Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20250623_OMRE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31907617_lamp1.pdf

RUPS minutes Needs review OMRE

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 5

Page 1 OCR 0.946 
INDONESIA

PT INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk.

Jalan Jend. Sudirman Kav. 34, Jakarta Pusat 10220, Phone : (62-21) 5091 3988 (Hunting)

Jakarta, 23 Juni 2025
No. 052/IPP/BEI-OJK/CS/VI/2025

Kepada Yth.:
- Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
u.p.: Bp. Inarno Djajadi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
u.p.: Bp. Adi Pratomo Aryanto
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2

Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Dengan Hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa PT Indonesia Prima Property Tbk (“Perseroan”) telah
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), dan dalam rangka
memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat 3, 4 dan 5 anggaran dasar Perseroan, Direksi Perseroan
dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :

A. Penyelenggaraan Rapat:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Juni 2025
Waktu : pukul 14.12 - 15.05 WIB
Tempat : Ruang Rapat Sakura
Grand Tropic Suite's Hotel
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 3,
Slipi - Jakarta
Acara Rapat

1. 'a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan
Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

b. Penetapan hasil bersih Perseroan tahun buku 2024.

2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan
Tahunan Perseroan tahun buku 2025.

3.  Pengubahan susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Page 2 OCR 0.940 
Halaman 2 dari Ringkasan Risalah RUPS Tahunan PT Indonesia Prima Property Tbk
No. 052 1PP BEI-OJK CS VI 2025 tanggal 23 Juni 2025

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat :

Presiden Direktur

Wakil Presiden Direktur

Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur

Presiden Komisaris
Wakil Presiden
Komisaris Independen
Komisaris

Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen

: Bapak Husni Ali

: Bapak Dr. Syahrul Effendi, SH, MM.
: Ibu Marisa Kolonas

: Bapak Ir. Njudarsono Yusetijo

: Bapak Agus Gozali

: Bapak Hartono

: Bapak Chandraja Harita

: Bapak Dr. Ferry Siswojo Djongianto, SH, LLM.

: Bapak Drs. H. Lutfi Dahlan

: Bapak Sriyanto

: Bapak Drs. Ris Sutarto

: Bapak Gatot Subroto

: Bapak Drs. Syamsuddin Lologau

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 2.758.521.522 saham dengan hak suara yang sah
atau 93,66Y6 dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan
pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, akan tetapi dalam
Rapat tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan
dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :

Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah
untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan
keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat :

Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain
1 2.758.521.522 0 0
100Y6
2 2.758.521.522 0 0
100Y6
3 2.758.521.522 0 0
1006

G. Keputusan Rapat

Acara Rapat 1:
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan :
Page 3 OCR 0.948 
Halaman 3 dari Ringkasan Risalah RUPS Tahunan PT Indonesia Prima Property Tbk
No. 052 IPP BEL-OJK CS V1 2025 tanggal 23 Juni 2025

Untuk butir a mata acara Rapat Pertama :
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024,
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Liana Ramon Xenia & Rekan”, dimana
Ibu Anna Karina Wijaya sebagai Rekan telah ditunjuk sebagai Akuntan Publik
Independen Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporannya Nomor
00090/2.1460/AU.1/03/1766-2/1/111/2025, tanggal 25 Maret 2025 dengan pendapat
“Wajar Tanpa Modifikasian”.

3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 sebagaimana termaktub dalam Laporan
Tahunan Perseroan.

4. Memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi
Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku
2024, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2024, kecuali perbuatan
penipuan, penggelapan dan tindakan pidana lainnya.

Untuk butir b mata acara Rapat Pertama :

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan,
mengingat untuk tahun buku 2024 Perseroan mengalami kerugian.

Acara Rapat 2:
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :

1. Berdasarkan rekomendasi Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik
Independen yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan
Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya
dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025, dan

2. Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen serta persyaratan
lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Acara Rapat 3:
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan :

1. Menerima baik pengunduran diri:
- Bapak Dr. Ferry Siswojo Djongianto, SH, LLM selaku Presiden Komisaris Perseroan,
- Bapak Agus Gozali selaku Direktur Perseroan,
- Bapak Hartono selaku Direktur Perseroan, dan
- Ibu Marisa Kolonas selaku Direktur Perseroan
Page 4 OCR 0.948 
Halaman 4 dari Ringkasan Risalah RUPS Tahunan PT Indonesia Prima Property Tbk
No. 052 IPP BEI-OJK CS V1 2025 tanggal 23 Jum 2025

yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan menyampaikan terima kasih
atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat.

..@

Memberhentikan dengan hormat Bapak Husni Ali selaku Presiden Direktur
Perseroan, untuk selanjutnya diangkat sebagai Presiden Komisaris Perseroan,

. Memberhentikan dengan hormat Bapak Syahrul Effendi selaku Wakil Presiden

Direktur Perseroan, untuk selanjutnya diangkat sebagai Wakil Presiden Komisaris
Perseroan,

Memberhentikan dengan hormat Bapak H. Lutfi Dahlan selaku Wakil Presiden
Komisaris Independen Perseroan, untuk selanjutnya diangkat sebagai Komisaris
Independen Perseroan,

. Memberhentikan dengan hormat Bapak Sriyanto selaku Komisaris Perseroan, untuk

selanjutnya diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan,

Memberhentikan dengan hormat Bapak Syamsuddin Lologau selaku Komisaris
Independen Perseroan, untuk selanjutnya diangkat sebagai Direktur Perseroan,

Mengangkat Bapak Marcello Theodore Taufik sebagai Presiden Direktur Perseroan,

. Mengangkat Ibu Laura Rahardja sebagai Direktur Perseroan, dan

. Mengangkat Bapak Chiu Man Sing sebagai Komisaris Perseroan,

kesemuanya untuk masa jabatan yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai
dengan sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lainnya
yang sedang menjabat.

Sehingga susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu
sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 13 ayat 3 anggaran dasar Perseroan,
selengkapnya adalah sebagai berikut :

Direksi :

Presiden Direktur : Bapak Marcello Theodore Taufik
Wakil Presiden Direktur : Bapak Sriyanto

Direktur : Ibu Laura Rahardja

Direktur : Bapak Ir. Njudarsono Yusetijo
Direktur : Bapak Drs. Syamsuddin Lologau
Direktur : Bapak Chandraja Harita

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Bapak Husni Ali

Wakil Presiden Komisaris — : Bapak Dr. Syahrul Effendi, SH, MM.
Komisaris Independen : Bapak Drs. H. Lutfi Dahlan
Page 5 OCR 0.944 
Halaman 5 dari Ringkasan Risalah RUPS Tahunan PT Indonesia Prima Property Tbk
No. 052 IPP BEI-OJK CS VI 2025 tanggal 23 Jum 2025

Komisaris Independen : Bapak Drs. Ris Sutarto
Komisaris Independen : Bapak Gatot Subroto
Komisaris : Bapak Chiu Man Sing

3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan
kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Ketiga dalam suatu akta
Notaris dan selanjutnya memberitahukan dan atau mendaftarkan keputusan tersebut
kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan atau instansi lain yang berwenang
serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
s PT Indonesia Prima Property Tbk

Njudarsono YuSetijo
Wakil Presiden Direktur Direktur

Catatan :
- Terlampir kami sampaikan copy Surat Keterangan mengenai Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan PT Indonesia Prima Property Tbk, dari Hannywati Gunawan, SH, Notaris di Jakarta.

File

File Open PDF
Source IDX
Size2.45 MB
Published23 Jun 2025
Pages5
Characters9,082
Text sourceOCR
OCR confidence0.945

RUPS extracted from this filing

Emiten
OMREIndonesia Prima Property Tbk
TypeRUPS Tahunan
Held19 Jun 2025 · 14:12–15:05
Present— (—)
Chair—
Agenda 1 approved
For
2,758,521,522
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 2 approved
For
2,758,521,522
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 3 approved
For
2,758,521,522
—
Against
0
—
Abstain
0
—
RUPS detail

Names mentioned 25 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk. p.1 ×23
linked person Marisa Kolonas · Direktur p.2 ×3
linked person Agus Gozali · Direktur p.2 ×3
linked person Chandraja Harita · Direktur p.2 ×3
linked person Gatot Subroto · Komisaris Independen p.2 ×3
linked person Marcello Theodore Taufik · Presiden Direktur p.4 ×5
linked person Laura Rahardja · Direktur p.4 ×4
linked person Chiu Man Sing · Komisaris p.4 ×4
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1
possible org PT Bursa Efek Indonesia p.1
possible person Husni Ali · Presiden Direktur p.2 ×7
possible person Dr. Syahrul Effendi p.2 ×8
possible person Ir. Njudarsono Yusetijo · Direktur p.2 ×5
possible person Hartono · Direktur p.2 ×2
possible person Dr. Ferry Siswojo Djongianto · Presiden Komisaris p.2 ×6
possible person Drs. H. Lutfi Dahlan · Komisaris Independen p.2 ×7
possible person Sriyanto · Komisaris p.2 ×6
possible person Drs. Ris Sutarto · Komisaris Independen p.2 ×4
possible person Drs. Syamsuddin Lologau · Komisaris p.2 ×7
unresolved person Inarno Djajadi Kepala Eksekutif Pengawas p.1
unresolved person Adi Pratomo Aryanto Kepala Divisi Penilaian p.1
unresolved org Liana Ramon Xenia & Rekan p.3
unresolved person Anna Karina Wijaya p.3
unresolved org Menteri Hukum Republik Indonesia p.5
unresolved person Hannywati Gunawan p.5

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser Partial confidence 0.556 171 ms 13 Sep 2026 15:10

no shares_present; no pct_present

Raw output 
{'agenda': [{'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 1,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '2758521522'},
            {'approved': True,
             'seq': 2,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '2758521522'},
            {'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': 'kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan '
                                'atau instansi lain yang berwenang serta untuk '
                                'maksud tersebut melakukan segala tindakan '
                                'yang disyaratkan oleh peraturan '
                                'perundang-undangan yang berlaku. Demikian hal '
                                'ini disampaikan, atas perhatian Bapak kami '
                                'ucapkan terima kasih. Hormat Kami, s PT '
                                'Indonesia Prima Property Tbk Njudarsono '
                                'YuSetijo Wakil Presiden Direktur Direktur '
                                'Catatan : - Terlampir kami sampaikan copy '
                                'Surat Keterangan mengenai Ringkasan Risalah '
                                'Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT '
                                'Indonesia Prima Property Tbk, dari Hannywati '
                                'Gunawan, SH, Notaris di Jakarta.',
             'seq': 3,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '2758521522'}],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2025-06-19',
 'meeting_type': 'AGM',
 'time_end': '15:05:00',
 'time_start': '14:12:00'}

Other files in this announcement 2

20250623_OMRE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31907617.pdf done
20250623_OMRE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31907617_lamp2.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result