20250620_SOTS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31897248_lamp1.pdf

 Kehadiran Pemegang Saham :                               Attendance of Shareholders :
  Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham             The Meeting was attended by shareholders and/or their
  dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili               proxies representing 995.331.505 (nine hundred ninety-five
  995.331.505 (sembilan ratus sembilan puluh lima           million three hundred thirty-one thousand five hundred five)
  juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima)     shares or 99,53% (ninety-nine point five three percent) of
  saham atau 99,53% (sembilan puluh sembilan                1.000.003.979 (one billion three thousand nine hundred
  koma lima tiga persen) dari 1.000.003.979 (satu           seventy-nine) shares which constitute all shares with valid
  miliar tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan)     voting rights issued by the Company..
  saham yang merupakan seluruh saham dengan hak
  suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
  Perseroan.

 Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :                 Submission of Questions and/or Opinions:
  -Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara              -First Agenda through Third Agenda :
  Ketiga :
  Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham              The shareholders and/or their proxies were given the
  diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan             opportunity to raise questions and/or opinions for each
  dan/atau pendapat untuk tiap-tiap mata acara              agenda item, but no shareholders and/or their proxies raised
  Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan/atau            questions and/or opinions.
  kuasa pemegang saham yang mengajukan
  pertanyaan dan/atau pendapat.


 Mekanisme Pengambilan Keputusan :                        Decision Making Mechanism:
  Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara            Decision-making for all agenda items of the Meeting is carried
  Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk              out based on deliberation to reach consensus, in the event that
  mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat               deliberation to reach consensus is not achieved, decision-
  tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan           making is carried out by voting.
  dengan pemungutan suara.


 Hasil Pemungutan Suara :                                 Voting Result:
  Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara               -First Agenda through Third Agenda :
  Ketiga :
   - Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa                - There were no shareholders and proxies of shareholders
     pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang              present at the Meeting, who voted against;
     memberikan suara tidak setuju;
   - Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa                - There were no shareholders or their proxies present at the
     pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang              Meeting who voted blank/abstain;
     memberikan suara blanko/abstain;
   - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang              - All shareholders or their proxies present at the Meeting voted
     hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.               in favor.
   - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara         - Therefore, the resolutions were approved by the Meeting by
     musyawarah untuk mufakat.                                deliberation to reach a consensus.


 Keputusan Rapat :                                        Meeting Decision

  Keputusan Mata Acara Pertama                              Decision of the First Agenda
  I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:                  I. Approve the Annual Report, including:




   Senayan City Panin Tower Fl. 9
   Jl. Asia Afrika Lot 19
   Jakarta Pusat 10270 - Indonesia
   Tel: (+62 21) 7278 1782
   www.satriamegakencana.com

    1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan         1. Financial Statements covering the Company's Balance
       Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk                Sheet and Profit and Loss Statement for the financial
       tahun buku yang berakhir pada tanggal 31             year ended December 31, 2024 which have been
       Desember 2024 yang telah diaudit oleh                audited by the Public Accounting Firm Jojo Sunarjo &
       Kantor Akuntan Publik        Jojo Sunarjo &          Partners, in accordance with its report Number
       Rekan, sesuai dengan laporannya Nomor                00079/2.0946/AU.1/05/0996-3/1/ III/2025 dated
       00079/2.0946/AU.1/05/0996-3/1/                       March 27, 2025 which has given an unqualified opinion,
       III/2025 tanggal 27 Maret 2025 yang telah            contained in the 2024 Annual Report; and
       memberikan opini wajar tanpa pengecualian,
       yang termuat dalam Laporan Tahunan 2024;
       dan
    2. Laporan     Tugas    Pengawasan      Dewan        2. Report on the Supervisory Duties of the Board of
       Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir            Commissioners, for the financial year ended December
       pada tanggal 31 Desember 2024 yang                   31, 2024, as contained in the 2024 Annual Report.
       termuat dalam Laporan Tahunan 2024.
II. Memberikan pelunasan dan pembebasan               II. To release and discharge of all responsibilities (acquit et de
    tanggung jawab (acquit et de charge) kepada           charge) to all members of the Board of Directors for their
    anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan          management actions and to all members of the Board of
    kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan              Commissioners for their supervisory actions during the
    atas tindakan pengawasan yang dilakukan               financial year ended December 31, 2024, as long as such
    selama tahun buku yang berakhir pada tanggal          actions are recorded in the Company's Annual Report and
    31 Desember 2024, sepanjang tindakan-                 Financial Statements for the financial year ended
    tindakan tersebut tercatat dalam Laporan              December 31, 2024 and their supporting documents.
    Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan
    untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
    Desember 2024 serta dokumen pendukungnya.

Keputusan Mata Acara Kedua                            Second Agenda Resolution
I. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan            I. Granting power and authority to the Board of
     Komisaris Perseroan untuk menetapkan                 Commissioners of the Company to determine the
     remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan yang       remuneration for members of the Board of Directors of the
     menjabat dalam dan selama tahun buku 2025            Company who serve in and during the financial year 2025
     yang akan dibayar kepada anggota Direksi             to be paid to members of the Board of Directors of the
     Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi          Company, taking into account the recommendations of the
     dari Komite Nominasi dan Remunerasi                  Nomination and Remuneration Committee of the
     Perseroan.                                           Company.
II. Menetapkan besarnya remunerasi yang akan          II. Determining the amount of remuneration to be paid by the
     dibayar oleh Perseroan kepada anggota Dewan          Company to the members of the Board of Commissioners of
     Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan          the Company who served in and during the financial year
     selama tahun buku 2025 adalah sama dengan            2025 is the same as the amount determined in the previous
     jumlah yang ditetapkan pada tahun buku               financial year and authorizing the Board of Commissioners
     sebelumnya dan memberikan wewenang kepada            Meeting to determine the allocation, taking into account
     Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan               the recommendations of the Company's Nomination and
     alokasinya,       dengan       memperhatikan         Remuneration Committee.
     rekomendasi dari Komite Nominasi dan
     Remunerasi Perseroan.
III. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan      III. The amount of salary or honorarium and benefits to be
     yang akan diberikan oleh Perseroan kepada             provided by the Company to the members of the Board of
     anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan         Directors and the Board of Commissioners of the Company
     yang menjabat dalam dan selama tahun buku             who served in and during the financial year 2025 will be
     2025 akan dimuat dalam Laporan Tahunan                contained in the Annual Report for the financial year 2025.


 Senayan City Panin Tower Fl. 9
 Jl. Asia Afrika Lot 19
 Jakarta Pusat 10270 - Indonesia
 Tel: (+62 21) 7278 1782
 www.satriamegakencana.com

   untuk tahun buku 2025.

Keputusan Mata Acara Ketiga                          Third Agenda Resolution
- Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan         - Approved to delegate the authority to appoint a Registered
  penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar           Public Accounting Firm (including Registered Public
  (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang              Accountants who are members of a Registered Public
  tergabung dalam Kantor Akuntan Publik                Accounting Firm) to audit the Company's financial
  Terdaftar) untuk melakukan audit laporan             statements and books for the financial year ending
  keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun         December 31, 2025 to the Company's Board of
  buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember          Commissioners with the following criteria and limitations :
  2025 kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
  kriteria dan batasan sebagai berikut :
  (i) mempunyai reputasi internasional (termasuk     (i)    have an international reputation (including Registered
        Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung             Public Accountants who are members of the Registered
        dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar               Public Accounting Firm);
        tersebut);
  (ii) terdaftar sebagai Auditor di Otoritas Jasa    (ii)   registered as an Auditor with the Financial Services
        Keuangan; dan                                      Authority; and
  (iii) syarat dan ketentuan lainnya yang dianggap   (iii) other terms and conditions deemed favorable by the
        baik oleh Dewan Komisaris Perseroan                Board of Commissioners of the Company with due regard
        dengan memperhatikan masukan dan                   to the input and consideration of the Audit Committee of
        pertimbangan dari Komite Audit Perseroan.          the Company.




                                           Jakarta, 20 Juni 2025
                                      PT SATRIA MEGA KENCANA Tbk
                                                  Direksi




 Senayan City Panin Tower Fl. 9
 Jl. Asia Afrika Lot 19
 Jakarta Pusat 10270 - Indonesia
 Tel: (+62 21) 7278 1782
 www.satriamegakencana.com