Back to announcement
20250624_POLA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31908124.pdf
RUPS minutes Needs review POLASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat S.058/DIR-PAF/VI/2025
Nama Perusahaan PT Pool Advista Finance Tbk.
Kode Emiten POLA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor S.054/DIR.PAF/V/2025 tanggal 28 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.635.642.499 saham atau 78,65%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 78,65% 2.635.64 100% 0 0% 0 0% Setuju
Direksi, Laporan
2.499
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris dan
pengesahan Neraca
dan Perhitungan
Laba/Rugi untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2024.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan sesuai dengan Laporannya Nomor
00347/2.0459/AU.1/09/0469-3/III/2025, tertanggal 27 Maret 2025 dengan pendapat wajar
dalam semua hal yang material, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung
jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh Direksi dan Dewan
Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan
selama Tahun Buku 2024, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar
ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan
Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Agenda 2 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik yang akan
Ya 78,65% 2.635.64 100% 2.635.64 0% 0 0% Setuju
melakukan audit
2.499 2.499
terhadap Laporan
Keuangan Perseroan
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025.
Hasil Keputusan Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK serta menetapkan
kriteria Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 78,65% 2.635.64 99,999% 99,999 0% 0 0% Setuju
lain bagi anggota
2.499
Direksi serta
honorarium dan
tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan
dan Dewan
Pengawas Syariah.
Hasil Keputusan Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji dan tunjangan
lain bagi anggota Direksi serta uang jasa dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris serta para anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
Besarnya gaji atau uang jasa dan atau tunjangan dalam bentuk apapun lainnya yang
telah ditetapkan bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas
Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku
2025.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan pengurus
Ya 78,65% 2.635.64 100% 0 0% 10.000 0% Setuju
dan/atau pengawas
2.499
perseroan.
Hasil Keputusan 1. Membatalkan pengangkatan Bapak Sunu Widyatmoko sebagai Komisaris Utama
Perseroan, dikarenakan tidak mendapat persetujuan OJK.
2. Mengangkat Bapak Junino Jahja sebagai Komisaris Utama Perseroan dengan
ketentuan bahwa pengangkatan tersebut berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan
OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).
3. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah
setelah pengangkatan Bapak Junino Jahja mendapat persetujuan OJK atas penilaian
kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028, menjadi sebagai berikut :
DIREKSI
-Direktur Utama Bapak Ferianto Ferry Junarso
-Direktur Bapak Andi Sulaiman Syah
-Direktur Ibu Nuryatun, SH.
DEWAN KOMISARIS
-Komisaris Utama Bapak Junino Jahja*)
-Komisaris Independen Ibu Deassy Roosiana Tresna Handayani
DEWAN PENGAWAS SYARIAH
-Ketua Bapak Izzuddin Edi Siswanto
-Anggota Bapak Firmansyah
4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan
susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan, sesuai dengan
peraturan perundaangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan untuk
Ya 78,65% 2.635.64 100% 0 0% 0 0% Setuju
melakukan segala
2.499
upaya hukum yang
diperlukan dalam
mempertahankan hak
kepemilikan yang sah
atas gedung kantor
milik Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Mengesahkan segala tindakan yang telah dilakukan Direksi dalam melakukan upaya
hukum mempertahankan hak kepemilikan yang sah atas gedung kantor milik Perseroan
yang terletak di Jl. Letjend Soepeno Blok CC6 No.9-10 Arteri Permata Hijau Jakarta Selatan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan segala upaya
hukum yang diperlukan dalam mempertahankan hak kepemilikan yang sah atas gedung
kantor milik Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ferianto Ferry DIREKTUR 26 Januari 2024 30 Juni 2028 1
Junarso UTAMA
Bapak Andi Sulaiman DIREKTUR 07 Juli 2022 30 Juni 2028 1
Syah
Ibu Nuryatun DIREKTUR 26 Januari 2024 30 Juni 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Deassy Roosiana KOMISARIS 26 Juni 2024 30 Juni 2028 1
X
Tresna
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Pool Advista Finance Tbk.
Nuryatun
Direktur
PT Pool Advista Finance Tbk.
Gedung PT. Pool Advista Indonesia, Tbk. Lt. 6
Telepon : +62 21 8062 6300, Fax : +62 21 2951 0202, www.pooladvistafinance.com
Nama Pengirim Nuryatun
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 24-06-2025 19:05
Page 4
Lampiran 1. RINGKASAN RISALAH RUPST POLA.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Pool Advista Finance Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Pool Advista Finance Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. S.058/DIR-PAF/VI/2025
Issuer Name PT Pool Advista Finance Tbk.
Issuer Code POLA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number S.054/DIR.PAF/V/2025 Date 28 May 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 20 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.635.642.499 shares or 78,65%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 78,65% 2.635.64 100% 0 0% 0 0% Setuju
Direksi, Laporan
2.499
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris dan
pengesahan Neraca
dan Perhitungan
Laba/Rugi untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
Hasil Keputusan 1. To accept and approve the Company's Annual Report for the fiscal year ended
December 31, 2024, including the Board of Directors' Report and the Supervisory Report of
the Board of Commissioners for the 2024 fiscal year.
2. To approve and ratify the Company's Financial Report that has been audited by the
Public Accounting Firm Heliantono & Partners according to their Report No. 00347/2.
0459/AU.1/09/0469-3/I11/2025, dated March 27, 2025, with a fair opinion in all material
respects, and to grant full discharge and release of liability (volledig acquit et de charge) to
all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for their management
and supervision of the Company during the 2024 fiscal year, to the extent that such actions
do not constitute a criminal offense or violate applicable laws and regulations, and are
reflected in the Company's financial reports and do not conflict with applicable laws and
regulations.
Agenda 2 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik yang akan
Ya 78,65% 2.635.64 100% 2.635.64 0% 0 0% Setuju
melakukan audit
2.499 2.499
terhadap Laporan
Keuangan Perseroan
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025.
Hasil Keputusan To approve the delegation of authority to the Board of Commissioners to
appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm registered with the Financial
Services Authority (OJK) and to determine the criteria for the Public Accounting Firm to
conduct an audit of the Company's Financial Report for the fiscal year ending December 31,
2025, and to determine the fee and other requirements for the Public Accountant and/or
Public Accounting Firm in accordance with applicable regulations.
Page 6
Agenda 3 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 78,65% 2.635.64 99,999% 99,999 0% 0 0% Setuju
lain bagi anggota
2.499
Direksi serta
honorarium dan
tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan
dan Dewan
Pengawas Syariah.
Hasil Keputusan The granting of authority to the Board of Commissioners to determine the salary
and other benefits for members of the Board of Directors, as well as fees and other benefits
for members of the Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board of the Company.
The amount of salary, fees, and/or benefits in any form that has been determined
for members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory
Board will be included in the Company's Annual Report for the 2025 fiscal year.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan pengurus
Ya 78,65% 2.635.64 100% 0 0% 10.000 0% Setuju
dan/atau pengawas
2.499
perseroan.
Hasil Keputusan 1. To cancel the appointment of Mr. Sunu Widyatmoko as President Commissioner of
the Company, due to not obtaining OJK's approval.
2. To appoint Mr. Junino Jahja as President Commissioner of the Company, with the
provision that the appointment will take effect after obtaining OJK's approval of the fit and
proper test.
3. The composition of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia
Supervisory Board after the appointment of Mr. Junino Jahja, pending OJK's approval of the
fit and proper test, until the closing of the Company's Annual General Meeting of
Shareholders in 2028, will be as follows:
BOARD OF DIRECTORS
- President Director: Mr. Ferianto Ferry Junarso
- Director: Mr. Andi Sulaiman Syah
- Director: Mrs. Nuryatun, SH.
BOARD OF COMMISSIONERS
- President Commissioner: Mr. Junino Jahja*)
- Independent Commissioner: Mrs. Deassy Roosiana Tresna Handayani
Sharia Supervisory Board:
- Chairman: Mr. Izzuddin Edi Siswanto
- Member: Mr. Firmansyah
*) effective after receiving approval from OJK
4. To grant power and authority with the right of substitution to the Board of Directors
of the Company to take all necessary actions in connection with the changes to the
composition of the Board of Commissioners, without exception, in accordance with
applicable laws and regulations.
Page 7
Agenda 5 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan untuk
Ya 78,65% 2.635.64 100% 0 0% 0 0% Setuju
melakukan segala
2.499
upaya hukum yang
diperlukan dalam
mempertahankan hak
kepemilikan yang sah
atas gedung kantor
milik Perseroan.
Hasil Keputusan 1. To ratify all actions taken by the Board of Directors in taking legal measures to
defend the Company's legitimate ownership rights to the office building located at Jl. Letjend
Soepeno Block CC6 No. 9-10 Arteri Permata Hijau, South Jakarta.
2. To grant power and authority to the Board of Directors to take all necessary legal
measures to defend the Company's legitimate ownership rights to the office building, without
exception, in accordance with applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ferianto Ferry PRESIDENT 26 January 2024 30 June 2028 1
Junarso DIRECTOR
Bapak Andi Sulaiman DIRECTOR 07 July 2022 30 June 2028 1
Syah
Ibu Nuryatun DIRECTOR 26 January 2024 30 June 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Deassy Roosiana COMMISSIONER 26 June 2024 30 June 2028 1
X
Tresna
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Pool Advista Finance Tbk.
Nuryatun
Direktur
PT Pool Advista Finance Tbk.
Gedung PT. Pool Advista Indonesia, Tbk. Lt. 6
Phone : +62 21 8062 6300, Fax : +62 21 2951 0202, www.pooladvistafinance.com
Sender Name Nuryatun
Function Direktur
Date and Time 24-06-2025 19:05
Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RUPST POLA.pdf
Page 8
This is an official document of PT Pool Advista Finance Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Pool Advista Finance Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono
p.1
unresolved
person
Sunu Widyatmoko
· Komisaris Utama
p.2 ×3
unresolved
person
Junino Jahja
· Komisaris Utama
p.2 ×10
unresolved
org
Deassy Roosiana Tresna Handayani DEWAN PENGAWAS SYARIAH
p.2
unresolved
person
Izzuddin Edi Siswanto
· Ketua
p.2 ×3
unresolved
person
Firmansyah
· Anggota
p.2 ×3
unresolved
org
Public Accounting Firm Heliantono & Partners
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
person
Deassy Roosiana Tresna Handayani Sharia Supervisory
· Komisaris Independen
p.6 ×6
unresolved
person
Function
· Direktur
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1527 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '78.65',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '2635',
'votes_for': '2635'},
{'approved': False,
'seq': 2,
'votes_against': '2499',
'votes_for': '2499'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '78.65',
'seq': 3,
'title': 'lain bagi anggota',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '99.999',
'votes_for': '2635'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '78.65',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '2635',
'votes_for': '2635'},
{'approved': False,
'seq': 6,
'votes_against': '2499',
'votes_for': '2499'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '78.65',
'seq': 7,
'title': 'lain bagi anggota',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '99.999',
'votes_for': '2635'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '78.65',
'shares_present': '2635642499'}