Back to announcement
20250624_PNSE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31907901.pdf
RUPS minutes Needs review PNSESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 033/PS-Dir/VI/25
Nama Perusahaan Pudjiadi & Sons Tbk
Kode Emiten PNSE
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 026/PS-Dir/V/25 tanggal 29 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 752.849.560 saham atau 94,36%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Laporan
Ya 100% 752.849. 100% 100 0% 0 0% Setuju
Keuangan Perseroan
560
dan Persetujuan atas
Laporan Tahunan
Perseroan termasuk
laporan atas
pelaksanaan tugas
pengawasan oleh
Dewan Komisaris
untuk tahun buku
2024
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024 serta Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31Desember 2024 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
No.00147/3.0478/AU.1/10/1029-4/1/llI/2025, perihal: Laporan Auditor lndependen tanggal
26 Maret 2025, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan demikian
membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan
segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah mereka jalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan mereka
tercantum dalam Laporan Tahunan tahun buku 2024.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 100% 752.849. 100% 100 0% 0 0% Setuju
Bersih perseroan
560
untuk tahun buku
2024
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tersebut diatas sebagai berikut:
a. Pembagian dividen tunai sebesar Rp 0,50 setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp
398.906.748,- yang akan dibayarkan atas 797.813.496 lembar saham
b. Sebesar Rp 100.000.000,- disisihkan sebagai cadangan untuk memenuhi Pasal 70 ayat 1
UUPT
C. Sisa dari laba bersih setelah dikurangi dengan deviden tunai dan cadangan yaitu sebesar
Rp 3.514.082.691,- seluruhnya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.
Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2024
serta mengumumkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Page 2
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium Komisaris
Ya 100% 752.849. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan dan
560
pembagian tugas dan
wewenang anggota
Direksi serta besar
dan jenis penghasilan
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui menetapkan Gaji Dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku
2025 (dua ribu dua puluh lima) seluruhnya sebesar-besarnya Rp.150.000.000,- (seratus
juta Rupiah ) per bulan yang besar pembagian gaji dan tunjangan tersebut ditentukan oleh
Rapat Dewan Komisaris.
2. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta besar dan jenis penghasilan
berikut fasilitas dan / atau tunjangan bagi setiap anggota Direksi.
Agenda 4 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 100% 752.849. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kantor Akuntan
560
Publik untuk
mengaudit buku
Perseroan untuk
tahun buku 2025
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan
memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium
Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal
Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat
menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu
dua puluh lima) dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik
Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan,
dengan kriteria sebagai berikut:
1. wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2. wajib terdaftar sebagai rekanan di kantor kreditur-kreditur Perseroan;
3. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan
4. tidak mengaudit Perseroan selama lima (5) tahun berturut-turut.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Anggaran
Ya 100% 752.849. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar Perseroan
560
pada pasal 3 yang
mengatur Maksud
dan Tujuan
Perseroan, dengan
menambahkan
bidang usaha baru
sesuai dengan KBLI
2020 (KBLI 47221,
KBLI 47826, KBLI
56210 dan KBLI
56290)
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu:
penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan
dengan menambahkan kegiatan usaha penunjang sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia Tahun 2020 (KBLI 2020) dengan kode KBLI serta Peraturan Presiden,
sebagai Pengganti PP No. 5/2021 Perubahan KBLI Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No. 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Perusahaan
Berbasis Risiko Tanggal 5 Juni 2025 dengan Nomor Kode KBLI 47221, KBLI 47826,
KBLI 56210 dan KBLI 56290. Dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan
usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan
Kegiatan Usaha (selanjutnya disebut "POJK 17/2020"), dengan demikian tidak tunduk
kepada POJK 17/2020.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar
Perseroan, untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi
sebagaimana ternyata dalam Lampiran Serita Acara Rapat dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Serita Acara Rapat
3. Menyetujui memberikan wewenang dan/atau kuasa dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam
suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk
mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran
Dasar, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan
tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Kristian Pudjiadi DIREKTUR 06 Juni 2023 30 Juni 2026 2
UTAMA
Bapak Ariyo Tejo DIREKTUR 06 Juni 2023 30 Juni 2026 2 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Lukman Pudjiadi KOMISARIS 06 Juni 2023 30 Juni 2026 2
UTAMA
Ibu Marianti Pudjiadi KOMISARIS 06 Juni 2023 30 Juni 2026 2
Bapak Budhi Liman KOMISARIS 06 Juni 2023 30 Juni 2026 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Pudjiadi & Sons Tbk
Page 4
Ariyo Tejo
Direktur
Pudjiadi & Sons Tbk
Hotel Jayakarta Jakarta Lt. 21
Telepon : 021 - 6593626, Fax : 021 - 6399573, 0
Nama Pengirim Ariyo Tejo
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 24-06-2025 15:26
Lampiran 1. Penyampaian Risalah Keputusan RUPS Tahunan.pdf
2. Surat Keterangan Notaris untuk RUPST PNSE.pdf
3. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST PNSE.pdf
4. Announcement of Summary of Minute RUPST PNSE.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Pudjiadi & Sons Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Pudjiadi & Sons Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 033/PS-Dir/VI/25
Issuer Name Pudjiadi & Sons Tbk
Issuer Code PNSE
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 026/PS-Dir/V/25 Date 29 May 2025, Listed companies giving report of general
meeting of shareholder’s result on 20 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 752.849.560 shares or 94,36%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Laporan
Ya 100% 752.849. 100% 100 0% 0 0% Setuju
Keuangan Perseroan
560
dan Persetujuan atas
Laporan Tahunan
Perseroan termasuk
laporan atas
pelaksanaan tugas
pengawasan oleh
Dewan Komisaris
untuk tahun buku
2024
Hasil Keputusan Approve and ratify the Company's Annual Report including the Board of Directors' Report
and the Board of Commissioners' Supervisory Task Report for the 2024 Financial Year
and the Company's Financial Report for the financial year ended December 31, 2024
which has been audited by the Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris Public
Accounting Firm No.00147/3.0478/AU.1/10/1029-4/1/lll/2025, regarding: Independent
Auditor's Report dated March 26, 2025, with an unqualified opinion, thereby releasing the
members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners from
responsibility and all liabilities (acquit et de charge) for the management and supervision
actions they have carried out during the 2024 financial year, as long as their actions are
stated in the Annual Report for the 2024 financial year.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 100% 752.849. 100% 100 0% 0 0% Setuju
Bersih perseroan
560
untuk tahun buku
2024
Hasil Keputusan 1. Approved the use of the Company's net profit as follows:
a. Distribution of cash dividends of Rp 0.50 per share or a total of Rp 398,906,748,
which will be paid for 797,813,496 shares
b. Rp 100,000,000,- is set aside as a reserve to fulfill Article 70 paragraph 1 of the
UUPT;
c. The remainder of the net profit after being reduced by cash dividends and reserves,
namely Rp 3,514,082,691,- is entirely determined as the Company's retained earnings.
2. Approved to grant power and authority to the Company's Board of Directors with the right
of substitution to determine the schedule and procedures for the distribution of dividends for
the 2024 Financial Year and to announce it in accordance with applicable provisions
Page 6
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium Komisaris
Ya 100% 752.849. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan dan
560
pembagian tugas dan
wewenang anggota
Direksi serta besar
dan jenis penghasilan
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approve to determine the Salary and Allowances of the Company's Board of
Commissioners for the Financial Year 2025 (two thousand twenty five) in total of
Rp.150,000,000,- (one hundred million Rupiah) per month, the amount of the salary and
allowances is determined by the Board of Commissioners Meeting.
2. Approve to delegate authority to the Board of Commissioners to determine the division of
duties and authorities of each member of the Board of Directors as well as the amount and
type of income including facilities and / or allowances for each member of
the Board of Directors.
Agenda 4 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 100% 752.849. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kantor Akuntan
560
Publik untuk
mengaudit buku
Perseroan untuk
tahun buku 2025
Hasil Keputusan Approved to grant authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public
Accountant registered with the Financial Services Authority to conduct an audit of the
Company's Financial Statements for the Financial Year 2025 (two thousand twenty five)
and to grant authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium of the
Public Accountant, and to appoint a Replacement Public Accountant in the event that the
appointed Public Accountant, for whatever reason, is unable to complete the audit of the
Company's Financial Statements for the Financial Year 2025 (two thousand twenty five) with
the provision that in appointing the Public Accountant, the Board of Commissioners must
consider the recommendations of the Company's Audit Committee, with the following
criteria:
1. must be registered with the Financial Services Authority;
2. must be registered as a partner at the Company's creditors' office;
3. has no affiliated relationship with the Company;
4. has not audited the Company for five (5) consecutive years.
Page 7
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Anggaran
Ya 100% 752.849. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar Perseroan
560
pada pasal 3 yang
mengatur Maksud
dan Tujuan
Perseroan, dengan
menambahkan
bidang usaha baru
sesuai dengan KBLI
2020 (KBLI 47221,
KBLI 47826, KBLI
56210 dan KBLI
56290)
Hasil Keputusan 1. Approving the Amendment to the Company's Articles of Association, namely:
Adjustment of Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose
and Objectives of the Company by adding supporting business activities in accordance
with the 2020 Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI 2020) with the
KBLI code and Presidential Regulation, as a Replacement for PP No. 5/2021
Amendment to KBLI Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 28 of 2025
Concerning the Implementation of Risk-Based Company Licensing Dated June 5, 2025 with
KBLI Code Numbers 47221, KBLI 47826, KBLI 56210 and KBLI 56290. While still
observing the provisions of applicable laws and regulations and not changing the intent
and purpose and business activities of the Company as referred to in the provisions of the
Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020 of 2020 concerning
Material Transactions and Changes in Business Activities (hereinafter referred to as "POJK
17/2020"), thus not subject to POJK 17/2020.
2. Approve to rearrange all provisions in the Company's Articles of Association,
henceforth all of the Company's Articles of Association will read as stated in the
Attachment to the Minutes of the Meeting and constitute an integral part of the Minutes of the
Meeting.
3. Approve to grant authority and/or power with the right of substitution to the Company's
Board of Directors to draft and restate all of the Articles of Association in a Notarial Deed
and submit it to the authorized agency to obtain approval and/or a receipt for notification of
changes to the Articles of Association, and to do everything deemed necessary and
useful for such purposes.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Kristian Pudjiadi PRESIDENT 06 June 2023 30 June 2026 2
DIRECTOR
Bapak Ariyo Tejo DIRECTOR 06 June 2023 30 June 2026 2 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Lukman Pudjiadi PRESIDENT 06 June 2023 30 June 2026 2
COMMISSIONER
Ibu Marianti Pudjiadi COMMISSIONER 06 June 2023 30 June 2026 2
Bapak Budhi Liman COMMISSIONER 06 June 2023 30 June 2026 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 8
Pudjiadi & Sons Tbk
Ariyo Tejo
Direktur
Pudjiadi & Sons Tbk
Hotel Jayakarta Jakarta Lt. 21
Phone : 021 - 6593626, Fax : 021 - 6399573, 0
Sender Name Ariyo Tejo
Function Direktur
Date and Time 24-06-2025 15:26
Attachment 1. Penyampaian Risalah Keputusan RUPS Tahunan.pdf
2. Surat Keterangan Notaris untuk RUPST PNSE.pdf
3. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST PNSE.pdf
4. Announcement of Summary of Minute RUPST PNSE.pdf
This is an official document of Pudjiadi & Sons Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Pudjiadi & Sons Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Sons Tbk
p.1 ×10
unresolved
person
Budhi Liman
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6 ×3
unresolved
person
Function
· Direktur
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
561 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'title': 'Bersih perseroan untuk tahun buku 2024',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '752849'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'title': 'Perseroan dan pembagian tugas dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '752849'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'title': 'Kantor Akuntan Publik untuk',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '752849'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 10,
'title': 'Bersih perseroan untuk tahun buku 2024',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '752849'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 11,
'title': 'Perseroan dan pembagian tugas dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '752849'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 12,
'title': 'Kantor Akuntan Publik untuk',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '752849'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '94.36',
'shares_present': '752849560'}