Back to announcement
20250623_ATIC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31907879_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review ATICSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.911
NOTARIS ANAS LUTFI, SH, SPN, MM, MKn Jl. Mawadah 4 No. 12, Islamic Village Karawaci, Tangerang Telp/Fax.021-4204437 Email: anas.lutfi@gmail.com Nomor Hal Tangerang, 19 Juni 2025 01/AL/VI/2025 Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan “PT ANABATIC TECHNOLOGIES Tbk" Kepada Yth: “PT ANABATIC TECHNOLOGIES Tbk" Di Tangerang Dengan Hormat, Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari “PT ANABATIC TECHNOLOGIES Tbk”, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya dapat disebut "Perseroan"), yang telah diselenggarakan pada: A. Hari/tanggal : 'Kamis,:19:Juni:2025 : Waktu :: Puku1- 10#32-WIB:S/ds11517 WIB Tempat : Ruang Auditorium Graha Anabatic Lantai 12 Jalan Scientia Boulevard Kav. U2 Summarecon Serpong, Tangerang. B. Prosedur Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: AKA PEMBERITAHUAN atas rencana penyelenggaraan Rapat telah dilakukan dengan mengirimkan surat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) pada tanggal 30 April 2025 Nomor 111/LO-CS/ATI/IV/2025j PENGUMUMAN kepada pemegang saham Perseroan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat telah dilakukan dan dimuat dalam website Kustodian Sentral Efek Indonesia (https://www.ksei.co.id), website Bursa Efek Indonesia (http:7/idxico,dd), dan website Perseroan (https://www.anabatic.com) pada tanggal 9 Mei 2025: PEMANGGILAN kepada pemegang saham Perseroan Halaman 1 dari 6
Page 2 OCR 0.926
NOTARIS ANAS LUTFI, SH, SPN, MM, MKn JI. Mawadah 4 No. 12, Islamic Village Karawaci, Tangerang Telp/Fax.021-4204437 Email: anas.lutfi@gmail.com untuk menghadiri Rapat telah dilakukan dan dimuat dalam website Kustodian Sentral Efek Indonesia (https://ksei.co.id), website Bursa Efek Indonesia (http://idx.co.id), dan website Perseroan (https://www.anabatic.com) pada tanggal 27 Mei 2024. Ci Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS Presiden Komisaris/ Komisaris Independen : Tuan IGNASIUS JONAN: Komisaris : Tuan ANTONIUS AGUS SUSANTO: Komisaris : Tuan JOSAKU YANAI. DIREKSI : Presiden Direktur : Tuan HARRY SURJANTO HAMBALI: Direktur : Tuan LIE DAVID LIMINA: Direktur : Tuan ADRIANSYAH ADNAN, Direktur : Tuan HIDEAKI OHASHI,: Direktur : Nyonya RIEKO KAWAGUCHI. serta Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik yang seluruhnya memiliki 2.100.320.549 lembar saham atau merupakan 90,71243008 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari diselenggarakannya Rapat, yaitu sejumlah 2.315.361.355 lembar saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 26 Mei 2025 pukul 16.00 WIB. D. Mata Acara Rapat terdiri dari: 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Teraudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024: 2. Persetujuan Penetapan Laba/Rugi Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2024: 3, Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025: Halaman 2 dari 6
Page 3 OCR 0.925
NOTARIS ANAS LUTFI, SH, SPN, MM, MKn Jl. Mawadah 4 No. 12, Islamic Village Karawaci, Tangerang Telp/Fax.021-4204437 Email: anas.lutfi@gmail.com 4. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. E. Rapat dipimpin oleh Tuan IGNASIUS JONAN selaku Presiden Komisaris/Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 001/SK-DEKOM/CORSEC/ATIC/VI/2025 tanggal 18 Juni 2025. F. Sebelum Rapat dibuka, penjelasan mengenai persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat disampaikan oleh Tuan IGNASIUS JONAN selaku Presiden Komisaris/Komisaris Independen Perseroan. G. Dalam Rapat, pemaparan tentang Kondisi Umum Perseroan disampaikan oleh Tuan IGNASIUS JONAN selaku Presiden Komisaris/Komisaris Independen. Pemaparan tentang Laporan Kegiatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 disampaikan oleh Tuan HARRY SURJANTO HAMBALI selaku Presiden Direktur. Pemaparan tentang Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan disampaikan oleh Tuan IGNASIUS JONAN selaku Presiden Komisaris/Komisaris Independen. Pemaparan tentang Penetapan Laba/Rugi Bersih Perseroan dan Penunjukan Kantor Akuntan Publik disampaikan oleh Tuan LIE DAVID LIMINA selaku Direktur Perseroan. Pemaparan tetang Penetapan Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi disampaikan oleh Tuan HIDEAKI OHASHI selaku Direktur Perseroan. H. Dalam setiap Mata Acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Pada setiap Mata Acara Rapat, tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat. I. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan Suara (voting). Keputusan adalah sah dan mengikat jika disetujui oleh lebih dari“ 1/2» (satu per. dual: bagian - dari . seluruh Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. Halaman 3 dari 6
Page 4 OCR 0.936
NOTARIS ANAS LUTFI, SH, SPN, MM, MKn Jl. Mawadah 4 No. 12, Islamic Village Karawaci, Tangerang Telp/Fax.021-4204437 Email: anas.lutfi@gmail.com J. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, sebagaimana termuat dalam akta "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ha ANABATIC TECHNOLOGIES Tbk” tertanggal 19 Juni 2025 Nomor Ol, yang dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut "Berita Acara Rapat"), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: Mata Acara Pertama Rapat: Hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut: 1. Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara Tidak Setuju: 2. Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara Abstain: 3. Sebanyak 2.100.320.549 saham atau 1008 dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah memberikan suara Setuju. Dengan demikian: "Rapat dengan aklamasi, atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan: 1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang termasuk namun tidak terbatas pada Laporan Pengurusan Direksi atas Kegiatan Usaha Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA, anggota ERNST & YOUNG GLOBAL LIMITED, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen tertanggal 24 Maret 2025 Nomor 00332/2.1032/AU.1/05/1855- 1/1/III/2025 di mana di dalamnya termasuk Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024: dan 2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acguit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Halaman 4 dari 6
Page 5 OCR 0.920
NOTARIS ANAS LUTFI, SH, SPN, MM, MKn Jl. Mawadah 4 No. 12, Islamic Village Karawaci, Tangerang Telp/Fax.021-4204437 Email: anas.lutfi@gmail.com Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan." Mata Acara Kedua Rapat: Hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut: 1. Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara Tidak Setuju: 2. Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara Abstain: 3. Sebanyak 2.100.320.549 saham atau 100$ dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah memberikan suara Setuju. Dengan demikian: " Rapat dengan aklamasi, atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan: Menetapkan Laba Bersih yang dibukukan Perseroan sebesar Rp183.358.086.640,00 (seratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan puluh enam ribu enam ratus empat puluh Rupiah) yang merupakan porsi Laba Bersih Tahun Berjalan Yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk." Mata Acara Ketiga Rapat: Hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut: Is Tidak: rada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara Tidak Setuju: 2. sTidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara Abstain: 3. Sebanyak 2.100.320.549 saham atau 100$ dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah memberikan suara Setuju. Dengan demikian: "Rapat dengan aklamasi, atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan: Halaman S dari 6
Page 6 OCR 0.932
NOTARIS ANAS LUTFI, SH, SPN, MM, MKn Jl. Mawadah 4 No. 12, Islamic Village Karawaci, Tangerang Telp/Fax.021-4204437 Email: anas.lutfi@gmail.com Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik dan menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut." Mata Acara Keempat Rapat: Hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut: 1, Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara Tidak Setuju: Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara Abstain: Sebanyak 2.100.320.549 saham atau 1008 dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah memberikan suara Setuju. Dengan demikian: "Rapat dengan aklamasi, atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan: Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan serta kewajaran sesuai dengan pasar tenaga kerja." Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut dil atas, yang segera akan saya kirimkan kepada PerseroanNsetelah selesai dikerjakan. Notaris di Kabupaten Tangerang Halaman 6 dari 6
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
ANAS LUTFI
p.1 ×6
unresolved
person
SPN
p.1 ×6
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.1 ×2
unresolved
person
JOSAKU YANAI.
· Komisaris
p.2
unresolved
person
HIDEAKI OHASHI
· Direktur
p.2 ×3
unresolved
person
RIEKO KAWAGUCHI.
· Direktur
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik PURWANTONO
p.4
unresolved
org
YOUNG GLOBAL LIMITED
p.4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
274 ms
13 Sep 2026 15:15
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'IGNASIUS JONAN',
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Ruang Auditorium Graha Anabatic Lantai 12 Jalan Scientia Boulevard '
'Kav. U2 Summarecon Serpong, Tangerang. B. Prosedur Rapat '
'dilaksanakan'}