Back to announcement
20250620_PYFA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31897333.pdf
RUPS minutes Needs review PYFASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 046/PYFA-CS/VI/2025
Nama Perusahaan PT Pyridam Farma Tbk
Kode Emiten PYFA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 033/PYFA-CS/V/2025 tanggal 27 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.018.391.981 saham atau 62,46%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 62,46% 7.017.42 99,98% 965.500 0,009% 214.100 0,001% Setuju
Laporan Keuangan
6.481
Tahunan
Hasil Keputusan 1.Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan dan mengesahkan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2.Atas telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keberlanjutan dan
Laporan Tugas Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst and Young, dalam semua
hal yang material, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan
Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sejauh tindakan tersebut bukan
merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan
Keberlanjutan, serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 62,46% 7.018.16 99,98% 0 0% 223.800 0,001% Setuju
bersih/Rugi bersih
8.181
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
Hasil Keputusan Menyetujui untuk pencatatan rugi bersih sebesar Rp. 330.246.365.580,-. (Tiga Ratus Tiga
Puluh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima
Ratus Delapan Puluh), untuk tahun buku 2024 dan tidak melakukan penyisihan laba sebagai
cadangan dan pembagian dividen untuk tahun buku 2024 tersebut.
Page 2
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi bagi
Ya 62,46% 7.017.20 99,98% 965.500 0,009% 223.800 0,001% Setuju
Anggota Direksi dan
2.681
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Tahun Buku 2025
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,
berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan dengan total gaji, honorarium,
tantiem, dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris dengan tetap
memperhatikan kondisi keuangan dan kinerja Perseroan.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 62,46% 7.018.17 99,99% 0 0% 214.100 0,001% Setuju
Publik dan/atau
7.881
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik
yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan dan
memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan dan memberi wewenang kepada
Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut dan
persyaratan lainnya, mengingat Perseroan masih memerlukan waktu untuk memonitor dan
menilai kinerja serta mempertimbangkan calon akuntan publik yang akan ditunjuk
berdasarkan masukan dari Dewan Komisaris Perseroan dan Komite Audit Perseroan serta
mempertimbangkan objektif lainnya yang dirasa perlu dalam mengambil keputusan.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 62,46% 7.018.16 99,99% 223.800 0,001% 3.200 0,004% Setuju
Penggunaan Dana
4.981
Hasil Keputusan Menyetujui laporan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap II
Tahun 2023, per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 395.686.126.200 (Tiga ratus
sembilan puluh lima miliar enam ratus delapan puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu
dua ratus Rupiah) sebagaimana yang dimaksud dalam Laporan Realisasi Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap II Tahun
2023, dengan Nomor Surat: 005/PYFA-CS/I/2025 tanggal 14 Januari 2025, laporan
penggunaan sebagian dana hasil Umum Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III
Tahun 2024 sebesar Rp. 105.299.258.721 (Seratus Lima Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh
Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah)
sebagaimana yang dimaksud dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024, dengan Nomor Surat:
007/PYFA-CS/1/2025 tanggal 14 Januari 2025., dan laporan penggunaan seluruh dana hasil
Penawaran Umum Terbatas Kepada Para Pemegang Saham Penerbitan Penambahan
Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHETD I) sebesar
Rp1.065.099.254.694 (Satu Triliun Enam Puluh Lima Miliar Sembilan Puluh Sembilan Juta
Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) dan dana
hasil konversi Waran Seri I menjadi saham sebesar Rp1.504.800 (Satu Juta Lima Ratus
Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah) sebagaimana yang dimaksud dalam Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas Kepada Para Pemegang Saham
Penerbitan Waran Seri 1 dengan nomor: 006/PYFA-CS/1/2025 per tanggal 14 Januari 2025
dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas Kepada Para
Pemegang Saham Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Terlebih
Dahulu I dan Penerbitan Waran Seri I dengan nomor: 084/PYFA-CS/VII/2024 per tanggal 15
Juli 2024.
Page 3
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 62,46% 7.018.16 99,99% 0 0% 223.800 0,001% Setuju
Pengurus Perseroan
8.181
Hasil Keputusan 1.Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan yang lama, dan selanjutnya mengangkat anggota Direksi dan Dewan
Komisaris yang baru dengan susunan sebagai berikut:
Direksi :
1.Bapak LEE YAN GWAN selaku Direktur Utama;
2.Bapak YENFRINO GUNADI selaku Direktur;
3.Bapak BEDJO STEFANUS selaku Direktur;
4.Bapak ANTES EKO PRASETIO selaku Direktur; dan
5.Ibu SINTA LESTARI NINGSIH selaku Direktur.
Dewan Komisaris:
1.Bapak ROBBY YULIANTO, selaku Komisaris Utama;
2.Bapak dr. WIDJANARKO BROTOSAPUTRO selaku Komisaris;
3.Bapak CHARLES D. MARPAUNG, selaku Komisaris Independen; dan
4.Ibu MAURA LINDA SITANGGANG, selaku Komisaris Independen.
Pemberhentian dan Pengangkatan mulai berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai
dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan pada saat Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2030 (dua ribu tiga puluh), satu dan lain
tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-
waktu.
2.Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik Bersama-sama
maupun sendiri-sendiri, untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan
tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan
menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di
hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan
kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Antes Eko Prasetio DIREKTUR 13 Juni 2025 17 Juni 2030 1
Bapak Lee Yan Gwan DIREKTUR 14 Agustus 2020 17 Juni 2030 2
UTAMA
Bapak Yenfrino Gunadi DIREKTUR 14 Agustus 2020 17 Juni 2030 2
Bapak Bedjo Stefanus DIREKTUR 22 Juni 2023 17 Juni 2030 2
Ibu Sinta Lestari DIREKTUR 13 Juni 2025 17 Juni 2030 1
Ningsih
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Robby Yulianto KOMISARIS 14 Agustus 2020 17 Juni 2030 2
UTAMA
Ibu Maura Linda KOMISARIS 10 Maret 2022 17 Juni 2030 2
X
Sitanggang
Bapak Charles D. KOMISARIS 10 Maret 2022 17 Juni 2030 2
X
Marpaung
Bapak Widjanarko KOMISARIS 13 Juni 2025 17 Juni 2030 1
Brotosaputro
Demikian untuk diketahui.
Page 4
Hormat Kami,
PT Pyridam Farma Tbk
Herdiasti Anggitya Dwisani
Corporate Secretary
PT Pyridam Farma Tbk
Sinar Mas Land Plaza Sudirman, Lantai 12 Jl. Jendral Sudirman Kav. 21, RT10/RW1,
Telepon : (+6221) 50991067, Fax : -, www.pyfa.co.id
Nama Pengirim Herdiasti Anggitya Dwisani
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 20-06-2025 20:45
Lampiran 1. PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH (ENG)_vf.pdf
2. PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH (IDN)_vf.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Pyridam Farma Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Pyridam Farma Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 046/PYFA-CS/VI/2025
Issuer Name PT Pyridam Farma Tbk
Issuer Code PYFA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 033/PYFA-CS/V/2025 Date 27 May 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 18 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 7.018.391.981 shares or 62,46%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 62,46% 7.017.42 99,98% 965.500 0,009% 214.100 0,001% Setuju
Laporan Keuangan
6.481
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved the Annual Report and Sustainability Report and ratified the Companys
Finansial Statements for the financial year which ends on December 31st 2024;
2. Upon the approval of the Companys Annual Report, including the Sustainability Report
and the Board of Commissioners Duties for the financial year which ends on December 31st,
2024, and the ratification of the Companys Consolidated Financial Statement which ends on
December 31st, 2024, which has been audited by the Public Accounting Firm Purwanto,
Sungkoro & Surja, a member firm of Ernst & Young, in all material respects, the Meeting
hereby grants full release and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of the
Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervisory
actions that have carried out during the financial year ended December 31st, 2024, to the
extent such action is not a criminal act and reflected in the Companys Consolidated
Financial Statement, Sustainability Report and Annual Report for Financial Year which ends
on December 31st, 2024
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 62,46% 7.018.16 99,98% 0 0% 223.800 0,001% Setuju
bersih/Rugi bersih
8.181
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
Hasil Keputusan Approved the use of the Companys Net loss for the financial year which ends on December
31st, 2024 in the IDR 330,246,365,580, and shall not set aside profits as reserves and
distribute dividends for the financial year 2024
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi bagi
Ya 62,46% 7.017.20 99,98% 965.500 0,009% 223.800 0,001% Setuju
Anggota Direksi dan
2.681
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Tahun Buku 2025
Hasil Keputusan Grants authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the
amount of salary or honorarium and other allowances for the members of the Board of
Commissioners and Board of Directors of the Company for the financial year which ends on
December 31st, 2025, based on the Decision of the Meeting of the Board of Commissioners
of the Company with total salary, honorarium, bonuses, and other allowances for the Board
of Directors and the Board of Commissioners while taking into consideration the financial
conditions and performance of the Company.
Page 6
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 62,46% 7.018.17 99,99% 0 0% 214.100 0,001% Setuju
Publik dan/atau
7.881
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Authorized the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to perform the
audit of the Companys Financial Report which will end on December 31st, 2025 by
considering the proposal of the Companys Board of Commissioners and taking into account
the recommendations of the Companys Audit Committee and authorizing the Companys
Directors to determine the amount of the public accountant's honorarium and other
requirements, considering the Companys needs to monitor and assess performance and to
consider prospective public accountants to be appointed based on input from the Company's
Board of Commissioners and the Companys Audit Committee and to consider other
objectives deemed necessary in making decisions.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 62,46% 7.018.16 99,99% 223.800 0,001% 3.200 0,004% Setuju
Penggunaan Dana
4.981
Hasil Keputusan Approved the report on the implementation of the use of proceeds from the Public Offering of
Pyridam Farma Sustainable Bonds I Phase II Year 2023 in the amount of IDR
395,686,126,200 as stated in the Use of Proceeds from the Public Offering of of Pyridam
Farma Sustainable Bonds I Phase II Year 2023, Letter No.: 005/PYFA-CS/I/2025 dated
January 14, 2025, report on the utilization of proceeds from the Public Offering of Pyridam
Farma Sustainable Bonds I Phase III Year 2024 in the amount of IDR 105,299,258,721, as
stated in the Report on the Realization of Use of Proceeds from the Public Offering of of
Pyridam Farma Sustainable Bonds I Phase III Year 2024, Letter No.: 007/PYFA-CS/I/2025
dated January 14, 2025, report on the utilization of all proceeds from the Rights Issue with
Pre-Emptive Rights I (PMHETD I) amounting to IDR 1,065,099,254,694 and proceeds from
the conversion of Series I Warrants into shares amounting to IDR 1,504,800, as referred to
in the Report on the Realization of Proceeds from the Limited Public Offering to
Shareholders for the Issuance of Series I Warrants No. 006/PYFA-CS/1/2025, dated January
14, 2025, and the report on the Realization of Proceeds from the Rights Issue with Pre-
Emptive Rights I and the Issuance of Series I Warrants No. 084/PYFA-CS/VII/2024, dated
July 15, 2024
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 62,46% 7.018.16 99,99% 0 0% 223.800 0,001% Setuju
Pengurus Perseroan
8.181
Hasil Keputusan 1. Approved the honorable discharge of all current members of the Board of Directors and
Board of Commissioners of the Company, and subsequently appointed the new members of
the Board of Directors and Board of Commissioners with the following composition:
Board of Directors:
1. LEE YAN GWAN as President Director;
2. YENFRINO GUNADI as Director;
3. BEDJO STEFANUS as Director;
4. ANTES EKO PRASETIO as Director; and
5. SINTA LESTARI NINGSIH as Director.
Board of Commissioners:
1. ROBBY YULIANTO as President Commissioner;
2. dr. WIDJANARKO BROTOSAPUTRO as Commissioner;
3. CHARLES D. MARPAUNG as Independent Commissioner; and
4. MAURA LINDA SITANGGANG as Independent Commissioner.
The dismissal and appointment shall be effective as of the close of this Meeting and shall
remain valid until the end of the respective term of office at the Annual General Meeting of
Shareholders to be held in 2030, without prejudice to the right of the General Meeting of
Shareholders to dismiss them at any time;
2. Granted authority, with the right of substitution, to the Board of Directors of the Company,
either jointly or individually, to take all necessary actions in connection with the above
resolutions, including but not limited to preparing, signing, and delivering all required
documents, stating such resolutions in a separate notarial deed, and further notifying the
relevant authorities of the changes in the Companys management composition in
accordance with the applicable laws and regulations
Page 7
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Antes Eko Prasetio DIRECTOR 13 June 2025 17 June 2030 1
Bapak Lee Yan Gwan PRESIDENT 14 August 2020 17 June 2030 2
DIRECTOR
Bapak Yenfrino Gunadi DIRECTOR 14 August 2020 17 June 2030 2
Bapak Bedjo Stefanus DIRECTOR 22 June 2023 17 June 2030 2
Ibu Sinta Lestari DIRECTOR 13 June 2025 17 June 2030 1
Ningsih
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Robby Yulianto PRESIDENT 14 August 2020 17 June 2030 2
COMMISSIONER
Ibu Maura Linda COMMISSIONER 10 March 2022 17 June 2030 2
X
Sitanggang
Bapak Charles D. COMMISSIONER 10 March 2022 17 June 2030 2
X
Marpaung
Bapak Widjanarko COMMISSIONER 13 June 2025 17 June 2030 1
Brotosaputro
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Pyridam Farma Tbk
Herdiasti Anggitya Dwisani
Corporate Secretary
PT Pyridam Farma Tbk
Sinar Mas Land Plaza Sudirman, Lantai 12 Jl. Jendral Sudirman Kav. 21, RT10/RW1,
Phone : (+6221) 50991067, Fax : -, www.pyfa.co.id
Sender Name Herdiasti Anggitya Dwisani
Function Corporate Secretary
Date and Time 20-06-2025 20:45
Attachment 1. PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH (ENG)_vf.pdf
2. PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH (IDN)_vf.pdf
This is an official document of PT Pyridam Farma Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Pyridam Farma Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
LEE YAN GWAN
· Direktur Utama
p.3 ×7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1570 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '0',
'pct_for': '62.46',
'seq': 1,
'votes_abstain': '223800',
'votes_against': '0',
'votes_for': '7018'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '0.009',
'pct_for': '62.46',
'seq': 3,
'title': 'Anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '223800',
'votes_against': '965500',
'votes_for': '7017'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '0',
'pct_for': '62.46',
'seq': 7,
'votes_abstain': '223800',
'votes_against': '0',
'votes_for': '7018'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '0.009',
'pct_for': '62.46',
'seq': 9,
'title': 'Anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '223800',
'votes_against': '965500',
'votes_for': '7017'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '62.46',
'shares_present': '7018391981'}