Back to announcement
20250620_BBMD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31897011_lamp5.pdf
RUPS minutes Needs review BBMDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.946
(D BANK MESTIKA Medan, 20 Juni 2025 Nomor : 542/DIR/2025 Lampiran 1 -1 (satu) rangkap Surat Keterangan Notaris -1 (satu) lembar iklan di media cetak Yth., Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Up. Direktur Eksekutif Pengawas Pasar Modal Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710 Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Perihal : Penyampaian Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Mestika Dharma, Tbk (Perseroan). Menunjuk surat kami No. 417/DIR/2025 tanggal 02 Mei 2025 perihal Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Mestika Dharma Tbk, surat No. 444/DIR/2025 tanggal 09 Mei 2025 perihal Penyampaian Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Mestika Dharma Tbk, surat No. 445/DIR/2025 tanggal 09 Mei 2025 perihal Penyampaian Keterbukaan Informasi Rencana Pembelian Kembali Saham PT Bank Mestika Dharma Tbk dan surat No. 481/DIR/2025 tanggal 28 Mei 2025 perihal Keterbukaan Informasi tentang Penyampaian Iklan Pemanggilan RUPS PT Bank Mestika Dharma Tbk, dengan ini disampaikan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan RUPST dan RUPLB pada tanggal 19 Juni 2025 di JW Marriott Hotel Medan. Sebagai kelengkapan surat ini, kami lampirkan yaitu : 1. Ringkasan Risalah RUPST No. 569/VI/2025 yang dibuat oleh Notaris Edy, S.H tanggal 19 Juni 2025 2. Ringkasan Risalah RUPSLB No. 570/VI/2025 yang dibuat oleh Notaris Edy, S.H tanggal 19 Juni 2025 3. Bukti iklan pemberitahuan hasil keputusan RUPST dan RUPSLB PT Bank Mestika Dharma, Tbk tanggal 20 Juni 2025 di Harian Kontan. Sebagai informasi, adapun agenda RUPSLB dan RUPST Perseroan, antara lain : Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Halaman 1 dari 2 fa A £ Kantor Pusat : Mestika Building Jl. H. Zainul Arifin No.118, Medan. Tel. (061) 4525800 (Hunting) Fax. (061) 4527324, 4555025 Swift code EMOMIDJA www.bankmestika.co.id — MestikaCall 14083
Page 2 OCR 0.947
(D BANK MESTIKA 3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut, 4. Penetapan Remunerasi (Gaji dan Tunjangan Lainnya) serta Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris, 5. Persetujuan Pembelian Kembali Saham untuk Pemenuhan Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel, 6. Persetujuan atas Rencana Resolusi Perseroan Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan Perseroan 8. Penyampaian Rencana Bisnis Bank dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan oleh Direksi (dalam mata acara ini tidak diambil keputusan), Lanjutan surat nomor 542/DIR/2025 tanggal 20 Juni 2025 “ Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa : 1. Persetujuan pengangkatan kembali susunan anggota Direksi dan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih. Hormat kami, (PT Bank Mestika Dharma, Tbk. Presiden Direktur A Tembusan Yth., 1 2 3 4 5 . Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B Otoritas Jasa Keuangan . Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Utara . Kustodian Sentral Efek Indonesia . Biro Administrasi Efek , PT Raya Saham Registra . Notaris Pasar Modal Edy, S.H Halaman 2 dari 2 Kantor Pusat : Mestika Building Jl. H. Zainul Arifin No.118, Medan. Tel. (061) 4525800 (Hunting) Fax. (061) 4527324, 4555025 Swift code : BMDMIDJA www.bankmestika.co.id — MestikaCall 14083
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H. Zainul Arifin
p.1 ×2
unresolved
org
Departemen Pengawasan Pasar Modal
p.2
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.111
105 ms
13 Sep 2026 15:09
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': False, 'meeting_type': 'EGM'}