Back to announcement
20250624_TBMS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31908292.pdf
RUPS minutes Needs review TBMSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 021/TMS/VI/2025...
Nama Perusahaan Tembaga Mulia Semanan Tbk
Kode Emiten TBMS
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI)
Mengoreksi surat kami nomor : 021/TMS/VI/2025. tanggal 17 Juni 2025 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para
Pemegang Saham Tahunan, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:
Merujuk pada surat Perseroan nomor 019/TMS/IV/2025 tanggal 22 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 668.870.258 saham atau 90,498%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 633.959. 95,35% 0 0% 30.910.5 4,65% Setuju
Laporan Keuangan
758 00
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba dan Rugi
Perseroan, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO &
SURJA dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal yang Material" sesuai dengan
laporannya nomor 00396/2.1032/AU.1/04/1609-2/1/III/2025 tanggal 26 Maret 2025.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 633.959. 95,35% 0 0% 30.910.5 4,65% Setuju
Bersih
758 00
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan laba Komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk
tahun buku 2024 yang berjumlah USD8,912,871 dengan rincian sebagai berikut :
1.a.Sebesar USD2,571,380 atau USD0.0035 per saham dibagikan sebagai dividen tunai
tahun buku 2024 kepada para pemegang saham Perseroan; dan
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut
mengenai tata cara pembagian Dividen tersebut dengan memperhatikan peraturan
perundangan yang berlaku; dan
2. Sisanya sebesar USD6.341.491 akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk kegiatan
usaha Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 633.959. 95,35% 0 0% 30.910.5 4,65% Setuju
Publik dan/atau
758 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan
rekomendasi Komite Audit Perseroan untuk:
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 serta untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik
tersebut.
2. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dengan memperhatikan usul Komite Audit,
apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk ternyata tidak
dapat melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan/atau karena
suatu sebab apapun menurut pertimbangan Perseroan penunjukan Kantor Akuntan Publik
tersebut tidak dapat dilanjutkan serta untuk menetapkan honorarium dan persyaratan
penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 633.959. 95,35% 0 0% 30.910.5 4,65% Setuju
Kembali / Perubahan
758 00
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengangkat Kembali:
a. ELLY SOEPONO; sebagai Presiden Komisaris Perseroan;
b. DEWA NYOMAN ADYANA dan WANTINA DHARMAWI masing-masing sebagai
Komisaris Independen Perseroan
c. TORU MURAKAMI, HERRY CAHYO TRIYUNIARTO, dan HENGKY KARTASASMITA
masing-masing sebagai Direktur Perseroan
2. Mengangkat:
a. TSUYOSHI KOBAYASHI sebagai Presiden Direktur Perseron;
b. HITOSHI YAMAGUCHI sebagai Direktur Perseroan
c. TSUTOMU AOKI sebagai Komisaris Perseroan; dan
d. TORU UMEKI sebagai Komisaris Perseroan;
Masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ketentuan masa jabatan yang
bersangkutan adalah sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-2 (dua) yang akan
diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) dengan tidak mengurangi hak
RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
Agenda 5 Penetapan Gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium berikut
Ya 100% 633.959. 95,35% 0 0% 30.910.5 4,65% Setuju
fasilitas serta
758 00
tunjangan lainnya
untuk anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun 2025
Hasil Keputusan Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggoota Direksi Perseroan untuk
tahun 2025, sedangkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun 2025 peningkatan nya tidak lebih 10% dari tahun lalu.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak TSUYOSHI PRESIDEN 13 Juni 2025 13 Juni 2027 1
KOBAYASHI DIREKTUR
Bapak HITOSHI DIREKTUR 13 Juni 2025 13 Juni 2027 1
YAMAGUCHI
Bapak TORU MURAKAMI DIREKTUR 14 Juni 2024 13 Juni 2027 2
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak HERRY CAHYO DIREKTUR 15 Mei 2018 13 Juni 2027 5
TRIYUNIARTO
Bapak HENGKY DIREKTUR 09 Juni 2017 13 Juni 2027 6
KARTASASMITA
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu ELLY SOEPONO PRESIDEN 11 April 2023 13 Juni 2027 3
KOMISARIS
Bapak TSUTOMU AOKI KOMISARIS 13 Juni 2025 13 Juni 2027 1
Bapak TORU UMEKI KOMISARIS 13 Juni 2025 13 Juni 2027 1
Bapak DEWA NYOMAN KOMISARIS 16 Juni 1998 13 Juni 2027 15
X
ADNYANA
Ibu WANTINA KOMISARIS 25 Mei 2007 13 Juni 2027 10
X
DHARMAWI
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Tembaga Mulia Semanan Tbk
Erni Yunita Sari
Approver
Tembaga Mulia Semanan Tbk
Jl.Daan Mogot Km. 16 Jakarta Barat
Telepon : (021)6190131 , Fax : (021)6190135 , www.pttms.co.id
Nama Pengirim Erni Yunita Sari
Jabatan Approver
Tanggal dan Waktu 24-06-2025 18:07
Lampiran 1. Pengantar ringkasan risalah RUPST 2025.pdf
2. 193-VI-2025 Resume RUPST TMS (1).PDF
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Tembaga Mulia Semanan Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Tembaga Mulia Semanan Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 021/TMS/VI/2025...
Issuer Name Tembaga Mulia Semanan Tbk
Issuer Code TBMS
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Correction to our previous announcement number : 021/TMS/VI/2025. dated 17 June 2025 with the subject of
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, the company hereby submit the following
Reffering the announcement number 019/TMS/IV/2025 Date 22 May 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 13 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 668.870.258 shares or 90,498%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 633.959. 95,35% 0 0% 30.910.5 4,65% Setuju
Laporan Keuangan
758 00
Tahunan
Hasil Keputusan 1. To approve the Annual Report of the Company including the Supervisory Task Report of
the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended on 31st December
2024; and
2. To ratify the Financial Report of the Company for financial year ended on 31st December
2024 which consist of the Balance Sheet and Profit and Loss Statement, which has been
audited by the Public Accountant Office of PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA with
opinion "Fair in All Material Matters", stated in its report dated March 26th, 2025 number
00396/2.1032/AU.1/04/1609-2/1/III/2025
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 633.959. 95,35% 0 0% 30.910.5 4,65% Setuju
Bersih
758 00
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan To approve the allocation of the Comprehensive profit of the Company for the financial year
of 2024 in the amount of USD8.912.871 as follows :
1.a.In the amount of USD2.571.380 or USD0.0035 per share are distributed as cash
dividends for financial year of 2024 to Shareholders of the Company; and
b. To delegate Power of attorney and authority to the Board of Directors to further regulate
the procedures of the distribution of said dividend with due regard to the prevailing laws and
regulations; and
2. In the amount of USD6.341.491 will be booked as Retained Earnings for the Company's
business activities
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 633.959. 95,35% 0 0% 30.910.5 4,65% Setuju
Publik dan/atau
758 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan To approve delegating authority to the Board of Commissioners, taking into account the
recommendations of the Company's Audit Committee, to:
1. Appoint a Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority to
audit the Company's Financial Statements for the 2025 fiscal year and to determine a
reasonable honorarium and other appointment requirements for the Public Accounting Firm.
2. Appoint a replacement Public Accounting Firm, taking into account the proposal from the
Audit Committee, if for any reason the appointed Public Accounting Firm is unable to carry
out its duties within the specified timeframe and/or for any reason the Company considers
the appointment of the Public Accounting Firm cannot be continued, and to determine a
reasonable honorarium and other appointment requirements for the replacement Public
Accounting Firm.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 633.959. 95,35% 0 0% 30.910.5 4,65% Setuju
Kembali / Perubahan
758 00
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Approve to reappoint:
a. Ms. Elly Soepono as President Commissioner of the Company;
b. Mr. Dewa Nyoman Adnyana and Ms. Wantina Dharmawi each as Independent
Commissioner of the Company
c. Mr. Toru Murakami, Mr. Herry Cahyo Triyuniarto, and Mr. Hengky Kartasasmita each as
Director of the Company.
2. To appoint :
a. Mr. TSUYOSHI KOBAYASHI as President Director of the Company;
b.Mr.HITOSHI YAMAGUCHI as Director of the Company;
c. Mr. TSUTOMU AOKI as Commisioner of the Company; and
d. Mr. TORU UMEKI as Commisioner of the Company
Each term shall be effective from the closing of the Meeting, with the term of office being
until the closing of the 2nd (second) Annual General Meeting of Shareholders (AGM) to be
held in 2027, without prejudice to the right of the AGM to dismiss them at any time.
Agenda 5 Penetapan Gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium berikut
Ya 100% 633.959. 95,35% 0 0% 30.910.5 4,65% Setuju
fasilitas serta
758 00
tunjangan lainnya
untuk anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun 2025
Hasil Keputusan To approve give delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to
determine the amount of salary and other allowances for members of the Board of Directors
of the Company for the year of 2025, while the amount of salary and other allowances for
members of the Board of Commissioners of the Company for the year of 2025, the increase
is not more than 10% from last year.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak TSUYOSHI PRESIDENT 13 June 2025 13 June 2027 1
KOBAYASHI DIRECTOR
Bapak HITOSHI DIRECTOR 13 June 2025 13 June 2027 1
YAMAGUCHI
Bapak TORU MURAKAMI DIRECTOR 14 June 2024 13 June 2027 2
Bapak HERRY CAHYO DIRECTOR 15 May 2018 13 June 2027 5
TRIYUNIARTO
Bapak HENGKY DIRECTOR 09 June 2017 13 June 2027 6
KARTASASMITA
Page 6
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu ELLY SOEPONO PRESIDENT 11 April 2023 13 June 2027 3
COMMINSSIONER
Bapak TSUTOMU AOKI COMMISSIONER 13 June 2025 13 June 2027 1
Bapak TORU UMEKI COMMISSIONER 13 June 2025 13 June 2027 1
Bapak DEWA NYOMAN COMMISSIONER 16 June 1998 13 June 2027 15
X
ADNYANA
Ibu WANTINA COMMISSIONER 25 May 2007 13 June 2027 10
X
DHARMAWI
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Tembaga Mulia Semanan Tbk
Erni Yunita Sari
Approver
Tembaga Mulia Semanan Tbk
Jl.Daan Mogot Km. 16 Jakarta Barat
Phone : (021)6190131 , Fax : (021)6190135 , www.pttms.co.id
Sender Name Erni Yunita Sari
Function Approver
Date and Time 24-06-2025 18:07
Attachment 1. Pengantar ringkasan risalah RUPST 2025.pdf
2. 193-VI-2025 Resume RUPST TMS (1).PDF
This is an official document of Tembaga Mulia Semanan Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Tembaga Mulia Semanan Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik PURWANTONO
p.1
unresolved
person
TSUYOSHI
· PRESIDEN
p.2
unresolved
person
KOBAYASHI
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
HITOSHI
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
HENGKY
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
WANTINA
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Erni Yunita Sari Approver Tembaga Mulia Semanan Tbk
p.3 ×2
unresolved
person
Erni Yunita Sari
· Approver
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
person
Herry Cahyo Triyuniarto
· DIREKTUR
p.5 ×2
unresolved
person
Hengky Kartasasmita
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
670 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '4.65',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'title': 'fasilitas serta tunjangan lainnya',
'votes_abstain': '30910',
'votes_against': '0',
'votes_for': '633959'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '4.65',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'title': 'fasilitas serta tunjangan lainnya',
'votes_abstain': '30910',
'votes_against': '0',
'votes_for': '633959'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '90.498',
'shares_present': '668870258'}