20250625_HOKI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31908387_lamp2.pdf

RUPS minutes Parsed HOKI

Document Extracted text 8

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 8

Page 1

PT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Buyung Poetra Sembada Tbk (“Rapat”) berkedudukan di Jakarta Timur, dihadiri Notaris
Rini Yulianti, S.H., M.Kn., yang telah diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025,
bertempat di Ruang Aula PT Buyung Poetra Sembada Tbk, Gedung Koki Fruit Lantai 2, Jl. Peta
Barat No.9A Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat.

Rapat dibuka pada pukul 14:51 WIB dan ditutup pada pukul 15:29 WIB.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan
Keberlanjutan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba ditahan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk
memeriksa dan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang
berakhir pada 31 Desember 2025.
4. Persetujuan penetapan besar gaji bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan;

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

1. Bapak Jonathan Jochanan Presiden Komisaris Independen
2. Bapak Sukaking Bujung Direktur Utama
3. Ibu Muliati Direktur
4. Bapak Budiman Susilo Direktur

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau
diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak
6.695.652.680 saham yang mewakili 69,19% dari 9.677.752.680 saham yang
merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan,
karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 16
ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), telah
terpenuhi.
D. Kesempatan Tanya Jawab.
Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat
maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, dan/atau saran yang berhubungan dengan
mata acara Rapat yang dibicarakan.

Pasar Induk Cipinang Blok K No. 17, Jakarta Timur. Telp. (021) 4752302; Fax. (021) 47865249
Gedung Koki Fruit Lt. 3 Jl. Peta Barat No. 9A Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat 11830. Telp. (021)
54353110
E-mail : sales@topikoki.com

Page 2

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik
dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan,
sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik
dengan cara menulis dalam fitur chat “Electronic Opinions”.

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun
secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada
pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk
mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang
memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat
memberikan suaranya melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para
pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai
berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

- Suara Yang Hadir : 6.695.652.680 saham
- Suara Tidak Setuju : 0 saham
- Suara Abstain : 38.083.800 saham
- Total Suara SETUJU : 6.695.652.680 saham
atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;
Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan menyetujui :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Direksi dan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku
2024.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku
2024 yang telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris, sesuai dengan
Laporannya Nomor 00079/3.0478/AU.1/04/1029-4/1/III/2025 tanggal 21
Maret 2025 dengan pendapat “laporan keuangan konsolidasian telah disajikan
secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian
grup tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan konsolidasian, dan
arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut,
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, serta memberikan
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et
decharge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan
pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun
Buku 2024, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar
ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan

Page 3

keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan.

Mata Acara Rapat Kedua

- Suara Yang Hadir : 6.695.652.680 saham
- Suara Tidak Setuju : 1.000 saham
- Suara Abstain : 38.038.800 saham
- Total Suara SETUJU : 6.695.651.680 saham
atau mewakili 99,99% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;
Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan menyetujui :

Menyetujui Laba Ditahan Perseroan sesuai Laporan Keuangan per tanggal 31
Desember 2024 sebesar Rp.243.921.559.198,- digunakan sebagai berikut:

1. Menetapkan penyisihan untuk dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal
70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas sebesar Rp.50.000.000,-

2. Menetapkan pembagian dividen sebesar Rp9.677.752.680 (sembilan miliar
enam ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus
delapan puluh rupiah), yang akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai
sebesar Rp1,- (satu rupiah) per saham, yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 07 Juli 2025 pada pukul
16:00 Waktu Indonesia Barat (“Recording Date”), dengan memperhatikan
peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa
Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang
berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tgl. 03 Juli 2025.
- Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tgl. 04 Juli 2025.
- Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 07 Juli 2025.
- Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 08 Juli 2025.
Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan
dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 25 Juli 2025.

3. Menetapkan sisanya dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau
retained earnings.

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala
sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketiga

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui :

Page 4

1. Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025. Penunjukan
Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut wajib memenuhi
ketentuan dan syarat berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan
Publik dan Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Rapat Keempat

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan
dan menetapkan honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan
sama dengan tahun sebelumnya atau dilakukan penyesuaian apabila hal
tersebut perlu disesuaikan, dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari
Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan
Komisaris.

Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam Akta Notaris tertanggal 24 Juni 2025 Nomor 40.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1)
POJK 15/2020.

Jakarta, 25 Juni 2025
Direksi Perseroan

Page 5

PT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk
("Company")
ANNOUNCEMENT OF MINUTES SUMMARY
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of the Company hereby announces that the Annual General
Meeting of Shareholders of PT Buyung Poetra Sembada Tbk (the “Meeting”) is
domiciled in East Jakarta, attended by Notary Rini Yulianti, S.H., M.Kn.
which was held on Tuesday, June 24, 2025, at the PT. Buyung Poetra Sembada
Tbk, Koki Fruit Building 2nd Floor, Jl. Peta Barat No. 9A Pegadungan,
Kalideres, West Jakarta.

The meeting opened at 14:51 WIB and closed at 15:29 WIB.

A. The agenda of the Meeting is as follows:

1. Approval of the Company's Annual Report and Sustaiable Report for
Fiscal Year 2024, including ratification of the Annual Financial
Statements and Report of the Supervisory Duties of the Company's Board
of Commissioners, for the financial year ending on December 31, 2024,
as well as granting full release and discharge of responsibilities
(acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and
members of the Board of Commissioners of the Company;

2. Approval on the stipulation of the Use of Retaining Earnings for Fiscal
Year 2024.

3. Appointment of a Public Accountant and a Public Accounting Firm to
examine and audit the Company's Financial Statements for the 2025
financial year, and other periods in the 2025 financial year, taking
into account the proposals from the Company's Board of Commissioners,
and authorizing the Company's Board of Directors to determine the
amount of honorarium for the Public Accountant;

4. Approval on the determination of the amount of salary or honorarium
and allowances for members of the Board of Commissioners and members
of the Board of Directors of the Company;

B. The meeting was attended by the following members of the Board of
Commissioners and Board of Directors:

1. Bapak Jonathan Jochanan Presiden Komisaris Independen
2. Bapak Sukaking Bujung Direktur Utama
3. Ibu Muliati Direktur
4. Bapak Budiman Susilo Direktur

C. Quorum of Attendance of Shareholders.
The meeting was attended by shareholders and/or their proxies who were
present and/or represented either through eASY.KSEI or physically present
at the Meeting as many as 6,695,652,680 shares representing 69,19% of the
9,677,752,680 shares which were all issued shares. or placed by the
Company, therefore the provisions regarding the quorum of the Meeting as
stipulated in Article 16 paragraph 1 letter (a) of the Company's Articles
of Association and Article 41 paragraph 1 letter (a) POJK
No.15/POJK.04/2020, have been fulfilled.

D. Opportunity for Questions and Answers.

Shareholders and/or their proxies who are physically present at the
Meeting or electronically through the eASY application. KSEI is given the
Pasar Induk Cipinang Blok K No. 17, Jakarta Timur. Telp. (021) 4752302; Fax. (021) 47865249
Gedung Koki Fruit Lt. 3 Jl. Peta Barat No. 9A Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat 11830. Telp. (021)
54353110
E-mail : sales@topikoki.com

Page 6

opportunity to ask questions, opinions, suggestions and/or suggestions
related to the agenda of the Meeting being discussed.

With a mechanism for shareholders and/or their proxies who are physically
present at the Meeting by raising their hands and submitting a question
form, while for shareholders and/or their proxies who are present
electronically by writing in the “Electronic Opinions” chat feature.

No shareholders and/or their proxies, either physically or electronically
present at the Meeting, submitted questions and/or opinions.

D. Decision Making Mechanism.

The decision-making mechanism is carried out verbally by asking the
shareholders and/or their proxies who are physically present at the
Meeting to raise their hands for those who voted against and abstained,
those who voted in favor were not asked to raise their hands.

Shareholders and/or their proxies who are present electronically can vote
through the E-Meeting Hall screen on the eASY.KSEI application.

The abstention vote is deemed to have cast the same vote as the majority
of the voting shareholders.

F. Meeting Resolutions.

The results of decisions made through voting are as follows:

First Meeting Agenda

- Votes in attendance : 6,695,652,680 shares
- Disagree Votes : 0 shares
- Abstain vote : 38,038,800 shares
- Total Agree Votes : 6,695,652,680 shares
or represent 100% of the total votes present at the Meeting;
Accordingly, the Meeting with a majority vote decided to approve:

1. Accept and approve the Company's Annual and Sustainable Report for the
financial year ending on 31 December 2024 including the Board of Directors
Report and the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners
for the 2024 financial year.

2. Approve and ratify the Company's Financial Statements for the financial
year ending on December 31, 2023 which has been audited by KAP Mirawati
Sensi Idris, according to the report number 00079/3.0478/AU.1/04/1029-
4/1/III/2025 dated March 21, 2025 with the opinion that the consolidated
financial statements of PT Buyung Poetra Sembada Tbk and its subsidiaries
as of December 31, 2024, as well as their consolidated financial
performance and cash flows for the year then ended, have been presented
fairly and in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia,
as well as granting full release and discharge of responsibilities (acquit
et decharge) to all members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company for the management and supervisory actions
that have been carried out during the financial year ending on December
31, 2024, as long as their actions are reflected in the Company's Annual
Report and Financial Statements.

Second Meeting Agenda

- Votes in attendance : 6,695,652,680 shares
- Disagree Votes : 1.000 shares
Pasar Induk Cipinang Blok K No. 17, Jakarta Timur. Telp. (021) 4752302; Fax. (021) 47865249
Gedung Koki Fruit Lt. 3 Jl. Peta Barat No. 9A Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat 11830. Telp. (021)
54353110
E-mail : sales@topikoki.com

Page 7

- Abstain vote : 38,038,800 shares
- Total Agree Votes : 6,695,651,680 shares
or represent 99,99 of the total votes present at the Meeting;
Accordingly, the Meeting with a majority vote decided to approve:

Approved the Company's Retained Earnings according to the Financial
Statements as of December 31, 2024 Rp.243.921.559.198 to be used as
follows:

1. Determine the provision for the Company's reserve fund in accordance with
Article 70 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law in the
amount of Rp. 50,000,000,- (fifty million Rupiah).

2. Determine the distribution of dividends in the amount of
Rp.9,677,752,680,- which will be distributed in the form of cash
dividends of Rp.1,- (one Rupiah) per share, whose names are recorded in
the Register of Shareholders of the Company on July 7, 2025 at 16.00 WIB
West Indonesia (“Recording Date”), with due observance of the regulations
of the Indonesia Stock Exchange for trading shares on the Indonesia Stock
Exchange, with a note that for the Company's shares which are in
collective custody, the following provisions apply:
- Cum Cash Dividend in the Regular and Negotiated Market on July 3, 2025.
- Ex Cash Dividend in the Regular and Negotiated Market on July 4, 2025.
- Cum Cash Dividend at the Cash Market on July 7, 2025.
- Ex Cash Dividend at the Cash Market on July 8, 2025.
Payment of cash dividends to eligible shareholders will be carried out no
later than July 25, 2025.

3. Determine the remainder to be recorded as retained earnings by the Company
or retained earnings.

4. Granting power of attorney to the Board of Directors of the Company to
carry out everything related to the distribution of the dividends
mentioned above in accordance with the prevailing laws and regulations.

Third Meeting Agenda

1. Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners of
the Company to appoint a Public Accounting Firm and or Public Accountant
who will audit the Company's Financial Statements for the 2025 financial
year.

2. Approved the delegation of authority to the Board of Directors of the
Company to determine the amount of honorarium and other requirements
for the said Public Accounting Firm and Public Accountant.

Fourth Meeting Agenda

- Votes in attendance : 6,695,652,680 shares
- Disagree Votes : 1,000 shares
- Abstain vote : 38,038,800 shares
- Total Agree Votes : 6,695,651,680 shares
or represent 99.99% of the total votes present at the Meeting;
Accordingly, the Meeting with a majority vote decided to approve:
Pasar Induk Cipinang Blok K No. 17, Jakarta Timur. Telp. (021) 4752302; Fax. (021) 47865249
Gedung Koki Fruit Lt. 3 Jl. Peta Barat No. 9A Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat 11830. Telp. (021)
54353110
E-mail : sales@topikoki.com

Page 8

Delegating authority to the Company's Board of Commissioners to determine
the salaries and other benefits of the members of the Company's Board of
Directors and determine the honorarium and allowances for the Company's Board
of Commissioners the same as the previous year or make adjustments if this
needs to be adjusted, taking into account the suggestions and recommendations
from the Nomination and Remuneration Committee for subsequently determined
by the Board of Commissioners.

The Minutes of the Meeting are contained in the Notary deed dated June 24,
2025 Number 40.

Thus the Summary of Minutes of the Meeting is submitted to comply with Article
49 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation Number
15/POJK.04/2020.


                                 Jakarta, June 25, 2025
                                           Directors




     Pasar Induk Cipinang Blok K No. 17, Jakarta Timur. Telp. (021) 4752302; Fax. (021) 47865249
  Gedung Koki Fruit Lt. 3 Jl. Peta Barat No. 9A Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat 11830. Telp. (021)
                                                 54353110
                                       E-mail : sales@topikoki.com

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.34 MB
Published	25 Jun 2025
Pages	8
Characters	23,205
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

RUPS extracted from this filing

Emiten	HOKI PT Buyung Poetra Sembada Tbk.
Type	RUPS Tahunan
Held	24 Jun 2025 · 14:51–
Present	6,695,652,680 (69.19%)
Chair	—

Agenda 1

For

6,695,652,680

100.00%

Against

—

Abstain

—

Agenda 2

For

6,695,651,680

99.99%

Against

—

Abstain

—

Agenda 3

For

6,695,652,680

100.00%

Against

—

Abstain

—

Agenda 4

For

6,695,651,680

99.99%

Against

—

Abstain

—

RUPS detail

Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk p.1 ×20

linked person Jonathan Jochanan p.1 ×3

linked person Sukaking Bujung p.1 ×3

linked person Budiman Susilo p.1 ×3

possible person Muliati p.1 ×2

possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1

possible org PT Bursa Efek Indonesia p.3 ×2

unresolved org Mirawati Sensi Idris p.2 ×2

unresolved person Notary Rini Yulianti p.5 ×2

unresolved org Indonesia Stock Exchange p.7 ×2

unresolved org Financial Services Authority p.8

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 1.000 379 ms 12 Sep 2026 22:38

Raw output

{'agenda': [{'pct_for': '100',
             'pct_in_favor_total': '100',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 1,
             'title': 'Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan '
                      'Laporan Keberlanjutan Perseroan termasuk Laporan '
                      'Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas '
                      'Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku '
                      'yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. '
                      'Persetujuan penetapan penggunaan laba ditahan Perseroan '
                      'untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember '
                      '2024; 3. Persetujuan penunjukkan',
             'votes_for': '6695652680',
             'votes_in_favor_total': '6695652680'},
            {'pct_for': '99.99',
             'pct_in_favor_total': '99.99',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 2,
             'votes_for': '6695651680',
             'votes_in_favor_total': '6695651680'},
            {'pct_for': '100',
             'pct_in_favor_total': '100',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 3,
             'votes_for': '6695652680',
             'votes_in_favor_total': '6695652680'},
            {'pct_for': '99.99',
             'pct_in_favor_total': '99.99',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 4,
             'votes_for': '6695651680',
             'votes_in_favor_total': '6695651680'}],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2025-06-24',
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '69.19',
 'record_date': '2025-07-07',
 'shares_present': '6695652680',
 'shares_total_voting': '9677752680',
 'time_start': '14:51:00'}

Other files in this announcement 2

20250625_HOKI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31908387.pdf done

20250625_HOKI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31908387_lamp1.pdf done