Back to announcement
20250623_OMRE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31907617_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review OMRESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.940
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com SURAT KETERANGAN NOMOR : 205/N/VI/2025 Yang bertarida-tangan di bawah ini: HANNYWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl. Mangga Besar V Nomor 10, Jakarta Barat. Dengan ini menerangkan: -Bahwa PT INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) : A. Penyelenggaraan Rapat Hari/Tanggal 1 Kamis, 19 Juni 2025 Waktu 1 Pukul 14.12 - 15.05 WIB Tempat 1 Sakura Room - Grand Tropic Suites Hotel Jl. Letjen S. Parman Kav. 3 Jakarta Barat Acara Rapat 1. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. b. Penetapan hasil bersih Perseroan tahun buku 2024. 2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2025. 3. Pengubahan susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat Presiden Direktur : Tuan Husni Ali Wakil Presiden Direktur : Tuan Dr. Syahrul Effendi, SH, MM Direktur : Nyonya Marisa Kolonas Direktur : Tuan Ir. Njudarsono Yusetijo P Direktur : Tuan Agus Gozali Direktur : Tuan Hartono Direktur : Tuan Chandraja Harita
Page 2 OCR 0.939
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com Presiden Komisaris : Tuan Ferry Siswojo Djongianto, SH, LLM Wakil Presiden Komisaris Independen : Tuan Drs. H. Lutfi Dahlan Komisaris : Tuan Sriyanto Komisaris Independen : Tuan Ris Sutarto Komisaris Independen : Tuan Gatot Subroto Komisaris Independen ' : Tuan Drs. Syamsuddin Lologau Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat. Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 2.758.521.522 saham dengan hak suara yang sah atau 93,66Y6 dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat. Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat terkait mata acara Rapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara. Hasil Keputusan Rapat Mata acara Rapat Pertama : » Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan : Untuk butir a mata acara Rapat Pertama : 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Liana Ramon Xenia & Rekan”, dimana Ibu Anna Karina Wijaya sebagai Rekan telah ditunjuk sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporannya Nomor 00090/2.1460/AU.1/03/1766-2/1/111/2025, tanggal 25 Maret 2025 dengan pendapat “Wajar Tanpa Modifikasian”. —
Page 3 OCR 0.944
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com 3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan. 4. Memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2024, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindakan pidana lainnya. Untuk butir b mata acara Rapat Pertama : -Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan, mengingat untuk tahun buku 2024 Perseroan mengalami kerugian. &» Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Tidak ada. » Hasil Pemungutan Suara -Setuju 1 2.758.521.522 saham (1000). -Tidak setuju : Osaham. -Abstain 1. Osaham. Mata acara Rapat Kedua Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan: Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: 1. Berdasarkan rekomendasi Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan 2. Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut. » Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Tidak ada. —
Page 4 OCR 0.924
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com » Hasil Pemungutan Suara -Setuju 1 2.758.521.522 saham (100/4). -Tidak setuju : Osaham. :Abstain 1. Osaham. Mata acara Rapat Ketiga Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan: 1. Menerima baik pengunduran diri: - Tuan Dr. Ferry Siswojo Djongianto, SH, LLM selaku Presiden Komisaris Perseroan, - Tuan Agus Gozali selaku Direktur Perseroan, - Tuan Hartono selaku Direktur Perseroan: dan - Nyonya Marisa Kolonas selaku Direktur Perseroan yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat. 2. a. Memberhentikan dengan hormat Tuan Husni Ali selaku Presiden Direktur Perseroan, untuk selanjutnya diangkat sebagai Presiden Komisaris Perseroan, b. Memberhentikan dengan hormat Tuan Syahrul Effendi selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan, untuk selanjutnya diangkat sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan, c. Memberhentikan dengan hormat Tuan H. Lutfi Dahlan selaku Wakil Presiden Komisaris Independen Perseroan, untuk selanjutnya diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan, : d. Memberhentikan dengan hormat Tuan Sriyanto selaku Komisaris Perseroan, untuk selanjutnya diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan, e. Memberhentikan dengan hormat Tuan Syamsuddin Lologau selaku Komisaris Independen Perseroan, untuk selanjutnya diangkat sebagai Direktur Perseroan, f. Mengangkat Tuan Marcello Theodore Taufik sebagai Presiden Direktur Perseroan: Mengangkat Nyonya Laura Rahardja sebagai Direktur Perseroan, dan Mengangkat Tuan Chiu Man Sing sebagai Komisaris Perseroan, z0 2 —
Page 5 OCR 0.951
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com kesemuanya untuk masa jabatan yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lainnya yang sedang menjabat. Sehingga susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan , untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 13 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, selengkapnya adalah sebagai berikut : Direksi : Presiden Direktur : Tuan Marcello Theodore Taufik Wakil Presiden Direktur : Tuan Sriyanto Direktur : Nyonya Laura Rahardja Direktur : Tuan Ir. Njudarsono Yusetijo Direktur : Tuan Drs. Syamsuddin Lologau Direktur : Tuan Chandraja Harita Dewan Komisaris : Presiden Komisaris : Tuan Husni Ali Wakil Presiden Komisaris : Tuan Dr. Syahrul Effendi, SH, MM. Komisaris Independen : Tuan Drs. H. Lutfi Dahlan Komisaris Independen : Tuan Ris Sutarto Komisaris Independen : Tuan Gatot Subroto Komisaris : Tuan Chiu Man Sing 3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Ketiga dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan dan atau mendaftarkan keputusan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan atau instansi lain yang berwenang serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 6 OCR 0.922
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com » Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Tidak ada. , » Hasil Pemungutan Suara -Setuju 1 2.758.521.522 saham (1004). -Tidak setuju : Osaham. -Abstain 1 Osaham. -Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 100, tanggal 19 Juni 2025, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 19 Juni 2025 Notaris di Jakarta.
Names mentioned 22 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
HANNYWATI GUNAWAN
p.1 ×6
unresolved
—
Marisa Kolon
· Direktur
p.1
unresolved
org
Liana Ramon Xenia & Rekan
p.2
unresolved
person
Anna Karina Wijaya
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
255 ms
13 Sep 2026 15:09
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-19',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '15:05:00',
'time_start': '14:12:00'}