Utama
PT Makmur Berkah Amanda Tbk.
Page 3
APL Tower Unit OT/35/T5 Podomoro City, Jl. S. Parman Kav. 28, Tanjung Duren
Telepon : (62-21) 2119 2888, Fax : (62-21) 2119 1008, mbagroup.id
Nama Pengirim Adi Saputra Tedja Surya
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 25-06-2025 15:45
Lampiran 1. Ringkasan Risalah AMAN 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Makmur Berkah Amanda Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Makmur Berkah Amanda Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 283/Ext/MBA-DIR/VI/2025
Issuer Name PT Makmur Berkah Amanda Tbk.
Issuer Code AMAN
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Correction to our previous announcement number : 269/Ext/MBA-DIR/VI/2025 dated 12 June 2025 with the subject of
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, the company hereby submit the following
Reffering the announcement number 229/Ext/MBA-DIR/V/2025 Date 19 May 2025, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 10 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.338.993.400 shares or
86,2009% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 3.338.88 99,99% 110.000 0% 560.000 0,01% Setuju
Laporan Keuangan
3.400
Tahunan
Hasil Keputusan A. Accepting the annual report of the Board of Directors for the financial year ending on
December 31, 2024 and ratifying the Consolidated Financial Position Statement and
Consolidated Comprehensive Income Statement of the Company for the financial year 2024
which has been audited by Public Accounting Firm Drs. Heroe, Pramono & Rekan with the
opinion: Fair without exception, in accordance with Financial Accounting Standards in
Indonesia.
B. Accepting and approving the report on the performance of the Board of Commissioners
for the financial year 2024.
C. With the acceptance of the Annual Report of the Board of Directors and the ratification of
the Consolidated Financial Position Report and the Consolidated Comprehensive Income
Statement of the Company for the financial year ended on December 31, 2024, it means
granting full release and discharge (acquit et de'charge) to the Board of Directors and Board
of Commissioners of the Company for the management and supervision actions they carried
out during the financial year 2024, to the extent that the management and supervision
actions are reflected in the Consolidated Financial Position Report and Consolidated
Comprehensive Income Statement of the Company.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 3.338.88 99,99% 110.000 0% 560.000 0,01% Setuju
Bersih
3.400
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved to use Net Profit of Rp. 60.249.046.023,- as follows:
a. Rp. 19.135.097.000,- is used for land acquisition.
b. Rp. 22.346.377.140,- is used for the completion of the construction of the Fourpoint Hotel
in Pontianak.
c. Rp. 14.894.071.883,- is used to build a ready-to-use warehouse building.
d. Rp. 3.873.500.000,- is used as a provision or reserve for the company's current year's net
profit.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 3.338.89 99,99% 100.000 0% 560.000 0,01% Setuju
Publik dan/atau
3.400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Approve to appoint Public Accounting Firm (KAP) Drs. Heroe, Pramono & Partners to
conduct a General Audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2025
financial year.
b. Approve to authorize the Company's Board of Commissioners to: - appoint a replacement
KAP and determine the conditions and requirements for its appointment if the appointed KAP
is unable to perform or continue its duties for any reason, including legal reasons and laws
and regulations in the capital market sector or no agreement is reached regarding the
amount of audit services. - authorize the Board of Commissioners to determine the
honorarium or amount of audit service fees and other reasonable appointment requirements
for the said KAP.
Agenda 4 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan Accepting the Report on the Realization of the Use of IPO Funds has been fully realized as
of December 31, 2024, as follows:
-Amounting to Rp.36,427,000,000,- used for land acquisition.
-Amounting to Rp.22,785.310,000,- used for the Company's working capital.
-Amounting to Rp.1,500,000,000,- used for the working capital of the subsidiary PT. Makmur
Berkah Amanda Hotel.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Adi Saputra Tedja PRESIDENT 07 August 2020 24 June 2029 2
Surya DIRECTOR
Bapak Richard B. T. DIRECTOR 07 August 2020 24 June 2029 2
Malessy
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Johan Tedja Surya PRESIDENT 07 August 2020 24 June 2029 2
COMMISSIONER
Ibu Siauw Jennice COMMISSIONER 25 June 2024 24 June 2029 1
Maria
Bapak Madsuki Baidlowi COMMISSIONER 25 June 2024 24 June 2029 1 X
Bapak Achmad Zaini COMMISSIONER 25 June 2024 24 June 2029 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Makmur Berkah Amanda Tbk.
Adi Saputra Tedja Surya
Direktur Utama
PT Makmur Berkah Amanda Tbk.
APL Tower Unit OT/35/T5 Podomoro City, Jl. S. Parman Kav. 28, Tanjung Duren
Page 6
Phone : (62-21) 2119 2888, Fax : (62-21) 2119 1008, mbagroup.id
Sender Name Adi Saputra Tedja Surya
Function Direktur Utama
Date and Time 25-06-2025 15:45
Attachment 1. Ringkasan Risalah AMAN 2024.pdf
This is an official document of PT Makmur Berkah Amanda Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Makmur Berkah Amanda Tbk. is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Drs. Heroe
p.1
unresolved
person
Drs. Heroe
p.1 ×4
unresolved
org
Pramono & Rekan
p.1 ×3
unresolved
org
PT. Makmur Berkah Amanda Hotel. X Susunan Direksi
p.2
unresolved
person
Richard B. T.
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Siauw Jennice
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Madsuki Baidlowi
· KOMISARIS
p.2
unresolved
org
Pramono & Partners
p.5
unresolved
org
PT. Makmur Berkah Amanda Hotel. X Board
p.5
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
395 ms
12 Sep 2026 22:38
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '86.2009',
'shares_present': '3338993400'}