Back to announcement
20250624_MSIN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31908142.pdf
RUPS minutes Needs review MSINSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 11
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 113/MDE-CORSEC/VI/2025
Nama Perusahaan PT MNC Digital Entertainment Tbk
Kode Emiten MSIN
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 047/MDE-CORSEC/V/2025 tanggal 28 Mei 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 57.595.890.699 saham atau
94,9234% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Direksi dan
Ya 94,923%57.415.1 99,686% 0 0% 180.722. 0,314% Setuju
Laporan Tugas
68.099 600
Pengawasan Dewan
Komisaris untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
Hasil Keputusan Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk di dalamnya
Laporan Berkelanjutan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Laporan
Ya 94,923%57.415.1 99,686% 0 0% 180.722. 0,314% Setuju
Keuangan Perseroan
68.099 600
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024 serta
memberikan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
atas tindakan
pengawasan dan
pengurusan yang
mereka lakukan
dalam Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024 (acquit et de
charge)
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Kanaka Puradiredja, Suhartono, serta memberikan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, masing-masing atas
tindakanpengawasan dan tindakan pengurusan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (acquit et de charge), sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta dengan mengingat
Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.
Page 3
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan
Ya 94,923%57.415.1 99,686% 0 0% 180.722. 0,314% Setuju
keuntungan
68.099 600
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
Hasil Keputusan 1. Menetapkan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:
(i) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) akan dibukukan sebagai dana
cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
(ii) tidak ada pembagian dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024; dan,
(iii) sisa keuntungan Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk pendanaan yang
dibutuhkan dalam rencana Perseroan untuk memperkuat permodalan dan pengembangan
usaha di seluruh lini bisnis, termasuk untuk meningkatkan produksi konten orisinil guna
mempercepat potensi pertumbuhan platform digital Perseroan.
2. Menetapkan pembagian bonus yang telah dianggarkan, dimana kewenangan untuk
menentukan mengenai besarnya bonus tersebut serta pelaksanaan pembagiannya diberikan
kepada Direksi Perseroan.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penggunaan
keuntungan sebagaimana disebutkan di atas, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan
dengan tetap memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.
Page 4
Agenda 4 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 94,923%57.031.9 99,021%383.231. 0,665% 180.722. 0,314% Setuju
pengurus Perseroan
36.571 528 600
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Ibu Dewi Tembaga, Bapak Tantan
Sumartana dan Bapak Helmi, masing-masing dalam kapasitasnya sebagai Direktur
Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat, disertai dengan ucapan terima kasih
yang sebesar-besarnya atas kerjasama dan pengabdian yang telah diberikan kepada
Perseroan serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) atas segala tindakan pengurusan yang dilakukan selama menjabat sebagai anggota
Direksi Perseroan, sejauh tindakan pengurusan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
dan Laporan Keuangan Perseroan.
2. Menyetujui untuk mengangkat Ibu Clarissa Herliani Tanoesoedibjo sebagai Direktur,
Bapak Rudy Hidayat sebagai Direktur dan Ibu Jasmina Savitri Pratiwi sebagai Direktur,
terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan
yang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Liliana Tanaja Tanoesoedibjo
Komisaris : Dini Aryanti Putri
Komisaris Independen : Andry Wisnu Triyudanto
Direksi
Direktur Utama : Noersing
Wakil Direktur Utama : Kanti Mirdiati Imansyah
Direktur : Valencia Herliani Tanoesoedibjo
Direktur : Titan Hermawan
Direktur : Lina Priscilla Tanaya
Direktur : Clarissa Herliani Tanoesoedibjo
Direktur : Rudy Hidayat
Direktur : Jasmina Savitri Pratiwi
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan
pengurus sebagaimana tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau
meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu di
hadapan Notaris dan memberitahukan keputusan tersebut kepada pihak yang berwenang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
5. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besaran remunerasi bagi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi Perseroan.
Page 5
Agenda 5 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik Independen
Ya 94,923%57.415.1 99,686% 0 0% 180.722. 0,314% Setuju
untuk mengaudit
68.099 600
buku-buku Perseroan
untuk Tahun Buku
yang akan berakhir
pada tanggal 31
Desember 2025 dan
pemberian wewenang
kepada Direksi
Perseroan untuk
menetapkan
honorarium Akuntan
Publik Independen
tersebut, serta
persyaratan lain
penunjukannya.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen
untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025, serta persyaratan lain penunjukannya, dengan memperhatikan
usulan dan rekomendasi Komite Audit Perseroan;
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik
Independen.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Noersing DIREKTUR 16 Juni 2023 30 Juni 2028 1
UTAMA
Ibu Kanti Mirdiati WAKIL DIREKTUR 16 Juni 2023 30 Juni 2028 1
Imansyah UTAMA
Ibu Valencia Herliani DIREKTUR 16 Juni 2023 30 Juni 2028 2
Tanoesoedibjo
Bapak Titan Hermawan DIREKTUR 16 Juni 2023 30 Juni 2028 2
Bapak Rudy Hidayat DIREKTUR 20 Juni 2025 30 Juni 2028 1
Ibu Lina Priscilla DIREKTUR 16 Juni 2023 30 Juni 2028 2
Tanaya
Ibu Clarissa Herliani DIREKTUR 20 Juni 2025 30 Juni 2028 1
Tanoesoedibjo
Ibu Jasmina Savitri DIREKTUR 20 Juni 2025 30 Juni 2028 1
Pratiwi
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Liliana Tanaja KOMISARIS 16 Juni 2023 30 Juni 2028 2
Tanoesoedibjo UTAMA
Ibu Dini Aryanti Putri KOMISARIS 16 Juni 2023 30 Juni 2028 2
Bapak Andry Wisnu KOMISARIS 16 Juni 2023 30 Juni 2028 2
X
Triyudanto
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT MNC Digital Entertainment Tbk
Page 6
Ahmad Alhafiz
Corporate Secretary
PT MNC Digital Entertainment Tbk
Gedung MNC Pictures, Komp. MNC Studios, Jl. Raya Pejuangan No. 1, Kebon
Telepon : (021) 5307710, Fax : (021) 5300449, www.mncdigital.com
Nama Pengirim Ahmad Alhafiz
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 24-06-2025 19:28
Lampiran 1. Final - MDE250623(Kop Surat MDE) 230625.PDF
2. ENG Draft-Final - MDE250623(Kop Surat MDE).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT MNC Digital Entertainment Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT MNC Digital Entertainment Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 113/MDE-CORSEC/VI/2025
Issuer Name PT MNC Digital Entertainment Tbk
Issuer Code MSIN
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 047/MDE-CORSEC/V/2025 Date 28 May 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 20 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 57.595.890.699 shares or
94,9234% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Direksi dan
Ya 94,923%57.415.1 99,686% 0 0% 180.722. 0,314% Setuju
Laporan Tugas
68.099 600
Pengawasan Dewan
Komisaris untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
Hasil Keputusan To approve the Annual Report of the Companys Board of Directors and Supervisory Task
Report of the Board of Commissioners for the Financial Year ended on 31 December 2024.
Agenda 2 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Laporan
Ya 94,923%57.415.1 99,686% 0 0% 180.722. 0,314% Setuju
Keuangan Perseroan
68.099 600
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024 serta
memberikan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
atas tindakan
pengawasan dan
pengurusan yang
mereka lakukan
dalam Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024 (acquit et de
charge)
Hasil Keputusan To approve and ratify the Companys Financial Statement for the Financial Year ended on 31
December 2024, and granting a release and discharge (acquit et de charge) to the Board of
Commissioners and Board of Directors of the Company respectively, for their supervisory
and management duties during the Financial Year ended on 31 December 2024, as long as
such actions are reflected in the Companys audited Financial Statements for the Financial
Year ended 31 December 2024, and taking into account the Annual Report of the Companys
Board of Directors for the Financial Year ended 31 December 2024.
Page 8
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan
Ya 94,923%57.415.1 99,686% 0 0% 180.722. 0,314% Setuju
keuntungan
68.099 600
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
Hasil Keputusan 1. To determine the use of the Companys net profit for the Financial Year ended 31
December 2024, as follows:
(i) IDR 1,000,000,000 (one billion Rupiah) will be recorded as a reserve fund to comply with
the Companys Articles of Association and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability
Companies;
(ii) no dividend distribution will be made by the Company for the Financial Year ended 31
December 2024; and
(iii) the remaining profit will be recorded as retained earnings to fund the Companys plans to
strengthen its capital and business development across all business lines, including
increasing original content production to accelerate the potential growth of the Companys
digital platform.
2. To determine the distribution of bonuses that have been budgeted, where the authority to
determine the amount of bonuses and their distribution is granted to the Companys Board of
Directors.
3. To grant authority to the Companys Board of Directors to implement the use of profits as
mentioned above, without exception, while still complying with regulations in the capital
market sector.
Page 9
Agenda 4 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 94,923%57.031.9 99,021%383.231. 0,665% 180.722. 0,314% Setuju
pengurus Perseroan
36.571 528 600
Hasil Keputusan 1. To honorably dismiss Ms. Dewi Tembaga, Mr. Tantan Sumartana, and Mr. Helmi as
Directors of the Company, effective from the close of the Meeting, with gratitude for their
cooperation and dedication to the Company, and to grant full discharge of liability for their
actions as members of the Board of Directors.
2. To appoint Ms. Clarissa Herliani Tanoesoedibjo as Director, Mr. Rudy Hidayat as Director,
and Ms. Jasmina Savitri Pratiwi as Director, effective from the close of the Meeting, for the
remaining term of the current members of the Board of Directors.
3. To determine that effective from the closing of the Meeting, the composition of the
Companys Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Liliana Tanaja Tanoesoedibjo
Commissioner : Dini Aryanti Putri
Independent Commissioner : Andry Wisnu Triyudanto
Board of Directors
President Director : Noersing
Vice President Director : Kanti Mirdiati Imansyah
Director : Valencia Herliani Tanoesoedibjo
Director : Titan Hermawan
Director : Lina Priscilla Tanaya
Director : Clarissa Herliani Tanoesoedibjo
Director : Rudy Hidayat
Director : Jasmina Savitri Pratiwi
4. To grant authority and power to the Companys Board of Directors, with the right of
substitution, to take all necessary actions in connection with the change in the composition of
the management as mentioned above, including but not limited to preparing or requesting to
be prepared, and signing all relevant deeds before a Notary, and notifying the decision to the
relevant authorities in accordance with applicable laws and regulations.
5. To grant authority and power to the Companys Board of Commissioners to determine the
amount of remuneration for members of the Companys Board of Commissioners and Board
of Directors, taking into account the proposals and recommendations of the Companys
Nomination and Remuneration Committee.
Page 10
Agenda 5 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik Independen
Ya 94,923%57.415.1 99,686% 0 0% 180.722. 0,314% Setuju
untuk mengaudit
68.099 600
buku-buku Perseroan
untuk Tahun Buku
yang akan berakhir
pada tanggal 31
Desember 2025 dan
pemberian wewenang
kepada Direksi
Perseroan untuk
menetapkan
honorarium Akuntan
Publik Independen
tersebut, serta
persyaratan lain
penunjukannya.
Hasil Keputusan 1. To grant authority and power to the Companys Board of Commissioners to appoint an
Independent
Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Companys financial statements
for the
Financial Year ended on 31 December 2025, as well as other requirements for the
appointment, taking
into account the proposals and recommendations of the Companys Audit Committee;
2. To grant authority and power to the Companys Board of Directors to determine the
honorarium of the Independent Public Accountant and/or Public Accounting Firm.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Noersing PRESIDENT 16 June 2023 30 June 2028 1
DIRECTOR
Ibu Kanti Mirdiati VICE PRESIDENT 16 June 2023 30 June 2028 1
Imansyah
Ibu Valencia Herliani DIRECTOR 16 June 2023 30 June 2028 2
Tanoesoedibjo
Bapak Titan Hermawan DIRECTOR 16 June 2023 30 June 2028 2
Bapak Rudy Hidayat DIRECTOR 20 June 2025 30 June 2028 1
Ibu Lina Priscilla DIRECTOR 16 June 2023 30 June 2028 2
Tanaya
Ibu Clarissa Herliani DIRECTOR 20 June 2025 30 June 2028 1
Tanoesoedibjo
Ibu Jasmina Savitri DIRECTOR 20 June 2025 30 June 2028 1
Pratiwi
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Liliana Tanaja PRESIDENT 16 June 2023 30 June 2028 2
Tanoesoedibjo COMMISSIONER
Ibu Dini Aryanti Putri COMMISSIONER 16 June 2023 30 June 2028 2
Bapak Andry Wisnu COMMISSIONER 16 June 2023 30 June 2028 2
X
Triyudanto
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT MNC Digital Entertainment Tbk
Page 11
Ahmad Alhafiz
Corporate Secretary
PT MNC Digital Entertainment Tbk
Gedung MNC Pictures, Komp. MNC Studios, Jl. Raya Pejuangan No. 1, Kebon
Phone : (021) 5307710, Fax : (021) 5300449, www.mncdigital.com
Sender Name Ahmad Alhafiz
Function Corporate Secretary
Date and Time 24-06-2025 19:28
Attachment 1. Final - MDE250623(Kop Surat MDE) 230625.PDF
2. ENG Draft-Final - MDE250623(Kop Surat MDE).pdf
This is an official document of PT MNC Digital Entertainment Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT MNC Digital Entertainment Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.5
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen. X Susunan Direksi
p.5
unresolved
person
Ahmad Alhafiz
· Corporate Secretary
p.6 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
741 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.314',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.923',
'seq': 4,
'votes_abstain': '180722',
'votes_against': '0',
'votes_for': '57415'},
{'seq': 5, 'votes_abstain': '600', 'votes_for': '68099'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.314',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.923',
'seq': 7,
'votes_abstain': '180722',
'votes_against': '0',
'votes_for': '57415'},
{'seq': 8, 'votes_abstain': '600', 'votes_for': '68099'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '94.9234',
'shares_present': '57595890699'}