20250623_KIAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31907794_lamp1.pdf

Ruko Sentra Bisnis Tanjung Duren Blok C nomor 3A Telp : (021) 56894

NOTARIS
SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, S.H.

S.K. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I.
Nomor : C-103.HT.03.02-Th.2003 Tanggal 27-01-2003

Jl. Tanjung Duren Raya - Jakarta Barat 11470 Email : sri h sh@ Jahiog

Nomor

Lampiran :

Perihal

Jakarta, 20 Juni 2025

: 69/PT/VI/2025 Kepada Yth. :

- Deputi Komisioner

: Laporan Hasil Rapat Umum Pemegang Pengawas Pasar Modal 2

Saham Tahunan Gedung Soemitro Djojohadikusumo
PT KERAMIKA INDONESIA Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
ASSOSIASI Tbk. JAKARTA 10710.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, bahwa pada hari Jumat, tanggal 20
Juni 2025, bertempat di Graha Mobisel Lantai 3 (Meeting Room 301), Jalan Buncit
Raya Nomor 139, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan 12740, telah diadakan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut Rapat) PT KERAMIKA
INDONESIA ASSOSIASI Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, (untuk selanjutnya
disebut Perseroan), yang dihadiri / diwakili oleh 13.773.466.653 saham dari
14.929.100.000 saham atau mewakili 92,26 Yo dari jumlah keseluruhan saham yang
telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.

AGENDA Pertama, Kedua, Ketiga, Ke-empat dan Kelima, telah disetujui secara
musyawarah dan mufakat dengan suara bulat sebagai berikut :

I. Memberikan persetujuan dan mengesahkan laporan Direksi dan laporan Dewan
Komisaris sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan Perseroan dan hasil - hasil
yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 dan selanjutnya memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acguit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku

yang bersangkutan.

III. Memberikan persetujuan dan mengesahkan Neraca dan perhitungan Laba Rugi
(atau disebut sebagai Laporan Keuangan) untuk tahun buku Perseroan yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diperiksa oleh Akuntan
Publik.

III. Memberikan persetujuan untuk tahun buku 2024 untuk tidak melakukan
penyisihan laba dan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham
Perseroan,

IV.- Dengan memperhatikan saran dan usulan yang diberikan oleh Komite Nominasi
dan Remunerasi Perseroan, dengan ini menyetujui penetapan honorarium serta
tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris secara keseluruhan untuk tahun buku
2025 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah).

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan
besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi pada tahun buku
2025, dengan memperhatikan saran dan usulan dari Komite Nominasi dan
Remunerasi Perseroan.

V. - Menyetujui penunjukkan Akuntan Publik Andreas Haryono Tjahyadi dari
Kantor Akuntan Publik Independen Siddharta Widjaja & Rekan sebagaimana
diajukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Audit Perseroan untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Halaman 1 dari 2