Back to announcement
20250620_PYFA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31897333_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed PYFASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PYRIDAM FARMA TBK.
Direksi PT Pyridam Farma Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada
Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat” atau “RUPS Tahunan”) berdasarkan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020
tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai berikut:
A. Rapat telah diselenggarakan pada :
Hari/Tanggal : Rabu, 18 Juni 2025
Waktu : 14.38 WIB s/d selesai
Tempat : Sinar Mas Land Plaza Sudirman, Lantai 12, Jl. Jend. Sudirman No.
Kav. 21, Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia
Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig
acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang
berakhir pada 31 Desember 2024.
2. Penetapan penggunaan Laba bersih/Rugi bersih Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk
Tahun Buku 2025.
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025.
5. Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I
Pyridam Farma Tahap II Tahun 2023, Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Pyridam
Farma Tahap III Tahun 2024, Penawaran Umum Terbatas Kepada Para Pemegang Saham
Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I dan
Penerbitan Waran Seri 1.
6. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara fisik pada saat Rapat:
Direksi:
Direktur Utama : LEE YAN GWAN
Direktur : dr. WIDJANARKO BROTOSAPUTRO
Direktur : YENFRINO GUNADI
Page 2
Direktur : BEDJO STEFANUS
Dewan Komisaris:
Komisaris Independen : MAURA LINDA SITANGGANG
C. Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara virtual pada saat Rapat:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : ROBBY YULIANTO
Komisaris Independen : CHARLES D. MARPAUNG
D. Rapat dihadiri oleh 7.018.391.981 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan
62,46% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.
E. Dalam Rapat, setiap pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang
saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau memberikan suara abstain,
maka dilakukan pemungutan suara.
G. Jumlah Pemegang Saham/Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat serta Hasil Pemungutan Suara pada setiap mata acara RUPS Tahunan adalah sebagai
berikut:
Jumlah Hasil Pemungutan Suara
Agenda Pemegang
RUPS Saham/
Setuju Tidak Setuju Abstain/Blanko
Tahunan Kuasanya
yang bertanya
7.017.426.481sa 965.500 saham 214.100 saham
1 1 ham (99,98909% (0,0099% dari (0,00101% dari
dari yang hadir) yang hadir) yang hadir)
7.018.168.181
223.800 saham
saham 0 saham (0% dari
2 0 (0,00102% dari
(99,99898% dari yang hadir)
yang hadir)
yang hadir)
7.017.202.681
965.500 saham 223.800 saham
saham
3 0 (0,0099% dari (0,00102% dari
(99,98908% dari
yang hadir) yang hadir)
yang hadir)
Page 3
7.018.177.881
214.100 saham
saham 0 saham (0% dari
4 0 (0,00101% dari
(99,99899% dari yang hadir)
yang hadir)
yang hadir)
7.018.164.981
223.800 saham 3.200 saham
saham
5 0 (0,00102% dari (0,0000455%
(99,9988345%
yang hadir) dari yang hadir)
dari yang hadir)
7.018.168.181
223.800 saham
saham 0 saham (0% dari
6 0 (0,00102% dari
(99,99898% dari yang hadir)
yang hadir)
yang hadir)
H. Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan dengan suara terbanyak:
I. Acara Pertama
1. Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan dan mengesahkan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024;
2. Atas telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan
Keberlanjutan dan Laporan Tugas Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta disahkannya Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto,
Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst and Young, dalam semua hal yang material,
maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan
Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, serta Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
II. Acara Kedua
Menyetujui untuk pencatatan rugi bersih sebesar Rp. 330.246.365.580,-. (Tiga Ratus
Tiga Puluh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu
Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah), untuk tahun buku 2024 dan tidak melakukan
penyisihan laba sebagai cadangan dan pembagian dividen untuk tahun buku 2024
tersebut.
III. Acara Ketiga
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada
Page 4
tanggal 31 Desember 2025, berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris
Perseroan dengan total gaji, honorarium, tantiem, dan tunjangan lainnya untuk
Direksi dan Dewan Komisaris dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan dan
kinerja Perseroan.
IV. Acara Keempat
Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan
Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris
Perseroan dan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan dan memberi
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan
publik tersebut dan persyaratan lainnya, mengingat Perseroan masih memerlukan
waktu untuk memonitor dan menilai kinerja serta mempertimbangkan calon akuntan
publik yang akan ditunjuk berdasarkan masukan dari Dewan Komisaris Perseroan dan
Komite Audit Perseroan serta mempertimbangkan objektif lainnya yang dirasa perlu
dalam mengambil keputusan.
V. Acara Kelima
Menyetujui laporan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap
II Tahun 2023, per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 395.686.126.200 (Tiga Ratus
Sembilan Puluh Lima Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh
Enam Ribu Dua Ratus Rupiah) sebagaimana yang dimaksud dalam Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma
Tahap II Tahun 2023, dengan Nomor Surat: 005/PYFA-CS/I/2025 tanggal 14 Januari
2025, laporan penggunaan sebagian dana hasil Penawaran Umum Obligasi
Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024 sebesar Rp. 105.299.258.721
(Seratus Lima Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh
Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) sebagaimana yang dimaksud dalam
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I
Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024, dengan Nomor Surat: 007/PYFA-CS/1/2025
tanggal 14 Januari 2025., dan laporan penggunaan seluruh dana hasil Penawaran
Umum Terbatas Kepada Para Pemegang Saham Penerbitan Penambahan Modal
Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (‘’PMHETD I’’) sebesar
Rp1.065.099.254.694 (Satu Triliun Enam Puluh Lima Miliar Sembilan Puluh Sembilan
Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah)
dan dana hasil konversi Waran Seri I menjadi saham sebesar Rp1.504.800 (Satu Juta
Lima Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah) sebagaimana yang dimaksud dalam
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas Kepada Para
Pemegang Saham Penerbitan Waran Seri 1 dengan nomor: 006/PYFA-CS/1/2025 per
tanggal 14 Januari 2025 dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum Terbatas Kepada Para Pemegang Saham Penambahan Modal Dengan
Memberikan Hak Memesan Terlebih Dahulu I dan Penerbitan Waran Seri I dengan
nomor: 084/PYFA-CS/VII/2024 per tanggal 15 Juli 2024.
Page 5
VI. Acara Keenam
1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dan selanjutnya mengangkat anggota
Direksi dan Dewan Komisaris yang baru dengan susunan sebagai berikut:
Direksi :
1. Bapak LEE YAN GWAN selaku Direktur Utama;
2. Bapak YENFRINO GUNADI selaku Direktur;
3. Bapak BEDJO STEFANUS selaku Direktur;
4. Bapak ANTES EKO PRASETIO selaku Direktur; dan
5. Ibu SINTA LESTARI NINGSIH selaku Direktur.
Dewan Komisaris:
1. Bapak ROBBY YULIANTO, selaku Komisaris Utama;
2. Bapak dr. WIDJANARKO BROTOSAPUTRO selaku Komisaris;
3. Bapak CHARLES D. MARPAUNG, selaku Komisaris Independen; dan
4. Ibu MAURA LINDA SITANGGANG, selaku Komisaris Independen.
Pemberhentian dan Pengangkatan mulai berlaku terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan pada saat
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2030
(dua ribu tiga puluh), satu dan lain tanpa mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik
Bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk melakukan segala tindakan
sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas
untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta
untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan
selanjutnya memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada
instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jakarta, 20 Juni 2025
Direksi PT Pyridam Farma Tbk.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 18 Jun 2025 · – |
| Present | 7,018,391,981 (62.46%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
7,017,426,481
99.99%
Against
965,500
0.01%
Abstain
214,100
0.00%
Agenda 2
approved
For
7,018,168,181
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
223,800
0.00%
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwanto
p.3
unresolved
person
LEE YAN GWAN
· Direktur Utama
p.5 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
896 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.00101',
'pct_against': '0.0099',
'pct_for': '99.98909',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan '
'Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku '
'yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta '
'pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab '
'sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada para '
'anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas '
'tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah '
'dijalankan selama tahun buku yang berakhi',
'votes_abstain': '214100',
'votes_against': '965500',
'votes_for': '7017426481'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.00102',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.99898',
'seq': 2,
'votes_abstain': '223800',
'votes_against': '0',
'votes_for': '7018168181'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-18',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '62.46',
'shares_present': '7018391981',
'venue': 'Sinar Mas Land Plaza Sudirman, Lantai 12, Jl. Jend. Sudirman No. '
'Kav. 21, Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia'}