Back to announcement
20250623_BIPP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31907450_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review BIPPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.950
NOTARIS EDI PRIYONO, SH SK. MENKEH DAN HAM RI TANGGAL 4 Pebruari 2002 No. C-98.HT.03.02-Th.2002 Menteng Sguare Tower C Lantai 2 No. K-80 Jalan Matraman Raya No. 30E Jakarta Pusat Telepon. (021) 29614256, 29614257 Fax. (021) 29614254 RESUME RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA PT BHUWANATALA INDAH PERMAI Tbk Berkedudukan di Jakarta (“Perseroan”) Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”), dengan ringkasan sebagai berikut: Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat Hari/tanggal : Kamis, 19 Juni 2025 Waktu 115.24 WIB - 16.23 WIB Tempat : Graha BIP Lt. 11 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930 Mata Acara : 1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan. . Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. . Persetujuan untuk penetapan gaji dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2025. . Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseron untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya. B. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat Presiden Komisaris Independen : Piter Korompis Komisaris : Louise Li Komisaris : Eddy Widjaja Anggota Direksi Presiden Direktur : Arianto Sjarief Direktur : Michelle Elisa Rusli Direktur : Ivan Jonathan C. Kehadiran Pemegang Saham Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat : berjumlah 4.113.610.727 atau 81,804 dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan sejumlah 5.028.669.376. 1
Page 2 OCR 0.918
A. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan Para Pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan dalam setiap Mata Acara Rapat. Adapun jumlah pemegang saham yang mengajukan ertanyaan dan/atau tanggapan dalam Rapat serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan Mata Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Pertanyaan Hasil Acara |“ Jumlah Yo Jumlah Yo | Jumlah | 96 Jumlah Yo |/Tanggapan | RUPS 1 | 4113610727 | 8180 | 4108410727 | 9987 | 5200000 | 013 0 O | Tidakada — | Menyetujui 2 14113610727 | si8o | 1084504524 | 4824 | 5200000 | 013 | 2123906203 | 51,63 | Tidakada | Menyetujui 3 | 4113610727 | 8180) 1984504524 | 4824 | 5200000 | 013 | 2123906203 | 5163 | Tidakada | Menyetujui & 4113610727 | si8o | 1984504524 | 4824 | 5200000 | 013 | 2123906203 | 51,63 | Tidakada | Menyetujui suara adalah sebagai berikut : Hasil Keputusan Rapat 1. Menyetujui Laporan Tahunan, dan Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan serta LaporanTugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 beserta seluruh perbaikanperbaikannya sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan dan Neraca serta Perhitungan Laba Bersih Perseroan (Laporan Keuangan Perseroan). 2. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham. 3. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2025. 4. Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik independen dalam rangka memeriksa/mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan kriteria terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta berpengalaman mengaudit Perseroan properti, sekaligus kewenangan untuk memberhentikan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik. Serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik tersebut. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat Hari/tanggal : Kamis, 19 Juni 2025 Waktu 116.25 WIB - 16.31 WIB Tempat : Graha BIP Lt 11 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930 Mata Acara : a. Persetujuan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan agar sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat Presiden Komisaris Independen : Piter Korompis Komisaris : Louise Li Komisaris : Eddy Widjaja Anggota Direksi Presiden Direktur : Arianto Sjarief Direktur : Michelle Elisa Rusli Direktur : Ivan Jonathan
Page 3 OCR 0.925
C. Kehadiran Pemegang Saham Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat : berjumlah 4.108.412.727 atau 81,70Y6 dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan sejumlah 5.028.669.376. . Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan Para Pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan dalam setiap Mata Acara Rapat. Adapun jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan dalam Rapat serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara adalah sebagai berikut : Pertanyaan Hasil Mata Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain (Tanggapan RUPS Acara Jumlah Ta Jumlah So | Jumlah (96 | Jumlah | 9e T (4108412727 | 8170 | 4108412727 | 100 0 0 0 0 7 Tidakada Menyetujul F. Hasil Keputusan Rapat a. Menyetujui merubah dan menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan agar dapat sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dan menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi untuk menentukan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dihadapan Notaris guna merubah anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan, dan memohon persetujuan dan mendaftarkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan atas perubahan tersebut, serta melakukan segala tindakan yang diharuskan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku. 19 Juni 2025
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
EDI PRIYONO
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.1
unresolved
person
Piter Korompis
· Komisaris Independen
p.1 ×2
unresolved
person
Eddy Widjaja
· Komisaris
p.1 ×2
unresolved
person
Ivan Jonathan
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
org
Pusat Statistik
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
160 ms
13 Sep 2026 15:09
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-19',
'meeting_type': 'EGM',
'venue': 'Graha BIP Lt. 11 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta '
'Selatan 12930'}