Back to announcement
20250624_TCPI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31908055.pdf
RUPS minutes Needs review TCPISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 286/LGC/LTR/TCPI-OJK-IDX/VI/25
Nama Perusahaan PT Transcoal Pacific Tbk.
Kode Emiten TCPI
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 233/LGC/LTR/TCPI-OJK/V/25 tanggal 28 Mei 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni
2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.054.678.974 saham atau 81,09%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 81,09% 4.051.46 99,92% 0 0% 3.218.00 0,08% Setuju
Laporan Keuangan
0.974 0
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan
untuk tahun buku 2024;
2. Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal dan untuk
tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat,
Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai dengan laporannya tertanggal 21 Maret 2025; dan
3. Menyetujui memberikan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de
charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama
tahun 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan
Perseroan, serta tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan
tahun 2024.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 81,09% 4.052.01 99,934% 174.500 0,004% 2.484.90 0,061% Setuju
honorarium bagi
9.574 0
anggota Dewan X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Komisaris dan
pemberian
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
untuk menetapkan
gaji, remunerasi dan
tunjangan anggota
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
2025, serta
pemberian tantiem
dan bonus bagi
anggota Dewan
Komisaris, Direksi
dan Karyawan
Perseroan
berdasarkan kinerja
Perseroan tahun
2024; dan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar Rp.
89.199.000.000,- (delapan puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh sembilan juta
Rupiah), sebagai berikut:
1) Sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) atau sekitar 11,2% (sebelas
koma dua persen) disisihkan untuk dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat
(1) Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2) Sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) atau sekitar 28% (dua
puluh delapan persen) sebagai dividen tunai atau sebesar Rp.5,- (lima Rupiah) per lembar
saham; dan
3) Saldo laba bersih tahun berjalan sebesar Rp.54.199.000.000,- (lima puluh empat
miliar seratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) atau sekitar 60,8% (enam puluh koma
delapan persen) dicatat sebagai laba ditahan Perseroan.
2. Menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2024 dilaksanakan dengan ketentuan
sebagai berikut:
1) Pemegang saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2024 adalah
pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
tanggal 3 Juli 2025.
2) Pembagian dividen tunai akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 24 Juli
2025.
3) Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan pembayaran dividen tersebut termasuk namun tidak terbatas antara
lain mengatur tata cara pembagian dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
Page 3
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 81,09% 4.052.01 99,934% 174.500 0,004% 2.484.90 0,061% Setuju
honorarium bagi
9.574 0
anggota Dewan
Komisaris dan
pemberian
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
untuk menetapkan
gaji, remunerasi dan
tunjangan anggota
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
2025, serta
pemberian tantiem
dan bonus bagi
anggota Dewan
Komisaris, Direksi
dan Karyawan
Perseroan
berdasarkan kinerja
Perseroan tahun
2024; dan
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
besaran honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan serta gaji, remunerasi, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi
Perseroan untuk tahun buku 2025, serta besaran pemberian tantiem dan bonus bagi
anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan berdasarkan kinerja Perseroan
tahun 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 81,09% 4.051.14 99,91% 1.048.40 0,03% 2.484.90 0,06% Setuju
Publik dan/atau
5.674 0 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan
Publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 dan untuk menetapkan honorarium / biaya Kantor Akuntan Publik independen serta
persyaratan penunjukan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Audit, dan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal
Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
4.054.678.984 saham atau 81,09% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 81,09% 4.052.19 99,94% 0 0% 2.484.90 0,06% Setuju
Kembali / Perubahan
4.084 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui menerima dengan baik pengunduran diri dari Bapak Erizal Darwis sebagai
Direktur Perseroan melalui suratnya tertanggal 21 April 2025 dan ditanggal yang sama telah
melaporkan pengunduran diri tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa
Efek Indonesia melalui surat Nomor : 167/LGC/LTR/TCP-OJK/IV/2025 Perihal Laporan
Informasi atau Fakta Material; terhitung sejak ditutupnya rapat ini serta memberikan
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas
tindakan yang telah dilakukan selama tindakan tersebut sesuai dan tidak menyimpang dari
Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan;
2. Menyetujui pengangkatan Bapak ANTON RAMADA SARAGIH sebagai Direktur
Perseroan dengan masa jabatan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang
diselenggarakan pada tahun 2029, kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang
Saham;
3. Menyetujui pengangkatan Ibu Ir. SUTINA sebagai Direktur Perseroan dengan masa
jabatan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2029,
kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama : Bapak DENRY RAYMOND LELO
Direktur : Bapak BINTANG SEPTO DRESTANTO
Direktur : Bapak BUDIMAN KOSTAMAN
Direktur : Bapak ANTON RAMADA SARAGIH
Direktur : Ibu Ir. SUTINA
4. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan, untuk melakukan segala hal dan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
pelaksanaan keputusan-keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk hadir di
hadapan notaris untuk menyatakan atau menyatakan kembali keputusan yang diambil dalam
Rapat dalam bentuk akta, memberikan penjelasan kepada, menyiapkan, menandatangani
dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan apapun dalam rangka
memperoleh persetujuan dari, pelaporan/pemberitahuan kepada instansi yang berwenang
(jika diperlukan) dan menyesuaikan keputusan-keputusan tersebut di atas dengan
persetujuan dari instansi yang terkait (jika diperlukan).
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Denry Raymond DIREKTUR 16 Juni 2023 30 Juni 2029 2
X
Lelo UTAMA
Bapak Bintang Septo DIREKTUR 16 Juni 2023 30 Juni 2029 2
X
Drestanto
Bapak Budiman Kostaman DIREKTUR 16 Juni 2023 30 Juni 2029 2 X
Bapak Anton Ramada DIREKTUR 20 Juni 2025 30 Juni 2029 1
X
Saragih
Ibu Ir. Sutina DIREKTUR 20 Juni 2025 30 Juni 2029 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Transcoal Pacific Tbk.
Bintang Septo Drestanto
Page 5
Direktur
PT Transcoal Pacific Tbk.
Bakrie Tower Lantai 9, Komplek Rasuna Epicentrum
Telepon : +62 21 2994 1389, Fax : +62 21 2994 1886, http://www.transcoalpacific.
Nama Pengirim Bintang Septo Drestanto
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 24-06-2025 14:51
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST RUPSLB TCPI 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Transcoal Pacific Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Transcoal Pacific Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 286/LGC/LTR/TCPI-OJK-IDX/VI/25
Issuer Name PT Transcoal Pacific Tbk.
Issuer Code TCPI
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 233/LGC/LTR/TCPI-OJK/V/25 Date 28 May 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 20 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.054.678.974 shares or 81,09%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 81,09% 4.051.46 99,92% 0 0% 3.218.00 0,08% Setuju
Laporan Keuangan
0.974 0
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved to accept properly on Company Annual Report for the 2024 financial
year;
2. Approved to ratify the Consolidated Financial Statements as of and for the 2024
financial year which has been audited by Public Accountant Firm of Paul Hadiwinata,
Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan in accordance with the report dated March 21,
2025; and
3. Approved to provide full release and discharge to members of the Board of
Directors and Board of Commissioners of the Company from responsibilities and all
responsibilities (acquit et de charge) for the management and supervisory actions that they
have carried out during 2024 as long as these actions are listed in the records and books of
the Company, and reflected in the Company's Financial Statements and Annual Report
2024.
Page 7
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 81,09% 4.052.01 99,934% 174.500 0,004% 2.484.90 0,061% Setuju
honorarium bagi
9.574 0
anggota Dewan X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Komisaris dan
pemberian
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
untuk menetapkan
gaji, remunerasi dan
tunjangan anggota
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
2025, serta
pemberian tantiem
dan bonus bagi
anggota Dewan
Komisaris, Direksi
dan Karyawan
Perseroan
berdasarkan kinerja
Perseroan tahun
2024; dan
Hasil Keputusan 1. Approved the use of the Company net profit for the 2024 financial year amounting
to IDR 89,199,000,000 (eighty-nine billion one hundred ninety-nine million Rupiah), as
follows:
1) In the amount of IDR 10,000,000,000 (ten billion Rupiah) or approximately 11.2%
(eleven-point two percent) is set aside for the Company reserve fund in accordance with
Article 70 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
2) In the amount of IDR 25,000,000.000 (twenty-five billion Rupiah) or approximately
28% (twenty eight percent) as cash dividend or IDR 5 (five Rupiah) per share; and
3) The balance of net income for the years amounting to IDR 54,199,000,000 (fifty four
billion one hundred ninety nine million Rupiah) or approximately 60.8% (sixty point eight
percent) is recorded as Company retained earnings.
2. Approved distribution of cash dividend for the 2024 financial year to be carried out with
provisions as follows:
1) Shareholders who are entitled to receive cash dividends for the 2024 financial year
are shareholders whose names are recorded in the Company Register of Shareholders
dated July 3, 2025.
2) The distribution of cash dividends will be carried out no later than July 24, 2025.
3) The Board of Directors is given the power and authority to determine matters
relating to the implementation of the dividend payment, including but not limited to, among
others, regulating the procedure for distributing cash dividends and announcing it in
accordance with applicable regulations.
Page 8
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 81,09% 4.052.01 99,934% 174.500 0,004% 2.484.90 0,061% Setuju
honorarium bagi
9.574 0
anggota Dewan
Komisaris dan
pemberian
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
untuk menetapkan
gaji, remunerasi dan
tunjangan anggota
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
2025, serta
pemberian tantiem
dan bonus bagi
anggota Dewan
Komisaris, Direksi
dan Karyawan
Perseroan
berdasarkan kinerja
Perseroan tahun
2024; dan
Hasil Keputusan Approved to authorize the Company's Board of Commissioners to determine the amount of
honorarium, allowances and other facilities for members of the Company's Board of
Commissioners as well as salaries, remuneration, allowances and other facilities for
members of the Company's Board of Directors for the fiscal year 2025, as well as the
amount of tantiem and bonuses for members of the Board of Commissioners, the Board of
Directors and employees of the Company are based on the Company's performance in
2024, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration
Committee of the Company.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 81,09% 4.051.14 99,91% 1.048.40 0,03% 2.484.90 0,06% Setuju
Publik dan/atau
5.674 0 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to appoint an independent
Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority in order to audit the
Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2025 and to
determine the honorarium / fees for the independent Public Accounting Firm and other
appointment requirements in accordance with the applicable provisions by taking into
account the recommendations of the Audit Committee, and a substitute Public Accounting
Firm in the event that the appointed Public Accounting Firm for any reason cannot complete
the audit of the Company's Financial Statements for fiscal year 2025.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
4.054.678.984 share of 81,09% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 9
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 81,09% 4.052.19 99,94% 0 0% 2.484.90 0,06% Setuju
Kembali / Perubahan
4.084 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. To approve and duly accept the resignation of Mr. Erizal Darwis from his position as
Director of the Company, as stated in his resignation letter dated April 21, 2025, and on the
same date, the resignation has been reported to the Financial Services Authority (OJK) and
the Indonesia Stock Exchange through Letter Number: 167/LGC/LTR/TCP-OJK/IV/2025
regarding the Report of Information or Material Facts; effective as of the closing of this
Meeting and to grant full release and discharge (acquit et de charge) of responsibilities for
the actions taken during his term of office, provided such actions were in accordance with
and not in violation of the Company Articles of Association and are reflected in the Company
Financial Statements;
2. To approve the appointment of Mr. ANTON RAMADA SARAGIH as Director of the
Company, with a term of office effective as of the closing of this Meeting until the closing of
the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2029, unless
otherwise determined by the General Meeting of Shareholders;
3. To approve the appointment of Ms. Ir. SUTINA as Director of the Company, with a
term of office effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual
General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2029, unless otherwise
determined by the General Meeting of Shareholders.
Accordingly, the composition of the Company Board of Directors shall be as follows:
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Mr. DENRY RAYMOND LELO
Director : Mr. BINTANG SEPTO DRESTANTO
Director : Mr. BUDIMAN KOSTAMAN
Director : Mr. ANTON RAMADA SARAGIH
Director : Ms. Ir. SUTINA
4. To approve the granting of authority and power of attorney with the right of
substitution to the Board of Directors of the Company to perform all necessary actions in
connection with the implementation of the resolutions of this Meeting, including but not
limited to appearing before a notary to declare or re-state the resolutions adopted in this
Meeting in the form of a notarial deed, providing explanations to, preparing and signing
required documents for submission of any applications for approval from, reporting/notifying
to the relevant authorities (if required), and adjusting the above resolutions to conform with
the approval from relevant authorities (if required).
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Denry Raymond PRESIDENT 16 June 2023 30 June 2029 2
X
Lelo DIRECTOR
Bapak Bintang Septo DIRECTOR 16 June 2023 30 June 2029 2
X
Drestanto
Bapak Budiman Kostaman DIRECTOR 16 June 2023 30 June 2029 2 X
Bapak Anton Ramada DIRECTOR 20 June 2025 30 June 2029 1
X
Saragih
Ibu Ir. Sutina DIRECTOR 20 June 2025 30 June 2029 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Transcoal Pacific Tbk.
Page 10
Bintang Septo Drestanto
Direktur
PT Transcoal Pacific Tbk.
Bakrie Tower Lantai 9, Komplek Rasuna Epicentrum
Phone : +62 21 2994 1389, Fax : +62 21 2994 1886, http://www.transcoalpacific.com
Sender Name Bintang Septo Drestanto
Function Direktur
Date and Time 24-06-2025 14:51
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST RUPSLB TCPI 2025.pdf
This is an official document of PT Transcoal Pacific Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Transcoal Pacific Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata
p.1
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.1 ×2
unresolved
person
ANTON RAMADA SARAGIH
· Direktur
p.4 ×11
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.9
unresolved
person
Function
· Direktur
p.10
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1410 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '81.09', 'seq': 10, 'votes_for': '4054678984'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '81.09',
'record_date': '2025-07-03',
'shares_present': '4054678974'}