20250625_CSAP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31908513_lamp1.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI! UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan

pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada
pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan

musyawarah untuk mufakat, dalam hai musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara:
2 Mata Acara Pertama:

-Jumlah suara tidak setuju : 0 suara.
-Jumlah suara blanko/abstain : 125.100 suara.
-Jumlah suara setuju 1 5.470.193.456 suara.

-Sehingga total suara setuju : 5.470.318.556 suara atau sebesar 10045 atau
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang hadir
dalam Rapat.

- Mata Acara Kedua sampai dengan Mata Acara Keenam:
-Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara tidak setuju.
-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam
Rapat, yang memberikan suara bianko/abstain.
-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan
suara setuju.
-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat:
Mata Acara Pertama

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024
termasuk d idalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan
Entitas Anak untuk tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai dengan Laporannya nomor
00484/2.1032/AU.1/05/0685-5/1/111/2025 tertanggal 27 Maret 2025.

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et
de charge) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan
kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang
telah dijalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan
Perseroan dan Entitas Anaknya serta dokumen pendukungnya.

Mata Acara Kedua
1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024 atau Total
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada
Pemilik Entitas Induk tahun buku 2024 sebesar Rp192.720.819.867,00 (seratus
sembilan puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus sembilan belas
ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) “Laba Bersih 2024”) sebagai berikut:
a. Sebesar Rp36.940.638.482,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus empat
puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua

or

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Biok 8 - 2 No. 4- 5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. :021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

rupiah) atau sebesar 19,1746 (sembilan belas koma satu tujuh persen) dari
Laba Bersih 2024, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang
saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
pada tanggal yang ditentukan Direksi (Recording Date), sehingga setiap
saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp6,50 (enam rupiah lima
puluh sen):

b. Sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dialokasikan dan
dibukukan sebagai dana cadangan,

Cc. Sisa Laba Bersih 2024 yang tidak ditentukan penggunaanya dibukukan
sebagai laba ditahan.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan

semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan

tersebut di atas, termasuk dan tidak terbatas untuk menetapkan Recording Date

dan tata cara pembagian dividen sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga

1.

Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak
substitusi dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
(“OJK”) (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di OJK yang tergabung dalam Kantor
Akuntan Publik tersebut) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025 serta untuk menunjuk Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana
karena sebab apapun juga Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang
telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan dengan
persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dari
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat
penunjukannya.

Mata Acara Keempat

1.

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam
dan selama tahun buku 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Menyetujui dan menetapkan honorarium serta tunjangan lainnya bagi Dewan
Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025 dengan
kenaikan tidak melebihi 596 (lima persen) dari yang telah diterima Dewan
Komisaris Perseroan di tahun buku 2024, dan memberikan wewenang dan kuasa
kepada Rapat Dewan Komisaris serta untuk menetapkan alokasinya, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mata Acara Kelima

1.
2.

Menerima pengunduran diri Tuan PARAMATE NISAGORNSEN selaku Komisaris
Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat.

Menyampaikan terima kasih serta menyatakan penghargaan yang
setinggi-tingginya kepada Tuan PARAMATE NISAGORNSEN atas jasa-jasa dan
kontribusi yang telah diberikan selama menjabat selaku anggota Dewan Komisaris
Perseroan.

Mengangkat Tuan WIROAT RATTANACHAISIT selaku Komisaris Perseroan yang
berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat untuk masa jabatan sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. : 021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) yang akan diselenggarakan pada
tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh).

4.  Menegaskan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Tuan ACHMAD WIDJAJA,
Komisaris : Tuan SEOW HAN YONG, JUSTIN:
Komisaris : Tuan KENNETH NG SHIH YEK,
Komisaris : Tuan WIROAT RATTANACHAISIT,

Komisaris Independen : Tuan JUSTINUS ADITYA SIDHARTA,
Komisaris Independen : Nyonya HENNY RATNASARI DEWI,

Direksi:

Direktur Utama : Tuan BUDYANTO TOTONG,
Direktur : Tuan ANTONIUS TAN,
Direktur : Tuan ANDY TOTONG,
Direktur : Tuan WARIT JINTANAWAN,
Direktur : Nyonya SURJATI TANRIL:

dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) yang akan
diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), tanpa mengurangi
hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan
sewaktu-waktu anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut.

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan atau Corporate
Secretary, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan
tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam
akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris dan selanjutnya menyampaikan
pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang beriaku.

Mata Acara Keenam

- Menerima baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“LRPD”) Hasil Penawaran
Umum Terbatas II dalam rangka Penambahan Modat dengan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu (PMHMETD) Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember
2024.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana periu.

ia Ekarta, 23 Juni 2025.

CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.