20250624_POLA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31908124_lamp1.pdf

     Besarnya gaji atau uang jasa dan atau tunjangan dalam bentuk apapun
     lainnya yang telah ditetapkan bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan
     anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam
     Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025.

Mata Acara Rapat Keempat
- Suara Yang Hadir                    2.635.642.499    saham
- Suara Tidak Setuju                                   saham
- Suara Abstain                              10.000    saham,
- Total Suara S1:TUJU                 2.635.642.499     saham
atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

1.      Membatalkan pengangkatan Bapak Sunu Widyatmoko sebagai Komisaris
        Utama Perseroan, dikarenakan tidak mendapat persetujuan OJK.

2.      Mengangkat Bapak Junina Jahja sebagai Komisaris Utama Perseroan
        dengan ketentuan bahwa pengangkatan tersebut berlaku efekt_if setelah
        diperolehnya persetujuan OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit
        and proper tesf).

3.      Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas
        Syariah setelah pengangkatan Bapak Junino Jahja mendapat persetujuan
        OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper tesf) sampai
        dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada
        tahun 2028, menjadi sebagai�berikut :                                   �

        DIREKSI
        -Direktur Utama             Bapak Ferianto Ferry Junarso
         -Direktur                  Bapak Andi Sulaiman Syah
         -Direkt�r                  Ibu Nuryatun, SH.

        DEWAN KOMISARIS
         -Komisaris Utarna          Bapak · Junino Jahja*)
         -Komisaris Independen      Ibu Deassy Roosiana Tresna Handayani

        DEWAN PENGAWAS SYARIAH
        -Ketua                Bapak Izzuddin Edi Si?wanto
        -Anggota              Bapak Firmansyah

        *) Berlaku efektif setelah mendapat Per�etujuan OJK

4.      Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi
        Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
        dengan perubahan susunan Dewa� Komisaris Perseroan tersebut, tanpa
        ada yang dikecua1ikan, sesuai dengan peraturan perundaangan yang
        berlaku.




                                    4