Back to announcement
20250620_WIRG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31897289.pdf
RUPS minutes Needs review WIRGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 086/CORSEC/WIRG/VI/2025 Nama Perusahaan PT WIR ASIA Tbk Kode Emiten WIRG Lampiran 4 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Merujuk pada surat Perseroan nomor 062/CORSEC/WIRG/V/2025 tanggal 28 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2025, sebagai berikut: RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.130.327.969 saham atau 51,348% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
laporan tahunan
Ya 51,348%3.053.07 49,803% 81.900 0,001% 3.077.16 50,196% Setuju
Perseroan tahun
6.619 9.450
buku 2024 yang telah
ditelaah oleh Dewan
Komisaris, termasuk
pengesahan laporan
keuangan
konsolidasian
Perseroan dan entitas
anak untuk tahun
buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2024 yang
telah diaudit oleh
Mirawati Sensi Idris
sebagai Kantor
Akuntan Publik dan
telah ditandatangani
pada tanggal 27
Maret 2025,
pengesahan laporan
tugas pengawasan
Dewan Komisaris
untuk tahun buku
2024, serta
pemberian pelunasan
dan pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
seluruh anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
dilakukan dalam
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024,
sejauh tercermin
dalam laporan
tahunan Perseroan
tahun buku 2024 dan
laporan keuangan
konsolidasian
Perseroan dan entitas
anak untuk tahun
buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2024.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku
Page 3
49,803% 0,001% 50,196%
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Mirawati Sensi Idris, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
kepada Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing atas tindakan
pengurusan dan tindakan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 (acquit et de charge), sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024.
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 51,348%3.053.06 49,803% 93.300 0,001% 3.077.16 50,196% Setuju
penggunaan laba
5.219 9.450
bersih Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024.
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:
(i) tidak ada pembagian dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.
(ii) sisa keuntungan Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan dan
dipergunakan antara lain untuk pengembangan usaha Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penunjukan Akuntan
Ya 51,348%3.053.07 49,803% 81.900 0,001% 3.077.16 50,196% Setuju
Publik dan/atau
6.619 9.450
Kantor Akuntan
Publik Independen
yang akan mengaudit
laporan keuangan
konsolidasian
Perseroan dan entitas
anak untuk tahun
buku yang berakhir
pada 31 Desember
2025 dan untuk
menentukan
honorarium Akuntan
Publik dan/atau
Kantor Akuntan
Publik tersebut.
Hasil Keputusan 1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorarium Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut
serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik
Independen tersebut.
Page 4
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium,
Ya 51,348%3.052.05 49,786%1.104.30 0,018% 3.077.16 50,196% Setuju
tunjangan, dan
4.219 0 9.450
fasilitas lainnya bagi
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun 2025.
Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan melalui
Surat Keputusan Dewan Komisaris serta menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan bagi
anggota Dewan Komisaris maksimum sebesar Rp1.800.000.000 net (satu miliar delapan
ratus juta Rupiah, net) untuk tahun buku 2025 beserta fasilitas lainnya.
Agenda 5 Penyampaian laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
realisasi penggunaan
Ya 0% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
dana hasil
Penawaran Umum
Perdana (Initial Public
Offering/IPO).
Hasil Keputusan Oleh karena hanya bersifat laporan, maka dalam Mata Acara Rapat ini tidak diambil
keputusan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Stephen Budiman, DIREKTUR 07 Juni 2024 26 Desember 2026 1
M.IM UTAMA
Bapak Jeffrey Budiman, DIREKTUR 27 Desember 2021 26 Desember 2026 1
MA
Bapak Stanislaus Aries DIREKTUR 27 Desember 2021 26 Desember 2026 1
Baju Nugroho
Bapak Senja Lazuardy, ST DIREKTUR 27 Desember 2021 26 Desember 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Daniel Surya KOMISARIS 27 Desember 2021 26 Desember 2026 1
Wirjatmo UTAMA
Bapak Michel Budi KOMISARIS 07 Juni 2024 26 Desember 2026 1
Wirjatmo
Bapak Philip Cahyono KOMISARIS 27 Desember 2021 26 Desember 2026 1
Bapak Drs. Andreyanto KOMISARIS 27 Desember 2021 26 Desember 2026 1
Toemali
Bapak M. Agus Imam KOMISARIS 07 Juni 2024 26 Desember 2026 1
X
Santoso, SE., Ak
Bapak Ferdinand KOMISARIS 07 Juni 2024 26 Desember 2026 1
X
Bennyanto
Bapak Marco Iswara KOMISARIS 07 Juni 2024 26 Desember 2026 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT WIR ASIA Tbk
Ira Yuanita
Page 5
Corporate Secretary
PT WIR ASIA Tbk
Jalan Panjang Raya No. 70, Kebon Jeruk, Jakarta 11530 - Indonesia
Telepon : (021) 5367 8064 / (021) 5080 8151, Fax : (021) 5366 9283, www.wir.group
Nama Pengirim Ira Yuanita
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 23-06-2025 13:10
Lampiran 1. CN 054 - PT WIR Asia Tbk.pdf
2. 086.2025_20250623 - Ringkasan Risalah RUPS Tahunan.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan BHS.pdf
4. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan ENG.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT WIR ASIA Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT WIR ASIA Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 086/CORSEC/WIRG/VI/2025 Issuer Name PT WIR ASIA Tbk Issuer Code WIRG Attachment 4 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Reffering the announcement number 062/CORSEC/WIRG/V/2025 Date 28 May 2025, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 19 June 2025, are mentioned below : Annual General Meeting Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 6.130.327.969 shares or 51,348% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
laporan tahunan
Ya 51,348%3.053.07 49,803% 81.900 0,001% 3.077.16 50,196% Setuju
Perseroan tahun
6.619 9.450
buku 2024 yang telah
ditelaah oleh Dewan
Komisaris, termasuk
pengesahan laporan
keuangan
konsolidasian
Perseroan dan entitas
anak untuk tahun
buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2024 yang
telah diaudit oleh
Mirawati Sensi Idris
sebagai Kantor
Akuntan Publik dan
telah ditandatangani
pada tanggal 27
Maret 2025,
pengesahan laporan
tugas pengawasan
Dewan Komisaris
untuk tahun buku
2024, serta
pemberian pelunasan
dan pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
seluruh anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
dilakukan dalam
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024,
sejauh tercermin
dalam laporan
tahunan Perseroan
tahun buku 2024 dan
laporan keuangan
konsolidasian
Perseroan dan entitas
anak untuk tahun
buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2024.
Hasil Keputusan 1. Approved and accepted the Annual Report of the Board of Directors of the
Company including the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners
regarding the running of the Company for the Financial Year ended December 31, 2024.
2. Approved and ratified the Company's Financial Statements for the Financial Year
ended on December 31, 2024, audited by the Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris,
and granted full release and discharge of responsibility to the Company's Board of Directors
and Board of Commissioners, respectively, for their management and supervisory actions
taken during the Financial Year ended on December 31, 2024 (acquit et de charge), to the
extent that such actions are reflected in the Company's Financial Statements for the
Financial Year ended on December 31, 2024.
Page 8
49,803% 0,001% 50,196%
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 51,348%3.053.06 49,803% 93.300 0,001% 3.077.16 50,196% Setuju
penggunaan laba
5.219 9.450
bersih Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024.
Hasil Keputusan Approved the allocation of the Company's net profit for the Financial Year ended December
31, 2024, as follows:
(i) no dividends shall be distributed for the Financial Year ended December 31, 2024.
(ii) the remaining profit of the Company shall be recorded as retained earnings and
allocated, among other purposes, for the Company's business development.
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penunjukan Akuntan
Ya 51,348%3.053.07 49,803% 81.900 0,001% 3.077.16 50,196% Setuju
Publik dan/atau
6.619 9.450
Kantor Akuntan
Publik Independen
yang akan mengaudit
laporan keuangan
konsolidasian
Perseroan dan entitas
anak untuk tahun
buku yang berakhir
pada 31 Desember
2025 dan untuk
menentukan
honorarium Akuntan
Publik dan/atau
Kantor Akuntan
Publik tersebut.
Hasil Keputusan 1. Delegated authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a
Registered Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm, taking into account
the recommendations of the Audit Committee and applicable laws and regulations.
2. Granted authority to the Board of Directors of the Company to determine the
honorarium of the Registered Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm,
as well as other requirements related to the appointment and engagement of the
Independent Public Accountant.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium,
Ya 51,348%3.052.05 49,786%1.104.30 0,018% 3.077.16 50,196% Setuju
tunjangan, dan
4.219 0 9.450
fasilitas lainnya bagi
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun 2025.
Hasil Keputusan Granted authority to the Company's Board of Commissioners to determine the
salary/honorarium, allowances, and other facilities for the members of the Company's Board
of Directors through a Board of Commissioners Resolution, and to determine the
salary/honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners at a
maximum of Rp1,800,000,000 net (one billion eight hundred million Rupiah, net) for the
financial year 2025 along with other facilities.
Page 9
Agenda 5 Penyampaian laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
realisasi penggunaan
Ya 0% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
dana hasil
Penawaran Umum
Perdana (Initial Public
Offering/IPO).
Hasil Keputusan As this item is merely a report, no decision was made for this Agenda.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Stephen Budiman, PRESIDENT 07 June 2024 26 December 2026 1
M.IM DIRECTOR
Bapak Jeffrey Budiman, DIRECTOR 27 December 2021 26 December 2026 1
MA
Bapak Stanislaus Aries DIRECTOR 27 December 2021 26 December 2026 1
Baju Nugroho
Bapak Senja Lazuardy, ST DIRECTOR 27 December 2021 26 December 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Daniel Surya PRESIDENT 27 December 2021 26 December 2026 1
Wirjatmo COMMISSIONER
Bapak Michel Budi COMMISSIONER 07 June 2024 26 December 2026 1
Wirjatmo
Bapak Philip Cahyono COMMISSIONER 27 December 2021 26 December 2026 1
Bapak Drs. Andreyanto COMMISSIONER 27 December 2021 26 December 2026 1
Toemali
Bapak M. Agus Imam COMMISSIONER 07 June 2024 26 December 2026 1
X
Santoso, SE., Ak
Bapak Ferdinand COMMISSIONER 07 June 2024 26 December 2026 1
X
Bennyanto
Bapak Marco Iswara COMMISSIONER 07 June 2024 26 December 2026 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT WIR ASIA Tbk
Ira Yuanita
Corporate Secretary
PT WIR ASIA Tbk
Jalan Panjang Raya No. 70, Kebon Jeruk, Jakarta 11530 - Indonesia
Phone : (021) 5367 8064 / (021) 5080 8151, Fax : (021) 5366 9283, www.wir.group
Sender Name Ira Yuanita
Function Corporate Secretary
Page 10
Date and Time 23-06-2025 13:10
Attachment 1. CN 054 - PT WIR Asia Tbk.pdf
2. 086.2025_20250623 - Ringkasan Risalah RUPS Tahunan.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan BHS.pdf
4. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan ENG.pdf
This is an official document of PT WIR ASIA Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT WIR ASIA Tbk is fully responsible for the information contained
within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.3 ×2
unresolved
person
Stanislaus Aries
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Daniel Surya
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Michel Budi
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
M. Agus Imam
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Ferdinand
· KOMISARIS
p.4
unresolved
—
Ira Yuanita
· Corporate Secretary
p.5 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
595 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '50.196',
'pct_against': '49.786',
'pct_for': '51.348',
'seq': 4,
'votes_abstain': '3077',
'votes_against': '1104',
'votes_for': '3052'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'title': 'fasilitas lainnya bagi',
'votes_abstain': '9450',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4219'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '50.196',
'pct_against': '49.786',
'pct_for': '51.348',
'seq': 9,
'votes_abstain': '3077',
'votes_against': '1104',
'votes_for': '3052'},
{'approved': True,
'seq': 10,
'title': 'fasilitas lainnya bagi',
'votes_abstain': '9450',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4219'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '51.348',
'shares_present': '6130327969'}