Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20250625_AMAN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31908563_lamp1.pdf

RUPS minutes Needs review AMAN

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 3

Page 1 
        KANTOR NOTARIS - PPAT
Leolin layayantl,SH., M.Kn
 Jl. Pulo RayaVl/1, Keb. Baru' Jakara l2l 70
Telp. 021 - 777 87 232- 33, Fax. 021 - 713 4607




                                                        SURAT KETERANGAN
                                                         61/NOT/Vrl2025


                    Yang bertandatangan di bawah ini, LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister
                    Kenotariatan, Notaris di Jakafta, dengan ini menerangkan:

                    - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025 telah dilaksanakan Rapat Umum
                      Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 ('Rapat) perseroan terbatas:

                                                  *PT MAKMUR BERKAH AMANDA TbK"
                                                           ("Pelseroan")

                    - Bahwa Rapat dilangsungkan pukul 10.30 WIB * 11.14 WIB, bertempat di Meeting
                      Room MBA - APL Tower OTl35ff5, Jl. S.Parman Kav. 28, Tanjung Duren Selatan,
                       Jakarta Barat 11470.

                    - Bahwa Mata Acara Rapat sebagai berikut :
                       1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan.
                       2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih.
                       3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
                       4. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana.
                    - Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPST:
                                Dewan Komisaris:
                                Komisaris Independen : Bapak Masduki Baidlowi
                                Komisaris Independen : Bapak Achmad Zaini
                                Direksi:
                                DireKur              : Bapak Richard B.T. Malessy

                    - Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
                      saham yang sah sebanyak 3.338.993.400 saham yang memiliki suara yang sah atau
                      setara dengan 86,20090/o dari 3.873.500.000, yang merupakan seluruh jumlah saham
                      dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

                    - Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan peftanyaan dan/atau
                       memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

                       Bahwa tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
                       memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.

                    - Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
                      Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah
                      untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan
                      keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.



                                                                                              w
Page 2 
 Bahwa hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan
 suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham
 dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

                                                   Iumlah Suara
    Mata Acara Rapat
                                    Setuju           Tidak Setuju        Abstain
               Kesatu            3.338.883.400         110.000           s60.000
                                   (99,99olo)          (0,00o/o)         (0,01o/o)
               Kedua             3.338.883.400         110.000           s60.000
                                   (99,990/o)          (0,00o/o)         (0,01o/o)
               Ketiga            3.338.893.400         100.000           560.000
                                   (99,99%)            (0,00o/o)         (0,01o/o)
           Keempat                  Laporan

- Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

 1. a. Menerima baik laporan tahunan Direki untuk tahun buku yang berakhir pada
           tanggal 31 Desember 2024 dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan
           Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan
           tahun buku 2024 yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik Drs. Heroe,
           Pramono & Rekan dengan pendapat: Wajar tanpa pengecualian, sesuai
           dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
      b, Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk
           tahun buku 2024.
      c.   Dengan diterimanya Laporan Tahunan Direksi sefta disahkannya Laporan
           Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif
           Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
           Desember 2024, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan
           pelunasan sepenuhnya (acquit et de'charge) kepada Direksi dan Dewan
           Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang
           mereka jalankan selama tahun buku 2A24, sejauh tindakan-tindakan
           kepengurusan dan pengawasn tersebut tercermin dalam Laporan Posisi
           Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian
           Perseroan.

 2. Menyetujui menggunakan Laba Bersih sebesar Rp. 60.249.046.023,- sebagai
      berikut:
      a. Sebesar Rp. 19.135.097.000,- digunakan untuk aku$si lahan.
      b. Sebesar Rp. 22.346.377.Lq,- digunakan untuk penyelesaian pembangunan
           hotel Fourpoint di Pontianak.
      c. Sebesar Rp. 14.894.071.883,- digunakan untuk membangun bangunan
           gudang siap pakai.
      d. Sebesar Rp. 3.873.500.000,- digunakan sebagai penyisihan atau cadangan
           laba bersih tahun berjalan perseroan.

 3. a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Heroe, Pramono &
         Rekan untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian
         Perseroan tahun buku 2025.
      b. Menyetujui memberiwewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
           -menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan
                penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tercebut tidak dapat
                melakanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk
                alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal
                atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
           -    memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
                honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan prsyaratan penunjukan
                lainnya yang wajar bagi kantor I(AP tersebut.


                                                                         v
Page 3 
 4.    Menerima baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana IPO telah direalisasikan
       sepenuhnya per 31 Desember 2024, sebagai berikut:
       -Sebesar Rp.36.427.000.000,- digunakan untuk akuisisi lahan.
       -Sebesar Rp.22.785.3 10.000,- digunakan untuk modal kerja Perseroan.
       -Sebesar Rp.1.500.000.000,-- digunakan untuk modal kerja entitas anak PT.
       Makmur Berkah Amanda Hotel.

-Bahwa slinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di
kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


                                                   Jakata, 12 Juni 2025
                                                     Notaris di lakarta




                                                     JAYAYANTI, SH., M.KN.

File

File Open PDF
Source IDX
Size1.79 MB
Published25 Jun 2025
Pages3
Characters7,620
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

RUPS extracted from this filing

Emiten
AMANPT Makmur Berkah Amanda Tbk.
TypeRUPS Tahunan
Held10 Jun 2025 · –
Present— (—)
Chair—
Agenda 1 approved
For
3,338,883,400
—
Against
110,000
—
Abstain
60,000
—
Agenda 3 approved
For
3,338,883,400
—
Against
110,000
—
Abstain
60,000
—
Agenda 5 approved
For
3,338,893,400
99.99%
Against
100,000
—
Abstain
560,000
—
RUPS detail

Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org PT MAKMUR BERKAH AMANDA TbK p.1 ×2
linked person Masduki Baidlowi · Komisaris Independen p.1
linked person Achmad Zaini · Komisaris Independen p.1
unresolved person Richard B.T. Malessy p.1
unresolved org Kantor Akuntan Publik Drs. Heroe p.2
unresolved person Drs. Heroe p.2 ×2
unresolved org Pramono & Rekan p.2 ×2
unresolved org PT. Makmur Berkah Amanda Hotel. p.3
unresolved person JAYAYANTI p.3

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser Partial confidence 0.333 442 ms 12 Sep 2026 22:38

no shares_present; no pct_present

Raw output 
{'agenda': [{'approved': True,
             'seq': 1,
             'title': 'Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan '
                      'Tahunan. 2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih. 3. '
                      'Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor '
                      'Akuntan Publik. 4. Persetujuan Laporan Realisasi '
                      'Penggunaan Dana. - Bahwa anggota Direksi dan Dewan '
                      'Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPST: Dewan '
                      'Komisaris: Komisaris Independen : Bapak Masduki '
                      'Baidlowi Komisaris Independen : Bapak Achmad',
             'votes_abstain': '60000',
             'votes_against': '110000',
             'votes_for': '3338883400'},
            {'approved': True,
             'seq': 3,
             'votes_abstain': '60000',
             'votes_against': '110000',
             'votes_for': '3338883400'},
            {'approved': True,
             'pct_for': '99.99',
             'seq': 5,
             'votes_abstain': '560000',
             'votes_against': '100000',
             'votes_for': '3338893400'}],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2025-06-10',
 'meeting_type': 'AGM'}

Other files in this announcement 1

20250625_AMAN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31908563.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result