20250624_TBMS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31908292_lamp2.pdf

    3.   Pemanggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat telah diumumkan
         dalam unggahan pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs
         KSEI pada tanggal 22 Mei 2025;
C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

    DIREKSI
    Presiden Direktur                         : KENJI YAMAGUCHI;
    Direktur                                  : TORU UMEKI;
    Direktur                                  : TORU MURAKAMI;
    Direktur                                  : HERRY CAHYO TRI YUNIARTO;
    Direktur                                  : HENGKY KARTASASMITA.
    DEWAN KOMISARIS
    Presiden Komisaris                        : ELLY SOEPONO;
    Komisaris                                 : TAKASHI YAMAMOTO;
    Komisaris Independen                      : DEWA NYOMAN ADNYANA;
    Komisaris Independen                      : WANTINA DHARMAWI.

    -sedangkan SATORU AJIOKA selaku Komisaris Perseroan berhalangan hadir dalam Rapat.
D. Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili baik yang hadir secara fisik maupun secara
   elektronik, yaitu:
    PEMEGANG SAHAM:
    (i) PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE Tbk disingkat
        PT SUCACO Tbk, selaku pemegang/pemilik 248.400.000 saham atau merupakan
        33,81% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam
        Perseroan; dalam hal ini diwakili oleh HENNY ROSELLINY selaku Presiden Direktur
        PT SUCACO Tbk;
    (ii) FURUKAWA ELECTRIC Co., Ltd., selaku pemegang/pemilik 311.640.000 saham
         dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam
         Perseroan; dalam hal ini diwakili oleh TSUTOMO AKIYAMA berdasarkan “Proxy to
         Attend the Annual General Meeting of Shareholders of PT TEMBAGA MULIA
         SEMANAN Tbk (PT TMS)”, tertanggal 26 Mei 2025 selaku kuasa dari
         HIDEYA MORIDAIRA, President Director FURUKAWA ELECTRIC Co., Ltd.
         Bahwa tandatangan HIDEYA MORIDAIRA tersebut telah dinyatakan dan dijamin
         kebenarannya oleh SUGIHARA TAKESHI selaku agent dari HIDEYA MORIDAIRA
         tersebut dan telah dilegalisasi oleh MORIMOTO KAZUAKI, Notaris pada Tokyo Legal
         Affairs Bureau, 3-1, Marunouchi 3-Chome, Chiyoda-ku, di Tokyo, Japan, dibawah
         nomor 1044, yang telah disahkan oleh TSUGE RYOJI, selaku pejabat pada Ministry for
         Foreign Affairs, yang keduanya pada tanggal 5 Juni 2025 dibawah nomor 0544974;
    (iii) TOYOTA TSUSHO CORPORATION selaku pemegang/pemilik 73.468.000 saham
          dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam
          Perseroan; dalam hal ini diwakili oleh HIDEYA YAMADA berdasarkan “Proxy to
          Attend the Annual General Meeting of Shareholders of PT TEMBAGA MULIA
          SEMANAN Tbk (PT TMS)”, tertanggal 27 Mei 2025 selaku kuasa dari
          HIDEYUKI IWAMOTO, Member of the Board Representative Director FURUKAWA
          ELECTRIC Co., Ltd. Bahwa tandatangan HIDEYUKI IWAMOTO tersebut telah
          dinyatakan dan dijamin kebenarannya oleh SAKANE TOMOKO selaku agent dari
          HIDEYUKI IWAMOTO tersebut dan telah dilegalisasi oleh NISHIKORI KIYOSHI,
          Notaris pada Nagoya Legal Affairs Bureau, 17-29 1-chome MeiekiMinami
          Nakamuraku, Nagoya Japan dibawah nomor 194, yang telah disahkan