Back to announcement
20250620_SOTS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31897248.pdf
RUPS minutes Needs review SOTSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 184/SMK-OJK/VI/2025
Nama Perusahaan PT Satria Mega Kencana Tbk.
Kode Emiten SOTS
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 153/SMK-OJK/V/2025 tanggal 27 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 995.331.505 saham atau 99,53%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 99,53% 995.331. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
505
Tahunan
Hasil Keputusan I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan, sesuai dengan laporannya Nomor 00079/2.0946/AU.
1/05/0996-3/1/ III/2025 tanggal 27 Maret 2025 yang telah memberikan opini wajar tanpa
pengecualian, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2024; dan
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2024.
II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge)
kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam
Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 serta dokumen pendukungnya.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 99,53% 995.331. 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi dan
505
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2025.
Hasil Keputusan I. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku
2025 yang akan dibayar kepada anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
II. Menetapkan besarnya remunerasi yang akan dibayar oleh Perseroan kepada
anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025
adalah sama dengan jumlah yang ditetapkan pada tahun buku sebelumnya dan memberikan
wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
III. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama
tahun buku 2025 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2025.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 99,53% 995.331. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
505
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar
(termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar)
untuk melakukan audit laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
kriteria dan batasan sebagai berikut :
(i) mempunyai reputasi internasional (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang
tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut);
(ii) terdaftar sebagai Auditor di Otoritas Jasa Keuangan; dan
(iii) syarat dan ketentuan lainnya yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris Perseroan
dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu FLORETA TANE DIREKTUR 20 November 2024 07 Juni 2028 1
UTAMA
Ibu SORTA DELIMA DIREKTUR 20 November 2024 07 Juni 2028 1
ROSIDA
X
ELISABETH
CESILIA PURBA
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak STEVANO RIZKI KOMISARIS 07 Juni 2023 07 Juni 2028 1
ADRANACUS UTAMA
Bapak HUSNI HERON KOMISARIS 07 Juni 2023 07 Juni 2028 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Satria Mega Kencana Tbk.
Floreta Tane
Direktur
PT Satria Mega Kencana Tbk.
Jl. Panglima Polim Raya No. 28, Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telepon : 021-72781782, Fax : 0, www.satriamegakencana.com
Nama Pengirim Floreta Tane
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 20-06-2025 17:22
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST 2025.pdf
Page 3
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Satria Mega Kencana Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Satria Mega Kencana Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 184/SMK-OJK/VI/2025
Issuer Name PT Satria Mega Kencana Tbk.
Issuer Code SOTS
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 153/SMK-OJK/V/2025 Date 27 May 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 19 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 995.331.505 shares or 99,53%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 99,53% 995.331. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
505
Tahunan
Hasil Keputusan I. 1. Financial Statements covering the Company's Balance Sheet and Profit and Loss
Statement for the financial year ended December 31, 2024 which have been audited by the
Public Accounting Firm Jojo Sunarjo & Partners, in accordance with its report Number
00079/2.0946/AU.1/05/0996-3/1/ III/2025 dated March 27, 2025 which has given an
unqualified opinion, contained in the 2024 Annual Report; and
2. Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, for the financial
year ended December 31, 2024, as contained in the 2024 Annual Report.
II. To release and discharge of all responsibilities (acquit et de charge) to all members
of the Board of Directors for their management actions and to all members of the Board of
Commissioners for their supervisory actions during the financial year ended December 31,
2024, as long as such actions are recorded in the Company's Annual Report and Financial
Statements for the financial year ended December 31, 2024 and their supporting documents.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 99,53% 995.331. 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi dan
505
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2025.
Hasil Keputusan I. Granting power and authority to the Board of Commissioners of the Company to
determine the remuneration for members of the Board of Directors of the Company who
serve in and during the financial year 2025 to be paid to members of the Board of Directors
of the Company, taking into account the recommendations of the Nomination and
Remuneration Committee of the Company.
II. Determining the amount of remuneration to be paid by the Company to the
members of the Board of Commissioners of the Company who served in and during the
financial year 2025 is the same as the amount determined in the previous financial year and
authorizing the Board of Commissioners Meeting to determine the allocation, taking into
account the recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee.
III. The amount of salary or honorarium and benefits to be provided by the Company to
the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company
who served in and during the financial year 2025 will be contained in the Annual Report for
the financial year 2025.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 99,53% 995.331. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
505
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to delegate the authority to appoint a Registered Public Accounting Firm (including
Registered Public Accountants who are members of a Registered Public Accounting Firm) to
audit the Company's financial statements and books for the financial year ending December
31, 2025 to the Company's Board of Commissioners with the following criteria and limitations
:
(i) have an international reputation (including Registered Public Accountants who are
members of the Registered Public Accounting Firm);
(ii) registered as an Auditor with the Financial Services Authority; and
(iii) other terms and conditions deemed favorable by the Board of Commissioners of the
Company with due regard to the input and consideration of the Audit Committee of the
Company.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu FLORETA TANE PRESIDENT 20 November 2024 07 June 2028 1
DIRECTOR
Ibu SORTA DELIMA DIRECTOR 20 November 2024 07 June 2028 1
ROSIDA
X
ELISABETH
CESILIA PURBA
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak STEVANO RIZKI PRESIDENT 07 June 2023 07 June 2028 1
ADRANACUS COMMISSIONER
Bapak HUSNI HERON COMMISSIONER 07 June 2023 07 June 2028 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Satria Mega Kencana Tbk.
Floreta Tane
Direktur
PT Satria Mega Kencana Tbk.
Jl. Panglima Polim Raya No. 28, Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Phone : 021-72781782, Fax : 0, www.satriamegakencana.com
Sender Name Floreta Tane
Function Direktur
Date and Time 20-06-2025 17:22
Page 6
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST 2025.pdf
This is an official document of PT Satria Mega Kencana Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Satria Mega Kencana Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2 ×3
unresolved
person
FLORETA TANE
· DIREKTUR
p.2 ×2
unresolved
person
SORTA DELIMA
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
STEVANO RIZKI
· KOMISARIS
p.2
unresolved
org
Public Accounting Firm Jojo Sunarjo & Partners
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
person
Function
· Direktur
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
861 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.53',
'seq': 1,
'title': 'anggota Direksi dan Dewan Komisaris',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '995331'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.53',
'seq': 2,
'title': 'anggota Direksi dan Dewan Komisaris',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '995331'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '99.53',
'shares_present': '995331505'}